APROPIACIÓ INDEGUDA

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Concepció Baron Mora Anna Estragués Armengol

Delictes Majors 3400089/2011

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora Anna Estragués Armengol

Andorra la Vella, vint-i-set de gener del dos mil setze

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. 3400089/2011 seguida pel presumpte delicte major d'apropiació indeguda, contra Estanyna, nascut el XXXX, fill d'Pulido i de Criado, casat, de nacionalitat portuguesa, resident al Principat, defensat per la lletrada Sra. Yuste, i contra Cepeda, nascuda el XXXX, filla de XXXX i de XXXX, casada, de nacionalitat portuguesa, resident al Principat, defensada per la lletrada Sra. Tur, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Ricart i acusació particular el lletrat Sr. Vilar, en representació de la perjudicada Sra. ENTITY_14; actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER: són fets provats i així es declara que des del mes d'octubre de l'any 2008 i fins el 21 de setembre de l'any 2011, el matrimoni format pels processats C.

A. D. J. B., nascut el XXXX, i Cepeda, nascuda el XXXX, ambdós de nacionalitat portuguesa i sense antecedents penals, posats de comú acord i aprofitant la seva condició de treballadors que portaven per compte de la propietat l'estació de servei ORG_1, radicada al Port d'Envalira, realitzaren vendes de carburant i articles de la botiga, majoritàriament tabac, tot obviant dipositar a la caixa registradora de l'establiment i fent seus els diners derivats de les transaccions, no facturant algunes de les operacions, activitat que fou detectada pels propietaris en constatar un diferencial important entre les compres a l'únic proveïdor, S. E.

C. C., i les vendes als clients en els comptes financers del negoci.

Que els processats Estanyna i Cepeda sostragueren nombrosos cartrons de tabac de la botiga, mitjançant l'acció de no registrar la seva venda, constatant la propietat la desaparició d'una quantia de 2.496 cartrons des de l'1 de gener al 21 de setembre de l'any 2011, així com i pel que fa a les vendes de carburant, donat que les maquines distribuïdores estaven enllaçades amb el sistema informàtic de gestió que controlava els estocs dels dipòsits, els referits processats anul·laren amb posterioritat a les transaccions els tiquets de venda de combustible d'imports cobrats en efectiu, causant a l'empresa per quina prestaven els seus serveis, durant el dit període de l'any 2011, un perjudici ascendent a la suma de 243.406 EUR, desglossada en 150.815 EUR per l'import deixat de facturar en concepte de tabac i 92.591 EUR per l'import deixat de facturar en concepte de carburant.

Que en data 21 de setembre de 2011, en el moment de la detenció dels processats pel Servei de Policia, Estanyna duia a la seva cartera personal 1.209,14 EUR, entre els quals hi havien 16 bitllets de 50 euros -un total de 800EUR- doblegats de manera individual, quan durant el registre practicat pels agents del Servei de Policia a l'estació de servei ORG_1, en verificar el contingut de la caixa registradora, no es trobà al seu interior cap bitllet de 50 euros, tot i haver-hi una suma de 2.280 EUR en bitllets de 5, 10 i 20 euros.

Practicada per agents del Servei de Policia una perquisició al domicili del processats Estanyna i M. G. D. R.

F. integrat en la benzinera, s'incautaren 14.500 euros en bitllets de diverses quanties que hi havia dins de la caixa forta, prop dels sobres amb la recaptació, tiquets de TPV i tiquets de caixa, així com altres 2.500 euros sota el calaix de la caixa registradora de la botiga de l'estació de servei, com també un parell de papers manuscrits per Estanyna amb anotacions de quantitats i preus de diferents marques de cartrons de tabac.

Que amb la finalitat d'introduir els diners sostrets o els beneficis del tabac transformat en líquid en els circuits financers, els processats Estanyna i Cepeda utilitzaren els seus comptes bancaris al Principat, 2 oberts a l'entitat ORG_0 i 1 a l'entitat ORG_4, havent ingressat en efectiu en dits comptes, en el període comprès entre el mes d'octubre del 2008 fins el dia 2 de setembre del 2011, la quantitat total de 75.564,16 EUR, efectuant des dels referits comptes transferències a comptes oberts a Portugal, per amortitzar un préstec hipotecari que al seu dia havien atorgat per l'adquisició d'un immoble a Portugal.

Així mateix, els processats Estanyna i Cepeda obtingueren dos préstecs bancaris al Principat, concretament en dates 28 de novembre de 2008, per import de 10.765,04 euros, i 28 d'agost de 2009, per import de 24.427,25 euros, capital amb el que van adquirir els vehicles ORG_5 Mini Cooper, matrícula XXXX i ORG_5 320D, matrícula XXXX.

Ambdós processats durant els referits anys, realitzaren altres treballs remunerats segons consta al extracte de punts de la CASS obrant a la causa. Així respecte de Estanyna, consta que durant l'any 2010, a més de l'estació de servei ORG_1 i de l'hotel R. C., on li pagaven mitjançant transferència bancària, també treballava a l'hotel de L. N., al forn L. B. i per

D. P.19, cobrant per dits treballs un total de 2.767,47 EUR satisfets en efectiu, i a l'any 2011 ja no consta com assalariat al hotel R.

C. i D. P.19, percebent en efectiu fins al mes d'octubre de dit any la quantitat de 2.623.20 EUR. Pel que fa a Cepeda, a més de l'estació de servei ORG_1, on cobrava per transferència bancària, consta que cinc mesos seguits a finals del 2008 i principis del 2009 realitzà treballs de netejadora per l'empresa

N. I. S. T.Q., i al febrer del 2010 efectuà una feina per ORG_6, cobrant dits treballs en efectiu per import total de 3.990,72

EUR.

Els processats Estanyna i Cepeda eren aficionats al jocs d'atzar, concretament al bingo, portant a terme una despesa molt important a les dues sales de bingo ubicades a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, i especialment a la sala ORG_2, en la qual acudien normalment els dos junts entre 15 i 20 vegades al mes, jugant cada dia que hi anaven, un mínim de 100 a 150 euros i fins a uns 300 euros, segons manifestacions del propi processat ORG_0

D. J. B., havent constatat el Servei de Policia que amb la targeta de crèdit del compte conjunt dels acusats s'efectuaren força reintegraments en caixers automàtics propers a les sales de bingo i pagaments per TPV dins del mateix bingo.

RESULTANT SEGON: el Ministeri Fiscal qualifica els fets com a constitutius d'un delicte major continuat d'apropiació indeguda amb un perjudici d'un valor superior a 6.000 euros tipificat a l'article 213 del Codi Penal, en concurs medial amb el delicte major continuat de document falsificat de l'article 435 del Codi Penal, dels que n'estima responsables en concepte d'autors als processats Estanyna i Cepeda, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Demana que s'imposi als processats Estanyna i M. G.

D. R. F. la pena de quatre anys de presó, multa de 100.000 euros, expulsió definitiva del Principat, així com el comís dels vehicles ORG_5 Mini Cooper matrícules XXXX i AND- XXXXX, del saldo dels diferents comptes bancaris situats en bancs andorrans i portuguesos i dels bens immobles situats a Portugal i la condemna al pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil, en trobar-se la part perjudicada degudament representada, havent exercit les accions civils i penals al seu abast, de conformitat amb el contingut de l'article 18 del Codi de Procediment Penal, deixa la seva fixació a millor criteri del Tribunal.

En l'acte del judici oral, ratifica i eleva a definitives les seves conclusions provisionals. Modifica parcialment la seva qualificació provisional, en considerar que no es tracta d'un concurs medial amb el delicte major continuat de document falsificat de l'article 435 del Codi Penal sinó d'un concurs medial amb el delicte menor continuat de modificació d'enregistrament tècnic de l'article 443 del Codi Penal.

RESULTANT TERCER: la defensa de la Sra. Querol, propietària de l'estació de servei ORG_1, constituïda com a acusació particular, es mostra d'acord amb l'exposició de fets efectuada pel Ministeri Fiscal.

Considera que Estanyna i Cepeda són responsables en concepte d'autors, d'un delicte major d'apropiació indeguda amb un perjudici d'un valor superior a

6.000 euros tipificat a l'article 213 del Codi Penal i d'un delicte major de document falsificat tipificat a l'article 435 del Codi Penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, i s'adhereix a la pena sol·licitada pel Ministeri Fiscal.

En concepte de responsabilitat civil, demana la condemna del processats Estanyna i Cepeda a pagar solidàriament a la Sra. Querol, l'import total de 608.863 euros més les costes processals, inclosos honoraris d'advocat.

A l'acte del judici oral, eleva a definitives les seves conclusions provisionals, adherint-se a la qualificació provisional del Ministeri Fiscal en considerar que els fets són constitutius d'un delicte major continuat d'apropiació indeguda amb un perjudici d'un valor superior a 6.000 euros tipificat a l'article 213 del Codi Penal, en concurs medial amb el delicte menor continuat de modificació d'enregistrament tècnic de l'article 443 del Codi Penal, i adherint-se igualment al comís sol·licitat per poder donar satisfacció al pagament de la responsabilitat civil.

RESULTANT QUART: la defensa de Cepeda es mostra en desacord amb l'exposició de fets que el Ministeri Fiscal i l'acusació privada imputen a la seva defensada que nega tots els fets, exposant que tots les seves despeses eren sufragades amb el producte del seu treball i mitjançant préstecs bancaris, i conseqüentment sol·licita la seva lliure absolució.

En l'acte del judici oral, eleva a definitives les seves conclusions provisionals, ampliant el seu escrit de qualificació provisional, invocant la manca de prova de càrrec suficient per desvirtuar la seva presumpció d'innocència.

RESULTANT CINQUÈ: la defensa de Estanyna es mostra també en desacord amb l'exposició de fets que el Ministeri Fiscal i l'acusació privada imputen al seu defensat que nega igualment tots els fets, invocant la manca de prova de càrrec suficient per desvirtuar la seva presumpció d'innocència, demana la lliure absolució del seu defensat.

En l'acte del judici oral, eleva a definitives les seves conclusions provisionals, concloent que no havent-hi cap element probatori per condemnar, escau l'absolució del seu defensat, sense que hi hagi lloc a exigir responsabilitat civil.

CONSIDERANT PRIMER: els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major continuat d'apropiació indeguda amb un perjudici d'un valor superior a 6.000 euros tipificat a l'article 213 en relació a l'article 209.e del Codi Penal, en concurs medial amb el delicte menor continuat de modificació d'enregistrament tècnic de l'article 443 del Codi Penal, i ambdós en relació a l'article 59 del mateix Codi, puix que del relat fàctic exposat resulta amb força d'evidència la configuració de tots els elements subjectius i objectius dels tipus penals esmentats.

CONSIDERANT PRIMER: els fets declarats provats són legalment constitutius d'un delicte major continuat d'apropiació indeguda amb un perjudici d'un valor superior a 6.000 euros tipificat a l'article 213 en relació a l'article 209.e del Codi Penal, en concurs medial amb el delicte menor continuat de modificació d'enregistrament tècnic de l'article 443 del Codi Penal, i ambdós en relació a l'article 59 del mateix Codi, puix que del relat fàctic exposat resulta amb força d'evidència la configuració de tots els elements subjectius i objectius dels tipus penals esmentats.

Fonaments de dret

Decisio

F A L L E M : que hem de condemnar i condemnem els processats Estanyna i Cepeda, com a responsables en concepte d'autors, d'un delicte major continuat d'apropiació indeguda amb un perjudici d'un valor superior a 6.000 euros, en concurs medial amb el delicte menor continuat de modificació d'enregistrament tècnic, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de TRES ANYS DE PRESÓ, dels quals UN FERM, amb abonament del temps ja complert preventivament i LA RESTA CONDICIONAL, així com al pagament de les despeses processals causades, inclosos honoraris d'advocat de l'acusació particular, a determinar en període d'execució de sentència.

En concepte de responsabilitat civil, els processats ORG_0

D. J. B. i Cepeda indemnitzaran solidàriament a la perjudicada Querol en l'import total de DOS CENTS QUARANTA TRES MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS (243.406 EUR).

Ratifiquem l'embargament decretat al seu dia respecte dels vehicles propietat dels processats i el saldo dels diferents comptes bancaris situats en bancs andorrans i portuguesos, així com dels bens immobles adquirits a Portugal.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal de Corts en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.