MCA Assessors · Economistes a Andorra · Assessorament empresarial, fiscal i comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidat beta Parla amb un assessor

← Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009

Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 · bopa.mca.ad

Reglament

Article 21

avui PDF de l'article PDF de la norma sencera

Article 21

Funcionament de la UIF

1. El màxim responsable de la UIF, nomenat de conformitat amb el que preveu l’article 54 de la Llei, és l’encarregat de gestionar i coordinar administrativament i tècnicament la Unitat. Vetlla per la seguretat de la documentació i de les dependències en general, i també per l’observança dels procediments i el compliment de la normativa per part dels membres i del personal adscrit a la Unitat.

2. Actua com a representant de la UIF davant dels subjectes obligats, organismes estrangers equivalents, i organismes nacionals i internacionals on sigui requerida la seva presència.

3. En cas d’absència temporal sobrevinguda del màxim responsable de la UIF, el màxim responsable delega les seves funcions en un altre membre de la UIF, a excepció del batlle.

4. Per als casos d’absència temporal sobrevinguda del batlle a la UIF, actua com a batlle suplent el batlle de guàrdia, amb les mateixes funcions que el batlle absent.

5. Els membres de la UIF mantenen reunions periòdiques per examinar els dossiers resultants de les declaracions de sospita, i les sol·licituds de cooperació realitzades per altres organismes estrangers equivalents.

Vigent des del 11/06/2009 fins al 07/06/2018 · text original · Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20) · Font: bopa.mca.ad
Queda derogat a partir del 07/06/2018

Font : Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors… (BOPA 2018-06-06)

Com citar-lo

Art. 21 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009, en la redacció vigent a 11/06/2009.

Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-21?data=2009-06-11

Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.

Proposeu una millora