Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme · bopa.mca.ad
LleiArticle 34. Conservació de la informació sobre l’ordenant i el beneficiari amb la transferència
Article 34. Conservació de la informació sobre l’ordenant i el beneficiari amb la transferència
Els prestadors de serveis de pagament intermediaris s’asseguren que tota la informació rebuda sobre l’ordenant i el beneficiari que acompanya una transferència de fons es conservi amb totes les dades relatives a la transferència.
Art. 34 de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en la redacció vigent a 19/10/2026.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/14-2017/art-34
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.