Article 16

Article 16

Òrgans de control intern i de comunicació

1. En aplicació de l’article 52 de la Llei, els subjectes obligats financers i els subjectes obligats no financers que siguin entitats jurídiques han de designar l’òrgan de control intern i de comunicació encarregat de l’organització i la vigilància del compliment de les normes contra la lluita del blanqueig i el finançament del terrorisme i notificar-ho a la UIF. Aquest òrgan ha de verificar el compliment permanent i eficaç de les obligacions de l’entitat, els seus administradors, la direcció general i el seu personal, amb la legislació andorrana contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. A aquest efecte, els subjectes obligats han d’adoptar les mesures necessàries perquè l’òrgan referit disposi dels mitjans humans, materials, tècnics i organitzatius adequats per al compliment de les seves funcions. L’òrgan de control intern i de comunicació ha de tenir accés immediat a tota la documentació relativa a la identificació de clients, a la resta de documentació relativa al compliment de les obligacions de diligència deguda, als registres de les transaccions i a qualsevol altra informació rellevant.

2. Els subjectes obligats a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article han de trametre per escrit a la UIF informació completa sobre l’estructura i el funcionament de l’òrgan de control intern i comunicació, i també el nom i el càrrec que exerceixen a l’empresa les persones que l’integren. Els subjectes obligats han d’informar la UIF dels canvis que es puguin produir. La UIF pot proposar als subjectes obligats mesures que contribueixin a millorar el funcionament dels seus òrgans interns.

3. Els subjectes obligats han de designar, com a mínim, un directiu membre de l’òrgan de control intern i de comunicació que ha d’actuar com a representant davant la UIF, d’acord amb criteris de formació, idoneïtat i experiència en el sector.

4. El representant davant la UIF dels subjectes obligats té, en tot cas, les funcions següents: (a) Efectuar les declaracions de sospita a què es refereix l’article 46 de la Llei. (b) Rebre les sol·licituds i els requeriments de la UIF.

5. En el cas de subjectes obligats pertanyents a un grup, el compliment de les obligacions contingudes en aquest article es pot assolir en l’àmbit del grup.