Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 · bopa.mca.ad
LleiArticle 46
Article 46
Els subjectes obligats tenen l’obligació de declarar a la UIF, a l’efecte pertinent, qualsevol operació o projecte d’operació relatiu a diners o valors respecte dels quals hi hagi sospites d’un acte de blanqueig o de finançament del terrorisme. La declaració ha d’anar acompanyada de tota la documentació necessària. Amb posterioritat a la declaració de sospita, el subjecte ha de trametre a la UIF qualsevol element nou de què tingui coneixement relatiu a la declaració.
Nova redacció a partir del 06/08/2015
Article 46
Els subjectes obligats tenen l’obligació de declarar a la UIFAND qualsevol operació o projecte d’operació relativa a fons respecte dels quals hi hagi sospites o motius raonables per sospitar que són el producte d’una activitat delictiva que pot comportar actes de blanqueig o que estan relacionats amb el finançament del terrorisme. La declaració ha d’anar acompanyada de tota la documentació necessària. Amb posterioritat a la declaració de sospita, el subjecte obligat ha de trametre a la UIFAND qualsevol element nou de què tingui coneixement relatiu a la declaració.
Font : Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el… (BOPA 2015-08-05)
Art. 46 de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, en la redacció vigent a 23/06/2011.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/2000-12-29/cooperacio-penal-internacional-lluita-contra/art-46?data=2011-06-23
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.
Jurisprudència que el cita (1) TSJ · Corts · Batllia
Tribunal Superior de Justícia 1 Administrativa 1
Sentit:estima 1
- ENTITATS FINANCERES. Llei de lluita contra el blanqueig de diners. Sanció per no declarar operacions sospitoses i per resistència a facilitar informació a la UIF. Responsabilitat conjunta de les entitats matriu i filial. TSJA-0000001/2015 · STSJAD 207/2015 · Tribunal Superior de Justícia · 23/07/2015
Jurisprudència de les normes posteriors (la numeració dels articles pot no coincidir): Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació… (4).
Resolucions del CENDOJ que citen aquest article (legislació relacionada oficial i cites del text; enllaç automàtic). Textos pseudonimitzats pel CENDOJ; MCA Assessors hi aplica un filtre addicional (documents d'identitat, dades de naixement i filiació, comptes, matrícules, contactes i adreces de particulars).