Llei 28/2008, de l'11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000
Exposició de motius (text original, sense valor normatiu)
L'evolució constant dels estàndards internacionals en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig i el finançament del terrorisme fa palesa la necessitat d'adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, i aconsellen l'adopció de disposicions harmonitzades amb l'entorn europeu, que siguin fàcilment identificables pels organismes revisors, adaptades, quan escaigui, a les particularitats de l'ordenament jurídic andorrà.
La lluita efectiva contra el finançament del terrorisme exigeix un tractament adequat i explícit en les lleis, i en especial, en la que regula la lluita contra el blanqueig.
L'evolució dels estàndards internacionals també s'han reflectit en aquesta modificació; l'ampliació de l'abast dels subjectes obligats, la definició de les persones políticament exposades, la definició del veritable drethavent, la major precisió a l'hora de detallar les obligacions dels subjectes obligats, en especial les de deguda diligència, la introducció dels criteris de risc, el caràcter obligatori dels comunicats tècnics de la UIF són alguns dels aspectes essencials que recull aquesta Llei.
Formalment aquesta Llei de modificació s'estructura en 27 articles, del quals 23 articles modifiquen articles de la Llei del 2000 i 4 articles són de nova creació, dues disposicions addicionals i tres disposicions finals.
S'hi modifica el mateix títol de la Llei i també les denominacions del títol II, del capítol IV i de la secció setena.
Igualment, es modifiquen els articles 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58 de la Llei del 2000, i es creen els articles 49 bis, 49 ter, 49 quater i 49 quinquies.
Finalment, s'estableixen dues disposicions addicionals, la primera relativa a les associacions i altres entitats sense ànim de lucre i la segona per habilitar el Govern a publicar el text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, incloent-hi totes les modificacions i addicions aportades mitjançant aquesta Llei de modificació.
Font : BOPA
Article 1 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 2 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 3 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 4 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 5 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 6 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 7 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 8 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 9 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 10 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 11 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 12 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 13 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 14 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 15 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 16 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 17 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 18 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 19 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 20 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 21 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 22 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 23 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 24 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Doctrina i jurisprudència que el cita (1) enllaç automàtic
- Aute del Tribunal Constitucional del 16-2-2015 relatiu al recurs d’empara 2014-42-RE
· Tribunal Constitucional · 2015-02-16 · cita l'article de la llei
«…procés degut, destaca que les mesures cautelars es mantenen amb incompliment de l’article 24 de la Llei 28/2008 de l’11 de desembre que disposa que no han de durar més enllà d’un termini raonable. Així mateix, de…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Article 25 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 26 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 27 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 49 quinquies derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició addicional primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició addicional segona derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final segona derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final tercera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)