Detenció i acusació per contraban de tabac i associació il·lícita en Andorra

Ordenança

Magistrats

Joan Carles Moynat Rossell

O R D E N A N Ç A P E N A L

Andorra la Vella, a la data al marge indicada.

VIST.- El present sumari de guàrdia enregistrat amb el número XXXX incoat per uns presumptes delictes majors de contraban i d'associació il·lícita, tipificats i penats, respectivament, als articles 245.2.b), 359 i 360, del Codi Penal, contra:

Jover

Data de naixement.- 1995/01/11

Lloc de naixement.- ALGÈRIA

Noms dels pares.- Codina, Campillo

Nacionalitat.- Algèria

Document d'identitat.- INDOCUMENTAT núm. desconegut

Domicili.- Toulouse Telèfon.- 00330751193103

Esteban

Data de naixement.- 1990/07/16

Lloc de naixement.- ALGÈRIA

Noms dels pares.- Morillo, Sanç

Nacionalitat.- Algèria

Document d'identitat.- PASSAPORT núm. XXXX

Domicili.- Esplanade Edouard Le Roy núm. 1, Pyrenees Orientales, França

Telèfon.- 0033688424691 o bé 064908010

Vendrell

Data de naixement.- 1988/08/28

Lloc de naixement.- ALGÈRIA

Noms dels pares.- Palmer, Gomila

Nacionalitat.- Algèria

Document d'identitat.- INDOCUMENTAT núm. desconegut

Domicili.- Toulouse-Haute Garonne

Telèfon.- 00330751193103 o bé 075119310

Antecedents de fet

RESULTANT I.- En seguiment a les actuacions iniciades pel Ministeri Fiscal DIMF-29/25 i arran de la detenció decretada envers les persones abans referides que es dugué a terme el propassat 02.04.2025.

RESULTANT II.- De les presents actuacions, a saber de les vigilàncies, i vídeos i de la documentació que obra en autes se'n desprèn que en el dispositiu de vigilància del 9 de març de 2025 es va constatar la presència del vehicle de la marca ORG_0 model 208 matrícula francesa XXXX i el vehicle de la marca ORG_2 model C4 Picasso amb matricula francesa XXXX, els mateixos que en data 22 de març de 2025 carregaven tabac provinent del comerç Màgic preu III. Dits vehicles han estat també involucrats en el control del proppassat 2 d'abril de 2025 duent en l'interior 3.000 paquets de tabac manufacturat així com 120 packs de picadura i 12 kilograms de tabac.

En la vigilància del 22 de març de 2025, els agents de duana que ja efectuaren una vigilància constataren la presència d'un comboi de vehicles conformat pel Renault megane propietat de Esteban que anava al davant del comboi, efectuant tasques de vigilància juntament amb el ORG_2 i el ORG_0 ans referits. Aquell dia es calcula que foren carregats uns 6.200 paquets de tabac al ORG_0 i ORG_2 per un valor estimatiu de 24.476 euros.

El 2 d'abril de 2025 foren controlats Vendrell i Jover a prop dels vehicles ORG_0 i ORG_2 de constant referència amb 3.000 paquets de tabac manufacturat en l'interior. Esteban fou controlat i detingut prop del comerç ORG_3, on moments anteriors es trobava parlant amb el gerent d'aquest Zurita. S'aprecia com Esteban li dona quelcom, certament la quantitat de diners per la compra del tabac incautat.

Segons valoració de la duana, el tabac incautat a l'interior dels dos vehicles seria d'un import de 25.349 euros. En Jover conduïa el vehicle ORG_2, en Vendrell el vehicle ORG_0 i en Esteban el vehicle de la marca ORG_1 model Leon amb matrícula francesa XXXX, dins del qual hi havia tres telèfons mobils.

Les tres persones detingudes han actuat conjuntament, on cadascun d'ells té assignat un rol ben determinat i una estructura ben definida, doncs un vigila, altre paga, i altres carreguen.

En el registre del comerç ORG_3 s'ha trobat una gran quantitat de diners, a saber, 25.300 euros que correspondrien al pagat per Esteban per la mercaderia segrestada i incautada de l'interior dels vehicles ORG_0 i ORG_2 el 2 d'abril de 2025, així com uns 76.795 euros que correspondrien a transaccions anteriors i/o futures.

RESULTANT III.- Que consultat el Registre d'Antecedents Penals, en relació a Esteban, Jover i Vendrell no els consten anotacions desfavorables.

RESULTANT IV.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Magnífic Ministeri Fiscal i a la lletrada de guàrdia, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de procediment penal.

Fonaments de dret

CONSIDERANT I.- Que els fets esmentats són constitutius d'un delicte major de contraban i delicte major d'associació il·lícita, tipificats i penats, respectivament, als articles 245.2.b), 359 i 360, del Codi Penal, i que el resultat de les diligències sumarials practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquests a Esteban, Jover i Vendrell.

Queda abastament provat segons les vigilàncies i seguiment dut a terme pel servei de Policia i de Duana que Esteban, Jover i Vendrell haurien obtingut tabac prop de Zurita, doncs moments anteriors a la seva detenció, carregaven embalums de tabac en els vehicles (3) amb els quals s'havien desplaçat fins al Principat d'Andorra. En Esteban efectuantle pagament d ela mercaderia prop de DOS Zurita i els altres dos esperant prop dels vehicles la mercaderia.

Finalment, en relació al delicte major d'associació il·lícita, queda acreditat el tipus delictiu doncs es tracta d'una organització en grup de persones, element que exigeix una pluralitat d'autors posats de comú acord per a reunir-se i organitzar-se, sinó de manera jeràrquica, sí que, en tot cas, en una estructura que reserva a cada una d'elles un paper específic i complementari al de les altres, caracteritzant així la permanència de l'organització. Que altrament, la finalitat de cometre un delicte o promoure la comissió, sense que sigui necessari precisar el delicte a cometre o promoure. En el cas d'autes, les activitats descrites es realitzaven de manera continua i revelen l'organització del grup que conformaven i on cadascun d'ells tenia un rol definit i complementari. Finalment, la comissió d'actes o fets materials suficients per a caracteritzar la participació voluntària a l'organització del grup sigui com a promotor, dirigent o persona amb poders de fet, sigui com a membre que exerceix una activitat rellevant en dita organització.

Finalment, tant Vendrell com Jover reconeixen haver efectuat en altres ocasions contraban de tabac i que part del tabac el comprarien prop del comerç ORG_3.

CONSIDERANT II.- De conformitat amb l'article 70.1 del Codi Penal, procedeix decretar el comís del tabac intervingut, concretament 6.000 paquets de tabac manufacturat, 120 packs de tabac de picadura i 12kg de tabac de diferents marques i que es trobaven dins dels vehicles marca CITROEN C4 Picasso amb matrícula francesa XXXX i ORG_0 208 amb matrícula francesa XXXX . Dels estris emprats per la comissió del delicte a saber els telèfons mòbils que duien.

De conformitat amb l'article 70.3 del Codi Penal, procedeix decretar el comís dels vehicles de la marca CITROEN C4 Picasso amb matrícula francesa XXXX, ORG_1 Leon amb matrícula francesa XXXX i ORG_0 208 amb matrícula francesa XXXX .

CONSIDERANT III.- Les disposicions de l'article 163 i concordants del Codi de procediment penal i les circumstàncies concurrents en el present cas;

CONSIDERANT IV.- Les disposicions de l'article 177 del Codi de procediment penal.

CONSIDERANT V.- les disposicions de l'article 174 i 175 del Codi de procediment penal.

L'Hble. Sr. Joan Carles MOYNAT ROSSELL, Batlle actuant en funcions de guàrdia;

DECIDEIXO

D E C I D E I X O

Primer.- Imposar a Esteban, Jover i Vendrell com autors responsables d'un delicte major de contraban i delicte major d'associació il·lícita, tipificats i penats, respectivament, als articles 245.2.b), 359 i 360, del Codi Penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, una pena única per a cada un d'ells de dotze (12) mesos de presó ferma, a substituir per la pena d'expulsió del Principat d'Andorra per un termini de set anys i mig (7,5) i multa en la quantitat de trenta cinc mil euros (35.000EUR).

Segon.- Decretar el comís dels vehicles CITROEN C4 Picasso amb matrícula francesa XXXX, ORG_1 Leon amb matrícula francesa XXXX i ORG_0 208 amb matrícula francesa XXXX, del tabac incautat que es trobava a l'interior del ORG_2 i del ORG_0, així com els elements materials emprats per la comissió del delicte de contraban, a saber els telèfons mòbils trobats als vehicles i en possessió de Esteban, Jover i Vendrell .

Tercer.- Imposar a Esteban, Jover i Vendrell el pagament de les despeses processals causades.

Quart.- Que es comuniqui la present Ordenança Penal al Registre d'Antecedents Penals, als efectes de la seva pertinent inscripció, en mèrits del que disposa l'article 165 del Codi de Procediment Penal.

La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició d'acord amb les disposicions de l'article 165 del Codi de Procediment Penal.

Així ho mano i ho signo.

EL BATLLE,

Signatura electrònica