d'un delicte major continuat d'estafa qualificada per import superior a 6.000 EUR i d'uns delictes menors continuats de creació de document inautèntic i usurpació d'identitat,

Sentència

Magistrats

Anna Estragués Armengol Josep Maria Pijuan Canadell Canòlic Mingorance Cairat

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Josep Maria Pijuan Canadell

Anna Estragués Armengol

Canòlic Mingorance Cairat

Andorra la Vella, onze de febrer del dos mil vint.

VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts, la causa núm. 6000118/2018 seguida per un presumpte delicte major continuat d'estafa qualificada per import superior a 6.000 EUR i per uns presumptes delictes menors continuats de creació de document inautèntic i usurpació d'identitat.

És acusada Calatayud, nascuda el XXXX, filla de M. i de I., de nacionalitat portuguesa. La defensa la lletrada Sra. Sarabia.

És part acusadora el Ministeri Fiscal, representat per la Sra. Rius.

És ponent i redactora de la sentència, la magistrada Sra. Anna Estragués Armengol.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER : Són fets provats i així es declara, que en data 16 d'agost del 2017, la processada Calatayud, es personà a la Seu Social de l'entitat bancària ORG_0 S.A. radicada a la vila d'Andorra la Vella i, dirigint-se a l'empleat del mostrador, li va dir que es deia Marti -identitat que en realitat es corresponia a la de la seva amiga d'infància- i que havia perdut el seu document d'identificació bancària.

L'empleat del banc li en lliurà aleshores un altre on, a més del nom de P., apareixia el de la seva mare, cotitular del compte, Durán i on constava el seu número IBAN: XXX.

La processada D.S. sol·licità seguidament, amb aquest número d'IBAN, un reintegrament de 1500 EUR en efectiu. En ser-li lliurat l'import sol·licitat, signà el corresponent comprovant, imitant la firma de Marti, i abandonà el lloc.

Amb posterioritat i en altres 8 ocasions, sempre seguint el mateix modus operandi, la processada D.S. es personà a les oficines de ORG_0 radicades a la XXXX o a la seu central, realitzant més reintegraments en efectiu dels comptes bancaris de P. i la seva mare, utilitzant el duplicat del document d'identificació bancària que havia obtingut prèviament, i signant en cada ocasió el corresponent comprovant, imitant la firma de Marti o de la mare d'aquesta, Durán, segons la següent relació:

en data 23 d'agost del 2017, efectua un reintegrament en efectiu de 500EUR;

en dates 24 i 29 d'agost, 6, 15 i 27 de setembre i 16 i 27 d'octubre del 2017, realitzà diversos reintegraments en efectiu per les sumes respectives de 1000 EUR, 3000 EUR, 3000 EUR, 1000 EUR, 900 EUR, 1000 EUR i 700 EUR.

En data 13 de novembre del 2017, la processada D.S. repetí l'operació, essent interceptada per l'empleat de l'entitat bancària, d'on va marxar sense aconseguir el seu propòsit.

El perjudici causat ascendeix a un total de 12.600 EUR que ORG_0 S.A. reclama.

RESULTANT SEGON : En el seu escrit de qualificació provisional, el Ministeri Fiscal considera els fets constitutius d'un delicte major continuat d'estafa qualificada per import superior a 6.000 EUR, i dels delictes menors de creació de document privat inautèntic i usurpació d'identitat, tipificats i penats respectivament als articles 209.1 e), 435.1 i 438 del Codi penal, i essent-ne la processada responsable en concepte d'autora, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, demana que se li imposi la pena única de trenta mesos de presó, part condicional qualificada a l'abonament de la responsabilitat civil amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, així com el pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil, diu que el Tribunal apreciarà en haver exercit la societat perjudicada les seves accions conforme a Dret.

En l'acte de la vista oral, eleva a definitiva la seva qualificació provisional .

RESULTANT TERCER : La lletrada Sra. Vaquero, advocada de la societat ORG_0 S.A., constituïda en actor civil, es mostra, en la seva qualificació provisional, d'acord amb l'exposició de fets i qualificació jurídica efectuada pel Ministeri Fiscal i demana que, en concepte de responsabilitat civil, es condemni a la processada Conceiçao M.D.S.R. a abonar a la seva representada, l'import de 12.600 EUR més els interessos legals des de la data del darrer reintegrament o, subsidiàriament, des de la data de la sentència, així com els honoraris d'advocat i taxes judicials.

En l'acte de la vista oral, eleva a definitiva la seva qualificació provisional.

RESULTANT QUART : La lletrada Sra. Sarabia, advocada defensora de la processada Calatayud, es mostra en el seu escrit de qualificació provisional, d'acord tant amb l'exposició de fets com amb la qualificació jurídica efectuades pel Ministeri Fiscal.

Pel que fa a la pena a imposar, demana que no sigui superior a un any de presó condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, ja que s'ha de tenir en compte que la seva defensada ha complert sempre amb totes les obligacions que condicionaven la seva llibertat provisional. A més, diu que imposar part de la pena de presó condicional qualificada a l'abonament de la responsabilitat civil, com sol·licita el Ministeri Fiscal, equivaldria a imposar a la processada, una pena de presó ferma, ja que la seva situació personal i laboral és delicada, i molt sovint només pot fer front a la seva subsistència.

RESULTANT CINQUÈ : En data 23 d'octubre del 2019 es publicà al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el Decret d'Indult atorgat per SS.EE. els Coprínceps d'Andorra el dia 18 d'octubre del 2019, de sis mesos per les penes de presó imposades pels tribunals, per raó de delictes o de contravencions penals comesos en data anterior al dia 13 de setembre del 2019, en els termes allí estipulats.

Fonaments de dret

CONSIDERANT PRIMER : Els fets declarats provats són constitutius d'un delicte major continuat d'estafa qualificada realitzat en concurs medial amb els delictes menors continuats de creació de document privat inautèntic i usurpació d'identitat, tipificats i penats respectivament als articles 209.1.e i 435.1 i 448 del Codi Penal.

Efectivament, l'article 209.1.e) del Codi penal castiga a qui, amb ànim de lucre, utilitza engany suficient per produir error en una persona i d'aquesta manera la indueix a realitzar un acte de disposició patrimonial en perjudici propi o aliè, per valor superior a 6000 euros. Els elements integradors del delicte major d'estafa ja han estat descrits en nombroses sentències del Tribunal de Corts i de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, i són:

un engany utilitzat per induir a altre a error a l'hora de contractar o de realitzar qualsevol acte de disposició, engany que ha d'ésser suficient, i precedent o concurrent, havent d'inspirar la intenció del subjecte actiu del delicte bé des del començament, bé en el transcurs del negoci fraudulent;

un perjudici en el patrimoni de qui realitza l'acte de disposició o en el d'un tercer;

un nexe causal i directe entre l'engany provocat i el perjudici, de manera que l'engany sigui determinant de l'acte de disposició del que en resulta el perjudici;

un ànim de lucre, com a element subjectiu de l'injust, entès com el propòsit del subjecte actiu d'obtenir un avantatge patrimonial correlatiu al perjudici ocasionat.

I tots aquests elements concorren en el cas d'autes, on ha quedat provat que la processada, amb engany i ànim de lucre evident, es personà en data 16 d'agost del 2017, a la seu social de ORG_0, i fent-se passar per Marti, pretextà haver perdut el seu document d'identificació bancària, aconseguint fer-se'n lliurar un altre, el qual va utilitzar en total de 9 ocasions, sigui a les oficines de la referida entitat bancària radicades a la XXXX o a les de la seu central, aconseguint així un total de 12.600 euros.

Els fets són també constitutius d'un delicte menor continuat d'usurpació d'identitat, tipificat a l'article 448 del Codi Penal, en suplantar la processada Calatayud, cada vegada, la identitat de la seva amiga d'infància Marti o la de la mare d'aquella, Durán, per tal d'aconseguir el seu propòsit.

Tanmateix, els fets són constitutius d'un delicte menor continuat de de creació de document privat inautèntic, tipificat a l'article 435.1 del Codi Penal, en signar la processada Calatayud, per cada operació efectuada, el comprovant que li lliurava el banc, imitant la firma de Marti o de la mare d'aquesta, Durán, atribuint així el document i l'operació que hi constava a qui en realitat no l'havia efectuat.

CONSIDERANT SEGON : Del delicte major continuat d'estafa qualificada per import superior a 6.000 EUR i dels delictes menors continuats de creació de document inautèntic i usurpació d'identitat, n'és responsable en concepte d'autora, la processada Calatayud per haver realitzat personalment els fets en aplicació dels articles 20 i 21 del Codi Penal, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

La seva autoria ha quedat plenament acreditada per:

-el reconeixement dels fets efectuat per la processada;

-les filmacions efectuades per l'entitat bancària i fotogrames extrets de les mateixes (folis 69 a 83) ;

-la còpia dels comprovants signats per Calatayud, imitant les signatures de les titulars dels comptes de càrrec (folis 86 a 100);

-les declaracions dels empleats de l'entitat bancària.

CONSIDERANT TERCER : Pel que fa a la fixació de la pena i de conformitat amb el què disposa l'article 56 del Codi Penal, el Tribunal tindrà en compte la gravetat dels fets, però també la manca d'antecedents de la processada i la seva concreta situació personal - és mare soltera d'un nen de 8 anys, treballa a hores fent tasques de neteja i viu amb els seus pares - per tot el què procedirà imposar a Calatayud una pena única de trenta mesos de presó, dels quals vuit mesos ferms i la resta condicional, amb un termini de suspensió de la condemna de tres anys.

A la pena imposada li serà d'aplicació el benefici de l'indult de sis mesos atorgat SS.EE. els Coprínceps d'Andorra el dia 18 d'octubre del 2019, en no trobar-se Calatayud en cap dels supòsits d'exclusió allí previstos

CONSIDERANT QUART : El responsable penalment ho és també civilment per tot el què de conformitat amb el què disposen els articles 90 i ss. del Codi Penal, procedeix declarar la responsabilitat civil de Calatayud la qual haurà d'abonar a la societat ORG_0 S.A. l'import de dotze-mil sis-cents euros, quantitat augmentada de l'interès legal a comptar de la data de fermesa de la sentència.

CONSIDERANT CINQUÈ : De conformitat amb les disposicions dels articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, la processada ha de ser tanmateix condemnada al pagament de les despeses processals causades, inclosos honoraris d'Advocat de l'actor civil i taxes judicials, a determinar en període d'execució.

VIST

: les disposicions legals citades i altres de pertinent aplicació, el Tribunal de Corts, en nom del poble andorrà,

D E C I D E I X :

Condemnar Calatayud, com autora d'un delicte major continuat d'estafa qualificada per import superior a 6.000 EUR i d'uns delictes menors continuats de creació de document inautèntic i usurpació d'identitat, no concorrent circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a una pena única de TRENTA (30) MESOS DE PRESÓ DELS QUALS VUIT (8) MESOS FERMS I LA RESTA CONDICIONAL, AMB UN TERMINI DE SUSPENSIÓ DE LA CONDEMNA DE TRES (3) ANYS, així com al pagament de les despeses processals causades, inclosos honoraris d'advocat de l'actor civil i taxes judicials, a determinar en període d'execució.

Aplicar a la pena de presó condicional imposada, el benefici de l'indult de sis (6) mesos atorgat SS.EE. els Coprínceps d'Andorra el dia 18 d'octubre del 2019.

I en concepte de responsabilitat civil, Calatayud haurà d'indemnitzar a la societat ORG_0 S.A. l'import de dotze-mil sis-cents euros (12.600 EUR), augmentat de l'interès legal a comptar de la data de fermesa de la sentència.

Contra la present resolució les parts poden interposar recurs d'apel·lació, davant del Tribunal de Corts en el termini de quinze dies següents a la notificació, de conformitat amb el què disposen els articles 195 i següents del Codi de Procediment Penal.

Així per aquesta sentència, ho decidim, manem i signem.