Article 9. Informació relativa als beneficiaris efectius

Article 9. Informació relativa als beneficiaris efectius

1. Les persones obligades subministren al Registre les dades dels beneficiaris efectius següents:

a) Nom i cognoms.

b) Data de naixement.

c) Nacionalitat i país de residència del beneficiari efectiu.

d) Naturalesa i abast de la seva condició de beneficiari efectiu.

2. El subministrament de les dades es du a terme mitjançant el formulari número 080-B, dins del termini de quinze dies hàbils des de la data d’inici de l’activitat de gestió de la persona obligada degut a la seva condició de fideïcomissari, trustee o similar.

3. El Registre practica l’assentament corresponent al full personal de les persones obligades per tal d’inscriure-hi la informació dins del termini de quinze dies naturals des de la recepció dels formularis corresponents. Si els formularis no contenen la informació que requereix aquest article, el Registre ho fa avinent al presentador de la informació i li atorga un termini màxim de cinc dies hàbils per completar-los.