APROPIACIÓ INDEGUDA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC

Sentència

Magistrats

Josep Maria Pijuan Canadell Enric Anglada Fors Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Josep Maria Pijuan Canadell

Enric Anglada Fors

Jacques Richiardi

Andorra la Vella, vint-i-tres de març del dos mil setze.

VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts, la Causa núm. 4400070/2007 (TC-070-4/07), seguida pels presumptes delictes d'estafa qualificada i creació de document inveraç contra l'acusat Ribes, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola en llibertat provisional en la present causa, sense antecedents penals, defensat pel Lletrat Sr. Amador, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Espada, i ponent i redactor de la sentència el Magistrat Sr. Josep Maria Pijuan Canadell.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER. SÓN FETS PROVATS I AIXÍ ES DECLARA: l'acusat Ribes, nascut el XXXX, de nacionalitat espanyola, no resident al Principat i sense antecedents penals, el mes de setembre de 2005 fou contractat per la societat ORG_3, societat que estava fusionada amb la societat C. A. S.L., essent el càrrec de l'acusat el de director tècnic, tenint entre les seves funcions les de tractar amb els clients, la gestió, control intern i extern i cobrament de les certificacions d'obra.

Primer. En data 28 de novembre del 2005, la societat C. S.A.va contractar ORG_3 per a l'execució dels treballs de construcció del XXXX. Es pactà que el pagament de ORG_0 a ORG_3, pels treballs realitzats es faria mitjançant transferència electrònica (confirming), si bé l'acusat Ribes, al mes d'abril del 2006 i de manera unilateral, va decidir canviar la forma de pagament, comunicant a ORG_0 que es faria mitjançant lletres de canvi mensuals amb venciment a 135 dies des del seu lliurament, prèvia presentació i acceptació de les factures corresponents pels treballs realitzats, essent el mateix acusat qui cuidava de dur les factures i recollir les lletres lliurades per ORG_0

Seguidament l'acusat, aprofitant-se de les facilitats de que gaudia per la seva condició i funcions del seu càrrec de director tècnic de l'empresa ORG_3, va confeccionar una sèrie de lletres de canvi a nom de ORG_3, (lliurador) i a càrrec de C. S.A.(lliurat) per imports superiors als dels treballs realment realitzats, utilitzant l'acusat un segell d'empresa que no corresponia al segell original de ORG_0 i imitant a les lletres les signatures dels apoderats de ORG_0, Campillo i Tur, director i comptable, respectivament, de H. A. S.L., lletres que l'acusat presentà per al seu descompte bancari, si bé no consta que es beneficia econòmicament del seu descompte.

Aquestes lletres inautèntiques confeccionades per l'acusat són les següents:

Lletra de canvi emesa en data 30 d'abril del 2006 per import de 11.952,00 euros, venciment el 30 de març del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 d'octubre del 2006 per import de 30.630,00 euros, venciment el 30 de març del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 d'agost del 2006 per import de 73.717,30 euros, venciment el 27 de febrer del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 d'agost del 2006 per import de 84.614,41 euros, venciment el 27 de març del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 d'agost del 2006 per import de 44.464,51, venciment el 27 d'abril del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 de setembre del 2006 per import de 88.891,96, venciment el 30 d'abril del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 d'octubre del 2006 per import de 74.534,83, venciment el 29 de juny del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 de novembre del 2006 per import de 65.286,10, venciment el 10 de juliol del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 22 de desembre del 2006 per import de 33.029,30 euros, venciment el 10 d'agost del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 de juny del 2006 per import de 183.614,08 euros, venciment el 30 de gener del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 de juliol del 2006 per import de 158.866,24, venciment el 20 de febrer del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 d'abril del 2006 per import de 140.233,60 euros, venciment el 28 de febrer del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 31 de març del 2006 per import de 109.907,20 euros, venciment el 28 de febrer del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 28 de febrer del 2006 per import de 54.535,52 euros, venciment el 19 de març del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 3 de desembre del 2006 per import de 150.342,40 euros, venciment el 30 de març del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 d'agost del 2006 per import de 144.701,44 euros, venciment el 30 de març del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 de setembre del 2006 per import de 140.412,48 euros, venciment el 30 d'abril del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 d'octubre del 2006 per import de 144.131,52 euros, venciment el 31 de maig del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 de novembre del 2006 per import de 169.719,68 euros, venciment el 29 de juny del 2007.

Lletra de canvi emesa en data 30 de desembre del 2006 per import de 97.468,80 euros, venciment el 30 de juliol del 2007.

Lletra de canvi per import de 11.952,00 euros, venciment el 30 de maig del 2006.

Lletra de canvi per import de 5.036,00 euros, venciment el 30 de juny del 2006.

Lletra de canvi per import de 38.024,00 euros, venciment el 30 de juny del 2006.

Lletra de canvi per import de 21.826,06 euros, venciment el 30 de juliol del 2006.

Lletra de canvi per import de 50.086,39 euros, venciment el 30 de juliol del 2007.

Lletra de canvi per import de 6.672,632 euros, venciment el 28 de juliol del 2007.

Segon. En data 27 de setembre del 2006 l'acusat es personà a les oficines de la societat ORG_2 requerint el pagament de dues factures corresponents a treballs executats per ORG_3 per compte d'ORG_2, essent lliurats per ORG_2 dos xecs de la mateixa data per imports de 1.633,98 euros i 14.731,82 euros, que l'acusat procedí a endossar-se al seu favor i a ingressar-los en un compte corrent de la seva titularitat, fent seus els imports. Quan l'acusat fou interpel·lat per un responsable de ORG_3 sobre els pagaments, va respondre dient que ORG_2 havia sol·licitat un aplaçament del pagament de les factures.

Tercer. L'acusat Ribes, amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic i aprofitant-se de les facilitats de que gaudia per la seva condició i funcions del seu càrrec de director tècnic de l'empresa H. A. S.L., confeccionà dues certificacions d'obra per uns treballs inexistents que suposadament hauria executat ORG_3 per compte de la societat ORG_1, aconseguint l'acusat que ORG_1 lliurés dues lletres de canvi pels imports de 24.933,07 euros i 54.716,28 euros, lletres que finalment foren retornades per ORG_1

Fonaments de dret

CONSIDERANT PRIMER. Els fets declarats provats constitueixen:

Primer. Un delicte major continuat de creació i ús de títol valor inautèntic, dels articles 435.1 in fine i 435.2 in fine, en relació amb l'article 59, tots ells del Codi penal, pels fets declarats provats a l'apartat Primer, el lliurament de les lletres sense efectiva provisió.

En relació a aquests fets no s'aprecia la comissió d'un delicte major d'apropiació indeguda doncs no consta que l'acusat s'hagués beneficiat econòmicament del descompte bancari de les lletres de canvi. I, encara que l'acusat ha negat haver confeccionat aquestes lletres de canvi, la seva Defensa admet aquests fets al·legant que la pretensió de l'acusat no fou enriquir-se sinó falsejar la situació econòmica de la societat ORG_3

La falsedat de les signatures que consten a les lletres de canvi resulta de les manifestacions del testimoni Tur, comptable i apoderada de ORG_0, qui al judici oral ratificà la denuncia formulada al Servei de Policia (foli 250) i reiterà que no reconeixia les lletres de canvi com signades ni per ella ni per Campillo. El testimoni Campillo, apoderat de ORG_0, al Servei de Policia té declarat que les lletres no varen ser lliurades per C. S.A.ni signades per ell ni per l'apoderada Tur (foli 288). I la falsedat de les signatures a les lletres de canvi dels esmentats apoderats de ORG_0 resulta també de la pericial practicada pel Departament de Grafística del Servei de Criminalística de la Guardia Civil espanyola (folis 809 a 829).

Segon. Un delicte major d'apropiació indeguda de l'article 213 en relació amb l'article 209.1 apartat e) del Codi penal, pels fets declarats provats a l'apartat Segon, els dos xecs que foren lliurats per ORG_2 a l'acusat, i que aquest havia d'entregar a ORG_3, i que l'acusat procedí a endossar-se al seu favor i a ingressar-los en un compte corrent de la seva titularitat.

Com té declarat aquest Tribunal, comet apropiació indeguda qui, sent posseïdor de bens que li han estat confiats a títol de dipòsit o qualsevol altre que obliga a la seva devolució o entrega a un tercer, s'apodera dels bens amb la intenció de beneficiar-se'n. L'acusat havia d'entregar els dos xecs a ORG_3, doncs amb aquesta finalitat li foren lliurats per ORG_2

S'aprecia el tipus qualificat de la lletra e) de l'article 209.1 per tractar-se de xecs.

En relació al lliurament dels esmentats xecs, el testimoni Ayuso, de la societat ORG_2, manifestà al judici oral que al març del 2006 contractaren amb H. A. S.L., que feien els pagaments amb xecs amb nom de la societat H. A. S.L., i que va saber després que T. havia cobrat els dos xecs que eren per H. A. S.L.. Dit testimoni ratificà les seves declaracions al Servei de Policia on manifestà que els xecs a nom d' ORG_3 eren lliurats directament a l'acusat que es desplaçava a les seves dependències i recollia els xecs (folis 422 i 423).

Tercer. Un delicte major d'estafa qualificada en grau de temptativa dels articles 208 i 209.1 apartats c) i e) en relació amb els articles 16.2 i 17.1 del Codi penal, en concurs medial de l'article 60 del mateix Codi amb un delicte major de creació i ús de títol valor inautèntic, dels articles 435.1 in fine i 435.2 in fine del Codi penal, pels fets de l'apartat Tercer, confeccionar les certificacions d'obra per uns treballs inexistents per tal d'aconseguir que fossin lliurades dues lletres de canvi per part de ORG_1

S'aprecia l'estafa qualificada per tractar-se de lletres de canvi i ser el seu import superior a sis mil euros, i s'aprecia l'estafa en el grau de temptativa per no haver aconseguit l'acusat beneficiar-se del descompte de les lletres.

El testimoni Jover, qui treballava a ORG_1, al judici oral manifestà que varen contractar ORG_3 els anys 2005 al 2007, que els tractes els tenien amb l'acusat i que el banc li trucà per una lletra que no corresponia a l'empresa que havien contractat ells. Aquesta mateix testimoni al Servei de Policia declarà que al mes de febrer del 2007 l'acusat li va dir que hi havia uns treballs que havia pagat ell personalment i que creia convenient que ORG_1 li abonés a un compte seu (foli 289)

Decisio

CONSIDERANT SEGON. L'acusat Ribes és penalment responsable en el concepte d'autor del delicte major continuat de creació i ús de títol valor inautèntic, del delicte major d'apropiació indeguda i del delicte major d'estafa qualificada en grau de temptativa, en concurs medial amb un delicte major de creació i ús de títol valor inautèntic, ans definits, per haver realitzat personalment els fets punibles, de conformitat amb allò que disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal.

Tot i que l'acusat ha negat els fets a la seva única declaració, efectuada en data 7 de maig del 2007 al Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Lleida (Espanya) en virtut de comissió rogatòria internacional (folis 399 i 400), la seva participació resulta abastament acreditada per les manifestacions dels diferents testimonis i la prova pericial, segons s'ha expressat en l'anterior Considerant, així com per la prova documental que consta en autes i informe del Servei de Policia que ha estat ratificat al judici oral pels agents amb carnets professionals núm. PO156 i PO208 .

CONSIDERANT TERCER. Concorre en el delicte major continuat de creació i ús de títol valor inautèntic i en el delicte major d'estafa qualificada en grau de temptativa, en concurs medial amb un delicte major de creació i ús de títol valor inautèntic, la circumstància agreujant d'abús de confiança de l'article 30.3 del Codi penal doncs l'acusat s'aprofità de les facilitats que li conferia la seva condició i funcions del seu càrrec de director tècnic de l'empresa H. A. S.L., és a dir, s'aprofità de la confiança que en ell havia estat dipositada pels responsables màxims de l'esmentada societat.

No s'aprecia l'esmentada circumstància agreujant respecte del delicte major d'apropiació indeguda, doncs aquest delicte ja comporta un crebantament de la confiança que hom diposita en qui rep quelcom que ha de retornar o lliurar a un tercer. En el cas de l'apropiació indeguda l'abús de confiança s'erigeix en un element constitutiu de la infracció criminal.

En atenció a la concurrència de l'esmentada circumstància agreujant, i fent ús el Tribunal de la facultat que li atorga l'article 58.3 del Codi penal, s'imposen a l'acusat les penes de dos anys de presó condicional pel delicte major d'apropiació indeguda, un any de presó condicional pel delicte major continuat de creació i ús de títol valor inautèntic i un any de presó condicional pel delicte major d'estafa qualificada en grau de temptativa en concurs medial amb els delictes majors continuats de creació i ús de títol valor inautèntic, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, així com la pena complementaria d'expulsió del Principat durant deu anys, atesa la seva condició d'estranger i la manca actual d'arrelament al Principat.

CONSIDERANT QUART. No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil, si bé d'acord amb l'article 70 del Codi Penal, procedeix al comís dels documents falsificats, procedint-se a la seva destrucció.

CONSIDERANT CINQUÈ. D'acord amb el que disposen els articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, s'imposa a l'acusat el pagament de les despeses processals causades.

V I S T : les disposicions legals aplicables al present cas, el Tribunal de Corts,

F A L L E M :

Condemnem l'acusat Ribes, en rebel·lia processal, com a responsable penalment en el concepte d'autor d'un delicte major continuat de creació i ús de títol valor inautèntic, d'un delicte major d'apropiació indeguda i d'un delicte major d'estafa qualificada en grau de temptativa, en concurs medial amb un delicte major de creació i ús de títol valor inautèntic, amb la concurrència de la circumstància agreujant d'abús de confiança en els delictes majors de falsificació i estafa, i sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal en el delicte major d'apropiació indeguda.

Condemnem a l'acusat, pel delicte major continuat de creació i ús de títol valor inautèntic a la pena d'UN (1) ANY DE PRESÓ CONDICIONAL, pel delicte major d'apropiació indeguda a la pena de DOS (2) ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, i pel delicte major d'estafa qualificada en grau de temptativa en concurs medial amb un delicte major de creació i ús de títol valor inautèntic, la pena d'UN (1) ANY DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i a la pena complementaria d'EXPULSIÓ PER DEU (10) ANYS del Principat.

Condemnem a l'acusat al pagament de les despeses processals causades, i acordem el comís i posterior destrucció dels document falsificats.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal de Corts, en el termini de quinze dies següents a la seva notificació, salvat l'acusat per la seva situació de rebel·lia processal, sense perjudici de que pugui, al seu dia, formular recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentencia, definitivament jutjant, ho manem i signem.