Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 2. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament desenvolupa l’obligació de les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra de declarar la informació relativa a les dades d’identificació dels titulars i/o beneficiaris efectius de comptes de pagament i comptes bancaris identificats amb un número IBAN, així com els contractes de lloguer de caixes de seguretat i el seu període de lloguer, amb independència de la seva denominació comercial. Les declaracions no inclouen els comptes ni les caixes de seguretat de les sucursals a l’estranger. A aquest efecte, el Reglament desenvolupa els procediments següents:

a) El procediment perquè les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra subministrin les dades requerides al Registre de comptes financers i assimilats.

b) Els termes i la periodicitat de declaració de la informació al Registre de comptes financers i assimilats per part de les entitats bancàries, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic operatives al Principat d’Andorra.

c) El procediment perquè aquesta informació estigui degudament registrada i actualitzada.

d) El procediment perquè la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) i les autoritats nacionals competents en matèria de prevenció, detecció, investigació o persecució del blanqueig de diners o valors, el finançament del terrorisme i altres delictes relacionats que estableix aquest Reglament accedeixin a la informació inscrita en el Registre de comptes financers i assimilats.