Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 8. Contingut de la sol·licitud
Article 8. Contingut de la sol·licitud
La petició d’accés a la informació dels beneficiaris efectius es formula per escrit i conté, almenys, la informació següent:
a) La identitat del subjecte obligat sol·licitant;
b) La identitat de l’entitat jurídica concernida; i
c) La justificació que la sol·licitud es formula en el marc de l’aplicació de les mesures de diligència deguda d’acord amb la normativa de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
La petició d’accés a la informació dels beneficiaris efectius es formula per escrit i conté, almenys, la informació següent:
a) La identitat del subjecte obligat sol·licitant;
b) La identitat de l’entitat jurídica concernida; i
c) La justificació que la sol·licitud es formula en el marc de l’aplicació de les mesures de diligència deguda d’acord amb la normativa de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
Vigent des del 07/09/2018
· text original
· Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació rela (BOPA 2018-09-07)
· Font: bopa.mca.ad
Com citar-lo
Art. 8 del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018, en la redacció vigent a 17/10/2026.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2018-09-05/reglament-regulador-enregistrament-acces-informa/art-8
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.