Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 3
Article 3
Mitjançant resolució motivada que ha de notificar-se a l'entitat concernida amb una antelació de 48 hores, la UPB pot acordar desplaçar-se a les dependències dels subjectes obligats, o delegar alguns dels seus membres perquè ho facin, amb la finalitat d'entrevistar-se amb la persona o les persones encarregades de l'organització i de la vigilància del compliment de les normes de prevenció del blanqueig i obtenir tota la informació i la documentació que necessiti per comprovar el compliment de les obligacions que les lleis i els reglaments imposen.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 3 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-3?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.