ESTAFA QUALIFICADA - ÚS I COMERCIALITZACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - POSSESSIÓ DE DOCUMENT PÚBLIC INAUTÈNTIC. - AMENACES NO CONDICIONALS

Sentència

Magistrats

Concepció Baron Mora Enric Anglada Fors Jacques Richiardi Martel

Tribunal de Corts

Delictes Majors 4400037/2013

ORÍGEN:

NIG: 5300517220140000221

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora

Jacques Richiardi

------------

Andorra la Vella, vint-i-cinc de gener del dos mil divuit.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. 4400037/2013, seguida pel presumpte delicte major d'estafa qualificada, d'un delicte menor de possessió de document inautèntic, delicte menor d'amenaces no condicionals amb l'agreujant de ser el subjecte passiu agent de l'autoritat en l'exercici del seu càrrec, contra Porras, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat nord americana, jutjat en rebel·lia processal malgrat haver estat citat degudament; defensat per la lletrada Sra. ENTITY_4; és part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. ENTITY_5; és ponent i redactora de la sentència, la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: En data no determinada del mes de novembre del 2012 el processat Porras, nascut el XXXX, de nacionalitat nord americana i sense antecedents penals, va arribar al Principat sent allotjat en diferents hotels fins al dia de la seva detenció ocorreguda el 26 de febrer del 2013.

Aquell dia, vers les 13:35 hores, es trobava en el bar "T. P. A. T." radicada a l'av. Carlemany d'Escaldes en un evident estat d'embriaguesa molestant als clients, fet que motivà que els restauradors requerissin al Servei de Policia.

Arribats al lloc, els agents interventors el van poder controlar ja al carrer però en les proximitats, constatant que es trobava en un estat força embriagat, desprenent una fort olor a alcohol, titubejant i contestant amb un to arrogant i despectiu. Esbrinat l'hotel on s'allotjava, -Hotel P. de la vila d'Encamp, habitació núm. 408-, i vist el seu estat, els agents formant la patrulla P112, números professionals P0321 i P0351, decidiren d'acompanyar-lo, mantenint aquest sempre una actitud poc col·laboradora i despectiva fins al punt que en ser a la porta de la cambra els intentà agredir posant-se en posició de combat mentre els hi deia "I go to kill" "You are dead" encarant-se a l'agent P0351 cosa que motiva el seu control i detenció.

La prova practicada, -perquisició i declaracions de l'encausat i testimonis-, ha permès acreditar que aquest, des del moment de la seva arribada al Principat i mitjançat el seu ordenador personal, (també objecte de perícia) va crear varies pagines Web a través de les quals oferia la venda de documents d'identitat europeus i targetes de dèbit falsificades, serveis relacionats amb el canvi de moneda i gestió de societats fent ús de diferents noms ficticis per no esser identificat, que vinculà amb diferents adreces de correu electrònic segons el detall següent:

A través de la identitat de R. A., que vinculà amb l'adreça de correu electrònic XXXXXXXXXX, el processat Porras creà la pàgina XXXXXXXXXX, mitjançant la qual oferia documents d'identitat europeus falsificats juntament amb impressores d'última generació per imprimir tot tipus de documents falsos. En l'apartat "Identification" de la mateixa, es mostraven les imatges dels documents europeus falsos i s'indicaven els seus preus de venda.

Igualment, el processat Porras creà la web CXXXXXXXXXXXXXX, i l'utilitzà per anunciar la venda de targetes de dèbit lligades a entitats bancàries de països com Anguilla, Xipre, Belize o Noruega. El Processat Porras anunciava targes de dèbit que ell mateix havia creat virtualment, tot escanejant targes realment existents i modificant-les. Eren doncs targes fictícies, que mai van arribar a existir físicament, tot i que el processat Porras mai va advertir al client final, que creia que eren lícites.

Per assolir els seu fins, el processat Porras negocià els preus de les vendes dels seus productes, dels costos per despeses vàries i de l'enviament amb els seus eventuals clients fent ús d'altres identitats, com R. H., vinculada a l'adreça de correu electrònic XXXXXXXXXX, April MASCI, vinculada a les adreces de correu electrònic XXXXXXXXXX i aXXXXXXXXXX@CXXXXXXXXXXXXXX, Tiffany BOUCHEUR, vinculada a l'adreça de correu electrònic XXXXXXXXXX, P. S. G., vinculada a l'adreça de correu electrònic p.giordano@CXXXXXXXXXXXXXX, i V. G., vinculada a l'adreça de correu electrònic Vincenzo.gravino@CXXXXXXXXXXXXXX

S'evidencià com diversos clients transferiren fons a través de l'empresa ORG_0 radicada als Estats Units, a diversos comptes sota poders de disposició del processat Porras com a pagament de les targetes de dèbit abans esmentades, les quines el processat Porras no va arribar a enviar mai als seus compradors, havent utilitzat diferents excuses i reclamant-los-hi més diners per efectuar l'enviament de les mateixes, causant un perjudici que ascendeix a la suma aproximada de 6.407,19 euros.

Nogensmenys, en data no determinada de 2012, el processat Porras proposà verbalment a Daza estudiant als Estats Units i mentre aquest es trobava al Principat, la venda d'un permís de conduir americà fals, manifestant-li que si li trobava d'altres clients li donaria una comissió.

A la perquisició efectuada pels agents del Servei de Policia a la cambra del processat Porras a l'hotel París, s'incautaren diferents documents que han resultat ser íntegrament falsos, essent els mateixos que apareixen a l'apartat "Identification" de la pàgina XXXXXXXXXX, abans referida i que quest havia rebut com a mostra:

document nacional britànic a nom de ENTITY_10;

document nacional polonès a nom de ENTITY_11;

permís de conduir britànic a nom de ENTITY_12;

permís de conduir holandès a nom de ENTITY_13;

document nacional holandès a nom de Galan.

Igualment, en la mateixa perquisició s'incautaren al processat Porras fulls amb anotacions manuscrites de productes estupefaents, un llistat de preus del cost de documents falsos a diferents països, de diferents tipus de targes VISA i diferents rebuts de la ORG_1.

Fonaments de dret

CONSIDERANT PRIMER.- Els fets declarats provats son constitutius de següents delictes:

Delicte major d'estafa qualificada causant un perjudici superior a 6000 euros tipificat al Codi Penal a l'article 209.1.e) que castiga amb una pena de presó d'un a cinc anys al qui, amb ànim de lucre, utilitzant engany suficient per a produir error en una persona l'indueix a realitzar un acte de disposició patrimonial en perjudici propi o aliè tal i com queda reflectit al resultant fàctic on queda acreditat que l'acusat, creant una aparença professional lligada a empreses, aconseguí de les persones amb les que contactà el pagament per unes targes de dèbit (a traves de l'empresa "L. R.") que el mateix creava il·lícitament manera virtual i que mai van ser trameses.

D'un delicte major de comercialització de document públic inautèntic en grau de temptativa tipificat a l'article 435 apartat 2 del Codi penal atès que l'acusat intentà comercialitzar, tal i com estableix el tipus penal, documents que el mateix havia originat de manera virtual amb el seu ordenador, delicte que es relació directa amb el delicte menor també imputat i tipificat a l'apartat 3 del mateix article 435 que castiga la possessió d'aquests documents inautèntics amb la finalitat de ser introduïts en el tràfic jurídic, havent restat acreditat per la prova practicada, registre i incautació dels documents trobats a l'habitació de l'hotel on s'allotjava i pericial efectuada sobre el seu ordenador portàtil . Es de destacar que l'acusat arribà a posar-se en contacte amb potencials clients que li pagaren, enviant fons al comptes oberta amb aquesta finalitat, per les targes que els oferia i que a banda de ser il·lícites mai els hi va trametre .

D'un delicte menor de possessió de documents públics inautèntics amb la finalitat de ser introduïts al tràfic jurídic previst i penat a l'article 435 apartat 3 del Codi Penal havent estat incautats a la perquisició efectuada a l'habitació de l'hotel on s'allotjava l'acusat varis documents d'identitat, -que apareixen ressenyats al penúltim paràgraf del resultant fàctic-, que han resultat esser falsos segons informa el Servei d'Interpol dels diferents països afectats.

Els fets declarats provats son igualment constitutius d'un delicte menor d'amenaces no condicionals previst i penat a l'article 143 del Codi Penal per les paraules dirigides als agents interventors al moment del seu control i en especial a l'agent núm. 351 que, atesa la corpulència i agressivitat de l'acusat, manifestà sentir- se atemorit. S'ha d'apreciar en aquest cas l'agreujant prevista a l'apartat 9 de l'article 30 del Codi Penal, el fets de ser el subjecte passiu funcionari en exercici del seu càrrec.

Decisio

CONSIDERANT SEGON.- De tots aquests il·lícits penals, delictes majors i menor, n'és responsable penal en concepte d'autor l'acusat Porras per haver realitzat personalment el fet punible tal i com disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal, participació que resulta de la prova practicada a l'acte del judici oral i en concret la testifical prestada pels agents que van intervenir en el seu control i detenció així com pel resultat de la pericial practicada a l'ordenador incautat que ha estat ratificada per el l'agent amb carnet professional núm. 228 al mateix acte, fets que malgrat les explicacions justificants d'aquest durant el tràmit de instrucció han estat parcialment acceptats per la seva defensa, en concret respecte al delicte d'amenaces als agents i la possessió de documents inautèntics.

CONSIDERANT TERCER.- No concorren circumstancies modificatives de la responsabilitat penal salvat pel que ja s'ha fet menció respecte a l'agreujant de l'article 30.9 del Codi Penal en ser els subjectes passius i destinataris de les seves paraules amenaçadores "I go to kill" "you are dead" els agents del Servei de policia en l'exercici del seu càrrec o funció.

No pot retenir aquest Tribunal la pretesa circumstancia excloent de responsabilitat al·legada per la defensa i prevista a l'article 27.3 del Codi Penal, actuar en estat de necessitat per evitar un mal propi o aliè, en no concórrer cap ni un dels requisits enunciats en el mateix article per la seva apreciació, no podent considerar les seves declaracions: "intent d'introduir- se en un grup organitzat per a després denunciar-lo al Servei d'ordre" més que meres excuses o justificacions sense aparença de realitat. Tampoc es pot apreciar l'atenuant d'estat d'embriaguesa al·legada, d'una part perquè la conducta constitutiva dels delictes d'estafa que se'l imputa es perllonga al llarg de varies setmanes, i d'altra, respecte al delicte d'amenaces, malgrat els agents varen constatar el seu estat d'embriac, la ingesta d'alcohol no consta que no fos voluntària.

CONSIDERANT QUART.- No obstant l'exposat, el Tribunal, a efectes de determinar la pena a imposar, ha de valorar les disposicions de l'article 56 del Codi Penal, les circumstancies personals de l'acusat, així com les de l'article 60 del mateix text legal que regula la pena a imposar en aquells casos de concurs d'infraccions, -com quan un delicte es el mitjà necessari per a cometre'n un altre com en el present cas-, pel que s'estima adient la pena de tres anys de presó, ferma divuit mesos i la resta condicional, havent complert el processat ja de manera preventiva 299 dies de presó.

CONSIDERANT CINQUÈ.- No procedeix efectuar cap pronunciament en matèria de responsabilitat civil derivada.

CONSIDERANT SISÈ.- De conformitat amb les disposicions dels articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, procedeix imposar al processat el pagament de les despeses processals causades.

VIST les disposicions legals citades i altres de pertinent aplicació, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

D E C I D I M :

Condemnar Porras com autor responsable penal, en situació de rebel·lia processal, d'un delicte major d'estafa qualificada causant un perjudici superior a 6.000 euros, d'un delicte major de comercialització de documents públics inautèntic en grau de temptativa, d'un delicte menor possessió de documents públics inautèntics amb la finalitat de ser introduïts al tràfic jurídic i d'un delicte menor d'amenaces no condicionals amb l'agreujant d'esser el subjecte passiu un funcionari en l'exercici de les seves funcions, i sense circumstancies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de TRES ANYS DE PRESÓ dels quals DIVUIT MESOS FERMS i la resta CONDICIONAL fixant el termini de suspensió de la condemna en QUATRE ANYS i la pena complementaria d'EXPULSIÓ del Principat per un termini de QUINZE ANYS així com al pagament de les despeses processals causades.

No procedeix efectuar cap pronunciament en matèria de responsabilitat civil.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies següents a la notificació, salvat el processat Porras que, donada la seva situació de rebel·lia processal, podrà formular recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentència jutjant, ho pronunciem, manem i signem.