Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 14. Comunicació de la condició de prestador de serveis a fideïcomisos o trusts i instruments jurídics anàlegs
Article 14. Comunicació de la condició de prestador de serveis a fideïcomisos o trusts i instruments jurídics anàlegs
Les persones obligades comuniquen la seva condició a les entitats financeres i altres subjectes obligats a aplicar mesures de diligència deguda per a la prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, quan estableixen una relació de negocis o duen a terme una transacció ocasional amb independència del seu import.
Art. 14 del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019, en la redacció vigent a 24/10/2026.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2019-02-06/reglament-regulador-registre-prestadors-serveis/art-14
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.