Llei 11/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000
Exposició de motius (text original, sense valor normatiu)
L’informe d’avaluació del Principat d’Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l’evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades. En aquest context, es fa palesa la conveniència d’adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000 (modificada per la Llei 28/2008 , de l’11 de desembre; per la Llei 4/2011 , del 25 de maig; per la Llei 20/2013 , del 10 d’octubre; per la Llei 4/2014 , del 27 de març, i per la Llei 2/2015 , del 15 de gener), als estàndards internacionals fixats a l’antiga recomanació 17 del Grup d’Acció Financera (GAFI) -nova recomanació 35-, i incrementar la proporcionalitat i l’efecte dissuasiu del règim sancionador. A la llum d’aquestes consideracions, la Llei regula el règim sancionador aplicable, tant en el seu àmbit substantiu com en el formal. Així mateix, es modifica la regulació relativa a l’obligació de realitzar declaracions d’operacions sospitoses considerant les recomanacions del Moneyval. En conclusió, amb aquesta reforma legislativa, Andorra continua amb el seu compromís en el compliment dels estàndards internacionals mitjançant un procés d’adaptació constant de l’ordenament jurídic andorrà.
Font : BOPA
Article 1 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 2 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 3 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 4 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Article 5 derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició transitòria primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició transitòria segona derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició derogatòria primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final primera derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)
Disposició final segona derogat des del 16/12/2021 (Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal)