Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 · bopa.mca.ad

Llei

Article 49

f) Els subjectes obligats han de fer un seguiment continuat de les operacions i de les relacions de negoci amb els seus clients.

Vigent des del 06/08/2015 fins al 20/07/2017 · addició · Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (BOPA 2015-08-05) · Font: bopa.mca.ad

elaboració pròpia El text vigent facilitat correspon a l'article 49 sixties, no a l'article 49; no es pot integrar la lletra dins l'article sencer. S'ha d'afegir al final de l'apartat 1 de l'article 49. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 4% amb l'anterior]

Queda derogat a partir del 20/07/2017

Font : Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del… (BOPA 2017-07-19)

Com citar-lo

Art. 49 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, en la redacció vigent a 06/08/2015.

Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/2000-12-29/cooperacio-penal-internacional-lluita-contra/art-49?data=2015-08-06

Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.