Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 · bopa.mca.ad
LleiArticle 65
Article 65
Intercanvi d’informació
1. La UIF pot trametre a altres organismes estrangers equivalents la informació rebuda d’acord amb els articles anteriors, en els termes i les condicions que estableix l’article 56 d’aquesta Llei.
2. Quan hi hagi indicis que una suma de diners en efectiu té relació amb el producte d’un frau o amb qualsevol altra activitat il·legal que afecti negativament els interessos financers de la Unió Europea, aquesta informació s’ha de transmetre també a la Comissió Europea.
Queda derogat a partir del 16/12/2021
Font : Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal (BOPA 2021-12-15)
Art. 65 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, en la redacció vigent a 27/09/2019.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/2000-12-29/cooperacio-penal-internacional-lluita-contra/art-65?data=2019-09-27
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.