BLANQUEIG DE DINERS O VALORS - AMENACES NO CONDICIONALS - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC - UTILITZACIÓ DE DOCUMENT PÚBLIC INAUTÈNTIC

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Concepció Baron Mora Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora

Jacques Richiardi

Andorra la Vella, dos de març del dos mil setze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. 6000155/2015 seguida pels presumptes delictes majors de blanqueig de diners, i dels delictes menors d'amenaces no condicionals i de creació i ús de document públic inautèntic, contra Z. E. J. E. A., nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat espanyola, pres per raó de la present causa, i defensat per la Lletrada Sra. Corbacho, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Machado, actuant de ponent el Magistrat Sr. Jacques Richiardi, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER : són fets provats i així es declara que, En data 18 de juny de 2014, el processat Z. E. J. E. A., nascut el XXXX, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals al Principat, es personà a la seu social de l'entitat bancària ORG_2 radicada a l'XXXX, identificant-se mitjançant un DNI espanyol núm. XXXXXXX, a fi d'obrir un compte bancari i ingressar diners obtinguts il·lícitament a Espanya i pels quals es troba recercat, integrant-los d'aquesta manera en el sistema financer andorrà, essent atès pel gestor Arcos.

El processat Z. E. J. E. A. explicà que tenia una empresa dedicada al món immobiliari anomenada P. C. F. S. L. U. amb domicili social a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Espanya) i que tenia uns diners en efectiu que volia ingressar en un compte ; que el gestor de ORG_2 li explicà el protocol d'obertura d'un compte, li féu omplir un formulari KYC (Know your customer) i instrumentalitzà una aportació provisional que efectuà en aquell moment el processat Z. E. J. E. A. per import de 25.000 euros en efectiu per a la preobertura del compte núm. 07.15.145077, aportant el processat Z. E. J. E. A. fotocòpia de seu DNI i còpia d'un reintegrament en efectiu de 22.000 euros del banc ORG_4, radicat a Espanya.

Que donat que la documentació aportada pel processat Z. E. J. E. A. no era suficient, el processat Z. E. J. E. A. fou requerit pel gestor d'aportar documentació suplementària, concretament la escriptura de la seva societat, contractes, escriptures de compravenda on hagués pogut intermediar, una carta de referències bancàries i la darrera declaració fiscal a Espanya, a fi de comprovar que el client podia generar els diners que volia ingressar, restant la obertura definitiva i operativitat del compte condicionada a la resolució favorable de la sol·licitud per part del Departament de Compliment Normatiu, prèvia identificació del client, obtenció de tota la informació exigida i verificació de la documentació acreditativa que el banc necessitava.

Que després d'haver-li estat requerida, uns dies més tard el processat Z. E. J. E. A. trameté a l'adreça de correu electrònic del gestor bancari -XXXX@XXXX- documentació justificativa de l'origen dels fons, còpia del registre mercantil de Barcelona, còpia de l'escriptura, còpia del dipòsit de la constitució de la societat del banc Santander, còpia del registre mercantil de la societat, còpia del núm. de registre fiscal i catorze factures amb el concepte de comissions de mediació en compravendes immobiliàries, presumptament realitzades entre els anys 2012 i 2013, de les quals es comprovà que onze d'elles eren duplicades o triplicades i corresponien a les mateixes operacions, essent les mateixes immediatament lliurades al Departament de Compliment Normatiu del banc.

Que durant el matí del dia 26 de juny de 2.014, el processat Z. E. J. E. A. es presentà novament a la seu social del banc sense tenir visita concertada, referint que tenia molta presa i que portava uns diners per ingressar ; que el gestor Arcos que l'atengué, li va manifestar que els actes previs per a l'obertura del seu compte no s'havien encara acabat, puix no es disposava de l'acord del Departament de Compliment Normatiu, el quin estava fent les verificacions de la documentació justificativa i li va negar la possibilitat de fer l'ingrés. Que aprofitant que el gestor s'absentava de la seva taula, el processat Z. E. J. E. A. hi diposità varis sobres que portava en una bossa de viatge, contenint aquests un total de 41.870 euros en efectiu, desglossats en 1 bitllet de 10 euros, 3 bitllets de 20 euros, 468 bitllets de 50 euros, 138 bitllets de 100 euros i 2 bitllets de 500 euros, abandonant el processat Z. E. J. E. A. precipitadament l'entitat, trucant el processat Z. E. J. E. A. 15 minuts després tot afirmant que havia hagut de marxar i que ja tornaria a posar-se en contacte amb el banc, motius pels quins el Departament de Compliment Normatiu del banc formulà denúncia prop de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF).

Que posteriorment, el dia 7 de juliol de 2.014, el processat Z. E. J. E. A. mantingué una conversa telefònica amb el gestor Arcos manifestant que es trobava a Cancún, Mèxic, extrem que corroborà el gestor verificant el prefix internacional, deixant com a telèfon de contacte el núm. espanyol 00 34 XXXXXXXX.

Que entre el 26 de juny del 2.014 i el 18 de juliol següent, el processat Z. E. J. E. A. mantingué diverses converses telefòniques amb el gestor de ORG_2 Arcos, en una de les quals li manifestà , amb ànim de fer-li por, "si le pasa algo a mi dinero quito vidas, te lo juro por mis muertos que empezará a caer gente", inquietant amb aquesta actitud al referit gestor.

Que en data 29 d'agost de 2.014, vers les 18.00 hores, el gestor de ORG_2, Arcos, rebé una nova trucada, des de Mèxic, directa al seu despatx d'un home que es va identificar com essent el client J., àlies o referència que correspon al processat Z. E. J. E. A., demanant cita pel dia 1 de setembre de 2014, especificant que s'havia de desplaçar des de Mèxic, acordant ambdós veure's a les 16 hores.

Que el dia 1 de setembre del 2014, entre les 10.30 i les 11.00 hores, es presentà a la recepció de la seu social de ORG_2, un client que s'identificà a la recepcionista Codina amb el pseudònim de compte J., demanant pel gestor Arcos, precisant que tenia hora a les 16.00 hores; que malgrat ésser informat que el gestor no el podia atendre fins a la tarda, el processat Z. E. J. E. A. insistí, de forma molt agressiva, manifestant que no marxaria del banc fins que fos atès pel gestor Arcos, motiu pel quin el rebé vers les 11:20 hores al despatx núm. 3 de la quarta planta de l'edifici la Sra. Izquierdo, empleada del departament jurídic de l'entitat.

Que amb una actitud molt nerviosa, el processat Z. E. J. E. A. exigí que se li tornessin els seus diners, concretament que li donessin 33.000 euros en aquell moment i la resta un altre dia, negant-se rotundament a marxar del lloc, actitud que motivà que responsables del banc requerissin la presència d'Agents del Servei de Policia, que van procedir a la seva detenció.

Un cop controlat, el processat Z. E. J. E. A. s'identificà davant dels agents interventors exhibint diversos documents mexicans, concretament el passaport número XXXXX expedit el 26-08-2014, el permís de conducció número XXXXXXX i el carnet electoral, tots emesos a nom d'Plaza, nascut el XXXX i de nacionalitat mexicana, documents d'identitat falsos que segons manifestà posteriorment comprà i obtingué a Mèxic, país on obrí igualment 3 comptes bancaris per dipositar els diners aconseguits il·lícitament a Espanya.

Practicat un registre corporal al processat Z. E. J. E. A. i una perquisició al vehicle taxi amb el qual es desplaçà des de Tolosa fins al Principat, el Servei de Policia incautà diversos documents, entre els quals, extractes de moviments corresponents al mes de juliol del 2014, de dos comptes bancaris titularitat d'Plaza, un del banc ORG_1 de Mèxic amb un saldo de 1.306.558,62 pesos mexicans (al canvi uns 75.988,86 euros) i un altre del ORG_3 de Mèxic amb un saldo de 1.290.279,37 pesos mexicans (al canvi uns 75.042,07 euros), així com 3 targetes bancàries dels bancs ORG_1, ORG_3 i ORG_0 de Mèxic, sense nom de titular, un aparell de telefonia mòbil marca Apple Iphone 45, i diversos bitllets d'avió.

A través dels bitllets d'avió i altres documents, s'evidencia com el processat Z. E. J. E. A. abandonà Ciutat de Mèxic el 30-08-2014, a les 21 hores, arribant a l'aeroport de Schipol (Amsterdam, Països baixos) el 31-08-2014, a les 14·35 hores, sortint d'Amsterdam el 31- 08-2014, a les 17·33 hores, per arribar a l'aeroport de Paris Nord (França) el 31-08-2014, a les 20·35 hores, sortint de l'aeroport de Paris Sud (Orly) l''01-09-2014 per arribar a l'aeroport de Toulouse (França) l'01-09-2014, arribant al Principat amb taxi via França per evitar qualsevol control de les autoritats espanyoles, viatjant amb una identitat que no és la seva, havent de tornar a Mèxic el dia 07- 09-2014, considerant que tenia confirmada una reserva a l'hotel IBIS S1YLES AMSTERDAM CI1Y (per import de 834 euros).

Que un cop en dependències judicials, el processat Z. E. J. E. A. continuà identificant-se en la seva primera declaració per davant de l'Hble. Batlle Instructor amb la falsa identitat d'Plaza, reconeixent posteriorment la seva identitat real com a Z. E. J. E. A..

Que de la instrucció practicada s'ha evidenciat que d'ençà l'any 2014 a Espanya, el processat Z. E. J. E. A., en la seva qualitat d'administrador de la societat mercantil P. C. F. S. L. U. feia objecte d'una investigació activa per un presumpte delicte d'estafa superior a 6.000 euros i falsedat documental per part de la Policia Nacional espanyola, concretament pel Grup 1er. de Delinqüència Económica i Fiscal de Barcelona, i per part del Cos dels Mossos d'Esquadra, en perjudici de persones (un total de 21) que li havien remés diferents quantitats de diners en efectiu com a paga i senyal en el marc de la compravenda de béns immobles que no eren propietat del processat Z. E. J. E. A., però que aquest oferta va a preu interessants, quanties que eren descomptables del preu final dels habitatges; que dites transaccions no s'arribaren a formalitzar, essent 21 les persones afectades i ascendint la suma global dels fons apropiats pel processat Z. E. J. E. A. a 310.800 euros, constant igualment que el processat Z. E. J. E. A. abandonà el territori espanyol en data 2 de juliol de 2014 - on es troba recercat - a través de l'aeroport de Barajas (Madrid) per dirigir-se a Mèxic.

Que a rel d'aquests fets, es troben en vigor a Espanya varis procediments incoats contra el processat Z. E. J. E. A. per estafa i apropiació indeguda així com verificacions de domicili i parador (Juzgado de Instrucción núm. 5 de l'Hospitalet de Llobregat) i una sol·licitud de detenció i presentació interessada pel Mossos d'Esquadra d'Esplugues de Llobregat, entre altres, segons és de veure en la còpia de les actuacions trameses per les autoritats judicials espanyoles.

Fonaments de dret

CONSIDERANT PRIMER : Els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major de blanqueig de diners i dels delictes menors, d'amenaces no condicionals i de creació i ús de document públic inautèntic, previstos i penats, respectivament, als articles 409,143 i 435, apartats 1 i 2 del Codi Penal, puix que del relat fàctic es desprèn clarament la concurrència en el cas d'autes de tots els elements configuradors de cadascun dels tipus penals esmentats.

CONSIDERANT SEGON: Dels dits delictes n'és responsable en concepte d'autor Z. E. J. E. A. per haver realitzat personalment els fets que l'integren, de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21, paràgraf primer del Codi Penal, com resulta de l'absolut i total reconeixement dels fets per part del processat.

CONSIDERANT TERCER : No concorre en el processat cap circumstància modificativa de la responsabilitat penal.

CONSIDERANT QUART: A efectes de determinació de la pena, el Tribunal, a l'empara de l'establert a l'article 56 del Codi Penal, tindrà en compte les circumstàncies personals del processat i la manca d'antecedents penals d'aquest al Principat, per la qual cosa, atesa la seva manca d'arrelament a Andorra, s'estima adient imposar-li, d'una banda, la pena de tres anys de presó, dels quals, ferm el temps que ja ha complert de forma preventiva en aquesta causa, en la que està pres des del dia 2 de setembre del 2014, i d'altra, la pena d'expulsió interessada pel Ministeri Fiscal, encara que no amb caràcter definitiu, sinó temporal i per un període de vint anys.

Així mateix, atesa la pena imposada i el temps de presó preventiva complert, procedeix acordar la immediata llibertat provisional de l'encausat.

CONSIDERANT CINQUÈ : No hi ha lloc a exigir responsabilitat civil en la present causa.

CONSIDERANT SISÈ : Conforme al que disposa l'article 70.2 c) del Codi Penal, procedeix el comís dels diners incautats, als quals se'ls hi donarà el destí legal que correspongui, a efectes de poder, en el seu cas, indemnitzar els eventuals perjudicis causats per Z. E. J. E. A. en el marc de la causa penal que contra ell es segueix a Espanya.

CONSIDERANT SETÈ: D'acord amb el que disposen els articles 100.2 del Codi Penal, i 174, 175 i 181.1 c) del Codi de Procediment Penal, cal imposar a l'acusat, el pagament de les despeses processals causades.

VIST

les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M :

Que hem de condemnar i condemnem a Z. E. J. E. A., com a responsable penalment, en concepte d'autor, d'un delicte major de blanqueig de diners i dels delictes menors, d'amenaces no condicionals i de creació i ús de document públic inautèntic, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de TRES ANYS DE PRESÓ, del quals FERMS LA PART DE PRESÓ JA COMPLERTA PREVENTIVAMENT I LA RESTA CONDICIONAL SIMPLE, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, i la pena complementària d'EXPULSIÓ TEMPORAL DEL PRINCIPAT PER UN PERÍODE DE VINT ANYS, així com al pagament de les despeses processals causades, sense que hi hagi lloc d'exigir responsabilitat civil.

S'acorda el comís dels diners incautats, als quals se'ls hi donarà el destí legal que correspongui, a efectes de poder, en el seu cas, indemnitzar els eventuals perjudicis causats per Z. E. J. E. A. en el marc de la causa penal que contra ell es segueix a Espanya.

S'acorda la immediata posada en llibertat del processat Z. E. J. E. A..

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació davant d'aquest Tribunal de Corts en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.