APROPIACIÓ INDEGUDA

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Concepció Baron Mora Anna Estragués Armengol

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora

Anna Estragués Armengol

Andorra la Vella, vint-i-nou d'octubre del dos mil catorze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, el recurs d'audiència formulat contra la sentència dictada per aquest Tribunal en la causa núm. TC-093-2/06 seguida pel delicte major d'estafa, contra Azorin, nascut el XXXX, de nacionalitat francesa, i defensat pel Lletrat Sr. Sevillano, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Talavera i acusació particular el Lletrat Sr. Ayuso, en representació dels perjudicats Plaza i Viñas, i actuant de ponent el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

Antecedents de fet

RESULTANT : que per sentència de data 26 de febrer del 2014 dictada per aquest Tribunal en la present causa núm. TC-093-2/06, es condemnà Azorin, en situació de rebel·lia processal, com a responsable penal en concepte d'autor d'un delicte major d'estafa que ha causat un perjudici superior a 300.000 pessetes, tipificat a l'article 248 de l'anterior Codi penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de tres anys de presó, dos anys ferms i la resta condicional, multa de dos mil euros, expulsió del Principat per un termini de quinze anys i al pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil se'l condemnà a indemnitzar als perjudicats Plaza i Viñas en la quantitat reclamada de 266.000 EUR, amb els interessos legals aplicables des de la presentació de la querella i al pagament dels honoraris d'advocat a determinar en execució de sentència.

RESULTANT: que aquest pronunciament es basa en el següent relat de fets:

""que són fets provats, que a mitjans del mes d'agost del 2002, els avui querellants, Plaza i Viñas, que es dedicaven a la gestió immobiliària (compravenda, lloguers, recerca de propietats...) a la Costa Blava (França) van ser contactats per una persona que s'identificà com J. C., -sent en realitat una identitat falsa-, i altres, fent valdre que representaven un grup d'inversors anomenat E., -dirigit per R. E., sent també aquesta una identitat falsa-, dient-los-hi que volien adquirir propietats immobiliàries en dita zona per dedicar- les posteriorment a lloguer, mantenint diversos contactes via telèfon o correu electrònic, així com reunions que es celebraren sempre en hotels de luxe i llocs de prestigi, simulant tenir una gran solvència econòmica, per a finalment encomanar-los hi la compra d'una finca (valorada en aproximadament uns dos milions i mig d'euros) per encàrrec d'uns compradors que han resultat ser ficticis: A. C.i E. C. D., presentat aquest darrer com a cònsol de França a Londres, arribant a lliurar documentació acreditativa d'aquest extrem que ha resultat ser falsa. Aquestes identitats pertanyen a tercers, aliens a la causa, a qui, a més, els han estat usurpades.

Amb la finalitat de dur a terme l'adquisició de la finca per la qual s'interessaven els ficticis inversors i que podrien suposar pels perjudicats uns interessants beneficis la Sra. Plaza i el Sr. Viñas varen constituir una societat civil dita "SCI DREAM", atorgant un contracte de compravenda.

Posteriorment l'anomenat J. C. (que segons instrucció practicada es conegut amb altres alies per la Policia de diferents països) els demanà de fer un avançament de 750.000 EUR per tal de reformar, adaptar i decorar la finca de referència a través d'un arquitecte de la seva confiança.

Als efectes de poder rebre els diners i justificant problemes amb el fisc francès, se'ls va facilitar un número de compte al Principat, en concret el compte bancari núm. XXXXX de l'entitat ORG_2, obert a l'oficina del XXXX, quina titularitat ostenta el processat Azorin, nascut el XXXX, de nacionalitat francesa i sense antecedents penals al Principat, qui a canvi de deixar el seu compte per rebre la transferència, obtindria una comissió del 10%.

En data 14 d'octubre del 2002 Plaza i Viñas ordenaren al seu banc "F. VAN LANSCHOT BANKIERS" dels Països Baixos efectuar una transferència per import de 750.000 EUR a favor de dit compte però a nom d'Recio, amb la creença que aquest era l'arquitecte que havia de dur a terme la reforma i decoració de la finca esmentada, transferència que fou rebuda el 15 d'octubre del 2002 i abonada en ferm el 22 d'octubre del mateix any al compte del processat.

Com sigui que els successos posteriors i la manca de noticies van aixecar les sospites dels querellants, pensant aquestos que podien ser víctimes d'un engany, van contactar amb ANDBANC per intentar retrotraure la transferència, descobrint aleshores que el titular del compte era en realitat l'avui processat Azorin, que manifestà la seva oposició al retorn i disposant aquest immediatament, d'una part dels fons mitjançant un reintegrament en efectiu de 33.000 EUR i de cinc xecs bancaris, tres de data 21 d'octubre del 2002 per imports, respectivament, de 14.000 EUR, 140.000 EUR i 172.500 EUR, i altres dos xecs de data 5 de novembre del 2002 d'un import cadascun d'ells de 40.000 EUR a favor de la societat ORG_0 de la qui el processat Azorin és administrador únic i altre de 100.000 EUR, havent pogut recuperar aquests dos darrers, mes un altre de data 21 d'octubre del 2002 per l'import de 140.000 EUR.

L'anàlisi del compte bancari de l'acusat ha permés constatar que aquest es nodreix de xecs estrangers i que una vegada ingressats els fons, eren immediatament retirats, bé en efectiu, bé per transferència, pràctica habitual d'allò que es denomina compte "pont" i utilitzat tant en operacions de blanqueig de diners i com operacions dubtoses, practica destinada a impedir seguir el rastre dels diners i dificultar la seva recuperació.

Enmig d'aquest operativa, els perjudicats Plaza i Viñas van contactar en data 28 d'octubre del 2002 amb l'acusat Azorin, manifestant aquest que els retornaria immediatament els 750.000 EUR tramesos, a excepció d'uns 500 EUR en concepte de despeses bancàries, oferint trobar-se amb ells i proposant reunions que mai es realitzaren amb excuses vàries, de manera que això li permetia guanyar temps i dificultar encara més la possibilitat dels perjudicats de recuperar els seus diners, fins al punt que l'acusat arribà a enviar als perjudicats un document bancari fictici del ORG_5 a nom de la societat ORG_1 que acreditava la pretesa ordre de retorn de la quantitat de 749.500 EUR a l'entitat holandesa.

El processat Azorin te antecedents penals a França per falsificació, ús fraudulent de xec i estafa i es conegut per la Policia Espanyola per estafa i falsificació, així com per la Brigada de Delictes Monetaris amb operacions similars a la present."

CONSIDERANT:

que observat l'error material al resultant de fets provats, cinquè paràgraf, respecte a la data en que fou ordenada la transferència de fons pels perjudicats Plaza i Viñas procedeix esmenar-ho dient que fou el 14 d'octubre del 2002 i no del 2012 com figura, restant el redactat de dit resultant de la manera següent:

"que són fets provats, que a mitjans del mes d'agost del 2002, els avui querellants, Plaza i Viñas, que es dedicaven a la gestió immobiliària (compravenda, lloguers, recerca de propietats...) a la Costa Blava (França) van ser contactats per una persona que s'identificà com J. C., -sent en realitat una identitat falsa-, i altres, fent valdre que representaven un grup d'inversors anomenat E., -dirigit per R. E., sent també aquesta una identitat falsa-, dient-los-hi que volien adquirir propietats immobiliàries en dita zona per dedicar- les posteriorment a lloguer, mantenint diversos contactes via telèfon o correu electrònic, així com reunions que es celebraren sempre en hotels de luxe i llocs de prestigi, simulant tenir una gran solvència econòmica, per a finalment encomanar-los hi la compra d'una finca (valorada en aproximadament uns dos milions i mig d'euros) per encàrrec d'uns compradors que han resultat ser ficticis: A. C.i E. C. D., presentat aquest darrer com a cònsol de França a Londres, arribant a lliurar documentació acreditativa d'aquest extrem que ha resultat ser falsa. Aquestes identitats pertanyen a tercers, aliens a la causa, a qui, a més, els han estat usurpades.

Amb la finalitat de dur a terme l'adquisició de la finca per la qual s'interessaven els ficticis inversors i que podrien suposar pels perjudicats uns interessants beneficis la Sra. Plaza i el Sr. Viñas varen constituir una societat civil dita "SCI DREAM", atorgant un contracte de compravenda.

Posteriorment l'anomenat J. C. (que segons instrucció practicada es conegut amb altres alies per la Policia de diferents països) els demanà de fer un avançament de 750.000 EUR per tal de reformar, adaptar i decorar la finca de referència a través d'un arquitecte de la seva confiança.

Als efectes de poder rebre els diners i justificant problemes amb el fisc francès, se'ls va facilitar un número de compte al Principat, en concret el compte bancari núm. XXXXX de l'entitat ORG_2, obert a l'oficina del XXXX, quina titularitat ostenta el processat Azorin, nascut el XXXX, de nacionalitat francesa i sense antecedents penals al Principat, qui a canvi de deixar el seu compte per rebre la transferència, obtindria una comissió del 10%.

En data 14 d'octubre del 2002 Plaza i Viñas ordenaren al seu banc "F. VAN LANSCHOT BANKIERS" dels Països Baixos efectuar una transferència per import de 750.000 EUR a favor de dit compte però a nom d'Recio, amb la creença que aquest era l'arquitecte que havia de dur a terme la reforma i decoració de la finca esmentada, transferència que fou rebuda el 15 d'octubre del 2002 i abonada en ferm el 22 d'octubre del mateix any al compte del processat.

Com sigui que els successos posteriors i la manca de noticies van aixecar les sospites dels querellants, pensant aquestos que podien ser víctimes d'un engany, van contactar amb ANDBANC per intentar retrotraure la transferència, descobrint aleshores que el titular del compte era en realitat l'avui processat Azorin, que manifestà la seva oposició al retorn i disposant aquest immediatament, d'una part dels fons mitjançant un reintegrament en efectiu de 33.000 EUR i de cinc xecs bancaris, tres de data 21 d'octubre del 2002 per imports, respectivament, de 14.000 EUR, 140.000 EUR i 172.500 EUR, i altres dos xecs de data 5 de novembre del 2002 d'un import cadascun d'ells de 40.000 EUR a favor de la societat ORG_0 de la qui el processat Azorin és administrador únic i altre de 100.000 EUR, havent pogut recuperar aquests dos darrers, mes un altre de data 21 d'octubre del 2002 per l'import de 140.000 EUR.

L'anàlisi del compte bancari de l'acusat ha permés constatar que aquest es nodreix de xecs estrangers i que una vegada ingressats els fons, eren immediatament retirats, bé en efectiu, bé per transferència, pràctica habitual d'allò que es denomina compte "pont" i utilitzat tant en operacions de blanqueig de diners i com operacions dubtoses, practica destinada a impedir seguir el rastre dels diners i dificultar la seva recuperació.

Enmig d'aquest operativa, els perjudicats Plaza i Viñas van contactar en data 28 d'octubre del 2002 amb l'acusat Azorin, manifestant aquest que els retornaria immediatament els 750.000 EUR tramesos, a excepció d'uns 500 EUR en concepte de despeses bancàries, oferint trobar-se amb ells i proposant reunions que mai es realitzaren amb excuses vàries, de manera que això li permetia guanyar temps i dificultar encara més la possibilitat dels perjudicats de recuperar els seus diners, fins al punt que l'acusat arribà a enviar als perjudicats un document bancari fictici del ORG_5 a nom de la societat ORG_1 que acreditava la pretesa ordre de retorn de la quantitat de 749.500 EUR a l'entitat holandesa.

El processat Azorin te antecedents penals a França per falsificació, ús fraudulent de xec i estafa i es conegut per la Policia Espanyola per estafa i falsificació, així com per la Brigada de Delictes Monetaris amb operacions similars a la present."

CONSIDERANT: que el recurs d'audiència permet al condemnat en situació de rebel·lia processal ser escoltat pel Tribunal Jutjador no sent però una repetició del judici celebrat.

La declaració, en el present cas, de Azorin no ha desvirtuat la prova practicada ni ha aportat cap altre element diferent de la simple i mera negativa dels fets que, val a dir, ja obrava en autes , negant el processat tenir o haver tingut relació o coneixença prèvia amb les altres persones que apareixen com a implicades en els fets d'autes, pretenent que la transferència de fons efectuada pels perjudicats obeïa a una altra operació immobiliària per import semblat de la seva agencia radicada a Roses (Espanya), no obstant:

va tenir una trobada amb els altres implicats i en concret, al menys, amb la persona que s'identifica com a J. J. C. a l'hotel ORG_6 de la capital.

no ha presentat mai cap dada o referència del suposat altre client.

els diners foren transferits al seu compte i va disposar dels mateixos immediatament malgrat constar-li la reclamació dels seus legítims titulars, oposant-se i dificultant el seu retorn.

ha presentat documents bancaris falsos per justificar una devolució mai efectuada.

té antecedents per falsedat i estafa a França sent també conegut per la policia espanyola

Per tot lo qual procedeix confirmar íntegrament la nostra sentència declarant que els fets provats són legalment constitutius del delicte d'estafa de l'article 248 del Codi Penal vigent al moment dels fets, sent Azorin responsable en tant que autor i confirmar la pena imposada de tres anys de presó, dels quals dos anys ferms i la resta condicional, havent d'afegir que el termini de suspensió de la condemna imposada serà de quatre anys de conformitat amb les disposicions de l'article 61 del Codi penal , multa de dos mil euros i expulsió del Principat pel termini de 15 anys, esmenant així l'omissió detectada.

CONSIDERANT: que la part recorrent ha reiterat en la present les al·legacions ja exposades a la primera vista oral, al·legacions que foren degudament contestades, tant en lo relatiu a l'excessiva durada del procediment, -que ho fou també durant la instrucció-, com respecte a la presumpta vulneració del secret bancari. Val a dir que el fet que el director de la sucursal bancària, Sr. Recio, (i a nom de qui anava a l'origen la transferència de fons), hagi pogut facilitar les dades de l'avui acusat no és ni pot ser objecte d'aquest procediment.

Nogensmenys, la majoria dels nous arguments al·legats són en realitat impugnacions de la sentència condemnatòria, no podent transformar el recurs d'audiència, que suposa únicament i tal com el seu propi nom indica audiència del condemnat en rebel·lia, en un encobert recurs d'apel·lació, utilitzant els raonaments i fonaments de la sentencia condemnatòria ja dictada com a base de la seva defensa i recurs d'audiència.

CONSIDERANT: que per tot el que s'ha dit i sense necessitat de més consideracions, procedeix, com abans s'ha fet esment i de conformitat amb el que disposa l'article 251 del Codi de Procediment Penal la plena i total ratificació de la sentència dictada per aquest Tribunal en data 26 de febrer del 2014, quins fets i considerants es donen per reproduïts amb les modificacions efectuades, i confirmar també íntegrament la responsabilitat civil fixada i el pagament dels honoraris d'advocat reclamats per la part perjudicada, a determinar en execució de sentència.

VIST

les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que hem de condemnar i condemnem Azorin com a responsable penal en concepte d'autor, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, pel delicte major d'estafa, a la pena de TRES ANYS DE PRESÓ, dels quals DOS ANYS FERMS i la RESTA CONDICIONAL, fixant el termini de suspensió de la condemna en quatre anys, multa de DOS MIL EUROS (2.000 EUR) , EXPULSIÓ del Principat per un termini de QUINZE ANYS, i el pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil Azorin haurà d'indemnitzar a Plaza i Viñas en la quantitat reclamada de 266.000 EUR, amb els interessos legals aplicables des de la presentació de l'escrit de querella i al pagament dels honoraris d'advocat a determinar en execució de sentència.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.