FRUSTRACIÓ DE PROCEDIMENTS EXECUTIUS DE COBRAMENT - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Concepció Baron Mora Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora

Jacques Richiardi

Andorra la Vella, vint-i-nou de maig del dos mil tretze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-043-1/07 seguida pels presumptes delictes major de frustració de procediments executius de cobrament i menors de creació i ús de document inautèntic, contra Arcos, nascut el dia el 21 de setembre del 1936 a Ventoses (Lleida), fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat andorrana, casat, de professió comerciant, , contra Alcalá, nascuda el XXXX,a Fuentes de Andalusia (Sevilla), filla de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola, casada, de professió comerciant, contra Cañete, nascuda el dia el 21 d'octubre del 1964 a Andorra la Vella, filla d'Enric i de Delfina, de nacionalitat andorrana, casada, de professió comerciant, contra Plana, nascut el dia el 18 de maig del 1974 a Andorra la Vella, fill d'Enric i de Dolors, de nacionalitat andorrana, separat, de professió comerciant, i, contra Luís, nascuda el dia el 27 de març del 1981 a Andorra la Vella, filla d'Enric i de Dolors, de nacionalitat andorrana, separada, de professió comerciant defensats, tots ells, per la Lletrada Sra. Plana sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Querol i actuant de ponent el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT:

són fets provats que, en data 12 d'octubre del 2006 el consorts Arcos, nascut el XXXX, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, i Alcalá, nascuda el XXXX, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, processats en la present causa, van fer donació als seus tres fills, també processats, Cañete, nascuda el dia el 21 d'octubre del 1964, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, Plana, nascut el dia el 18 de maig del 1974, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, i Luís, nascuda el dia el 27 de març del 1981, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, de la nua propietat de la parcel·la de terreny amb el xalet bastit sobre la mateixa, formant part de la XXXX, per parts iguals entre ells i reservant-se els donants l'ús defruit vitalici i gratuït sobre el mateix, que constituïa el bé de més valor de què disposaven els processats Arcos i Alcalá.

Aquests fets es produïren durant la tramitació del recurs d'apel·lació que els processats TU i TI havien formulat per davant del Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, contra la sentència dictada en data 6 de juliol del 2006 per la secció civil de l'Hble. Batllia, notificada als interessats el mateix dia.

El recurs d'apel·lació fou resolt per sentència de data 16 de novembre del 2006 que confirmà íntegrament la sentència de primera instància.

Aquesta sentència, la de data 6 de juliol del 2006, del Tribunal de Batlles, resol el procediment instat pels processats Arcos i Alcalá en data 11 d'octubre del 2004 per davant de la jurisdicció civil, en demanda de resolució de contracte d'arrendament i de reclamació d'indemnització per danys i perjudicis contra la Sra. Yuste, que a la seva vegada havia interposat també en data 24 d'octubre del 2004 demanda contra els processats.

Els autes que van donar lloc a les esmentades demandes foren acumulades en data 13 de gener del 2005, restant sota la referència B-2122-4/2004, a la que posà fi la referida sentència de data 6 de juliol del 2005, en la que l'Hble. Tribunal de Batlles estima parcialment ambdues demandes, i entre altres condemnà als processats Arcos i Alcalá a pagar a la Sra. Yuste l'import de 3.900,75 EUR, més l'equivalent a 3.900 EUR mensuals des de l'u de novembre del 2004 fins al 28 de juny del 2005.

Així mateix, en data 15 de novembre del 2006, i sempre amb l'ànim d'evitar l'execució de la sentència objecte de recurs, el processat Arcos va fer donació al seu fill, el també processat Plana d'una motocicleta marca PIAGGIO TYPHOON, matrícula (...).

I tanmateix, en data 7 de febre del 2007, els processats Arcos i Alcalá van donar com a entrada a automòbils ARAGON, els vehicles de què eren propietaris, marca FORD TEMPO, matrícula (...) i VOLKSWAGEN GOLF, matrícula AND- (...), respectivament, a fi de què la seva filla, la també processada Luís, pogués adquirir un vehicle nou que posà al seu nom.

En data 13 de febrer del 2007, els processats Arcos i Alcalá van manifestar a la Batllia no disposar de mitjans econòmics per satisfer l'import reclamat que, en mèrits de la Providència d'execució dictada per la Batllia en data 8 de gener del 2007, i notificada als processats, Arcos i Alcalá, en data 23 de gener del 2007, ascendia a 35.190,90 EUR, declarant-se els mateixos totalment insolvents.

En no procedir els processats TU i TI, en el termini de 15 dies concedit, a fer efectiva la quantitat adeutada, en data 20 de març del 2007, l'Hble batlle civil competent els notificà l'embargament de, entre d'altres, el mobiliari contingut en el xalet conegut com "El repòs del guerrers" de la seva propietat, sobre el qual se'ls advertí que no podien efectuar cap mena de venda, traspàs, cessió, penyora o gravamen, emplaçant-los tant mateix el dia 21 de març de 2007 per a efectuar la inspecció ocular del seu mencionat xalet, prevista pel dia 29 de març de 2007.

Continuant encara amb l'ànim d'evitar l'execució de la sentencia ja recaiguda, els processats TU i TI juntament amb els seus fills també processats D., R. i ETU, que eren coneixedors de la situació dels seus pares, van voler fer desaparèixer del seu patrimoni el mobiliari que havia estat objecte d'embargament. A tal efecte, els processats TU i TI van fer donació de l'esmentat mobiliari a favor dels seus tres fills mitjançant un document que elaboraren tots el processats de comú acord dos dies abans, el 27 de març, de la mencionada inspecció, signat per tots ells i fent figurar però la data 12 d'octubre del 2006 que es corresponia amb la data de la donació notarial a fi i efecte que l'embargament esdevingués ineficaç entregant-lo, a la Batllia el mateix dia de la inspecció.

Finalment, els processats van dipositar en la present causa la quantitat de 35.190,90 euros a la que havien estat condemnats en el plet civil.

CONSIDERANT:

que els fets declarats provats són legalment constitutius, en primer lloc, d'un delicte major de frustració de procediments executius de cobrament, previst i penat a l'article 220 del Codi Penal, que textualment disposa en el seu primer apartat que "El deutor que, conscient de les obligacions de pagament que tingui, qualsevol que en sigui l'origen, amagui els seus béns o realitzi actes de disposició patrimonial o generadors de crèdits preferents, a fi de frustrar en tot o en part l'eficàcia de qualsevol embargament o procediment d'execució judicial, extrajudicial o administratiu, iniciat o de previsible iniciació".

Resulta evident doncs que l'activitat duta a terme tant pel processat Arcos, com per la processada Alcalá s'emmarca de ple en dit supòsit, per quant tenien ple coneixement de l'existència d'una sentència, encara que no fos ferma, en la que eren condemnats al pagament d'una quantitat certa a la Sra. Yuste malgrat haguessin presentat recurs per davant del Tribunal Superior, ja que fou durant la seva tramitació que varen fer donació dels seus bens a favor dels seus tres fills.

Malauradament, l'argumentació sobre la que pivota la seva defensa, es a dir, el seu desconeixement de la il·licitud del fet i el fet d'actuar seguint el consell del seu advocat no ha restat acreditat, tot i malgrat la suspensió de la primera vista oral programada per davant d'aquest òrgan jutjador i el retorn de les actuacions al Batlle Instructor per tal de practicar una instrucció complementària a fi de determinar (o no) si la conducta dels acusats i objecte d'examen, obeïa a l'assessorament legal que els fou prestat pel seu antic advocat Sr. Jover. Val a dir que dita actuació sempre ha estat negada pel propi advocat Sr. Clavera, no havent a més cap altre dada que corrobori les manifestacions dels acusats, tota vegada que consta igualment, que fou un d' ells el Sr. Plana, -contra la pràctica habitual de dit lletrat segons consta al llistat de la mateixa notaria-, qui va recollir els documents notarials de donació, efectuada per davant del Notari Sr. Pérez, que també testifica a l'acte del judici oral. Tampoc consta en autes, ni ha aparegut, el document presumptament redactat pel lletrat de referència amb el llistat de bens i instruccions facilitades als avui processats per tal procedir a efectuar una altra donació, aquesta vegada del parament mobiliari, de la part dels processats TU i TI a favor dels seus fills per tal frustrar una vegada mes les legitimes expectatives dels seus creditors. Document, però, que sí ha restat degudament acreditat fou elaborat per la processada Luís, en data 27 de març 2007, (dia del seu aniversari), i signat per la resta dels processats abans de presentar-lo a la Batllia encarregada de l'execució de la sentencia i on figura la data 12 d'octubre del 2006 per tal de fer-lo coincidir amb la primera donació efectuada per davant de notari intentant aconseguir d'aquesta manera una major aparença de veraricitat.

CONSIDERANT: que dit això, procedeix analitzar el segon dels arguments esgrimits en la seva defensa, la falta de coneixement de què la conducta realitzada fos constitutiva d'il·lícit.

En aquest apartat, val a dir, que no és necessari ser lletrat o expert legal per a conèixer que el fet de posar els bens, si ets deutor, a favor d'un tercer, posant-se un mateix en estat d'insolvència i frustrant així les expectatives dels creditors no és legal. Es més, es podria dir que es de coneixement públic i notori la seva il·licitud, per lo que no pot apreciar aquest tribunal l'al·legació efectuada per la defensa actual d'absència de dol de la part dels seus representats. Portant a l'extrem dit argument i encara acceptant dita tesis, es mes que evident l'existència si mes no d'un dol eventual, màxim que es tracta de persones amb un cert nivell de coneixements quina activitat professional rau, bé en el mon de l'ensenyament, bé en el comercial i de la restauració. Hi ha una voluntat de no pagar perquè es considera injust, fet que ha estat acceptat pel propi Sr Arcos en la seva declaració efectuada a la vista oral i, que tal com relleva el Ministeri Fiscal en el seu informe hi ha una ferma oposició ja en el dossier civil.

El delicte de frustració de procediment executius es composa de dos elements essencials, un objectiu i altre subjectiu. El primer ve constituït per l'existència d'un o varis crèdits reals i exigibles en seu dia i, el segon, per la intencionalitat conscient d'aixecar els bens en perjudici dels creditors mitjançant la seva desaparició simulada o aparent. Elements tots dos que es donen clarament en el cas d'autes com també es troben reunits els elements constitutius del delicte menor de creació i us de document inautèntic dels que ja també s'ha fet esment a l'anterior considerant

CONSIDERANT: que del tantes vegades nombrat delicte major de frustració de procediments executius de cobrament de l'article 220 del Codi Penal en son responsables en tant que autors el processats Arcos i Alcalá per haver realitzat personalment el fet punible de conformitat amb les disposicions dels articles 20 i 21 del mateix text legal, sent però responsables penals en qualitat de còmplices Cañete, Plana i Luís de conformitat amb les disposicions de l'article 23 del Codi Penal posat en relació amb l'article 20 que estableixen que son responsables criminalment de les infraccions penals els autor i còmplices, sent-lo amb aquesta darrera qualitat els qui, sense trobar-se compresos en els supòsits de l'article 21 cooperen conscientment en l'execució del fet punible amb actes anterior o simultanis a aquell fet.

En son responsables en concepte d'autors de conformitat amb les disposicions esmentades als articles 20 i 21 del Codi Penal, els tots cinc processats, dels delictes menors de creació i us de document inautèntic de l'article 435 apartats 1 i 2 del Codi Penal.

CONSIDERANT: que no concorren circumstancies modificatives de la responsabilitat penal en cap dels processats si bé el Tribunal tindrà en compte, a efectes de determinar la pena a imposar, les disposicions de l'article 56 del Codi Penal pel que fa a les circumstàncies personals i familiars dels encausats, com també les del articles 58 del mateix text, a efectes d'imposar una pena única com ho sol·licita el Ministeri Fiscal.

CONSIDERANT: que no procedeix efectuar cap pronunciament en matèria de responsabilitat civil en haver estat ja indemnitzada la part perjudicada

CONSIDERANT: que d'acord amb el que disposen els articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, cal imposar als acusats Arcos, Alcalá, Cañete, Plana i Luís el pagament de les despeses processals causades.

VIST

les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que, hem de condemnar i condemnem:

Arcos i Alcalá com autors responsables penals, sense circumstancies modificatives, del delicte major de frustració de procediments executius de cobrament i pels delictes menors de creació i us de document inautèntic a la pena de UN ANY DE PRESÓ CONDICIONAL fixant el termini de suspensió de la condemna pena en dos anys.

Cañete, Plana i Luís com a responsables penals en tant que còmplices del delicte major de frustració de procediments executius de cobrament i com autors dels delictes menors de creació i us de document inautèntic a la pena de SIS MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL fixant el termini de suspensió de la condemna en un any.

Així mateix es condemna a tots cinc processats al pagament solidari de les despeses processals causades

No procedeix cap pronunciament en concepte de responsabilitat civil

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.