Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme · bopa.mca.ad
LleiArticle 7. Prohibició de comptes o llibretes d’estalvi anònims
Article 7. Prohibició de comptes o llibretes d’estalvi anònims
Queden prohibits els comptes i les llibretes d’estalvi anònims o amb noms ficticis.
Nova redacció a partir del 27/02/2020
Article 7. Prohibició de comptes o llibretes d’estalvi anònims
Queden prohibits els comptes i les llibretes d’estalvi anònims o amb noms ficticis.
Font : Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita… (BOPA 2020-02-26)
Art. 7 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 20/07/2017.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-7?data=2017-07-20
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.
Doctrina i jurisprudència que el cita (1) enllaç automàtic
- Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
· UIFAND · · mètode : article de l'única llei que cita el document
«…t oficial del beneficiari efectiu proveït d’una fotografia, de conformitat amb l’article 7.2 del Reglament6. A tall d’exemple, tot i que la relació comercial sigui amb un apoderat del client, aquest fet no ex…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.