Introducció i posada en circulació de moneda inautèntica. Associació il.licita (009/08)

Sentència

Magistrats

Josep Maria Pijuan Canadell Yves Picod Marie Conte

Rotlle núm. 9/08

Causa núm. TC-034-4/07 Sentència núm. 25-08

Ponent M.I. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell

S E N T È N C I A

Magistrats M.I. Srs. Josep M PIJUAN CANADELL

Marie Conte Yves Picod

Andorra la Vella, a trenta de juny de dos mil vuit.

En els recursos d'apel·lació interposats pels Lletrats Srs. J.R.B., M.V.A. i N.G.V., en representació i interès respectivament dels Srs. A.F.M. i M.M.; R.C.O.; N.C.B. contra la sentència de data 24 de gener d'enguany dictada pel M. Iltre. Tribunal de Corts en la Causa i rotlle de referència, per un delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica, amb l'agreujant de pertànyer l'autor a una organització dedicada a la creació o posada en circulació de moneda alterada; altre delicte major de ser membre exercint un poder de fet en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes, i altre delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes. Sent part el Magfc. Ministeri Fiscal representat pel Sr. Fiscal General Robert AMPUY. els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent el M. Iltre. Sr. Josep Maria Pijuan Canadell.

ANTECEDENTS DE FET

I.-RESULTANT: Que el M. Il.ltre. Tribunal de Corts dictà sentència de data 24 de gener d'enguany amb la següent part dispositiva: "Fallem: Que hem de condemnar i condemnem com a responsables penals en concepte d'autors, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal:

Els processats N.C.B., M.M., A.F.M. i I.L. del delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica en concurs amb el delicte major d'introducció de moneda inautèntica, amb la circumstància agreujant relativa a que l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o posada en circulació de moneda alterada, a la pena de SIS ANYS I SIS MESOS DE PRESÓ i multa de TRENTA MIL (30.000) EUROS

per cadascun.

El processat R.C.O. del delicte major de ser membre exercint un poder de fet en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes a la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ.

Els processats N.B., G.V., M.D.M., M.M., A.F.M. i

I.L. del delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes, cadascun a la pena de QUINZE MESOS DE PRESÓ.

- Imposem la pena complementària d'EXPULSIÓ del Principat d'Andorra per un termini de QUINZE ANYS als processats R.C.O., N.C.B., G.V., M.D.M., M.M., A.F.M. i I.L.

Condemnem els set processats al pagament solidari de les despeses processals causades.

Acordem així mateix el comís de la mercaderia incautada".

II.-RESULTANT: Que el precedent Fallo es recolza en els següents fets que la sentència declara provats en el seu primer Resultant: " són fets provats i així es declara que, els processats M.M., nascut del 21 de gener de 1980, M.D.M., nascut el XXXX,

A.F.M., nascut el XXXX, I.L., nascut el XXXX, R.C.O., nascut el XXXX, N.C.B., nascuda el XXXX, i G.V., nascuda el XXXX, tots ells de nacionalitat romanesa i sense antecedents penals, juntament amb altres persones que no es troben a disposició d'aquest M.I. Tribunal, de les quals dues almenys s'identifiquen com un tal "R." i un tal "P.". Posats de comú acord i a fi de realitzar transaccions fraudulentes amb targetes de crèdit quines bandes magnètiques havien estat clonades de targetes originals procedents d'Itàlia, França, Estats Units, Mèxic, Alemanya i Holanda entre altres, es desplaçaren al Principat amb els vehicles marques Peugeot, matrícula

(E) 9002BYF, propietat del processat M.D.M., ROVER, matrícula (E) 9710CSW, propietat del processat I.L. i BMW 5 25 matrícula XXXX, propietat del processat R.C.O., el dia 8 de març de 2.007, romanent a les Valls fins al dia 12 de març de 2.007, i retornant tots ells, amb l'excepció del processat M.D.M., el dia 17 de març de 2.007, realitzant durant aquest interval de temps un total de 186 transaccions amb les targetes de crèdit clonades.

En data 17 de març de 2007, els processats M.M., A.F.M., I.L., R.C.O., N.C.B. i G.V. foren controlats pel Servei de Policia, essent-los-hi incautades un total de 99 targetes ORG_23 quin plàstic ha resultat estar íntegrament falsificat, lliurades amb les identitats falses d'A.K., M.K., K.S., i H.N., quines dades bancàries de les bandes magnètiques havien estat clonades de targetes originals, segons la relació i detall següents:

Al vehicle del processat I.L. s'incautaren un total de 51 targetes, de les quals 25 a nom d'A.K. i 26 a nom de M.K., del seu anàlisi es deriva: a nom d'A.K.

targeta amb logotip ORG_23 número 1 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_3 a nom de R.C., la qual fou bloquejada el 3/10/2006 en haver estat usada en diferents operacions fraudulentes en caixers automàtics de França.

Targeta amb logotip ORG_23 número 2 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_3 a nom de G.M., la qual fou bloquejada el 03/11/2006 per haver estat usada en diferents operacions fraudulentes en caixers automàtics de França.

Targeta amb logotip ORG_23 número 3 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_3, a nom de G.T., la qual fou anul·lada l'any 2006.

Targeta amb logotip ORG_23 número 4 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_11, a nom de K.S.. La targeta es troba bloquejada.

Targeta amb logotip ORG_23 número 5 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41, a nom de F.M.. Targeta amb logotip ORG_23 número 5 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41, a nom de F.M.. La targeta es troba activa.

Targeta amb logotip ORG_23 número 6 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 7 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 8 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_0

Targeta amb logotip ORG_23 número 9 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 10 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_30

Targeta amb logotip ORG_23 número 11 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 12 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 14 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 15 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 16 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_63

Targeta amb logotip ORG_23 número 16 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 3 emesa per B.; el BIN no ha estat identificat.

Targeta amb logotip ORG_23 número 17 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 18 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 19 emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_30

Targeta amb logotip ORG_23 número 20 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 21 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 22 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la P 23. Targeta amb logotip ORG_23 número 22 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 23 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_30

Targeta amb logotip ORG_23 número 24 emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per F.S..

a nom de M.K.:

Targeta amb logotip ORG_23 número 25 emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_52, a nom de R.F. i consta com a falsificada.

Targeta amb logotip ORG_23 número 26, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_52, correspon a una ORG_9, a nom d'A.P. i consta com a falsificada.

Targeta amb logotip ORG_23, emesa pel B. número 27; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_3 a nom de G.P.. S'ha usat en nombroses operacions fraudulentes en caixers automàtics a l'estranger, fou anul·lada el 14/12/06.

Targeta amb logotip ORG_23 número 28 emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41 a nom d'A.V.. Queda bloquejada per falsificació el 12/4/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 29, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41 a nom de G.D..

Targeta amb logotip ORG_23 número 30 emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_2, no s'identifica al titular genuí, per trobar-se activa.

Targeta amb logotip ORG_23 número 31, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per C. a nom de D.R.. Es va bloquejar temporalment.

targeta amb logotip ORG_23 número 32, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per C. a nom de V.S.A.. Es troba bloquejada des del 20/09/2006 i ha estat usada en operacions fraudulentes a la localitat d'ARCOREITA.

Targeta amb logotip ORG_23 número 33, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per D.B.S. a nom de L.L.. Consta com a falsificada.

Targeta amb logotip ORG_23 número 34, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per F.D.I. a nom de P.F.. Fou cancel·lada per seguretat el 3/04/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 35, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_65 a nom de F.P.B.. Fou bloquejada per causa de la seva fa 11. Targeta amb logotip ORG_23 número 35, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_65 a nom de F.P.B.. Fou bloquejada per causa de la seva falsificació en data 3/04/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 36, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 37, emesa per B.C.; en realitat l'entitat emissora és ORG_42

Targeta amb logotip ORG_23 número 38, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_0

Targeta amb logotip ORG_23 número 39, emesa per B.C.; en realitat l'entitat emissora és ORG_42

Targeta amb logotip ORG_23 número 40, emesa per B.C.; en realitat l'entitat emissora és ORG_42

Targeta amb logotip ORG_23 número 40, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_43

Targeta amb logotip ORG_23 número 41, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 42, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_53

Targeta amb logotip ORG_23 número 43, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 33, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per D.B.S.

Targeta amb logotip ORG_23 número 44, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 45, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per B.D.S.

Targeta amb logotip ORG_23 número 46, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada F.B.S.

Targeta amb logotip ORG_23 número 46, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_43

Targeta amb logotip ORG_23 número 46, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per B.N.L.

A la processada N.C.B. se li van incautar un total de

22 targetes clonades, totes elles a nom de K.S., i de l'anàlisi de les mateixes es desprèn:

Targeta amb logotip ORG_23 número 47, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per C., a nom de S.B.

Targeta amb logotip ORG_23 número 48, emesa per H.; en realitat és lliurada per C. a nom de M.G.

Targeta amb logotip ORG_23, número 49, emesa per B.; en realitat l'entitat emissora és ORG_33, quina titular genuïna és N.J.. Consta com a bloquejada per motiu de la seva falsificació.

Targeta amb logotip ORG_23 número 50, emesa per B.; en realitat l'entitat emissora és ORG_1

Targeta amb logotip ORG_23 número 51, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_43

Targeta amb logotip ORG_36 ELECTRO número 52, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 53, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 54, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 55, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 56, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 57, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 58, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 59, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 60, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 61, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 62, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 63, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 64, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 65, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_67

Targeta amb logotip ORG_23 número 66, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 67, emesa per C.A.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Targeta amb logotip ORG_23 número 68, emesa per B., en realitat l'entitat emissora és ORG_47

Que al processat A.F.M. se li van incautar un total de 12 targetes clonades, totes elles a nom d'A.K., i de l'anàlisi de les mateixes es desprèn que:

Targeta amb logotip ORG_23 número 69, emesa pel B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_20, a nom d'A.C.. Bloquejada per frau des del 03/04/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 70, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_20 a nom de Precius O.O.. Bloquejada per frau des del 03/04/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 71, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per I.C.B. a nom de B.V.D.. Bloquejada per falsificació el 13/04/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 72, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per B.A. a nom de R.O.. Bloquejada i cancel·lada per falsificació el 21/02/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 73, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41, a nom d'E.M.. Fou recuperada el 30/08/2006.

Targeta amb logotip ORG_23 número 74, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41 a nom de M.P.. Es troba activa.

Targeta amb logotip ORG_23 número 75, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per A.W. a nom de U.H. Bloquejada el 23/03/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 76, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per E. a nom de H.F.S.. Fou bloquejada per falsificació ell 17/03/2007.

Targeta amb logotip ORG_23 número 77, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per E. a nom de G.I.V.. Es troba activa.

Targeta amb logotip ORG_23 número 78, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_12

Targeta amb logotip ORG_23 número 79, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41

Targeta amb logotip ORG_23 número 80, emesa per H.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_53

Que al processat M.M. se li van incautar un total de 14 targetes clonades, 12 a nom de M.K., 1 a nom d'A.K., 1 a nom de H.N.. Del seu anàlisi es desprèn que:

- a nom de M.K. :

Targeta amb logotip ORG_23 número 81, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_2, no faciliten les dades del titular per trobar-se la targeta activa, però no és K.

Targeta amb logotip ORG_23 número 82, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 83, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 84, emesa per B.C.; en realitat l'entitat emissora és ORG_42

Targeta amb logotip ORG_23 número 85, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 86, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 87, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 88, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 89, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_54 (MASTERCARD) lliurada per ORG_0

Targeta amb logotip ORG_23 número 90, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

Targeta amb logotip ORG_23 número 91, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per ORG_41

Targeta amb logotip ORG_23 amb número 92, emesa per B.C.; que es correspon amb la targeta original ORG_9 lliurada per la ORG_22

a nom de A.K.:

1. Targeta amb logotip ORG_23 número 93, emesa per B.; que es correspon amb la targeta original

ORG_9 lliurada per ORG_20 a nom de F.G.. Fou bloquejada el 03/04/2007.

- a nom de H.N.:

1. Targeta amb logotip ORG_23 número 94, emesa per H.; en realitat l'entitat emissora és ORG_47

De la instrucció practicada i de l'estudi de les còpies dels tiquets TPV aportats pels diferents establiments comercials, es desprèn que els processats van realitzar transaccions amb un nombre total de 40 targetes de crèdit diferents de les 99 incautades i precedentment detallades per trobar-se en llur possessió en el moment del control Policial.

Les bandes magnètiques de les altres 40 targetes detectades en les diferents operacions són les següents:

ORG_36 95 a nom de D.F. ORG_36 96 a nom de D.F. ORG_36 97 a nom de D.F. ORG_36 98 a nom de D.F. ORG_36 99 a nom de D.F. ORG_36 100 a nom de D.F. ORG_36 101 a nom de D.F. ORG_36 102 a nom de D.F. ORG_36 103 a nom de D.F. ORG_36 104 a nom de D.F. ORG_36 68 a nom de D.F. ORG_36 105 a nom de D.F. ORG_36 68 a nom de D.F. ORG_36 106 a nom de D.F. ORG_36 107 a nom de D.F. ORG_36 108 a nom de D.F. ORG_36 109

ORG_36 110

ORG_36 111

ORG_36 112

ORG_36 113

ORG_36 114 a nom de H.N. ORG_36 115 a nom de H.N. ORG_36 116 a nom de H.N. ORG_36 117 a nom de H.N. ORG_36 118 a nom de H.N.

ORG_36 119 a nom de H.N. ORG_36 49 a nom de K.S. ORG_36 120 a nom d'A.F.C.

ORG_36 121 a nom de Z.K. ORG_36 122 a nom de Z.K. ORG_36 123 a nom de Z.K. ORG_36 124 a nom de Z.K. ORG_36 125 a nom d'A.K. ORG_36 126 a nom d'A.K. ORG_36 127 a nom d'A.K. ORG_36 128 a nom d'A.K. ORG_36 129 a nom d'A.K.

ORG_36 130 a nom de M.K. ORG_36 131 a nom de M.K.

Els processats van realitzar nombroses transaccions amb les targetes de crèdit detallades i, per donar suport a les operacions, anotaven les numeracions d'autoritzacions de residència espanyoles i franceses inexistents. Així, qui utilitzava les targetes a nom de

Z.K. en signar el TPV anotava el número de la targeta de residència espanyola inautèntica X5****-N. Qui emprava la targeta a nom de H.N. anotava al TPV el número de residència espanyol X5****-K. Qui usava la targeta a nom de D.F. anotava al TPV el número de targeta de residència francesa ****. I qui usava la targeta a nom d'A.K. anotava al TPV el número de targeta de residència espanyola X53****-N. Així mateix, els defraudadors feien coincidir la signatura dels TPV amb la identitat que apareix en la targeta utilitzada. A la processada N.C.B. en el moment del control Policial se la va trobar en possessió de la targeta de residència espanyola X58**-H, a nom de K.S., que ha resultat ésser íntegrament falsificada.

Tanmateix el dia 8 de març del 2007, ja van realitzar diferents transaccions amb les targetes clonades en diferents comerços del Principat, continuant efectuant-les fins el dia en què van marxar. Concretament, entre els dies 8 i 12 de març van dur a terme les següents operacions:

Dia 8/03/2007, vers les 11.35 h. al CAIXER AUTOMÀTIC ORG_34, amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 120 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 16.43 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 número 133 a nom de D.F., intent per import de 50 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 16.44 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., intent per import de 200 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 16.58 h. al comerç D.O., amb la targeta ORG_36 número 133 a nom de D.F., intent per import de 2.080 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 16.59 h. al comerç D.O., amb la targeta ORG_36 número 133 a nom de D.F., intent per import de 2.080 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 17.00 h. al comerç D.O., amb la targeta ORG_36 número 133 a nom de D.F., càrrec per import de 1.000 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 17.02 h. al comerç D.O., amb la targeta ORG_36 número 133 a nom de D.F., intent per import de 1.080 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 17.04 h. al comerç D.O., amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., càrrec per import de 1.080 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.10 h. al comerç D.O.

, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., càrrec per import de 887 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.19 h. al comerç F. 2, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., càrrec per import de 500 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.23 h. al comerç F. 2, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., càrrec per import de 264,50 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.29 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., càrrec per import de 785 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.32 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F., intent per import de 880 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.33 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 número 133 a nom de D.F., intent per import de 800 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 17.33 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 número 134 a nom de D.F.,

intent per import de 440 EUR. La targeta la capturen el dia 09/03/07 al matí al caixer de ***.

Dia 8/03/2007, vers les 17.50 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 135 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La titular genuïna de la targeta és J.L.

D ia 8/03/2007, vers les 17.51 h. a la joieria O., amb la targeta ORG_36 número 136 a nom de H.N., càrrec per import de 1.598 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 17.52 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/3/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 17.53 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 número 138 a nom de D.F., intent per import de 50 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 17.54 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 139 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/3/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.01 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., càrrec per import de 880 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/3/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.06 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., intent per import de 1200 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/3/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.07 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., càrrec per import de 600 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/03/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.08 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 140 a nom de D.F., intent per import de 600 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/03/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.08 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., intent per import de 600 EUR. La targeta fou capturada targeta pel caixer el dia 9/03/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.10 h. a la joieria

O.J. 2, amb la targeta ORG_36 139 a nom de D.F., càrrec per import de 600 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/03/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.11 h. a la joieria O.J., amb la targeta ORG_36 número 136 a nom de H.N., intent per import de 678 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 18.11 h. a F.G.B., amb la targeta ORG_36 número 136 a nom de H.N., intent per import de 340 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 18.12 h. a la joieria O.J., amb la targeta ORG_36 número 136 a nom de H.N., càrrec per import de 678 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 18.17 h. a la joieria O.J., amb la targeta ORG_36 número 136 a nom de H.N., càrrec per import de 410 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 18.21 h. al comerç T., amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., intent per import de 255 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/03/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.23 h. al comerç T., amb la targeta ORG_36 139 a nom de D.F., càrrec per import de 255 EUR. La targeta fou capturada pel caixer el dia 9/03/2007.

Dia 8/03/2007, vers les 18.35 h. a F.G.B., amb la targeta ORG_36 número 136 a nom de H.N., intent per import de 1.300 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 18.36 h. a la J.V.I.S, amb la targeta ORG_36 número 138 a nom de D.F., càrrec per import de 1.280 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 18.41 h. a la J.V.I.S, amb la targeta ORG_36 número 138 a nom de D.F., càrrec per import de 1.050 EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, vers les 18.45 h. a la joieria S.F., amb la targeta ORG_36 número 141 a nom de H.N., intent per import de 900 EUR. La titular genuïna de la targeta és A.L.S.

Dia 8/03/2007, vers les 19.06 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 número 142 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B.

Dia 8/03/2007, vers les 19.18 h. al comerç Q.G., amb la targeta ORG_36 número 142 a nom de D.F., càrrec per import de 200 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B.

Dia 8/03/2007, vers les 19.23 h. a la J.V.I.S, amb la targeta ORG_36 número 142 a nom de D.F., càrrec per import de 1.050 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B.

Dia 8/ 03/2007, vers les 19.30 h. a la J.V.I.S, amb la targeta ORG_36 número 142 a nom de D.F., càrrec per import de 700 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B.

Dia 8/03/2007, vers les 19.34 h. a la ORG_51, amb la targeta ORG_36 número 142 a nom de D.F., intent per import de 925 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B.

Dia 8/03/2007, vers les 19.40 h. a la ORG_50, amb la targeta ORG_36 número 142 a nom de D.F., intent per import de 400 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B..

Dia 8/03/2007, vers les 19.42 h. a la joieria S.F., amb la targeta ORG_36 número 141 a nom de H.N., càrrec per import de 900 EUR. La titular genuïna de la targeta és A.L.S.

Dia 8/03/2007, vers les 19.44 h. a la joieria L., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., càrrec per import de 866 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P..

Dia 8/03/2007, vers les 19,45 h. a la joieria S.F., amb la targeta ORG_36 número 141 a nom de H.N., càrrec per import de 900 EUR. La titular genuïna de la targeta és A.L.S.

Dia 8/03/2007, vers les 19.48 h. a la joieria S.F., amb la targeta ORG_36 número 141 a nom de H.N., càrrec per import de 1.300 EUR. La titular genuïna de la targeta és A.L.S.

Dia 8/ 03/2007, vers les 19.49 h. a la joieria L., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., càrrec per import de 1.300 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 19.54 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 1.330 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 19.55 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 143 a nom de D.F., càrrec per import de 1.330 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 19.57 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 677 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P..

Dia 8/03/2007, vers les 19.58 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 143 a nom de D.F., intent per import de 677 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 20.00 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., càrrec per import de 300 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 20.01 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 143 a nom de D.F., intent per import de 377 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 20.02 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., càrrec per import de 200 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 20.03 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 177 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 20.04 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 143 a nom de D.F., intent per import de 177 EUR.

Dia 8/03/2007, vers les 20.05 h. a la joieria O.D., amb la targeta ORG_36 144 a nom de D.F., càrrec per import de 177 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 8/03/2007, vers les 20.20 h. al comerç J.C., amb la targeta ORG_36 número 141 a nom de H.N., intent per import de 240,62 EUR. La titular genuïna de la targeta és A.L.S.

Dia 8/03/2007, a la ORG_51, amb la targeta ORG_36 número 138 a nom de D.F., intent per import de 925

EUR. La targeta fou capturada.

Dia 8/03/2007, a la ORG_51, amb la targeta ORG_36 número 138 a nom de D.F., intent per import de 925

EUR. La targeta fou capturada.

Dia 9/03/2007, vers les 10.33 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 144 a nom de D.F., intent per import de 50 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.H.

Dia 9/03/2007, vers les 11.05 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 145, intent per import de 100 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 11.06 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 146, intent per import de 100 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 11.36 h. al ORG_17, amb la targeta ORG_36 68 a nom de D.F., intent per import de 60 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.B.

Dia 9/03/2007, vers les 11.36 h. al ORG_17, amb la targeta ORG_36 68 a nom de D.F., intent per import de 60 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.B.

Dia 9/03/2007, vers les 11.37 h. al CAIXER AUTOMÀTIC DE ORG_34, amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., intent per import de 60 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 9/03/2007, vers les 11.37 h. al CAIXER AUTOMÀTIC DE ORG_34, amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., intent per import de 60 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 9/03/2007, vers les 11.37 h. al comerç Q. III, amb la targeta ORG_36 141 a nom de H.N., càrrec per import de 43,20 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 11.41 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 9/03/2007, vers les 11.42 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 9/03/2007, vers les 11.44 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 9/03/2007, vers les 11.48 h. a la joieria S., amb la targeta ORG_36 148 a nom de H.N., càrrec per import de 640 EUR. La titular genuïna de la targeta és C.G.

Dia 9/03/2007, vers les 11.51 h. a la joieria S., amb la targeta ORG_36 148 a nom de H.N., càrrec per import de 700 EUR. La titular genuïna de la targeta és C.G.

Dia 9/03/2007, vers les 11.57 h. a la joieria S., amb la targeta ORG_36 148 a nom de H.N., intent per import de 1.650 EUR. La titular genuïna de la targeta és C.G.

Dia 9/03/2007, vers les 11.58 h. a la joieria S., amb la targeta ORG_36 148 a nom de H.N., intent per import de 1.000 EUR. La titular genuïna de la targeta és C.G.

Dia 9/03/2007, vers les 12.06 h. als E.L., amb la targeta ORG_36 68 a nom de D.F., càrrec per import de

526 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.B.

Dia 9/03/2007, vers les 12.07 h. al comerç A.G., amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., càrrec per import de 800 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 12.10 h. al comerç A.G., amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., càrrecs successius per imports de 560 i 800 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 12.16 h. al comerç A.G., amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., intent per import de 1.300 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 12.18 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 68 a nom de D.F., intent per import de 1.493 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.B.

Dia 9/03/2007, vers les 12.26 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 132 a nom de D.F., intent per import de 1.125 EUR. El titular genuí de la targeta és M.P.

Dia 9/03/2007, vers les 12.27 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 150 a nom de D.F., càrrec per import de 1.125 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 12.27 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 150 a nom de D.F., càrrec per import de 1.125 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 12.32 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 150 a nom de D.F., intent per import de 1.124 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 12.32 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 150 a nom de D.F., intent per import de 600 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 12.35 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 68 a nom de D.F., intent per import de 1.125 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.B.

Dia 9/03/2007, vers les 12.35 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 68 a nom de D.F., intent per import de 1.125 EUR. La titular genuïna de la targeta és B.B..

Dia 9/03/2007, vers les 12.36 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 133 a nom de D.F., intent per import de 1.125 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 12.38 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 134 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La targeta és capturada.

Dia 9/03/2007, vers les 12.52 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 9/03/2007, vers les 12.53 h. al ORG_27 , amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., intent per import de 20 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 12.53 h. al comerç A. 3, amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., càrrec per import de 113 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 12.59 h. a la joieria A.O., amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., càrrec per import de 1.125 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 13.07 h. al comerç G., amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., càrrec per import de 450 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 13.09 h. al comerç G., amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., càrrec per import de 300 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 13.13 h. al comerç G., amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., càrrec per import de 1.322 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 13.14 h. amb la targeta ORG_36 152 a nom de H.N., intent per import de 1.730 EUR. La targeta és intervinguda al processat M.M.

Dia 9/03/2007, vers les 13.17 h. al comerç G., amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., intent per import de 1.475 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 13.17 h. a la joieria SUISSA 2, amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., intent per import de 1.000 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 13.33 h. a l'O.P., amb la targeta ORG_36 151 a nom de D.F., càrrec per import de

432 EUR. El titular genuí de la targeta és F.C.

Dia 9/03/2007, vers les 13.46 h. al comerç G., amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., càrrec per import de 900 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 9/03/2007, vers les 13.56 h. a la perfumeria J. 15, amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., intent per import de 264,37 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 13.57 h. a la perfumeria J. 15, amb la targeta ORG_36 149 a nom de H.N., intent per import de 264,37 EUR. La titular genuïna de la targeta és E.L.P.

Dia 9/03/2007, vers les 13.59 h. a la perfumeria J. 15, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 264,37 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 14.00 h. a CAIXER AUTOMÀTIC, amb la targeta ORG_36 49 a nom de K.S., intent per import de 100 EUR. La titular genuïna és N.J.. La targeta és intervinguda.

Dia 9/03/2007, vers les 14.09 h. al comerç Q.R.C., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 461 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 14.16 h. al comerç Q.R.C., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 465 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 14.21 h. a al comerç Q.R.C., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 20 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 14.35 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 139 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La targeta és capturada.

Dia 9/03/2007, vers les 14.40 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 137 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La targeta és capturada.

Dia 9/03/2007, vers les 14.43 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 138 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La targeta és capturada.

Dia 9/03/2007, vers les 14.46 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 142 a nom de D.F., intent per import de 100 EUR. La titular genuïna de la targeta és S.B.

Dia 9/03/2007, vers les 15.06 h. al comerç BUICK, amb la targeta ORG_36 154 a nom de D.F., càrrec per import de 287,50 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 15.10 h. al comerç F. 3, amb la targeta ORG_36 154 a nom de D.F., càrrec per import de 540 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 15.13 h. al comerç F. 3, amb la targeta ORG_36 154 a nom de D.F., càrrec per import de 1.075 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 15.19 h. al comerç F. 3, amb la targeta ORG_36 154 a nom de D.F., càrrec per import de 700 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 15.27 h., amb la targeta ORG_36 154 a nom de D.F., intent per import de

1.000 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 15.43 h. al comerç B., amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., intent per import de 1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 9/03/2007, vers les 15.43 h. a la joieria B., amb la targeta ORG_36 135 a nom de D.F., càrrec per import de 1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és J.L.

Dia 9/03/2007, vers les 15.45 h. a la joieria B., amb la targeta ORG_36 135 a nom de D.F., càrrec per import de 1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és J.L.

Dia 9/03/2007, vers les 15.46 h. a la joieria B., amb la targeta ORG_36 135 a nom de D.F., càrrec per import de 1.260 EUR. El titular genuí de la targeta és J.L.

Dia 9/03/2007, vers les 15.56 h. al Restaurant C., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 66,56 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 15.58 h. al comerç les P., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 38 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 16.01 h. a comerç F., amb la targeta ORG_36 49 a nom de K.S., intent per import de 330 EUR. La titular genuïna és N.J.. La targeta és intervinguda.

Dia 9/03/2007, vers les 16.37 h. al comerç O. 2, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 489 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 16.48 h. al comerç F. 2, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 490 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 16.51 h. al comerç F. 2, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 475 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 17.25 h. a ORG_59, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de

160 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 17.29 h. a ORG_59, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 134,50 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 17.56 h. a l'O.A., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de

335 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.17 h. a la perfumeria J. 6, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 122,80 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.18 h. a la perfumeria J. 6, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 112,50 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.21 h. a la perfumeria J. 6, amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 43,42 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.30 h. al comerç G., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 260 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.31 h. a O.E., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 33,50 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.36 h. a la joieria P.B., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 380 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.45 h. a la joieria D., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 402 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 18.49 h. a la joieria D., amb la targeta ORG_36 153 a nom de H.N., càrrec per import de 925 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 19.07 h. a la joieria B., amb la targeta ORG_36 135 a nom de D.F., intent per import de 1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és J.L.

Dia 9/03/2007, vers les 19.19 h. a E.T., amb la targeta ORG_36 154 a nom de A.F.C., càrrec per import de 1.614 EUR. El titular genuí de la targeta és E.R., que nega haver efectuat aquests càrrecs i es va bloquejar el 13/3/2007 per falsificació.

Dia 9/03/2007, vers les 19.21 h. a la joieria B., amb la targeta ORG_36 135 a nom de D.F., intent per import de 1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és J.L..

Dia 9/03/2007, vers les 19.36 h. a Perfumeria I., amb la targeta ORG_36 154 a nom de A.F.C., càrrec per import de 112 EUR. El titular genuí de la targeta és E.R., que nega haver efectuat aquests càrrecs i es va bloquejar el 13/3/2007 per falsificació.

Dia 9/03/2007, vers les 20.28 h. a Perfumeria I., amb la targeta ORG_36 154 a nom de A.F.C., càrrec per import de 897,50 EUR. El titular genuí de la targeta és E.R., que nega haver efectuat aquests càrrecs i es va bloquejar el 13/3/2007 per falsificació.

Dia 9/03/2007, vers les 20.31 h. a perfumeria I., amb la targeta ORG_36 154 a nom de A.F.C., càrrec per import de 1.000 EUR. El titular genuí de la targeta és E.R., que nega haver efectuat aquests càrrecs i es va bloquejar el 13/3/2007 per falsificació.

Dia 9/03/2007, a la joieria S., amb la targeta ORG_36 141 a nom de H.N., intent per import de 1.340 EUR. La titular genuïna de la targeta és A.L.S.

Dia 9/03/2007, al CAIXER DE ***, amb la targeta ORG_36 146, intent per import de 1.340 EUR.

Dia 9/03/2007, vers les 12.02 h. a E.O., amb la targeta ORG_36 147 a nom de D.F., càrrec per import de

90 EUR. El titular genuí de la targeta és A.L.

Dia 12/3/07, vers les 16.00 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 155, intent per import de 50 EUR.

Dia 12/3/07, vers les 16.01 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 156, intent per import de 100 EUR.

Dia 12/3/07, vers les 16.02 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 157 a nom de Z.K., intent per import de 100 EUR. El titular genuí de la targeta és D.F.

Dia 12/3/07, vers les 16.02 h. al CAIXER AU TOMÀTIC DE ***, amb la targeta ORG_36 158 a nom de Z.K., intent per import de 100 EUR.

Dia 12/3/07, vers les 16.03 h. al ORG_27, amb la targeta ORG_36 159, intent per import de 100 EUR.

Dia 12/3/07, vers les 16.27 h. a W.G., amb la targeta ORG_36 158 a nom de Z.K., càrrec per import de

1.000 EUR.

Dia 12/3/07, vers les 16.28 h. a W.G., amb la targeta ORG_36 158 a nom de Z.K., càrrec per import de

1.070 EUR.

Dia 12/3/07, vers les 16.38 h. a W.G., amb la targeta ORG_36 157 a nom de Z.K., càrrec per import de

1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és D.F.

Dia 12/3/07, vers les 16.44 h. al comerç W.G., amb la targeta ORG_36 159 a nom de Z.K., càrrec per import de 1.100 EUR. El titular genuí de la targeta és R.S.. La targeta és capturada.

Dia 12/3/07, vers les 16.58 h. al comerç F. 5, amb la targeta ORG_36 159 a nom de Z.K., càrrec per import de 1.100 EUR. El titular genuí de la targeta és R.S.. La targeta és capturada.

Dia 12/3/07, vers les 17.02 h. al comerç F. 5, amb la targeta ORG_36 159 a nom de Z.K., càrrec per import de 1.500 EUR. El titular genuí de la targeta és R.S.. La targeta és capturada.

Dia 12/3/07, vers les 17.15 h. a la joieria S.F., amb la targeta ORG_36 160 a nom de Z.K., intent per import de 2.500 EUR. La titular genuïna de la targeta és M.C.

Dia 12/3/07, vers les 17.15 h. a la joieria S.F., amb la targeta ORG_36 160 a nom de Z.K., intent per import de 2.500 EUR. La titular genuïna de la targeta és M.C.

Dia 12/3/07, a W.G., amb la targeta ORG_36 157 a nom de Z.K., intent per import de 1.100 EUR. El titular genuí de la targeta és D.F.

Dia 12/3/07, a W.G., amb la targeta ORG_36 157 a nom de Z.K., intent per import de 600 EUR. El titular genuí de la targeta és D.F.

Dia 12/3/07, a W.G., amb la targeta ORG_36 158 a nom de Z.K., intent per import de 2.600 EUR.

Dia 12/3/07, a W.G., amb la targeta ORG_36 158 a nom de Z.K., intent per import de 1.300 EUR.

Dia 12/3/07, a W.G., amb la targeta ORG_36 161, intent per import de 1.100 EUR.

Dia 12/3/07, al W.G., amb la targeta ORG_36 159, intent per import de 1.500 EUR.

Dia 12/3/07, al W.G., amb la targeta ORG_36 159, intent per import de 1.000 EUR.

Així mateix, els processats posats de comú acord, el dia

17 de març 2007 van efectuar altres adquisicions de mercaderia al Principat mitjançant l'ús de targetes clonades. Concretament, s'han pogut identificar les següents operacions:

vers les 16.11 h. a la Joieria S., amb la targeta ORG_9 número 162 a nom d'A.K. i quina titular genuïna és, segons informa l'entitat emissora de la mateixa, C., M.A., càrrec per import de 800 EUR. I en la mateixa joieria, vers les 11,43 h. del mateix dia, es va efectuar un intent amb la mateixa targeta per un import de 800 EUR. Aquesta targeta va ser capturada el mateix dia a l'esmentada joieria.

vers les 14.26 h. al comerç D. d'Escaldes- Engordany, targeta ORG_9 número 162 a nom d'A.K., càrrec per import de 489 EUR. La titular genuïna de la targeta és M.A.

vers les 16.21 h. al comerç F. 8 d'Escaldes- Engordany, targeta ORG_36 número 163 a nom de M.K., intent per import de 1.350 EUR.

vers les 16.35 h. al mateix comerç F. 8, targeta ORG_36 número 164 a nom d'A.K., intent per import de 1.350

EUR. El titular genuí de la tarja, segons l'entitat emissora de la mateixa, C., és S.P.. La targeta es va bloquejar en data 20/09/2006, per raó de la seva falsificació.

vers les 16.59 h. a l'E.S.M. de Canillo, targeta ORG_9 número 165 a nom d'A.K., càrrec per import de

20 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20

vers les 17,33 h. al comerç Esports C. II, amb la targeta ORG_9 número 165, càrrec per import de

38 3,03 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20.

vers les 18,36 h. al comerç F. 22, amb la targeta ORG_9 número 165, càrrec per import de 789,98 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20

vers les 18,36 h. al mateix comerç F. 22, amb la targeta ORG_9 número 166 a nom de M.K., intent per import de 789,98 EUR.

vers les 19.03 h. al comerç E.D.T., targeta ORG_9 número 165 a nom d'A.K., càrrec per import de 166,60 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20

vers les 19.38 h. al comerç D. d'Andorra la Vella, targeta ORG_9 número 165 a nom d'A.K., càrrec per import de 364 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20

vers les 19.50 h. al comerç J. d'Andorra la Vella, amb la targeta ORG_9 número 165, càrrec per import de 295 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és

F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20

vers les 19.55 al mateix comerç J., amb la targeta ORG_9 número 166 a nom de M.K., càrrec per import de 455 EUR.

vers les 20.00 h., al comerç O. amb l a targeta ORG_9 número 167 a nom d'A.K. s'efectua un càrrec per import de 875 EUR.

vers les 20.08 h. al comerç K. d'Andorra la Vella, amb la targeta ORG_9 número 167 a nom d'A.K., càrrec per import de 395 EUR.

vers les 20.08 h. i 20.11 h., al mateix comerç K., amb la targeta ORG_9 número 167 a nom d'A.K. s'efectuen tres intents per imports de 595 EUR, 495 EUR i

200 EUR.

vers les 20,13 h. al comerç K., amb la targeta ORG_9 número 165, càrrec per import de 200 EUR. El titular genuí d'aquesta targeta és F.G. i l'entitat emissora de la mateixa és ORG_20

vers les 20.13 h. al mateix comerç K., amb la targeta ORG_9 número 165 a nom d'A.K., càrrec per import de 200 EUR.

vers les 20.58 h., al comerç S. amb la targeta ORG_9 número 168 a nom d'A.K. s'efectua un càrrec per import de 219 EUR.

L'anàlisi de les mesures de seguretat de les targetes incautades conclou que els bancs que constaven a l'anvers de les targetes no corresponen amb els bancs emissors; que no mantenen la uniformitat en la mida i entre els espais entre els caràcters els setze números corresponents al número de compte; una mancança de microimpressions en els rectangles de ORG_36 ELECTRON; que tots els números de compte de l'organisme ORG_36 comencen per 4, resultant que en els plàstics intervinguts que alguns comencen per 5 o 6; absència de microimpressions en el rectangle ORG_36, en els quals ha d'aparèixer el número BIN; que la numeració en les targetes ORG_36 en realitat correspon a la numeració de targetes tipus ORG_9. S'ha constat també en el revers del plàstic la superposició de bandes magnètiques així com, entre altres, l'aparició de la paraula ORG_36, enlloc de la paraula ELECTRON en el pannell de signatures.

Així mateix de la informació obtinguda del total de les targetes intervingudes se'n desprèn que el lloc on els defraudadors havien aconseguit extreure les dades de les targetes autèntiques (ja que per poder efectuar la seva clonació és imprescindible recollir informació bancària), la informació bancària necessària ha estat recaptada a l'empresa ORG_45 amb establiments a C.F. (C.F.) i F. (F.), durant el període comprés entre el 28/07/06 i el 20/08/06, durant el qual els serveis italians van constatar molts pagaments il·legals a França i a Suècia. El que comporta que hi ha persones que participen de forma necessària, integrats en l'organització criminal, que aconsegueixen les dades legítimes emmagatzemades a les bandes magnètiques dels plàstics dels titulars de les targes, per posteriorment efectuar clons de les targetes genuïnes que seran utilitzats per altres membres del grup delictiu, per l'adquisició de mercaderia, la quina anirà desI.da al mercat negre, on produirà una rendibilitat del 100%.

Que tanmateix, i en ésser controlats per Agents del Servei de Policia, al processat R.C.O. se li va trobar:

- telèfon mòbil marca ORG_16 model 1101 amb IMEI XXXX/905004/02, amb targeta SIM ORG_60 (E) 3456

851060241815 8, número de línia espanyola ***. De l'informe del Servei de Policia es deriva que l'agenda d'aquest mòbil conté els telèfons de dues persones intervinents en els fets d'autes però que no es troben a disposició d'aquest M.I. Tribunal: R. i P.. Així mateix del referit informe s'evidencia el tràfic de trucades amb els processats G.V., P., R. i A.F.M., entre els dies

7 i 18 de març d'enguany.

telèfon mòbil marca ORG_37, model V3 amb IMEI XXXX, targeta SIM ORG_60 (E) 3456 872 052

949760 3, i número de línia espanyola AAA. De l'informe efectuat pel Servei de Policia es deriva que aquest telèfon conté fotografies d'un lector gravador de targetes bancàries desI.t a ser col·locat al frontal d'un caixer automàtic, per captar dades de les bandes magnètiques de targetes de crèdit. Així mateix, segons el dit estudi, amb aquest mòbil s'ha contactat bàsicament amb els processats N.C.B. i A.F.M..

10.110 EUR en efectiu.

agenda de color negre. De l'estudi de la mateixa efectuat pel Servei de Policia es deriva que conté les dades personals de la processada N.C.B., conté apunts c agenda de color negre. De l'estudi de la mateixa efectuat pel Servei de Policia es deriva que conté les dades personals de la processada N.C.B., conté apunts comptables sobre diferents viatges a reu d'Europa, llistats de mercaderia per adquirir, tractant-se de roba com de joies, perfums o d'electrònica, una adreça de correu electrònic d'una empresa especialitzada en la creació i impressió de targetes i de lectors de les mateixes (correu electrònic "XXXX@XXXX". Així mateix a l'interior s'hi va trobar un albarà d'una compra als E.T. d'andorrà de data 9 de març del 2.007, quin import fou abonat amb una de les targetes clonades a nom d'A.F.C., tractant-se de material electrònic valorat en 1.614 Euros.

Que en el control efectuat pel Servei de Policia, es va trobar a la processada N.C.B., se li va trobar:

telèfon mòbil marca ORG_16 model 6230, amb IMEI XXXX/00/073803/6, targeta SIM ORG_60 (E) 3456

872052949707 4 i número de línia espanyol BBB, que segons l'informe del Servei de Policia s'ha pogut constatar que la processada entre els dies 8 a 17 de març de 2007, es comunica bàsicament amb els processats

G.V. i R.C.O., així com amb N.M., que no es troba a disposició d'aquest M.I. Tribunal.

llibreta petita amb anotacions, que segons es deriva de l'informe del Servei de Policia, conté dades d'altres persones relacionades amb l'organització que no es troben a disposició d'aquest M.I. Tribunal, com N.M..

targeta ORG_XXXX, número de línia desconegut.

targeta ORG_XXXX, número de línia desconegut. De l'estudi efectuat pel Servei de Policia es deriva que entre els dies 8 i 10 de març de 2007 va comunicar-se amb el processat R.C.O. i amb N.M..

Que així mateix en el control efectuat pel Servei de Policia, es va trobar al processat I.L., en possessió de:

telèfon mòbil marca ORG_26, model KMP6J1S1-4C, amb número d'IMEI XXXX, targeta SIM MOVISTAR (E)

51000 8563659 5 i número de línia espanyola CCC. De l'estudi del mateix efectuat pel Servei de Policia, es deriva que a la seva agenda hi apareix el número del processat A.F.M., amb qui es posa en contacte a través del mateix.

telèfon mòbil marca ORG_16, model 5200, amb IMEI XXXX.

telèfon mòbil marca ORG_16 model 5300, amb IMEI XXXX.

càmera de vídeo digital marca ORG_66, model GZ- MG47E,

un tiquet TPV del dia 17 /03/2007, sota la titularitat d'A.K., del comerç D.

Que tanmateix en el control efectuat pel Servei de Policia, es va trobar a la processada G.V., en possessió de:

telèfon mòbil marca ORG_16 model 6100, amb IMEI XXXX/00/469361/6, targeta SIM ORG_60 (E) 3456

860030707756 3 i número de línia espanyola DDD. De l'estudi del mateix efectuat pel Servei de Policia es deriva que la seva agenda apareixen el números de línia de P. i R., amb qui manté contacte els dies 8 i 17 de març d'enguany, així com amb el processat R.C.O.

Que en el control efectuat pel Servei de Policia, es va trobar al processat a A.F.M., en possessió de:

telèfon mòbil marca ORG_16, model N91-1, amb IMEI XXXX/00/041386/5, targeta SIM ORG_60 (E) 3456

922064869821 4 i número de línia espanyola EEE, usada tant pel processat A.F.M. com pel processat M.M., segons es deriva de l'estudi efectuat pel Servei de Policia.

càmera de fotografiar digital marca ORG_24, model CYBER-SHOT DSC-S650.

una memory stick pro-duo marca ORG_55 d'1.0 GB.

un tiquet TPV del comerç S., sota la titularitat d'A.K..

mòbil ORG_64, model EB-X300, amb IMEI XXXX, targeta SIM VODAFONEXXXX

i núme - mòbil ORG_64, model EB-X300, amb IMEI XXXX, targeta SIM VODAFONEXXXX

i número de línia espanyola FFF. De l'estudi del mateix realitzat pel Servei de Policia es deriva que amb aquest mòbil ha contactat amb R., P., R.C.O. i I.L. al Principat. Així mateix, dins de la carcassa d'aquest mòbil es troba la targeta andorrana ORG_58 número GGG.

Que finalment en el control efectuat pel Servei de Policia, es va trobar al processat a M.D.M., en possessió de:

- targeta SIM número XXXX, de la companyia ORG_49, amb número de telèfon HHH.

Que tots els processats han vingut al Principat acompanyats per tercers persones formant part d'una estructura organitzada i jerarquitzada, restant en tot moment acompanyats per, com a mínim, dues persones més dels que només es coneix els noms de "R." i "P.", que eren els encarregats de dur a terme les com pres. L'import total de les operacions intentades amb les targetes clonades ascendeix a 128.811,22 EUR, essent l'import de 78.860,58 EUR el valor de la mercaderia efectivament adquirida, no havent-se pogut recuperar la integralitat de la mateixa.

III.-RESULTANT: que la representació processal dels acusats M.M., A.F.M. i I.L. interposà recurs d'apel·lació contra la sentència, havent estat no admès a tràmit el recurs de l'acusat I.L. per aute d'aquest Tribunal de data 14 d'abril del 2008 atesa la situació de rebel·lia processal de dit acusat.

El primer motiu del seu recurs fa referència a una presumpta nul·litat de prova ja que en els informes el Servei de Policia es refereix a les trucades emeses i rebudes des dels telèfons mòbils dels seus defensats i informació extreta de l'agenda telefònica, i al seu entendre es tracta de prova il·lícita perquè es va obtenir infringint els articles 14 i 15 de la Constitució andorrana, referents al dret a la intimitat, ja que el Servei de Policia va investigar, manipular i utilitzar dits telèfons mòbils sense la corresponent autorització judicial.

El segon motiu del recurs l'entenem referit de manera implícita a vulneració de la presumpció d'innocència per manca de prova ja que en l'escrit del recurs es diu que cap dels dos acusats, referint-se als acusats M.M. i A.F.M., ha tingut contacte directe o sabut quelcom amb alguna targeta, i que de les seves declaracions obrants als folis 786, 958 i 961 del sumari "es després clarament que no han tocat o ajudat en cap moment quan s'ha operat amb les 40 targetes que apareixen a la pg. 17 de la Sentència", i que els operadors de les targetes de crèdit foren els anomenats, P., R. i "Z".

Afegeix la part apel·lant que els acusats M.M. i

A.F.M. no són del tipus de persones que poden pertànyer a una banda organitzada perquè en cap moment no han sabut el que passava de veritat, no tenen antecedents de cap tipus, M.M. te treball estable i des del 9 de novembre del 2006 és propietari d'una societat, té estabilitat familiar i ingressos fixes. Nega que M.M. i

A.F.M. fessin tasques de vigilància mentre els anomenats

R. i P. posaven en circulació les targetes de crèdit, ni ells varen introduir al Principat ni posar en circulació targetes de crèdit falsificades, per la qual cosa entén que els seus defensats no han comes cap il·lícit penal, per la qual cosa demana que siguin absolts dels delictes pels que foren condemnat pel Tribunal de Corts i, subsidiàriament, que la seva responsabilitat criminal fos apreciada no en concepte d'autors sinó de còmplices, i que a l'acusat A.F.M. li sigui aplicada la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys en el moment dels fets. També de manera subsidiària, i pel cas que el Tribunal considerés als acusats M.M. i A.F.M. responsables dels delictes d'introducció de moneda inautèntica i de posada en circulació la mateixa moneda, demana que s'apliqui no el concurs medial com fa el Tribunal de Corts, sinó el concurs aparent de normes penals de l'article 9.2 del Codi Penal

IV.-RESULTANT: que la representació processal de l'acusat R.C.O. recorre la sentència pels motius de considerar que no han estat provats els fets imputats al seu defensat, per la qual cosa la sentència vulnera el principi de la presumpció d'innocència. Considera que els quatre elements d'incriminació que s'exposen en la sentència en sí mateixos poc proven quant a la participació de l'acusat R.C.O. en els fets jutjats: el telèfon ORG_16 número de línia espanyola ***, el telèfon ORG_37 número de línia espanyola AAA que conté fotografies d'un lector gravador, 10.110 euros en efectiu i l'agenda de color negre quines anotacions han estat interpretades erròniament ja que un llistat de roba i objectes petits i personals de la seva companya esdevé un llistat de mercaderia robada o per robar, una adreça de correu electrònic d'una empresa de seguretat esdevé en una "empresa especialitzada en la creació i impressió de targetes i de lectors de les mateixes", el mot ruma per dir "capsa" (cartone), esdevé targeta; "diners trets amb targetes de crèdit ro", quan en realitat són diners trets a Romania (ro) amb targetes lícites.

D'altra banda al·lega que no hi ha cap declaració dels altres acusats que ni directa ni indirectament l'incriminin en els fets d'autes, ni s'ha trobat en el seu poder cap objecte d'origen il·lícit.

Es diu que és ser membre exercint un poder de fet en base a aquests indicis:

Perquè portava les dues vegades els diners per a les despeses de viatge i d'allotjament a Andorra, però enlloc s'ha aportat rebut, prova o document de qualsevol mena que acrediti que el senyor R.C.O. pagués cap factura d'hotel de qualsevol dels altres acusats.

Perquè a l'agenda que compartia amb la seva parella N.C.B. hi ha una la llista de les compres que s'havien de fer, mencions dels benèfics i referències dels documents d'identitat utilitzats, així com evidents coincidències entre les mercaderies adquirides i els llistats que hi apareixen. Però aquestes anotacions, majoritàriament fetes per la senyora N.C.B., son apunts de comptabilitat estrictament familiar i personal, noms i marques de peces de vestir, juntament amb preus, referències tretes d'internat com va dir aquesta l'acusada en l'acte del judici oral. El suposat "llistat de compres que s'havien de fer", no és més que milers d'articles de preu menut, en la seva majoria vestimenta femenina. I les anotacions suposadament relatives als "diners trets amb targetes de crèdit ro (foli 1160)", son retirades de moneda rumana, fetes a Romania mitjançant targetes lícites i de curs legal, i a fortiori, realitzades no pas pel senyor R.C.O., sinó per la senyora N.C.B., segons consta en l'extracte bancari d'aquests reintegraments aportat en Autes per la defensa de la senyora N.C.B.. I hi ha un error de traducció de la paraula ruma "cartone" pels serveis policials com a "targetes" quan, en realitat, en l'acte del judici oral i a preguntes directes del Tribunal, la traductora jurada va dir i repetir que es tractava de "capses".

L'adreça de correu electrònic d'una empresa de seguretat ha estat erròniament interpretada com la de una "empresa especialitzada en la creació i impressió de targetes i de lectors de les mateixes".

Contacte telefònic permanent, l'acusat R.C.O. no té major volum de trucades que els altres encausats, és més, no té ni tan sols trucades amb tots els encausats.

Per totes les raons exposades, aquesta part apel·lant creu que no hi ha, en dret, proves suficients per a condemnar a l'acusat R.C.O. i demana que es reformi la sentència apel·lada en el sentit de concedir la lliure absolució del senyor R.C.O. del delicte major de ser membre exercint un poder de fet en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes i, subsidiàriament, pel cas que es considerés provada la seva participació, no se'l consideri com a membre exercint un poder de fet sinó com a membre exercint una activitat rellevant i li sigui aplicada la pena de dotze mesos de presó.

V.-RESULTANT: que la representació processal de l'acusada N.C.B. ha interposat recurs fonamentat en que no s'ha valorat degudament la prova pel Tribunal de Corts, havent-se vulnerant el principi de la presumpció d'innocència, entenent pel que fa a la condemna pel delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita que s'ha sancionat doblement la mateixa conducta, el que suposa un bis in idem, vulnerant el dret fonamental a la legalitat penal.

Al·lega que hi ha varis elements susceptibles d'acreditar que algú altre, concretament el nomenat "R.", va accedí a la seva bossa de mà ja que l'acusada

N.C.B. el mateix dia 17 de maig quan arribà al Principat va coincidir al restaurant G. 2 amb el tal R. i la companya d'aquest G.V., i en un moment en que

N.C.B. es desplaçà a la barra per pagar, va deixar la seva bossa de mà al seient de la taula al costat de G.V. i R. i, tot seguit i sense cap raó aparent, R. va marxar corrent, deixant la seva companya i N.C.B. davant la porta del restaurant. Ja va dir N.C.B. als agents Servei de Policia, quan li mostraren el paquet de tabac trobat en una butxaca exterior de la seva bossa, que aquell paquet no era seu, que desconeixia com havia arribat a la seva bossa de ma i al llarg de la instrucció i el dia de la vista oral manifestà que l'única explicació era que fos en R. qui va dipositar el paquet de tabac dins de la seva bossa de mà mentre ella pagava el compte al restaurant. També el fet que les targetes incautades anaven acompanyades d'un permís de residència amb la fotografia de R., amés a més que totes les operacions realitzades han estat fetes amb identitats masculines. L'acusada va tenir temps més que suficient per desfer-se de les targetes i no ho va fer perquè no sabia que les portava. Les targetes incautades a la seva bossa de mà no han estat posades en circulació.

Denuncia que pel que fa al presumpte delicte major de ser membre exercint un poder de fet o una activitat rellevant en una associació il·lícita amb finalitat de cometre algun delicte, el Tribunal de Corts es basa en que l'acusada N.C.B. es trobava al Principat durant els dos períodes interessats, que estava en possessió de 22 targetes falsificades i un permís de residència, tot a nom fals de K.S., i que de l'estudi detallat pel Servei de Policia de les agendes que compartia amb el seu company R.C.O. se'n desprèn que la processada no podia ignorar els fets delictius, doncs considera aquests fets no acreditats.

Finalment considera incompatibles la condemna pel delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica en concurs amb el delicte major d'introducció de moneda inautèntica, amb l'agreujant relativa a que l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o posada en circulació de moneda alterada i la condemna pel delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes. Tot i admetent que el delicte major d'associació il·lícita és un delicte autònom permetent sancionar aquelles persones membres de l'associació constituïda per cometre delictes, fins i tot no havent fet cap actuació directament en relació als delictes comesos o amb la finalitat de ser comesos,

la introducció en el Codi Penal mitjançant la figura agreujant del terme associació o organització per determinats delictes, constitueix una regla d'aplicació especial i preferent sobre la figura delictiva general d'associació li lícita. Considera que ens trobem en un supòsit de concurs de normes, i que l'aplicació per un mateix fet de l'agreujant específic de pertànyer a una organització juntament amb la figura delictiva autònoma de ser membre d'una associació il·lícita, evidenciaria una desproporcionada reacció punitiva, és a dir un "bis in idem" , vulnerant el Dret fonamental a un procés degut en el seu vessant a la legalitat penal i sancionadora.

Acaba el seu escrit del recurs demanant al Tribunal dicti resolució estimant el recurs i revocant la sentència dictada pel Tribunal de Corts, amb la lliure absolució de l'acusada N.C.B..

VI.-RESULTANT: que en el present recurs ha comparegut el Ministeri Fiscal, oposant-se al recurs. Pel que fa al recurs formulat per la representació processal dels acusats M.M., A.F.M., considera que no hi ha hagut cap mena de vulneració del secret de les comunicacions protegit per l'article 87.2 del Codi de Procediment Penal ja que el Servei de Policia no va fer més que examinar els mòbils, sense accedir a les comunicacions i, dones, sense afectar al secret de les comunicacions, ja que en no conèixer el número pin dels mòbils incautats als detinguts no es podien permetre que es descarregués la bateria, ja que això hagués impedit accedir a les comunicacions, una vegada s'hagués rebut l'autorització pertinent al respecte. Per això el Servei de Policia es limità a efectuar una trucada des de cadascun dels mòbils a un mòbil de dit Servei per tal de poder verificar el número de línia de cadascun d'ells. Únicament va accedir al contingut dels mòbils en quan a l'agenda i a una fotografia que hi havia en el mòbil intervingut al detingut R.C.O. d'un lector gravador, sense accedir en cap cas al tràfic de trucades ni al contingut de les mateixes, ja que aquesta accés fou un cop autoritzat per la Hble. Sra. Batlle.

Considera que existeix prova de càrrec en contra dels acusats i que la seva valoració pel Tribunal de Corts ha estat correcta. Els acusats condemnats M.M. i

A.F.M. van reconèixer de forma expressa per davant del Servei de Policia que cadascun d'ells havia d'acompanyar a una tercera persona, a qui havien de facilitar les targetes clonades per tal d'adquirir mercaderia amb les mateixes al Principat. Els dos es trobaven al Principat a les dates d'utilització de les targes clonades, i foren vistos per agents Servei de Policia com acompanyaven a altres dos individus, els fugits R. i P. a comerços on aquesta varen adquirir mercaderia amb targetes clonades, mentre els acusats M.M. i A.F.M. es quedaven al carrer vigilant. A l'acusat A.F.M. se li intervingueren 12 targetes clonades, sent una de elles la utilitzada en el comerç S., així com la mercaderia nova adquirida a dir comerç. I a l'acusat1 M.M. se'l trobà en possessió de 14 targetes clonades.

En quan a la pena, considera que el còmput de la pena de cap manera no pot ser substituït pel contingut de l'article 9.2 del Codi Penal, per quant el propi article estableix l'excepció a la seva aplicació si hi ha concurs d'infraccions.

I que també hi ha prova del delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, pel qual no és necessari que cada membre tingui un paper definit o una permanència especial en l'organització, sinó que l'important és la permanència de la mateixa organització.

Únicament comparteix l'extrem relatiu a l'aplicació a l'acusat A.F.M. de la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys al moment dels fets, amb la consegüent reducció de la pena imposada que aquesta li ha de comportar, circumstància que tot i ser objectiva no va ser invocada en la instància anterior.

Pel que fa al recurs interposat per la representació processal de l'acusat R.C.O., el Ministeri Fiscal s'oposa al recurs entenent que hi ha proves i indicis que confirmen la condició de l'acusat R.C.O. de ser membre exercint un poder de fet en l'associació il·lícita, ja que s'ha acreditat que canalitzava les trucades que efectuaven els altres acusats entre ells i amb altres persones que no es troben a disposició del Tribunal, que l'acusat A.F.M. li va fer arribar el número de la tarja "clic" andorrana que aquest usava i a la agenda del seu mòbil hi apareixia el número de telèfon d'una cabina telefònica andorrana es trobava al Principat durant els dos períodes d'utilització de les targes fraudulentes, en el moment de la seva detenció duia 10.110 EUR en efectiu, quin origen no s'ha acreditat ni n'ha donat cap explicació creïble, i que en les agendes que li foren ocupades a ell i a la seva parella apareixen llistats de mercaderies que bona part coincideixen amb les adquirides amb les targes clonades, amb anotacions comptables, planificacions de viatges per arreu d'Europa, l'adreça d'un comerç desI.t a la fabricació i facilitació de lectors de bandes magnètiques, anotacions de "14 plàstics í un buletin", restant suficientment acreditat que en argot plàstics són targetes i buletin un document d'identitat, o la relativa a "feta la numeració targes de crèdit". Totes aquestes activitats formen part de la logística del cap del grup, per a coordinar les activitats de l'associació, que no és incompatible amb el fet de compartir les agendes amb la seva parella i anotar-hi les mercaderies a adquirir i les despeses i guanys obtinguts.

Altrament, entén que la pena imposada és perfectament proporcional a la gravetat dels fets.

Pel que fa al recurs interposat per la representació processal de l'acusada N.C.B. els fets han quedat provats ja que a dita l'acusada en el moment de la seva detenció se li ocupà a la bossa de mà, i més concretament a l'interior d'un paquet de tabac, un total de 22 targetes de crèdit clonades, totes elles sota la titularitat de K.S., així com un permís de residència espanyol, amb la numeració X58****-H, que també ha resultat ser íntegrament fals, i que conté la fotografia de la persona anomenada R., que no es troba a disposició del M.l. Tribunal. Si no se'n va desfer abans de la seva detenció era per la raó de que confiava que aquesta detenció no es produiria i que en cas de què arribessin a detenir a algun dels membres de l'organització, res no la podria vincular amb ells. Quan va ser detinguda digué que no coneixia a cap dels detinguts, ni tan sols al també detingut R.C.O., que ni més ni menys resulta que era la seva parella sentimental.

L'acusada té reconegut que el dia 9 de març del 2007 es trobava al Principat, i consta provat que en aquesta data es van efectuar operacions fraudulentes amb dos targes clonades a nom de K.S., operacions de les que no es disposa el tiquet TPV, donat que el comerç no el va guardar. L'argument relatiu a què les operacions efectuades sempre han estat realitzades amb identitats masculines, no obsta a la seva culpa ja que era ella qui facilitava les targetes als qui feien materialment la compra amb dites targetes, el tal R. que és la persona que apareix en la fotografia del document que duia sota la identitat de K.S.

Pel que respecta a la incompatibilitat d'aplicar penalment 1'agreujant de pertànyer a una organització dedicada a la creació o posada en circulació de moneda alterada i de condemnar també pel delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes, posa de relleu que la condició de ser membre rellevant de l'associació il·lícita deriva de la seva acreditada funció d'introduir i proveir les targes de crèdit, així com de dur-ne la comptabilitat juntament amb la seva parella, l'acusat R.C.O., ja que ella mateixa té reconegut que moltes de les anotacions que figuren en les agendes compartides són seves.

Per tot el que s'ha exposat, el Ministeri Fiscal demana la desestimació dels recursos d'apel·lació i la confirmació íntegra de la sentència apel·lada amb l'excepció del relatiu a la pena imposada al condemnat A.F.M., per ser-li d'aplicació la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys.

FONAMENTS DE DRET

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que la representació processal dels acusats M.M. i A.F.M. fonamenta el primer motiu del recurs en la presumpta nul·litat de la prova ja que els informes confeccionats pel Servei de Policia referent a les trucades emeses i rebudes des dels telèfons mòbils dels seus defensats i la informació extreta de l'agenda telefònica, al seu entendre, són prova il·lícita perquè es va obtenir infringint els articles 14 i 15 de la Constitució andorrana, referents al dret a la intimitat, ja que el Servei de Policia va investigar, manipular i utilitzar dits telèfons mòbils sense la corresponent autorització judicial. I esmenta l'informe de data 29 de març del 2007 on el Servei de Policia va informar a la Hble. Sra. Batlle sobre la informació extreta del contingut dels telèfons mòbils on hi ha el detall de trucades emeses per cada telèfon mòbil.

El Ministeri Fiscal en el seu escrit d'oposició al recurs assenyala que en l'actuació del Servei de Policia no hi ha hagut cap mena de vulneració del dret fonamental al secret de les comunicacions perquè els agents del Servei de Policia es limitaren a realitzar diligències d'investigació permeses per l'article 26.2 del Codi de Procediment Penal i que, en virtut de les facultats que els atorga dit precepte, podien examinar els mòbils intervinguts als detinguts abans de posar-los a disposició judicial, sense necessitar cap autorització judicial. S'assenyala pel Ministeri Fiscal que els agents del Servei de Policia es varen limitar a efectuar una trucada des de cadascun dels mòbils a un mòbil del mateix Servei per tal de poder verificar el número de línia de cadascun dels mòbils intervinguts, ja que com no disposaven del PIN havien d'assegurar la identificació del número del telèfon abans que es descarregués la bateria i el telèfon s'apagués per tal de poder fer un examen del tràfic de trucades de cadascun dels mòbils un cop ja comptessin amb l'autorització judicial. I altra cosa que va fer el Servei de Policia fou descarregar-se dues fotografies d'un dels mòbils i examinar l'agenda telefònica de cadascun dels mòbils. Per tant, el Ministeri Fiscal entén que els agents del Servei de Policia no varen accedir a les comunicacions per la qual cosa nega la pretesa nul·litat de la prova per obtenció il·lícita amb vulneració del dret fonamental al secret de les comunicacions.

Aquest primer motiu del recurs ja fou al·legat com a qüestió prèvia davant del Tribunal de Corts i ha estat rebutjar per la sentencia, entenent que els agents del Servei de Policia "no han realitzat cap escolta telefònica susceptible de vulnerar el secret de les comunicacions, havent però, únicament, mantingut en xarxa els telèfons mòbils per a preservar la informació que contenien abans d'obtenir l'autorització judicial per a explotar-la, que fou donada per aute de 22 de maig del 2.007, i examinant el contingut del mòbil de R.C.O. extraient unes fotografies, de conformitat amb l'article

26 del Codi de Procediment Penal doncs, han reservat l'explotació d'aquest elements constituïts per les fotografies per a executar-la posteriorment amb autorització judicial" (primer Considerant de la sentència).

Abans de res, s'ha de fer notar que s'observa un error de transcripció en aquest primer Considerant de la sentència ja que l'aute autoritzant al Servei de Policia la investigació de la informació continguda en els telèfons mòbils incautats als detinguts no es de data 22 de maig del 2007 sinó de 22 de març del 2007, com resulta de l'examen dels folis 312.1, 312.2 i 312.3. Procedeix, doncs, que en el fallo d'aquest sentència es rectifiqui aquest error material fent ús el Tribunal de la facultat que atorga l'article 182 del Codi de procediment penal de rectificar, en qualsevol moment, els errors materials manifests en que s'hagi incorregut en la redacció d'una sentència.

Es qüestió ja resolta per aquest Tribunal, en quan a l'abast de la protecció del dret fonamental al secret de les comunicacions que a tothom garanteix l'article

15.2 de la Constitució, que comprèn no sols al contingut de les comunicacions sinó també, en el cas de les comunicacions telefòniques, a les trucades emeses i rebudes, o intentades, així com a la relació dels números de telèfon i dels seus titulars i als missatges escrits SMS enviats o rebuts (sentències d'aquest Tribunal de 21 de juny del 2007 -rotlles d'apel·lació 13/07 i 14/07- i de 10 d'abril del 2008 -rotlle d'apel·lació 43/07-). Això, tot això i res més que això és el que abasta el dret fonamental, en el cas de les comunicacions telefòniques. En el acusats d'autes hi ha dues actuacions del Servei de Policia en relació als telèfons mòbils intervinguts als detinguts, molt diferenciades segons siguin abans o després de l'aute de data 22 de març del 2007. Abans de dictar-se aquest aute, els agents es limitaren a efectuar una trucada des de cadascun dels mòbils a un mòbil del mateix Servei per tal de poder verificar el número de línia de cadascun dels mòbils intervinguts, doncs no disposaven del PIN i havien d'assegurar la identificació del número del telèfon abans que es descarregués la bateria i el telèfon s'apagués per tal de poder fer un examen del tràfic de trucades de cadascun dels mòbils un cop ja comptessin amb l'autorització judicial. A més a més el que van fer fou descarregar-se dues fotografies d'un dels mòbils, concretament del que li fou intervingut al detingut R.C.O., així com examinar l'agenda telefònica de cadascun dels mòbils. Per a dur a terme aquestes actuacions no els calia l'autorització judicial que estableix l'article 87.2 del Codi de Procediment Penal ja que cap de les tres suposava cap restricció del dret fonamental al secret de les comunicacions, doncs ni l'agenda telefònica, ni els arxius fotogràfics que puguin contenir els telèfons mòbils son aspectes no queden compresos en la protecció del dret fonamental ja que ni una ni altra poden ser considerades comunicacions, ni formaven part de cap comunicació en el cas concret d'autes. D'altra banda, el fet d'efectuar una trucada des de cadascun dels mòbils per esbrinar el número que els corresponia tampoc queda sota la protecció jurisdiccional perquè no és, ni s'integra, en cap mena de comunicació del titular del telèfon. Per tant, aquesta actuació dels agents Servei de Policia fou en el marc de les facultats que els atorga l'article 26 del Codi de Procediment Penal.

La segona actuació dels agents Servei de Policia sí fou la d'examinar el contingut de cadascun dels telèfons mòbils, prenent nota de les trucades sortints i entrants, així com dels missatges MSM i del seu contingut, aspectes tots ells que sí estan emparats per la protecció del dret fonamental però els agents varen actuar amb la corresponent autorització judicial ja que la Hble. Sra. Batlle en data 22 de març del 2007 va dictar aute decidint "que es procedeixi a la realització d'un estudi detallat de la informació continguda en els aparells de telefonia mòbil incautats als detinguts, per part del Servei de Policia" i que "l'informe elaborat al respecte serà tramès a la Batllia el més aviat millor" (folis 312.1, 312.2 i 312.3), i fou arran d'aquesta autorització que els agents varen dur a terme una exhaustiva investigació del contingut de tots els telèfons mòbils intervinguts als acusats amb els resultat que fan constar en el seu informe de data 29 de març del 2007 que lliuraren en data 30 del mateix mes a la Hble. Sra. Batlle (folis 339 a 400).

No hi ha lloc, doncs, a estimar aquest primer motiu del recurs que formula la representació processal dels acusats M.M. i A.F.M., no havent-hi lloc a apreciar la pretesa nul·litat de la prova per obtenció il·lícita amb vulneració del dret fonamental al secret de les comunicacions.

II.-CONSIDERANT: que els altres motius del recurs formulat per la representació processal dels acusats

M.M. i A.F.M. els entenem referits, de manera implícita, a vulneració de la presumpció d'innocència per manca de prova i a infracció de llei penal per no haver estat considerats còmplices en lloc d'autors, per la inaplicació a l'acusat A.F.M. de la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys d'edat i, també i de manera subsidiària, perquè els delictes d'introducció de moneda inautèntica i de posada en circulació la mateixa moneda havien d'apreciar-se no en concurs medial com ha fet el Tribunal de Corts sinó en concurs aparent de normes penals de l'article 9.2 del Codi Penal.

Es diu en l'escrit del recurs que cap dels dos acusats, referint-se als acusats M.M. i A.F.M., ha tingut contacte directe o sabut quelcom amb alguna targeta, i que de les seves declaracions obrants als folis 786, 958 i 961 del sumari es desprén clarament que ni tocaren ni ajudaren a altre a operar amb les 40 targetes en les operacions que es descriuen en els fets provats de la sentència a la pàgina 17 i següents de la sentència, i que els operadors de les targetes de crèdit foren els anomenats, P., R. i "Z". Nega que fessin tasques de vigilància mentre els anomenats R. i P. posaven en circulació les targetes de crèdit, ni que ells introduïssin al Principat ni posar en circulació targetes de crèdit falsificades. També que ni M.M. ni

A.F.M. són del tipus de persones que poden pertànyer a una banda organitzada perquè en cap moment no han sabut el que passava de veritat, no tenen antecedents, M.M. té treball estable i des del 9 de novembre del 2006 és propietari d'una societat, té estabilitat familiar i ingressos fixes.

Vegem el que raona el Tribunal de Corts en relació a la prova de càrrec sobre aquests acusats M.M. i A.F.M. en relació als delictes objecte d'acusació.

Pel que fa als delictes majors continuats d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica, el Tribunal de Corts tingué en compte que a

M.M. se'l trobà en possessió de 14 targetes clonades, a nom d'identitats falses i que han estat utilitzades en diversos comerços, de les qual sis tenia amagades en una sabata i set en l'altra sabata, i que dit acusat té reconegut que ha pujat dues vegades al Principat, els dies 8 i 17 de març del 2007, que el dia 17 va pujar a la demanda del seu cosí A.F.M. per a portar un paquet desI.t a dues persones que l'esperaven a Andorra, paquet que contenia targetes de crèdit clonades que el mateix

M.M. va guardar amagades a les seves sabates i que va facilitar al tal R. per a que aquest les utilitzés en diferents comerços del Principat, el dia 17 va ser observat per agents Servei de Policia quan anava amb el tal R. i mentre aquest entrava al comerç F., M.M. restava fora en actitud vigilant, i se'l va trobar en possessió de mercaderia adquirida a ESPORTS C. amb una targeta clonada, i també li fou intervinguda una targeta falsa amb la que el mateix dia 17 es va fer una compra per valor de 200,00 euros al comerç K. utilitzant una targeta falsa que fou intervinguda a M.M., i també apareix en una filmació de la càmera de seguretat de la sucursal de *** a La Massana caminant prop del caixer automàtic mentre el tal R. opera en el mateix caixer amb tres targetes falsificades.

Respecte de l'acusat A.F.M. el Tribunal de Corts pren en consideració que se'l trobà en possessió 12 targetes clonades a nom d'A.K., que té confessat haver pujat a Andorra els dies 8 i 17 de març del 2007, ell fou que va introduir les targetes en el vehicle de I.L. amb el qual pujaren d'Espanya cap a Andorra, va complir tasques de guardar les targetes i facilitar-les al tal

P. per tal de que aquest les utilitzés fent compres en diversos comerços del Principat i de destruir-les un cop usades, els agents Servei de Policia el controlaren el dia 17 de març del 2007 acompanyant al tal P. anant al comerç S., actuant de vigilància mentre P. comprava, també aquest mateix dia se li trobà un tiquet TPV a nom d'A.K. per una compra per un import de 219,00 euros a dit comerç S., també se'l trobà en possessió de mercaderia nova adquirida al mateix comerç i d'unes tisores per a destruir les targetes ja usades.

Tots aquests fets en relació als acusats M.M. i

A.F.M. han quedat plenament provats, així l'ocupació en poder dels acusats de les targetes de crèdit clonades en el nombre determinat per cadascun d'ells, 14 a M.M. i 12 a A.F.M., la utilització d'aquestes targetes en compres efectuades en el Principat per altres dos individus coneguts com R. i P., l'acompanyament dels dos acusats a aquest individus quan anaven a efectuar les compres, poden ser observats com restaven fora del comerç en una actitud vigilant, la presència dels dos acusats al Principat els dies 8 i 17 de març del 2007, dies en que s'efectuaren moltes de les compres amb les targetes clonades. Però, és que M.M. té declarat al Servei de Policia (folis 89 a 91) que va venir al Principat portant un paquet que uns dies abans els havia lliurat

A.F.M. perquè el portessin a Andorra, que ja al Principat va contactar amb un tal R. i es va adonar que el paquet contenia targetes de crèdit, que ell era encarregat de guardar les targetes, acompanyar al R. mentre aquest entrava als comerços fent servir les targetes, i de lliurar-li les targetes quan li ho demanava, reconeixent que les targetes devien ser falses per la gran quantitat que hi havia i que R. el va obsequiar amb roba de nen adquirida amb alguna de les targetes falsificades. En la seva declaració a la Batllia (folis 260 a 262) va ratificar la declaració feta al Servei de Policia, afegint altres detalls com que a el li havien de donar les compres per tal que les baixés. I l'acusat A.F.M. al Servei de Policia (folis 79 a 81) va declarar que va venir al Principat i que un amic seu anomenat Nicolas li va donar dos mitjons blancs que contenien targetes de crèdit embolicades amb paper higiènic i 700 euros en bitllets, dient-li que les targetes les havia de donar de 6 en 6 a un altre individu anomenat P., que va agafar tres paquets de 6 targetes deixant els mitjons amb les altres targetes a l'interior del vehicle i que va lliura-li al P. les targetes amb les que el P. efectuava les compres i ell era encarregat d'agafar les compres i portar-les al cotxe així com proveir de mes targetes al P. si li demanava, afegint que tenia instruccions del tal Nicolas de que vigiles que el P. no agafés res del que comprava, i que duia les tisores perquè també tenia la missió de tallar les targetes ja utilitzades i tirar-les a la paperera, i que li havien promès el 10 per cent dels beneficis, essent els 700 euros un lliurament a l'avança. També l'acusat A.F.M. en la seva declaració a la Batllia (folis 286 i 287) va ratificar la declaració feta al Servei de Policia

M.M. va declarar altres tres cops davant de la Hble. Sra. Batlle, el dia 8 de maig del 2007 (foli 643), el dia 30 de maig del 2007 en una diligència d'acarament amb l'acusat M.D.M. (folis 786 i 787), i el dia 28 juny 2007 (folis 958 i 959), i A.F.M. també va declarar altres dos cops davant de la Hble. Sra. Batlle, el dia 8 de maig del 2007 (foli 642) i el dia 28 juny 2007 en una diligència d'acarament amb l'acusat M.D.M. folis 961 i 962).

En cap de les seves declaracions a la Batllia, ni un ni l'altre acusat manifestaren a la Hble. Sra. Batlle haver estat objecte de pressió o de cap mena de maltractament al Servei de Policia per tal de declarar en el sentit que ho varen fer. I si bé en l'acte del judici oral l'acusat A.F.M. digué, en relació a les seves declaracions al Servei de Policia, que no eren certes i que va signar la declaració però no li van llegir, així com que era el seu cunyat M.M. qui li feia de traductor, per contra l'acusat M.M. no fa ver cap referència a les seves declaracions al Servei de Policia.

S'ha de fer notar que a la declaració al Servei de Policia consta que el detingut A.F.M. fou assistit de l'intèrpret de romanès el Sr. V.B..

Per tant el Tribunal considera que està mancat de tota fonamentació el que la part apel·lant diu en l'escrit del recurs de que "Tant com el Sr. M.M. com el Sr. A.F.M., afirmen haver declarat al Servei de Policia sense llibertat, és a dir, induïts tenint en compte l'estat físic com la pressió amb la qual els varen sotmetre".

Recordem que un dels drets del detingut, imputat o acusat és el de no declarar. També al detingut, imputat o acusat se li permet faltar a la veritat, ja que no declara sota jurament i no pot mai cometre delicte de fals testimoni. Però, com té declarat aquest Tribunal (TSJ Sala Penal sentència núm. 9/96, de 21 de maig de 1996)que "les manifestacions davant la policia i les declaracions davant el Batlle instructor poden ésser tingudes en compte pel Tribunal, malgrat haver estat posteriorment rectificades en l'acte del judici oral", afegint que "les proves obtingudes durant l'ultima fase presenten més garanties processals, sobretot gràcies al seu caràcter totalment contradictori, però no ofereixen sempre la mateixa sinceritat o espontaneïtat que les declaracions obtingudes immediatament després dels fets. No existeix cap jerarquia jurídica entre aquestes proves, podent ser totes elles avaluades pel Tribunal en funció de les circumstàncies, amb la condició que no violin els drets fonamentals. El dret a no declarar en contra d'un mateix no significa que la confessió voluntàriament feta no té cap valor probatori, ço que conduiria a una absurditat total i a una pèrdua completa de credibilitat en els drets fonamentals; aquest dret consagrat per l'article 10.2 de la Constitució s'inspira en l'article 14 del pacte Internacional de 1.966 i significa únicament que la persona acusada té dret a guardar silenci per oposició a la concepció medieval del sistema de proves, però no significa evidentment que no té dret a declarar en contra de ella."

Hi ha, doncs, suficient prova de càrrec en contra dels acusats M.M. i A.F.M. pel que fa a la seva participació en els delictes majors continuats d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica, i la seva participació ho é a títol d'autors i no de còmplices com, de manera subsidiària i pel cas d'estimar provada la seva participació, demana la part apel·lant en el seu escrit del recurs.

L'article 21 del Codi Penal diu que "és autor qui realitza el fet personalment, conjuntament amb un altre o uns altres, o per mitjà d'algú de qui se serveix com a instrument". El còmplice el defineix l'article 23 com aquell "qui, sense trobar-se comprès en els supòsits de l'article 21, coopera conscientment en l'execució del fet punible amb actes anteriors o simultanis a aquell fet".

Portar targetes clonades al Principat i facilitar- les a altres per a la seva utilització en compres diverses, acompanyar als autors materials de les compres, restant fora del comerç donant-los cobertura, guardar les targetes emprades en les compres per tal que no li fossin trobades a l'autor material de les compres si arribava a ser controlat per la policia, i haver-les de destruir per eliminar qualsevol rastre de les compres fraudulentes, son actuacions que traspassen la mera col·laboració quan hi ha, com és el cas d'autes, un concert previ entre els diferents individus per dur a terme un pla criminal ideat i decidit entre tots ells, amb una distribució de papers per tal que el pla sigui aconseguit.

Sí que hem de dir, pel que fa als delictes majors continuats d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica, que cal fer una rectificació doncs consta al foli 345 que la compra efectuada el dia 17 de març del 2007 pel tal R. al comerç K. amb la targeta falsa 165 que fou intervinguda a M.M., fou per un import de 200,00 euros, i així es declara en els fets provats (fet núm. 16, a la pàgina 44 de la sentència), en la sentència s'observa que hi ha un error de transcripció en el Considerant al dir-se que l'import fou de 1.200,00 euros en lloc de 200,00 euros, com es declara en els fets provats. Aquest error també serà objecte de rectificació.

III.-CONSIDERANT: que la representació processal dels apel·lants M.M. i A.F.M. nega en l'escrit del recurs que aquest formessin part d'una associació il·lícita que tingués per objectiu la comissió de delictes, amb la qual cosa mostra el seu desacord amb la sentència apel·lada en quan condemna als dos acusats com a responsables penalment del delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en l'associació il·lícita a fi de cometre delictes.

El Tribunal de Corts en la seva sentència fa una molt acurada subsunciò dels fets provats en el delicte major d' associació il·lícita tipificat en l'article 359 del Codi Penal, analitzant cadascun dels elements constitutius del delicte: "a) l'organització en grup de persones, elements que exigeix una pluralitat d'autors posats de comú acord per a reunir-se i organitzar-se sinó de manera jeràrquica però, en tot cas, en una estructura que reserva a cada una d'elles un paper específic i complementari a el de les altres, caracteritzant així la permanència de l'organització; b) la finalitat de cometre un delicte o promoure la comissió, sense que s'hagi de precisar el delicte a cometre o promoure. En efecte es tracta aquí d'una noció diferent de l'actuació en banda organitzada que és una circumstància agreujant d'un delicte especialment determinat pel Codi Penal. El delicte major d'associació il·lícita és una infracció o incriminació autònoma i independent del delicte comès o promogut per els membres de l'associació i això permet de perseguir acumulativament aquest delicte d'associació il·lícita amb el delicte comès en banda organitzada; c) la comissió d'actes o fets materials suficients per caracteritzar la participació voluntària a l'organització del grup sigui com a promotor, dirigent o persona amb poders de fet, sigui com a membre que exerceix una activitat rellevant en dita organització".

Aquest Tribunal ho comparteix plenament, no sols pel que fa a l'aspecte conceptual del delicte major d'associació il·lícita sinó, també, pel que fa a les proves que acrediten l'existència del delicte i que el Tribunal de Corts descriu en la sentència: els acusats formen un grup de, al menys, nou persones, el set acusats i altres dos que aconseguiren fugir en el moment de la intervenció policial, i que han pogut ser identificades pels acusats amb els noms de R. i P.; es tracta d'un grup amb una certa permanència, organització i distribució de papers entres els seus membres, els acusats; tots els acusats es coneixien entre ells i mantenien un estret contacte, com resulta acreditat per les trucades telefòniques entre ells i les coincidències absolutes entre les targetes de crèdit falsificades; el grup es desplaçà al Principat al menys en dues ocasions, en diferents vehicles des d'Espanya; la finalitat amb la que vingueren al Principat no era altra que utilitzar un nombre molt importants de targetes de crèdit falses que portaven, per tant, que havien introduït al Principat, junt amb documents d'identitat falsos per fer nombroses compres en comerços i poder obtenir quantiosos beneficis econòmics. Totes les targetes eren targetes clonades, és a dir, la superposició en suports que imitaven les targetes del tipus ORG_23 emeses per entitats bancàries de bandes magnètiques copiades de targetes autèntiques, havent-se acreditat que la procedència de les targetes clonades era Itàlia i que les dades bancàries de les targetes originals pertanyien a entitats i els seus titulares eren nacionals o residents de diferents països com Mèxic, Canadà, USA, Franca, Itàlia, Regne Unit, Espanya, Països Baixos i Dinamarca.

Reiterem el ja tenim declarat en la nostra sentència de 24 de gener de 2008 (Rotlle 33/07 de la Causa TC-89-5/06), en un cas en que el Tribunal també aprecià l'existència del delicte major d'associació il·lícita de l'article 359 del Codi Penal: "Com ho precisa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, firmada pel Principat d'Andorra, per grup delictiu organitzat s'entén un grup estructurat de tres o més persones, no format fortuïtament per la comissió d'un delicte, que actua concertadament amb el fi de cometre delictes de una certa gravetat i O. d'obtenir un benefici econòmic o material. Aquesta organització suposa també una certa permanència en el temps". En aquell cas apreciarem l'existència del delicte major perquè s'incautaren a les acusades varies targetes de crèdit clonades i documents d'identitat falsos, que havien aconseguit al seu país d'origen on se'ls va proposar per part de terceres persones per utilitzar-les al Principat a fi d'adquirir productes d'altra gamma. Les acusades havien fet un llarg viatge des del seu país d'origen, finançat i organitzat per tercers, varen arribar al Principat acompanyades per un tercer i aquí es dedicaren a realitzar nombroses compres amb les targetes clonades en diferents establiments, presentant els documents d'identitat falsos que es corresponien amb la titularitat de les targetes. En aquell cas es pogué acreditar que les dues acusades havien estat acompanyades per com a mínim tres persones més i que les dades de les targetes autentiques havien estat recaptades en comerços de tres països diferents, tot això unit al nombre de targetes clonades intervingudes a les acusades, que sumaven més de vuitanta en total, va permetre al Tribunal estimar que ens trobàvem davant d'una organització internacional molt integrada i amb una estructura sòlida, i no davant d'un grup format fortuïtament per cometre una sèrie d'infraccions.

Per tot el que s'ha exposat, entenem que la condemna dels acusats M.M. i A.F.M. com autors del delicte major de ser membre d'una associació il·lícita amb finalitat de cometre algun delicte, exercint una activitat rellevant, és plenament ajustada a dret perquè es fonamenta en prova de càrrec vàlida i suficient, essent correcta la qualificació jurídica conforme als articles 359 i 360 del Codi Penal, d'acord amb la Jurisprudència d'aquest Tribunal.

IV.-CONSIDERANT: que resten per resoldre dos motius del recurs formulat per la representació processal dels acusats M.M. i A.F.M., els referents a infracció de llei penal per la inaplicació a l'acusat A.F.M. de la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys d'edat i per haver-se apreciat els delictes majors d'introducció de moneda inautèntica i de posada en circulació la mateixa moneda en concurs medial i no en concurs aparent de normes penals de l'article 9.2 del Codi Penal, motiu aquest que s'al·lega amb caràcter subsidiari.

Consta degudament acreditat que l'acusat A.F.M. és nascut el XXXX. Per tant, a la data dels fets, comptava 20 anys d'edat, la qual cosa el fa mereixedor de la circumstància atenuant de menor de

21 anys prevista en l'article 26 del Codi Penal, amb l'efecte de que d'aplicar-se la reducció qualificada de la pena prevista en l'article 54.1 i 3 del Codi: la reducció a la meitat dels límits mínim i màxim previstos a la llei.

Procedeix, doncs, estimar aquest motiu del recurs i revocar parcialment la sentència apel·lada en el sentit d'apreciar en l'acusat A.F.M. la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys d'edat al moment dels fets i imposar-li pel delicte major continuat d'introducció de moneda inautèntica de l'article 431.2.b) del Codi Penal en concurs medial de l'article 60 amb un delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica de l'article 431.1. c), amb la qualificació de pertànyer a una organització de l'article 431.3.a), tots ell del Codi Penal, la pena de tres anys i tres mesos de presó que es correspon amb l'extensió mínima de la pena imposable, que és de tres anys i tres mesos a sis anys i sis mesos, així com la pena de multa de quinze mil (15.000) euros. I, en quan al delicte major de ser membre d'una associació il·lícita amb finalitat de cometre algun delicte, exercint una activitat rellevant,

la pena de dos mesos de presó que està compresa en la pena imposable que es d'un mes i quinze dies a un any i sis mesos.

Confirmem l'aplicació de l'article 60 feta pel Tribunal de Corts doncs el delicte major continuat d'introducció de moneda inautèntica i el delicte major continuat de posada en circulació de moneda inautèntica, han d'apreciar-se en concurs medial de l'article 60, doncs es tracta de dues accions diferents que donen lloc a dues infraccions criminals, una de l'article 431.2.b) i l'altra de l'article 431.1. c), i no pas d'una sola acció que pugui ser qualificada d'acord amb dues o més normes penals.

D'acord amb l'article 9.2, el concurs de lleis o de normes es dona en el cas de que "un fet pugui ser qualificat d'acord amb dues o més normes penals, si no hi ha concurs d'infraccions". És a dir, hi ha d'haver un sol fet o una sola acció i no hi ha d'haver concurs d'infraccions, ni concurs real ni concurs ideal d'infraccions. El cas d'autes, pel que fa als delictes majors continuats d'introducció de moneda inautèntica i de posada en circulació de moneda inautèntica, el concurs es ideal de l'article 60 perquè, sent dues accions la primera, la introducció, ha estat el mitjà necessari per cometre l'altra, la posada en circulació de la moneda inautèntica.

Procedeix, doncs, desestimar aquest motiu del recurs formulat per la representació processal dels acusats M.M. i A.F.M..

V-CONSIDERANT: que la representació processal de l'acusat R.C.O. recorre la sentència perquè entén que no han estat provats els fets imputats al seu defensat, per la qual cosa la sentència vulnera el principi de la presumpció d'innocència. Considera que els quatre elements d'incriminació que s'exposen en la sentència no són pro incriminatoris, ni els telèfons ORG_16 número de línia espanyola *** i ORG_37 número de línia espanyola AAA que conté fotografies d'un lector gravador, ni la tinença de 10.110 euros en efectiu, ni l'agenda de color negre quines anotacions han estat interpretades erròniament, ni l'adreça de correu electrònic pertany a una empresa especialitzada en la creació i impressió de targetes i de lectors, ni el mot ruma per dir "capsa" (cartone) pot traduir-se per targeta, quan es diu "diners trets amb targetes de crèdit ro", és en realitat diners trets a Romania (ro) amb targetes lícites. I que no es pot considerar provat que era un membre exercint un poder de fet en l'associació il·lícita perquè no s'ha aportat rebut, prova o document de qualsevol mena que acrediti que el senyor R.C.O. pagués cap factura d'hotel de qualsevol dels altres acusats, perquè les anotacions de l'agenda que compartia amb la seva parella N.C.B. no fan referència a llistes de compres que s'havien de fer, ni a beneficis i ni a documents d'identitat utilitzats, ni hi ha coincidències entre les mercaderies adquirides i els llistats que hi apareixen, que es tracta d'anotacions majoritàriament fetes per la senyora N.C.B., apunts de comptabilitat estrictament familiar i personal. I s'ha produït un error de traducció de la paraula ruma "cartone" pels serveis policials com a "targetes" quan, en realitat, en l'acte del judici oral i a preguntes directes del Tribunal, la traductora jurada va dir i repetir que es tractava de "capses". Finalment, quan es diu que l'acusat R.C.O. mantenia un contacte telefònic permanent amb els altres acusats, la veritat és que l'acusat R.C.O. no té major volum de trucades que els altres encausats, és més, no té ni tan sols trucades amb tots els encausats.

L'acusat R.C.O. sols ho era pel delicte major de ser membre exercint un poder de fet en associació il·lícita amb finalitat de cometre algun delicte, dels articles 359 i 360 del Codi Penal, d'acord amb la Jurisprudència d'aquest Tribunal. I el Tribunal de Corts l'ha condemnat per aquest delicte major perquè considera provat que era la persona que exercia una poder de fet, convicció que extrau dels fets provats de que era qui tenia els diners (10.110 euros), en les dues estades al Principat, per a les despeses de viatge i d'allotjament, a la seva agenda porta una llista de les compres que s'havien de fer, hi ha mencions dels beneficis a realitzar i també les referències dels documents d'identitats utilitzats, havent-hi evidents coincidències entre les mercaderies adquirides i els llistats que hi apareixien, a l'agenda que compartia amb la seva companya hi consta una adreça electrònica que pertanyia a un comerç desI.t a la fabricació de targetes i facilitació de lectors de bandes magnètiques (comercial©ctis.orq) i en el seu telèfon mòbil hi tenia la foto d'un lector de targetes de crèdit. Aquests i altres elements que en la sentència també s'esmenten, han permès al Tribunal de Corts arribar a la convicció de que l'acusat R.C.O. era el cap de grup i tenia un poder de fet en l'associació il·lícita.

La Jurisprudència té declarat que el dret fonamental a la presumpció d'innocència no impedeix la possibilitat de que el Tribunal formi el seu convenciment en base a la prova indiciària o indirecta ja que no sempre hi ha la possibilitat de produir prova directa doncs, altrament, s'afavoriria una total impunitat, socialment rebutjable. Però la prova indiciària es sotmet a unes exigències: a) que els indicis han d'estar plena i absolutament provats, no n'hi ha prou amb les sospites més o menys fonamentades;

b) que hi hagi més d'un indici; c) que els indicis tinguin una relació material i directa amb el fet criminal i el seu autor; i, d) que el raonament d'inferència realitzat pel Tribunal no sigui absurd o arbitrari sinó que sigui conforme a la lògica i que no se'n derivin altres hipòtesis no incriminatòries, igualment lògiques.

Els indicis sobre els que el Tribunal de Corts forma la seva convicció han quedat plenament provats i, malgrat les interpretacions que se'n facin en l'escrit del recurs, la interpretació feta pel Tribunal de Corts no és gens contrària a la lògica. A tall d'exemple podem dir que la traducció de "cartone" per targeta pot no ser una traducció acadèmica ja que, com va dir la traductora jurada en l'acte del judici oral, la traducció correcta de "cartone" és capsa. Però també s'ha de veure quin és el sentit que, col·loquialment, se li volia donar a la paraula "cartone" en les converses entre els acusats ja que és ben notori que habitualment en aquesta mena de delictes, i en d'altres com és el acusats del tràfic de substàncies estupefaents, els autors mai parlen ni de targetes ni de cocaïna, heroïna o altres substàncies estupefaents, sinó que ho fan en argot utilitzant paraules que tenen convingudes per referir-se als productes objecte de tràfic il·lícit, evitant citar les coses pel seu nom per tal que no se'ls pugui incriminar en el cas que fossin interceptades les seves comunicacions.

En el present cas, difícilment es podria obtenir una prova directa de que l'acusat R.C.O. era qui exercia el poder de fet sobre el grup, salvada la hipòtesis més que improbable, diríem impossible, de que ell o els altres integrants de l'associació il·lícita així ho reconeguessin. I a manca de prova directa el Tribunal de Corts ha valorat els indicis incriminatoris per construir prova indiciària suficientment vàlida i eficaç per desvirtuar la presumpció d'innocència.

Procedeix, doncs, desestimar el recurs interposat per la representació processal de l'acusat R.C.O..

VI.-CONSIDERANT: que la representació processal de l'acusada N.C.B. interposa recurs fonamentat en que no s'ha valorat degudament la prova pel Tribunal de Corts, havent-se vulnerant el principi de la presumpció d'innocència, entenent pel que fa a la condemna pel delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita que s'ha sancionat doblement la mateixa conducta, el que suposa un bis in idem, vulnerant el dret fonamental a la legalitat penal.

En el seu descàrrec al·lega que el tal R. va accedir a la bossa de mà de N.C.B. el mateix dia 17 de maig, quan varen coincidir al restaurant G. 2, i que va poder deixar dins de la bossa el paquet de tabac que contenia les targetes clonades, que totes les operacions foren fetes amb identitats masculines i que l'acusada va tenir temps més que suficient per desfer-se de les targetes i no ho va fer perquè no sabia que les portava, així com que les targetes incautades a la seva bossa de mà no van ser posades en circulació.

El Tribunal de Corts fonamenta la convicció de la participació de l'acusada N.C.B. en els delictes majors continuats d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica en els fets, plenament provats, que se li van intervenir els següents efectes: 22 targetes clonades a la seva bossa de ma, amagades dins d'un paquet de tabac, totes elles a nom de K.S. i íntegrament falsificades; un permís de residència espanyol a nom de K.S., falsificat, amb la fotografia del tal R., document fals que facilitava la utilització de les targetes falses; la seva presència al Principat els dies 8 i 9 i

17 de març del 2007, dates en que s'han efectuat transaccions fraudulentes amb dues targetes clonades a nom de K.S., una el dia 9 al comerç F. i altra el dia 17; que en la seva agenda es va trobar l'albarà i un tiquet TPV a nom d'A.F.C. que correspon a una altra de les identitats que s'han utilitzat.

Vistos aquests fets que considerem plenament provats, la inferència realitzada pel Tribunal de Corts és correcta, essent del tot inversemblant la versió donada per l'acusada de que el tal R. li va posar el paquet de tabac amb les targetes clonades a la seva bossa de mà sense que ell se'n adonés. Cal preguntar-se si fou també el tal R. qui li va posar a la bossa de mà el permís de residència espanyol a nom de K.S. falsificat. Que ella no tingués coneixement de l'existència d'aquestes targetes clonades i del permís de residència falsificat resulta absolutament increïble, atesa la seva estreta relació amb qui era el cap de grup, el seu company R.C.O.. Admetent que ella no va ser qui realitzà materialment les compres, la seva participació també ho és a títol d'autor pels mateixos motius ja expressats en relació als acusats M.M., A.F.M., ja que l'acusada N.C.B. era qui tenia les targetes de crèdit i el document falsificat que servia de cobertura per a la seva utilització, restant fora dels comerços i guardant les targetes emprades en les compres per tal que no li fossin trobades a l'autor material de les compres, ben segur que el tal R. ja que era la seva fotografia la que constava al permís de residència espanyol, si arribava a ser controlat per la policia.

VII.-CONSIDERANT: que la representació processal de l'acusada N.C.B. al·lega un darrer motiu del recurs fonamentat en la incompatibilitat entre la condemna pel delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica en concurs amb el delicte major d'introducció de moneda inautèntica, amb l'agreujant relativa a que l'autor pertanyi a una organització, i la condemna pel delicte major de ser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, entenent que un sol fet, la pertinença a una associació o organització per cometre determinats delictes, no pot tenir el doble efecte de determinar l'aplicació de l'agreujant i de constituir el delicte major d'associació il·lícita doncs el contrari evidenciaria una desproporcionada reacció punitiva, és a dir un "bis in idem" , vulnerant el Dret fonamental a un procés degut en el seu vessant a la legalitat penal i sancionadora.

Tornem a reiterar el ja tenim declarat en la nostra sentència de 24 de gener de 2008 (Rotlle 33/07 de la Causa TC-89-5/06), en un cas en que el Tribunal aprecià l'existència del delicte major d'associació il·lícita de l'article 359 del Codi Penal junt amb el delicte major de creació de moneda inautèntica en concurs amb els delictes d'introducció de moneda i posada en circulació de moneda inautèntica, considerant plenament compatibles ambdues condemnes, sense que hi hagi cúmul ideal d'infraccions ja que el valor protegit és diferent.

VIII.-CONSIDERANT: que per tot el que s'ha exposat, procedeix la revocació parcial, en el sentit que es dirà, de la sentència apel·lada.

IX-CONSIDERANT: que havent estat parcialment admès el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de l'acusat A.F.M., procedeix declarar d'ofici les despeses processals corresponents a dit apel·lant, mentre que als altres apel·lants se'ls imposen les despeses del recurs per la seva íntegra desestimació.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

La Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

D E C I D I M

D E C I D I M

1- Estimar parcialment el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de l'acusat

A.F.M. contra la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 24 de gener del 2008 en la causa TC-034-4/07

2.- Revocar parcialment dita sentència en el sentit d'apreciar en l'acusat A.F.M. la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys d'edat i imposar-li pel delicte major continuat d'introducció de moneda inautèntica en concurs medial amb un delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica, amb la qualificació de pertànyer a una organització, la pena de TRES ANYS I TRES MESOS DE PRESÓ i MULTA DE QUINZE MIL (15.000)

EUROS, i pel delicte major de ser membre d'una associació il·lícita amb finalitat de cometre algun delicte, exercint una activitat rellevant, la pena de DOS MESOS DE PRESÓ.

3.- Confirmar la resta del pronunciaments de la sentència apel·lada.

4.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs de l'apel·lant A.F.M., i condemnar als apel·lants M.M., R.C.O. i N.C.B.A al pagament de les despeses processals causades pel recurs a la seva instància.

5.- Rectificar l'error de transcripció en el primer Considerant de la sentència, a la pàgina 55, substituint la frase "que fou donada per aute de 22 de maig del

2.007" per la frase "que fou donada per aute de 22 de març del 2.007", i a la pàgina 60, en l'apartat e), substituint la frase "va efectuar una compra de 1.200 euros al comerç K. per la frase "va efectuar una compra de 200,00 euros al comerç K..

6.- Retornar la Causa al M. Iltre. Tribunal de Corts, amb certificació de la present Sentència, per al seu compliment i execució.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.