Processada acusada de frau, furt major continuat i addició als jocs d'atzar

Ordenança

Magistrats

Alexandra Terés Erich

ORDENANÇA PENAL

Homologació Acord 11/03/25

Andorra la Vella, a la data de la signatura digital

I RESULTANT.- El present sumari registrat amb el número XXXX, seguit contra Vilar.

II RESULTANT.- El Ministeri Fiscal manifesta que, de conformitat amb el que estableix l'article 166 bis de Codi de procediment penal, ha arribat a un acord amb la processada i la seva representació lletrada respecte als fets que porten causa, a la qualificació jurídica dels mateixos i a la pena que s'escau imposar a la processada. Interessa que es procedeixi a homologar el citat acord de conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article, i acompanya a la seva petició el document original contenint l'ACORD signat entre les parts de data 11 de març de 2025.

III RESULTANT.- Es transcriu a continuació el contingut íntegre de l'ACORD de data 11 de març de 2025 que queda seguidament reproduït:

ACORD

De conformitat amb el que estableix l'article 166 bis de Codi de procediment penal, el Ministeri Fiscal ha arribat a un acord amb la processada i la seva defensa, entre altres, als fets que porten causa, la qualificació jurídica dels mateixos i la pena a imposar a la processada, interessant que es procedeixi a homologar el present acord de conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article.

Antecedents de fet

PRIMER.- Fets:

Des del dia 6 de novembre del 2018 fins el dia 28 de maig de 2024, la processada Vilar - nascuda el XXXX, Argentina, de nacionalitat argentina i sense antecedents penals al Principat d'Andorra - va treballar en qualitat de comptable per la societat ORG_4, ORG_6, la qual al seu torn administrava d'altres societats, entre les quals, les societats ORG_5, SLU, ORG_3, SLU i ORG_2, ORG_6, totes elles administrades únicament per la Sra. Tejera; sense però disposar la processada de poders d'administració ni de gestió respecte dels comptes de les referides societats.

En el període comprés entre els anys 2021 i 2023, la processada Vilar, aprofitant la seva condició de comptable, va emetre al seu favor diversos pagarés, de les empreses ORG_5, SLU i ORG_3, SLU, per un import global de 79.684,08.-euros, dels quals 33.653,24.-euros de la societat ORG_5, SLU i 46.030,84.-euros de la societat ORG_3, SLU. Els pagarés els va confeccionar la pròpia processada, assenyalant-se com a beneficiària dels mateixos, per tal de poder-los ingressar, personalment, prop de l'entitat bancària ORG_0, al seu compte bancari amb número IBAN XXXX.

Posteriorment, d'ençà el mes d'agost de 2023 fins al maig de 2024, i després d'haver copsat la processada que podia efectuar transferències bancàries sense requerir l'autorització d'un tercer, es va transferir al seu compte bancari obert prop l'entitat bancària ORG_1, compte XXXX, la suma global de 166.385,98.-euros, dels quals 34,438,60.-euros des del compte bancari de la societat ORG_5, SLU, 10.484,02.-euros des del compte bancari de la societat ORG_2, ORG_6, 1.743.-euros des del compte de la Sra. Tejera i 119.720,36.-euros des del compte bancari de la societat ORG_3, SLU. Que les referides transferències les va realitzar directament la processada mitjançant l'aplicació web de l'entitat bancària ORG_1, afegint com a concepte de les referides transferències proveïdors o factures a les quals les societats perjudicades havien d'efectuar pagaments.

Que les operatives realitzades per la processada Vilar estaven destinades als jocs d'atzar, havent-se determinat que la mateixa pateix, des de fa anys, d'un trastorn per joc patològic, qualificat com a greu (trastorn del control dels impulsos) requerint la mateixa de tractament farmacològic i psicoterapèutic així com el posterior seguiment, segons informe pericial forense.

SEGON.- Els fets anteriors són constitutius del DELICTE MAJOR CONTINUAT DE FURT QUALIFICAT amb abús de confiança i per valor superior a 6.000.-euros i del DELICTE MAJOR CONTINUAT D'ESTAFA QUALIFICADA per valor superior a 6.000.-euros en concurs medial amb els DELICTES MAJORS CONTINUATS DE CREACIÓ I ÚS DE DOCUMENT TÍTOL VALOR INAUTÈNTIC, previstos i penats, respectivament, als articles 198.1.b) i e), 209.1.e, 435.1 i 435.2 del Codi Penal.

TERCER.- És responsable en concepte d'autora la processada Vilar.

QUART.- Concorre la circumstància atenuant de la responsabilitat penal d'haver obrat per causa d'addició als jocs d'atzar, prevista a l'article 29.8 del Codi penal.

CINQUÈ.- S'acorda la imposició a la processada de la pena de TRES (3) ANYS DE PRESÓ, DELS QUALS CATORZE (14) MESOS A COMPLIR EN EL CENTRE PENITENCIARI I LA RESTA CONDICIONALS QUALIFICATS a seguir un tractament farmacològic i psicoterapèutic per a l'addició als jocs d'atzars, durant el termini de suspensió de la condemna de quatre (4) anys o fins a l'alta terapèutica, així com el pagament de les despeses processals causades.

Altrament, s'acorda el comís per fer front a la responsabilitat civil dels comptes bancaris titularitat de la processada Vilar, entre els quals, els comptes oberts prop de l'entitat bancària ORG_0 amb els següents números IBAN XXXX, XXXX i XXXX així com el compte obert prop l'entitat bancària ORG_1 amb número 2211943.

SISÈ.- Pel que fa a la RESPONSABILITAT CIVIL, s'ha de determinar el perjudici ocasionat a les societats ORG_5, SLU, ORG_3, SLU i ORG_2, ORG_6 així com a la Sra. Tejera, en la quantitat global de DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL SETANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS D'EURO (246.070,06.-euros), els quals haurà de satisfer Vilar en la proporció següent:

- 68.091,84.- euros a favor de la societat ORG_5, SLU.

- 165.751,20.- euros a favor de la societat ORG_3, SLU.

- 10.484,02.- euros a favor de la societat ORG_2, ORG_6.

- 1.743.- euros a favor de la Sra. Tejera.

Fi de la transcripció. En el document, hi consten tot seguit les signatures del Ministeri Fiscal (electròniques), de la processada i del lletrat de la mateixa.

IV RESULTANT.- Per diligència de data d'avui - 11/03/25 -, s'ha dut a terme el tràmit d'AUDIÈNCIA de ratificació de l'acord de les parts, de conformitat amb el què disposa l'article 166 bis del Codi de procediment penal, indicant Vilar que reconeix la seva signatura i que va rebre amb caràcter previ el corresponent assessorament lletrat. Les parts confirmen que el referit acord és la expressió de la seva lliure i espontània voluntat, i que són coneixedors dels efectes i conseqüències d'aquest pacte, i amb l'acte d'homologació judicial esdevindrà, directament i sense cap altre tràmit, una ordenança penal ferma i executiva.

Fonaments de dret

I CONSIDERANT.- les disposicions de l'article 166 bis i 166 ter apartat 1 del Codi de procediment penal.

En les causes seguides pels delictes majors previstos al títol XII, al capítol segon del títol XV i al capítol quart del títol XXII del Codi penal, la pena màxima prevista de les quals sigui superior a quatre anys i igual o inferior a vuit anys de presó, el procediment d'ordenança penal únicament es pot iniciar per escrit conjunt entre el Ministeri Fiscal, l'interessat i el seu lletrat i, si escau, la representació lletrada de l'acusació particular i l'actor civil, sempre que presentin una evidència suficient d'existència del fet delictiu que no estigui basada en la confessió de l'acusat.

En el marc d'aquesta ordenança penal, les parts poden establir un acord en relació amb els fets, la qualificació jurídica, les circumstàncies modificatives i la pena que cal imposar amb els límits establerts a l'article 164, el comís, les conseqüències accessòries i, si escau, la responsabilitat civil.

Aquesta voluntat comuna de les parts es denomina acord i ha de ser homologada pel batlle mitjançant ordenança penal en un termini de trenta dies des de l'audiència de ratificació de l'acord. L'acord d'ordenança penal no pot tenir efectes ni constituir prova anticipada sobre les persones que no s'han sotmès a aquest procediment.

II CONSIDERANT.- En data d'avui, 11/03/25 s'ha dut a terme l'audiència de ratificació de les parts inclòs el Ministeri Fiscal, els quals han ratificat expressament a presència judicial el contingut íntegre del seu acord de data 11/03/25, entenen les conseqüències i efectes jurídics del mateix.

III CONSIDERANT.- De conformitat amb les disposicions de l'article 166 bis 3 del Codi de Procediment Penal, s'homologa mitjançant Ordenança Penal l'acord de data 11/03/25 reproduït al III RESULTANT de la present.

Per tot l'exposat, Alexandra TERÉS ERICH, Batlle del Principat d'Andorra,

DECIDEIXO

DECIDEIXO:

Primer.- HOMOLOGAR L'ACORD de data 11 de març de 2025, íntegrament reproduït al III RESULTANT, realitzat per les parts en el marc del sumari XXXX, el qual esdevé ORDENANÇA PENAL.

Segon.- Notificar la present ordenança penal a les parts, amb advertiment que la present resolució és directament ferma i executòria, d'acord amb les disposicions de l'article 166 bis del Codi de procediment penal.

Tercer.- Comunicar la present ordenança penal al registre d'antecedents penals, als efectes de la seva pertinent inscripció.

Així ho decideixo i signo.

LA BATLLE