Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
34 resolucions judicials la citen (TSJ, Corts i Batllia)
Exposició de motius (text original, sense valor normatiu)
L'Estat andorrà, per història i per tradició, sempre ha estat respectuós amb la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners sense renunciar a la seva sobirania i a les garanties que figuren en l'ordenament jurídic en matèria de secret bancari i de seguretat en les relacions entre el sistema financer i els seus clients.
Han transcorregut prop de cinc anys des de l'aprovació de la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors producte del crim, de data 11 de maig de 1995, i en aquest temps, la internacionalització de l'economia mundial, així com la internacionalització de la criminalitat han determinat la comunitat internacional a establir normes de caràcter preventiu i també de caràcter repressiu l'eficàcia de les quals depèn de l'homogeneïtat de llur aplicació simultània a tots els països del món.
El blanqueig de diners pren formes diferents en funció del desenvolupament del sistema legislatiu i del nivell d'aplicació d'aquest sistema en cada país.
És veritat que els instruments internacionals de lluita contra el blanqueig reposen sobre principis comuns, però la varietat de situacions nacionals fa molt difícil no solament un procés d'uniformització normativa sinó també un procés d'harmonització i assimilació de les normes.
Amb aquesta voluntat d'harmonització, l'exposició de motius de la Llei de protecció del secret bancari i del blanqueig de diner o valors producte del crim ja posava de manifest de manera ferma la voluntat d'adhesió de l'Estat andorrà als convenis de Viena, de les Nacions Unides, i d'Estrasburg, del Consell d'Europa.
Les disposicions del Codi penal andorrà, la Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner i els procediments de dret intern andorrà presenten un grau important de convergència amb les disposicions dels convenis en llur filosofia.
Tanmateix convé adaptar aquestes lleis als convenis, com a la pràctica usual dels països veïns i les directrius dels organismes de lluita contra el blanqueig de diners.
És el que la present Llei intenta aconseguir amb la senzillesa tradicional dels textos legals andorrans però amb la voluntat reiterada d'eficàcia.
Les ratificacions dels convenis de Viena i d'Estrasburg recentment signades comporten la modificació de la legislació andorrana vigent per adaptar-la als preceptes dels dos convenis esmentats, i per aconseguir que les nostres normes tinguin la màxima eficàcia i tendeixin a ser uniformes amb les aplicades en altres països.
La confiscació, que és l'objecte de la majoria de les disposicions del Conveni d'Estrasburg, ha estat detallada considerant les especificitats andorranes.
L'aspecte de prevenció del blanqueig de diners o valors producte del crim organitzat és el que ha necessitat unes modificacions més àmplies per donar més garanties d'eficàcia al mecanisme de declaració, control i denúncia dels fets sospitosos, tot salvaguardant el principi del secret bancari.
A aquest efecte es crea la Unitat de Prevenció del Blanqueig com a organisme centralitzador de totes les declaracions en matèria de blanqueig de diners.
La present Llei té un doble objecte.
En el títol I es regula l'organització de l'ajuda judicial internacional penal mitjançant normes que són d'aplicació a tots els procediments relatius a aquesta matèria, siguin quins siguin els delictes als quals es refereixin.
En el títol II es fa referència a la lluita contra el blanqueig de diners o de valors procedents de la delinqüència internacional.
Es tracta de dues matèries d'un àmbit distint, la regulació conjunta de les quals es justifica, però, per ser el fenomen relatiu a la referida delinqüència internacional el que dóna lloc a la majoria de supòsits de cooperació judicial internacional.
Font : BOPA
Article 1 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 2 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 3 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 4 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 5 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 6 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 7 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 8 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 9 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 10 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 11 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 12 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 13 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 14 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 15 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 16 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 17 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 18 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 19 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 20 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 21 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 22 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 23 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 24 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 25 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 26 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 27 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 28 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 29 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 30 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 31 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 32 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 33 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 34 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 35 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 36 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 37 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 38 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 39 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 40 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
sec. 9 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 57 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 57 bis derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 57 ter derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 57 quater derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 57 quinquies derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 58 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 58 bis derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 58 ter derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 58 quater derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 58 quinquies derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 122 bis derogat des del 16/09/2009 (Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de…)
Article 59 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 59 bis derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 59 ter derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 59 quater derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 59 quinquies derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 122 ter derogat des del 16/09/2009 (Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de…)
Article 122 quater derogat des del 16/09/2009 (Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de…)
Article 60 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 60 bis derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 61 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 60 ter derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 62 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 60 quater derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 63 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 60 quinquies derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 64 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 65 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 66 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 67 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 68 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 69 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 70 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 71 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 72 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 73 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 74 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 75 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 76 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 77 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 78 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 79 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició addicional segona derogat des del 21/09/2009 (Correcció d’errata del 16-9-2009 per la qual s’esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei…)
Disposició transitòria primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició addicional tercera derogat des del 21/09/2009 (Correcció d’errata del 16-9-2009 per la qual s’esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei…)
Disposició derogatòria primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final segona derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
sec. 7 derogat des del 16/09/2009 (Decret del 9-9-2009, de publicació del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de…)
sec. 8 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)