Article 20 quater. Cooperació per l’autorització d’adquisicions de participacions qualificades

Article 20 quater. Cooperació per l’autorització d’adquisicions de participacions qualificades

1. L’AFA, en dur a terme l’avaluació a què es refereix l’article 20 ter, ha de consultar a la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra al Cos de la Policia i a altres autoritats nacionals en l’àmbit de les seves competències, en relació amb l’honorabilitat professional i empresarial de l’adquirent potencial, dels membres del Consell d’Administració i de la direcció general que pugin ser nomenats com a conseqüència de l’adquisició proposada.

2. Així mateix, l’AFA pot sol·licitar a les autoritats competents de tercers països, sempre que es doni compliment amb els principis de cooperació internacional establerts a l’article 20 de la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, tota la informació que sigui essencial o pertinent per a l’avaluació d’una adquisició o disposició d’una participació qualificada, especialment si l’adquirent potencial és algun dels següents:

a) Una entitat bancària, entitat d’assegurances, entitat reasseguradora, entitat financera d’inversió, societat gestora d’organismes d’inversió col·lectiva, entitat de pagament o entitat de diner electrònic, autoritzada en un país tercer o en un sector diferent d’aquell en el qual es proposa l’adquisició;

b) L’empresa matriu d’alguna de les entitats especificades a la lletra a), autoritzada en un país tercer o en un sector diferent d’aquell en el qual es proposa l’adquisició;

c) Una persona física o jurídica que exerceixi el control d’alguna de les entitats especificades a la lletra a), autoritzada en un país tercer o en un sector diferent d’aquell en el qual es proposa l’adquisició.