Article 20

Article 20

Funcions de la UIF

1. Entre d’altres funcions, la UIF impulsa, dirigeix i coordina les mesures de prevenció contra la utilització del sistema financer i altres sectors d’activitat econòmica per al blanqueig i el finançament del terrorisme, de conformitat amb el que estableixen les lleis i els reglaments. A aquests efectes, la UIF emet recomanacions que permetin als subjectes obligats millorar el compliment de les seves obligacions. Aquestes recomanacions han de cobrir, com a mínim, una descripció de les tècniques i els mètodes més habituals de blanqueig i finançament del terrorisme, i qualsevol mesura addicional que els subjectes obligats puguin dur a terme per millorar l’efectivitat del compliment de les seves obligacions. Així mateix, la UIF proveeix els subjectes obligats de la informació necessària sobre els tràmits que cal seguir en realitzar una declaració conforme al que estableix la Llei. La UIF aprova, en aquest sentit, un model de declaració i unes instruccions sobre la seva utilització.

2. La UIF, dins del marc de les seves competències, pot acordar que es facin inspeccions in situ a les dependències dels subjectes obligats, amb la finalitat d’entrevistar-se amb la persona o les persones encarregades de l’organització i de la vigilància del compliment de les normes de prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme, i sol·licitar tota la informació i la documentació que necessiti per comprovar el compliment de les obligacions que imposa la legislació andorrana contra el blanqueig i el finançament del terrorisme. La UIF ha de documentar mitjançant diligència escrita les seves actuacions, i ha de fer constar les manifestacions que en el seu cas formulin els subjectes obligats.

3. La UIF dicta i notifica comunicats tècnics de caràcter vinculant adreçats als subjectes obligats per tal de dirigir i impulsar activitats per a la prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, o bé requerir qualsevol informació als subjectes obligats dintre de l’àmbit de les seves competències. El contingut dels comunicats d’abast general s’ha de publicar a la pàgina web de la UIF per donar-los publicitat i la màxima difusió possible.

4. La UIF elabora i publica anualment estadístiques suficients per avaluar l’eficàcia de la prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme. Aquestes estadístiques recullen, com a mínim, les dades següents: (a) Declaracions de transaccions sospitoses i altres declaracions rebudes i trameses, incloent-hi el detall per tipus de subjectes obligats. (b) Investigacions dutes a terme sobre prevenció de blanqueig i finançament de terrorisme, denúncies i condemnes, i els valors bloquejats i confiscats. (c) Sol·licitud d’assistència legal mútua i altres sol·licituds de cooperació internacionals. (d) Altres accions dutes a terme per la UIF.