Unitat d'Intel·ligència Financera d'Andorra
Unitat d'Intel·ligència Financera (UIFAND)
Consultes vinculantsComunicats tècnics de TributsAutoritat Financera AndorranaUnitat d'Intel·ligència Financera
- Extracte de la Memòria anual de la UIF corresponent a l'exercici 2011
- Indicadors de risc / Operatives inusuals en l’àmbit de les assegurances
- Indicadors de risc / Corrupció política de l'exterior
- Nota informativa relativa a ABLV Bank
- Tipologies de finançament del terrorisme
- Nota informativa adreçada al sector d'advocats i altres professions jurídiques
- Nota informativa adreçada al sector d'economistes, comptables, assessors fiscals, auditors, gestories i altres proveïdors de serveis a societats
- Nota informativa adreçada al sector bancari en relació amb la prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme
- Instruccions per efectuar una Declaració d'Operació Sospitosa
- Declaració d’Operació Sospitosa
- Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Comunicació semestral de mesures restrictives o d'incidències en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Sol·licitud d'aixecament i/o modificació de les mesures restrictives en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Sol·licitud d’exclusió de la Llista en compliment del capítol novè de la Llei 14/2017
- Nota informativa adreçada al sector financer no bancari en relació amb el seguiment continu de les relacions de negoci i l'actualització i conservació de la documentació
- Denúncia d'una infracció potencial o real de les disposicions de la Llei 14/2017 i la normativa que la desenvolupa
- Nomenament de l'Òrgan de control intern i comunicació i del representant davant la UIFAND
- Nota informativa adreçada al sector assegurador no bancari
- Nota informativa adreçada al sector de les Organitzacions Sense Ànim de Lucre
- Operacions usuals susceptibles de comportar operacions de blanqueig
- Guia del beneficiari efectiu
- Guia sobre activitats d'ús intensiu de diners en efectiu
- Nota informativa adreçada al sector immobiliari
- Guia Sector Immobiliari
- Comunicació d'aplicació de mesures restrictives en compliment del Decret 491/2024, del 23-12-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa
- Sol·licitud d’exempció de l’obligació de presentar l’auditoria externa
- Nota informativa adreçada als subjectes obligats, en especial al sector de proveïdors de serveis a societats i fideïcomisos
- Guia de l’Estudi de Risc Individual (ERI)
- Guia sobre l'aplicació de Mesures Restrictives
Documents reproduïts tal com els publica l'organisme, amb enllaç a l'original. Una consulta vinculant respon un cas concret i pot quedar superada si la llei que interpreta ha canviat després.