Disposició addicional primera

Disposició addicional Primera

1. Tots els pagaments o cobraments efectuats al Principat entre residents i no residents vinculats a les inversions estrangeres regulades en aquesta Llei, així com les transferències a l'exterior o de l'exterior, amb independència de la moneda amb la qual es xifrin, han d'efectuar-se necessàriament a través d'una entitat bancària autoritzada al Principat d'Andorra.

2. Les entitats bancàries andorranes i els demés components operatius del sistema financer han de facilitar al Ministeri de Finances la informació que els requereixi, amb caràcter individual i de forma excepcional, sobre l'origen, destí i concepte de les operacions vinculades a les inversions estrangeres regulades en aquesta Llei en què intervinguin.

3. Les entitats bancàries andorranes i els demés components operatius del sistema financer han de comunicar al Ministeri de Finances amb caràcter trimestral informació en base agregada i ordenada per països d'origen i de destí i de la nacionalitat dels ordenants i destinataris referida a qualsevol moviment de capitals de l'exterior o a l'exterior.

4. Les entitats bancàries andorranes no poden executar cap de les operacions referides a l'apartat 1 sense obtenir prèviament la informació a la qual es refereix l'apartat 2, llevat que es realitzin per part d'altres components del sistema financer i totes les persones que participin en les operacions estan obligats a facilitar-la.