BLANQUEIG DE DINERS O VALORS

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Anna Estragués Armengol Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Jacques Richiardi

Anna Estragués Armengol

Andorra la Vella, dos d'abril del dos mil catorze

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-009-4/11 seguida per un presumpte delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat contra Ayuso, nascut el XXXX, de nacionalitat panamenya, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat i defensat pel lletrat Sr. Pulido, i contra Suárez, nascut el XXXX, de nacionalitat panamenya, també jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat i defensat pel lletrat Sr. Carnero, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. ENTITY_8; actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

RESULTANT:

són fets provats i així es declara que, en data 4 de març de 2008, el processat Ayuso, nascut el XXXX, de nacionalitat panamenya i sense antecedents penals, signà un contracte d'estructuració administrativa amb el ciutadà colombià Benitez, nascut el 29 de juliol de 1.980, a qui coneixia d'ençà el mes octubre de 2.006, com a client i apoderat general del ORG_5, constituint-se el processat Estany, en la seva qualitat d'apoderat general de la firma PMC INTERNATIONAL MANAGEMENT CORPORATION, en assessor de Aguilar pel període d'un any, renovable per acord de les parts, amb la inclusió d'una clàusula de conveni de confidencialitat.

Que l'objecte formal del contracte era la prestació de serveis de consultoria i reestructuració administrativa per part del processat Estany, en referència a l'operativa comptable, administrativa i financera de les empreses que composaven GRUPO DMG a Panamà, a canvi d'uns honoraris mensuals de

50.000 dòlars USA. Així mateix, el processat Estany, com a assessor, es comprometia a realitzar avaluacions i diagnòstics per a la implementació de millors pràctiques corporatives, a fi d'executar les activitats comercials de l'empresa, realitzar i enviar mensualment informes amb detalls de la prestació del servei, supervisar mensualment la documentació de les operacions o transaccions realitzades per l'empresa i constituir societats anònimes, amb els seus respectius comptes operatius i amb signatures diferents. En el marc d'aquesta relació contractual, Aguilar sol·licità al processat Estany una estructuració administrativa de les seves empreses a la república de Panamà a fi de donar cobertura o aparença de legalitat als ingressos procedents d'activitats relacionades amb el tràfic d'estupefaents, activitats financeres il·lícites, corrupció i estafes piramidals massives.

Que el dia 3 d'octubre de 2008, D.Puga emeté un comunicat per a tot el personal de GRUPO DMG Panamà, per a que lliuressin la tresoreria i tota la informació que fos requerida a les persones indicades per la societat PMC, que els atendrien com a assessoria jurídica, financera i comptable; en aquest sentit PMC rebia de GRUPO DMG els dipòsits diaris, administrava els béns de l'empresa, els recursos humans, els pagaments a proveïdors i clients, i les compres.

Que GRUPO DMG fou creat en data 8 d'abril de 2005 com a persona jurídica instrumental, amb un capital inicial de 100.000.000 de dòlars USA, dels quals Aguilar aportà 51.000.000 de dòlars USA; Aguilar i els seus associats crearen una estratègia per a generar un increment inusual del patrimoni de la societat, primer a nivell local a Colòmbia, i després a nivell transnacional en diversos països, entre els quals Panamà, arribant a acumular la suma de 245.836.588.378 de pesos colombians (97.867.204,4903 d'euros).

Tanmateix, a partir de l'any 2006 GRUPO DMG inicià operacions fictícies de captació massiva de capitals com a pantalla per generar una activitat financera encoberta, rebent múltiples consignacions en efectiu de capital des de diferents llocs de Colòmbia, mitjançant el mecanisme de venda de targetes de prepagament, en xifres milionàries, tancades i repetides, aconseguint així una acumulació massiva de fons dineraris amb la finalitat de buscar la seva ulterior transformació, inversió, administració, transport, custòdia, resguard, ocultació i encobriment, pretenent donar aparença de legalitat als fons adquirint empreses i béns immobles.

L'increment de patrimoni provocà que les accions de GRUPO DMG s'expandissin a altres països llatinoamericans com Panamà, Equador, Perú, Veneçuela, Brasil i Guyana, amb un projecte d'expansió als USA, mitjançant la creació d'infinitat d'empreses i societats filials sense llicència per operar ni sistema de comptabilitat que permetés a les entitats supervisores estatal exercir controls, així com l'obertura de comptes bancaris, amb trasllats ficticis de fons entre unes i altres amb el propòsit de donar compliment a un aparent objecte social i establir una vinculació entre les societats que conformen GRUPO DMG, amb un moviment constant de fluxos de diners a través de xecs de gerència, descobrint-se la existència de més de 200 societats creades pel GRUPO DMG a Panamà, estratègia relacionada amb el blanqueig de capital que va permetre la circulació de sumes milionàries de dòlars, amb un increment patrimonial desproporcional, desmesurat i injustificat de GRUPO DMG, detectant-se tanmateix en el procés penal seguit a Colòmbia inconsistències i irregularitats a nivell comptable, financer, administratiu i jurídic en el GRUPO DMG.

La funció de l'empresa ORG_3 propietat del també processat Suárez, nascut el XXXX, de nacionalitat panamenya i sense antecedents penals, consistia en administrar els pagaments a proveïdors i persones que tenien les targetes prepagades, a tal efecte PMC facilità 3 comptes bancaris del Credicorp Bank per operacions de GRUPO DMG, constituint 6 empreses a favor de Aguilar, executant el processat C. les instruccions dels gerents de conformitat amb el contracte.

Que aquests fets motivaren que s'obrís una investigació contra Benitez i la seva empresa GRUPO DMG per part de les autoritats colombianes i panamenyes per considerar les seves activitats constitutives dels delictes de suborn, enriquiment il·lícit i blanqueig de capital producte de la captació massiva de fons de particulars realitzades sota el sistema denominat de piràmide, el que va produir una afectació de almenys tres milions de pensionistes que haurien aportat els seus estalvis a canvi de rendiments de quantia inexplicable i desproporcionada; tanmateix, GRUPO DMG conformà a Colòmbia un conjunt de 36 empreses de les quals existia una matriu principal per al moviment de capitals, un component mediàtic desdoblat en diferents opcions de penetració social i una sòlida companyia de transport de valors per moure altes sumes de diners en efectiu, essent la principal característica de la societat el fet de prescindir tot el possible del sistema financer per facilitar el flux dels seus capitals. Que aquesta captació massiva tenia ramificacions a Colòmbia, Panamà, Equador, Perú, Veneçuela, Brasil i Guyana, tenint un projecte d'expansió cap a Mèxic.

La investigació es va portar a terme també per la vinculació de GRUPO DMG a grups irregulars de Colòmbia, relacionats amb el narcotràfic, evidenciant-se com entre els mesos d'agost i desembre del 2005, es varen ingressar en un compte de GRUPO DMG a ORG_1 de Colòmbia, el total de 2.696 milions de pesos (1.073.273,8566 d'euros), diners consignats des de diferents municipis de domini paramilitar de Colòmbia, tenint aquestes zones com a denominador comú el fet de trobar-se sota la influència de

Vélez (àlies "Aguilar"), ex cap militar i narcotraficant, comandant del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colòmbia (AUC).

Així mateix, en un compte de la societat ORG_17, propietat de Aguilar, el qual es va obrir amb un dipòsit inicial de 50.000 euros, essent el seu agent resident ORG_3, es van rebre diversos ingressos, dels quals tots els ACH (ingressos efectuats a través de la cambra de compensació) provenien d'un compte a nom de l'empresa CAMBIOS Y CAPITALES SA, del quin el seu accionista majoritari era Calatayud, el qual es troba relacionat amb la Red Financiera del Norte del Cartel del Beniteze, vinculada amb Daza (àlies "C."), destacat cap del mencionat Cartel, i essent un dels principals Cartels del narcotràfic a Colòmbia. Que entre les ACH (ingressos efectuats a través de la cambra de compensació) enviades es trobava un compte a nom de ORG_12 de ORG_13, essent un dels seus firmants autoritzats el processat Ayuso.

ORG_7, realitzà un conveni amb una empresa panamenya basat en la col·laboració per a l'enviament de diners a l'exterior i el lloguer d'espais en oficines del GRUPO DMG sense autorització de la Superintendencia Financiera de la República de Colòmbia per efectuar enviaments de divises. Els diners eren rebuts de mans de consignataris a una companyia denominada AMAZING ASSETS ORG_18., propietat del GRUPO DMG.

Tanmateix, J.C.R.. (àlies "C.") consta entre els accionistes de ORG_7, així com també els germans .U.A.J., L.H.A.J. i T.H.A.J., tots ells inclosos a la llista de "Office of Foreign Assets Control" dels Estats Units d'Amèrica (OFAC) per estar relacionats a la Red Financera del Nord del Cartel del Beniteze.

Que el procediment pel tal d'introduir en els mercats lícits i blanquejar capital, implicava que el client acudís a les oficines del GRUPO DMG, comprés dos targetes intel·ligents, una representativa del capital dipositat i l'altra dels interessos i rendiments oferts. La cancel·lació del capital dipositat era en efectiu, essent un dels punts de recaptament l'empresa ORG_7. Els diners es transferien a l'empresa AMAZING ASSETS ORG_18. a la República de Panamà, essent el seu agent responsable ORG_3, propietat del processat Suárez. Una vegada que les targetes arribaven a la seva data de venciment, els clients les canviaven pels seus equivalents en efectiu, i els diners de procedència il·legal eren utilitzats pel pagament de la cancel·lació de les targetes amb els seus interessos.

Aguilar és propietari de la societat INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY, essent el seu director Vendrell, empleat del processat Estany. Igualment, el processat Estany disposà d'un altre compte relacionat amb Aguilar a nom de l'empresa BELDENT INTERNATIONAL CORPORATION. Que així mateix, la societat ORG_9, tenia com a director-president al processat Estany, i mantenia un compte a l'entitat bancària ORG_14 a Panamà, compte relacionat amb D.Aguilar, que registrà un flux de 250.000 dòlars USA.

La investigació evidencià l'existència a Belize d'una societat anònima denominada ORG_11, quin agent resident és PMC INTERNATIONAL MANAGEMENT amb compte bancari relacionat amb el GRUPO DMG de Aguilar per efectuar enviaments de diners a Belize.

Per a dur a terme les seves activitats, Aguilar disposava d'una avioneta marca CESSNA CITATION 11, matrícula (...), registrada a nom de ORG_19, ORG_18., societat administrada pel processat C..

Tanmateix, Benitez fou objecte d'una ordre de captura internacional per la oficina d'Interpol Bogotà, República de Colòmbia; en aquest sentit, les autoritats panamenyes muntaren dispositius operatius a fi de donar captura a totes les persones involucrades amb la organització al voltant de GRUPO DMG.

Que en data 19 de novembre de 2008 la Policia panamenya va retenir al vehicle marca Toyota, model Prado, matrícula (...), a l'interior del quin hi havia tres persones, un dels quals era Izquierdo, qui es va identificar davant la unitat policial com Águila, aconseguint evitar el seu control i detenció, essent tanmateix detingut per la unitat policial en data 20 de novembre de 2008 a Panamà.

Per la seva banda, el processat Yuste fou igualment detingut a Panamà com a assessor financer de Aguilar, i posat en llibertat previ pagament d'una fiança de 4 milions de dòlars, que posteriorment s'amplià a 8 milions de dòlars, essent-li imposada la prohibició de sortir del país sense autorització judicial, mesura que incomplí en data 25 de març de 2009, abandonant el país en un vol comercial, essent detingut el dia 27 de març de 2009.

Que després de les investigacions endegades a Panamà, a instància de la Fiscalia Primera especialitzada en delictes relacionats amb drogues, que ordenà la indagatòria de Izquierdo, el processat Suárez i altres, com a infractors del delicte genèric contra l'ordre econòmic, el Juez Tercero de Circuito de lo penal del primer Circuito judicial de Panamà mitjançant resolució de data 14 de setembre de 2010, acordà el sobreseïment definitiu de les actuacions iniciades envers Aguilar, el processat C. i altres per raó dels fets ocorreguts a la república de Panamà.

No obstant això, Aguilar fou deportat a Colòmbia, país on fou condemnat mitjançant Sentència del Juzgado Cuarto Penal del Circuito especializado de Conocimiento de Bogotà (Colòmbia) de data 16 de desembre de 2009 com autor dels delictes de rentat d'actius agreujat i captació massiva i habitual de diners a la pena, entre d'altres, de 30 anys, 8 mesos i 7,5 dies de presó, essent declarat responsable civil subsidiari la persona jurídica ORG_6.

Tanmateix, Benitez fou extraditat al seu torn als Estats Units d'Amèrica per respondre per càrrecs que relacionen a la seva empresa GRUPO DMG amb el blanqueig de capitals, la quina mantenia un ampli braç operatiu a Panamà, trobant-se Aguilar i GRUPO DMG a la llista negra de l'Oficina del Control d'Actius Estrangers del Departament del Tresor dels Estats Units d'Amèrica (OFAC), existint documents procedents de Colòmbia que indiquen que la companyia colombiana ORG_7., establerta com a casa de remesa de diners en efectiu i penetrada per la Red

Financiera del Cartel del Norte del Beniteze va servir al GRUPO DMG en el moviment dels seus capitals, com a punt de recaptació de diners, fons que posteriorment foren transferits a l'empresa AMAZING ASSETS ORG_18 de Panamà, quin agent responsable era PMC INTERNATIONAL LEGAL SERVICE, propietat del processat Querol, de forma que el servei ofert per ORG_7. al GRUPO DMG es prestava per a que la Red Financiera del Norte del Cartel del Beniteze blanquegés capitals producte del narcotràfic.

En data 8 de juliol de 2011 el Tribunal dels Estats Units del Districte Sud de Nova York dictà Sentència en el marc de la causa S1 09 r. 110 condemnant Benitez com autor d'un delicte de conspiració per cometre blanqueig de diners previst al Títol 18, Codi dels Estats Units, secció 1956(h) a una pena de presó de 108 mesos, multa de 200 dòlars i una vigilància durant un període de 3 anys un cop alliberat de la presó, havent-se reconegut culpable Puga i així havent estat declarat per part del Tribunal del càrrec exposat pel Fiscal en el seu escrit d'acusació.

En aquest sentit, el Fiscal dels Estats Units del Districte Sud de Nova York formulà escrit d'acusació en el marc de la causa S1 09 r. 110 envers Benitez i altres per conspiració de cometre blanqueig de diners, aquests de manera il·legal, premeditada i conscient, van maquinar, conspirar, confederar i acordar junts un delicte que implicava i afectava el comerç interestatal i estranger, sabent que la propietat involucrada en certes transaccions financeres, a saber les transferències de milions de dòlars per cable, representaven el producte d'alguna forma d'activitat il·legal, de manera il·legal, premeditada i conscient, van dur a terme i provar de dur a terme aquestes transaccions financeres que de fet eren el producte d'una activitat il·legal específica, a saber, transaccions il·legals de drogues, sabent que la intenció de les transaccions, en la seva totalitat o en part, era la d'amagar i dissimular la naturalesa, el lloc l'origen, la propietat i el control del producte d'una activitat il·legal específica que infringia el Títol 18, Codi dels Estats Units, secció 1956(a) (1) (B).

En quant a la organització de DMG, d'ençà l'any 2003 Aguilar

G. produí a través de les targetes de dèbit prepagades a clients a Amèrica Llatina un important frau, incloent-t'hi suborns de funcionaris colombians, que portaren a diversos comisos de pesos colombians per valor superiors als 3.500.000 de dòlars USA amagats en cavitats de camions i autobusos, havent donat l'examen de l'interior d'un d'aquests vehicles positiu en el test de drogues.

Tanmateix, a fi de blanquejar diners procedents del tràfic de drogues entre Colòmbia, Mèxic i els Estats Units d'Amèrica,

Puga participava en el mercat negre de canvi de pesos, eludint les lleis colombianes sobre el canvi de divises i importacions, havent-se dipositat en el marc d'aquest mercat negre en el compte d'inversió que mantenia obert a ORG_16 entre l'11 de març i 9 de maig de 2008 a través de 18 transferències, fins a 2.188.727,86 dòlars USA seguint instruccions de Puga.

Igualment, al principi del mes de febrer de 2008, aproximadament al mateix temps que Puga demanava l'obertura del compte a ORG_16, altres partícips en el mercat negre de canvi de divises recollien milions de dòlars en efectiu als carrers de Mexico City, Mèxic, que eren producte del tràfic de drogues i propietat de Puga.

Amb la finalitat d'introduir en els mercats financers lícits els ingents beneficis procedents del narcotràfic, les estafes piramidals, la corrupció i l'activitat financera il·legal, Puga requerí de l'assessorament del processat Estany, el qual obrí comptes a entitats bancàries andorranes.

En execució d'aital pla, durant el mes de juliol de 2008, el processat Ayuso, i el seu fill, el també processat Suárez, obriren i efectuaren diferents moviments financers a través de dos comptes amb denominació xifrada a l'entitat bancària ORG_2, en nom i representació de les societats mercantils panamenyes ORG_15 i ORG_10., essent inexistent aquesta darrera segons els registres oficials de la república de Panamà, a fi d'utilitzar el sistema bancari andorrà per dipositar, ocultar i canalitzar envers els mercats financers lícits fons procedents del narcotràfic, les estafes piramidals, la corrupció i l'activitat financera il·legal que portava a terme la organització liderada per Puga a diversos països d'Amèrica llatina i el Estats Units d'Amèrica.

En aquest sentit i de forma concreta, se'n deriva la següent relació de comptes bancaris al moment del seu bloqueig i embargament mitjançant Aute dictat en data 8 de maig de 2009 per l'Hble. Batlle Instructor en el marc de la present causa i la seva operativa.

Que l'esmentat compte es nodreix a través de 5 transferències bancàries internacionals per import global de 799.912 dòlars USA, ordenades per societats amb comptes bancaris a Belize i Panamà, efectuant-se posteriorment altres 5 transferències bancàries internacionals a societats i persones particulars a Panamà.

S'observa igualment dins del mateix compte la modalitat de dipòsits a termini en euros, presentant al moment del seu bloqueig, en data 8 de maig de 2009, un ròssec creditor de 451.208,08 euros i un ròssec deutor de 80.662,17 dòlars USA.

Que l'esmentat compte registra l'abonament d'una única transferència internacional, que fou retornada.

Que malgrat els processats Ayuso i Suárez, apoderats dels comptes bancaris esmentats, sota la titularitat de societats instrumentals, tractaren d'acreditar i justificar enfront del banc els moviments financers, així com l'origen dels fons, al·legant que eren estalvis i beneficis obtinguts en el marc d'activitats d'assessoria legal en matèria fiscal i de protecció d'actius, no aportaren, mancant en conseqüència, documentació de suport per acreditar fefaentment l'origen lícit dels fons quina recepció als comptes oberts a I'entitat bancària ORG_2 s'efectuà mitjançant transferències, així com els posteriors moviments financers de disposició dels actius i ocultació per mitjà de la titularitat de les societats instrumentals.

Que els processats Yuste i Estany formen part de l'entramat financer utilitzat a Panamà pel ciutadà colombià Benitez, havent mantingut contactes amb els seus col·laboradors i assistents personals, que gaudien de la confiança i d'autonomia per part d'aquest darrer, com a assessors financers de la societat panamenya DMG GRUPO HOLDING S.A., essent Aguilar l'accionista majoritari i propietari.

Que els fons ingressats pels processats Yuste i Estany a ORG_2 no es poden justificar coherentment en el volum d'activitats i comercials relacionades amb l'assessoria financera declarada al banc pels titulars dels comptes, activitat que fou expressada a fi d'ocultar el seu origen il·lícit.

RESULTANT: que el Ministeri Fiscal qualifica els fets com a constitutius del delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat tipificat als articles 409 i 410 del Codi Penal de l'any 2005, text punitiu més favorable als processats que els posteriors redactats dels referits articles, del qual en considera responsables, en concepte d'autors, als processat Ayuso i Suárez, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilita penal, i demana se'ls imposi la pena de cinc anys de presó, multa en la quantia d'un milió d'euros, expulsió definitiva del Principat i a ambdós el pagament solidari de les despeses processals causades, així com, de conformitat amb el que disposen els articles 411 i 70 del Codi Penal, demana el comís de tots els actius intervinguts per raó de la present causa,

especialment aquells a nom de la societat interposada TALL PALM INTERNATIONAL Corp. sota l'apoderament dels processats Suárez i Ayuso i que obren al compte de l'entitat bancària ANDBANC núm. (...) i denominació xifrada T(...), sense que hi hagi lloc d'exigir responsabilitat civil.

A l'acte del judici oral, ratifica les seves conclusions provisionals i les eleva a definitives.

RESULTANT: que en el seu escrit de qualificació provisional, el lletrat Sr. Alfons CLAVERA I ARIZTI, advocat defensor d'Suárez, no es mostra d'acord ni amb l'exposició de fets ni amb la qualificació jurídica i petició de pena efectuada pel Ministeri Fiscal per quan indica que tots els fets que relacionaven el seu defensat amb el Sr. Puga, amb qui únicament mantenia relacions comercials, han estat sobresseïts. Exposa que el seu defensat no té antecedents penals en Panamà ni en cap altre país, i que en no haver quedat provat l'origen il·lícit dels diners ingressats a l'entitat bancària Andbanc procedeix declarar la seva lliure absolució.

A l'acte del judici oral, eleva a definitives les seves conclusions provisionals.

RESULTANT: que en el seu escrit de qualificació provisional, el lletrat Sr. Benjamí PUJOL CHAUFFAILLE, advocat defensor d'Ayuso s'oposa a l'exposició de fets i a la qualificació jurídica proposada pel Ministeri Fiscal, exposant que els fets acreditats en autes no són constitutius de cap delicte imputable al seu defensat atès que no han comès mai i a Panamà ni a Andorra cap acte de blanqueig ; que respecte als comptes bancaris andorrans, no existeix ni el més mínim indici de que els diners que hagin transitat per dits comptes provinguin d'activitats il·legals i encara menys que tinguin la més mínima connexió amb les activitats del Sr. D.Puga.

A l'acte del judici oral, eleva a definitives les seves conclusions provisionals.

CONSIDERANT: que abans de tot, s'ha d'indicar que pel que fa a fets comesos en el període enjudiciat, la legislació corresponent al Codi del 2005 és la més favorable al reu per quan "l'article 409 incrimina i castiga el blanqueig dolós amb pena de 1 a 5 anys de presó o de 3 a 8 anys en el cas del tipus qualificat de l'article 410 del Codi Penal. Aquesta pena és inferior a la prevista pels articles del Codi Penal anterior. Per altra part, es troba despenalitzada la comissió imprudent o culposa al contrari de l'article 145 i següents de l'anterior codi que castigava la comissió dolosa i culposa del delicte. També seria desfavorable al reu la nova redacció del codi de l'any 2008 del mateix article 409 que castiga la comissió del delicte en cas d'imprudència greu amb una pena de fins a un any de presó." (Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 18 de novembre del 2010, causa TC-075-5/06) o "Aquesta Sala penal estima que el Codi penal aplicable no és el de 1990 (articles 145, 146 i 147) sinó el Codi penal de l'any 2005 per ser més favorable al reu doncs castiga el blanqueig dolós amb una pena de 1 a 5 anys de presó i multa fins al triple del seu valor (article 409.1) o amb pena de 3 a 8 anys de presó i multa en el cas del tipus qualificat de comissió mitjançant grup organitzat (article 410.1.a.), penes que en tot cas resulten inferiors a les previstes en el Codi Penal de 1990 que castigava el delicte amb pena fins a vuit anys de presó (article 145) i amb pena de fins a deu anys de presó en el cas de que el seu autor formi part d'una associació per delinquir o blanquejar diner procedent de delictes (article 146)" (Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 29 de novembre del 2010, causa TC-122-3/06).

CONSIDERANT: que abans de tot, s'ha d'indicar que pel que fa a fets comesos en el període enjudiciat, la legislació corresponent al Codi del 2005 és la més favorable al reu per quan "l'article 409 incrimina i castiga el blanqueig dolós amb pena de 1 a 5 anys de presó o de 3 a 8 anys en el cas del tipus qualificat de l'article 410 del Codi Penal. Aquesta pena és inferior a la prevista pels articles del Codi Penal anterior. Per altra part, es troba despenalitzada la comissió imprudent o culposa al contrari de l'article 145 i següents de l'anterior codi que castigava la comissió dolosa i culposa del delicte. També seria desfavorable al reu la nova redacció del codi de l'any 2008 del mateix article 409 que castiga la comissió del delicte en cas d'imprudència greu amb una pena de fins a un any de presó." (Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 18 de novembre del 2010, causa TC-075-5/06) o "Aquesta Sala penal estima que el Codi penal aplicable no és el de 1990 (articles 145, 146 i 147) sinó el Codi penal de l'any 2005 per ser més favorable al reu doncs castiga el blanqueig dolós amb una pena de 1 a 5 anys de presó i multa fins al triple del seu valor (article 409.1) o amb pena de 3 a 8 anys de presó i multa en el cas del tipus qualificat de comissió mitjançant grup organitzat (article 410.1.a.), penes que en tot cas resulten inferiors a les previstes en el Codi Penal de 1990 que castigava el delicte amb pena fins a vuit anys de presó (article 145) i amb pena de fins a deu anys de presó en el cas de que el seu autor formi part d'una associació per delinquir o blanquejar diner procedent de delictes (article 146)" (Tribunal Superior de Justícia, Sala Penal, 29 de novembre del 2010, causa TC-122-3/06).

Fonaments de dret

Decisio

F A L L E M : que hem de condemnar i condemnem

Ayuso i Suárez, ambdós en rebel·lia processal, com a responsables penalment en concepte d'autors, del delicte major de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat, a la pena de CINC (5) ANYS DE PRESÓ, del quals TRES (3) ANYS FERMS i LA RESTA CONDICIONAL, MULTA DE SIS-CENTS MIL (600.000) EUROS i EXPULSIÓ DEL PRINCIPAT PER UN

PERÍODE DE VINT (20) ANYS, així com al pagament solidari de les despeses processals causades.

Acordem el comis dels béns i dels diners intervinguts així com dels seus interessos i productes.

Aquesta sentència és, pel que fa als rebels, susceptible de recurs d'audiència en un termini de quinze dies a comptar del lliurament personal de la còpia de la sentència de conformitat amb el què disposen els articles 247 i següents del Codi de Procediment Penal i és, pel que fa a l'altra part, susceptible de recurs d'apel·lació en un termini de quinze dies següents a la notificació de conformitat amb el què disposa l'article 195, 199 i concordants del Codi de Procediment Penal.

Així per aquesta sentència definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem .