Article 8. Seguiment de les relacions de negoci

Article 8. Seguiment de les relacions de negoci

1. En aplicació de l’apartat 1.d de l’article 9 de la Llei, els subjectes obligats demanen els documents necessaris per justificar l’operació o el servei sol·licitat pel client quan, per la quantia, per les condicions d’execució o per qualsevol altra característica de rellevància similar, aquesta operació o aquest servei no es corresponguin amb l’activitat normal, amb els antecedents operatius, amb l’objecte social o amb el coneixement que el subjecte obligat tingui del client.

2. En particular, els subjectes obligats demanen aquesta documentació en les situacions següents:

a) Quan el client efectua o sol·licita una operació o un servei per un import molt rellevant respecte a les operacions habituals;

b) Quan hi ha un canvi substancial en el funcionament habitual del compte; o

c) En altres situacions en què el subjecte obligat ho consideri necessari, atenent l’anàlisi de risc de l’operació.