Reglament, del 2 de març del 2022, d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme · bopa.mca.ad
ReglamentArticle 19. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 19. Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest capítol estableix les mesures addicionals, incloses mesures mínimes, que els subjectes obligats financers han d’adoptar per fer front eficaçment al risc de blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme en els casos en què la normativa d’un altre país no permeti l’aplicació de les polítiques i els procediments de grup a les sucursals o filials amb participació majoritària que formen part del grup en altres països, en els termes que estableix l’article 41 de la Llei.
Art. 19 del Reglament, del 2 de març del 2022, d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 22/10/2026.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/reglament/2022-03-02/reglament-aplicacio-14-2017-prevencio/art-19
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.