Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 13
Article 13
Bloqueig d’operacions
1. Segons el que preveu l’article 47 de la Llei, en cas d’indicis que l’operació tingui per origen o finalitat el blanqueig o el finançament del terrorisme, la UIF ordena per escrit el bloqueig provisional de l’operació objecte de declaració, durant un màxim de cinc dies.
2. Durant aquest termini, els subjectes obligats no efectuen cap acte sobre les operacions bloquejades sense el consentiment escrit previ de la UIF, ni cap operació vinculada o relacionada amb l’operació sospitosa.
Queda derogat a partir del 07/06/2018
Font : Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors… (BOPA 2018-06-06)
Art. 13 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, aprovat pel Decret del 13 de maig del 2009, en la redacció vigent a 11/06/2009.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2009-05-13/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-13?data=2009-06-11
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.