MCA Assessors · Economistes a Andorra · Assessorament empresarial, fiscal i comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidat beta Parla amb un assessor

← Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009

Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 · bopa.mca.ad

Reglament

Article 22

avui PDF de l'article PDF de la norma sencera

Article 22

Cooperació d’autoritats i funcionaris

1. La UIF coopera amb les autoritats judicials, a demanda d’aquestes autoritats, tant en les investigacions de caràcter penal com en l’execució de comissions rogatòries relacionades amb actes de blanqueig o finançament del terrorisme. Les autoritats judicials, d’ofici o a instància del Ministeri Fiscal, remeten informació a la UIF quan, en el curs d’un procés, apreciïn indicis d’incompliment de la Llei o d’aquest Reglament.

2. Les autoritats andorranes que descobreixin fets que puguin constituir indici o prova de blanqueig o finançament del terrorisme n’han d’informar per escrit la UIF i facilitar-li la informació que la UIF requereixi en l’exercici de les seves competències. Igualment, els funcionaris públics i altre personal al servei de l’Administració pública andorrana que descobreixin aquests fets els han de fer saber immediatament a l’òrgan al qual prestin els seus serveis.

3. Les informacions trameses d’acord amb aquest apartat no representen una vulneració del deure de secret i confidencialitat, i els seus autors han de disposar de la tutela i la protecció establertes per l’article 48 de la Llei i l’article 19 d’aquest Reglament.

4. Les informacions i la documentació de què disposi o que transmeti la UIF en l’exercici de les seves funcions tenen caràcter confidencial. Qualsevol autoritat o funcionari que tingui accés a aquestes informacions i documentació per raó del seu càrrec o funcions té el deure de guardar reserva total.

Vigent des del 25/05/2011 fins al 07/06/2018 · addició · Decret del 18-05-2011 de modificació del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (BOPA 2011-05-25) · Font: bopa.mca.ad
Queda derogat a partir del 07/06/2018

Font : Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors… (BOPA 2018-06-06)

Com citar-lo

Art. 22 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009, en la redacció vigent a 25/05/2011.

Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-22?data=2011-05-25

Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.

Proposeu una millora