Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002 · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 25
Article 25
Les sucursals, filials, o delegacions de societats andorranes situades a l'estranger, així com les societats domiciliades a l'estranger el control de les quals estigui en mans de persones físiques o jurídiques andorranes o residents a Andorra, que tinguin per objecte operacions comercials o financeres, actuen amb la deguda diligència per prevenir tot acte de blanqueig de capitals i han de mantenir el nivell de control i procediments interns establerts per la legislació andorrana. Quan la legislació del país on està domiciliada l'entitat presenti carències en relació amb la legislació andorrana, la persona física andorrana o resident que en tingui el control comunica aquest fet a la UPB.
Queda derogat a partir del 11/06/2009
Font : Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de… (BOPA 2009-05-20)
Art. 25 del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 31 de juliol del 2002, en la redacció vigent a 29/08/2002.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2002-07-31/reglament-cooperacio-penal-internacional-lluita/art-25?data=2002-08-29
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.