Article 12 bis. Països d’alt risc

Article 12 bis. Països d’alt risc
1. En les relacions de negocis o les operacions que impliquin països d’alt risc designats d’acord amb el procediment de l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Llei, els subjectes obligats han de fer el següent:
a) obtenir informació addicional sobre el client i el beneficiari o els beneficiaris efectius;
b) obtenir informació addicional sobre el propòsit i l’índole prevista de la relació de negocis;
c) obtenir informació sobre l’origen dels fons i l’origen del patrimoni del client i del beneficiari o els beneficiaris efectius;
d) obtenir informació sobre els motius de les operacions previstes o efectuades;
e) obtenir l’autorització de l’alta direcció per establir o mantenir la relació de negocis;
f) fer un seguiment continu reforçat de les relacions de negocis, augmentant el nombre i la freqüència dels controls aplicats i seleccionant patrons transaccionals que requereixin un examen més detallat.