Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme · bopa.mca.ad
LleiArticle 75. Sancions aplicables als subjectes obligats que siguin persones físiques
Article 75. Sancions aplicables als subjectes obligats que siguin persones físiques
1. Les infraccions molt greus són sancionades amb:
a) Multa de 25.001 a 300.000 euros.
b) Suspensió temporal mínima de sis mesos o suspensió definitiva.
c) Restricció temporal o definitiva de determinats tipus d’operacions.
d) Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat corresponent. La sanció prevista en la lletra
a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres b),
c) i d).
2. Les infraccions greus són sancionades amb:
a) Multa de 3.001 a 25.000 euros.
b) Suspensió temporal d’entre un i sis mesos.
c) Restricció temporal de determinats tipus d’operació. La sanció prevista en la lletra
a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres
b) i c).
3. Les infraccions lleus són sancionades amb:
a) Amonestació escrita.
b) Multa de 300 a 3.000 euros. Les sancions previstes en les lletres
a) i
b) han de ser imposades en tot cas.
1. Les infraccions molt greus són sancionades amb:
a) Multa de 25.001 a 300.000 euros.
b) Suspensió temporal mínima de sis mesos o suspensió definitiva.
c) Restricció temporal o definitiva de determinats tipus d’operacions.
d) Revocació o modificació de l’autorització de l’activitat corresponent. La sanció prevista en la lletra
a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres b),
c) i d).
2. Les infraccions greus són sancionades amb:
a) Multa de 3.001 a 25.000 euros.
b) Suspensió temporal d’entre un i sis mesos.
c) Restricció temporal de determinats tipus d’operació. La sanció prevista en la lletra
a) ha de ser imposada en tot cas i pot ser imposada simultàniament amb alguna o totes de les previstes a les lletres
b) i c).
3. Les infraccions lleus són sancionades amb:
a) Amonestació escrita.
b) Multa de 300 a 3.000 euros. Les sancions previstes en les lletres
a) i
b) han de ser imposades en tot cas.
Vigent des del 27/02/2020
· text refós oficial
· Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Lle (BOPA 2020-02-26)
· Font: bopa.mca.ad
Com citar-lo
Art. 75 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 17/10/2026.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-75
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.
Doctrina que el cita (1) enllaç automàtic
- Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)
· UIFAND · · mètode: cita l'article de la llei
«… de l’activitat corresponent. 2) Per als subjectes obligats persones físiques (Article 75.1 de la Llei 14/2017): a) Multa de 25.001 a 300.000 euros. b) Suspensió temporal mínima de sis mesos o suspensió defini…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.