Associació il.lícita a fi de cometre delictes, creació, introducció i posada en circulació de moneda inautentica, creació i ús de document públic fals

Sentència

Magistrats

Yves Picod Marie Conte Josep Maria Pijuan Canadell

Rotlle núm. 33/07 Causa núm. 089-5/06 Sentència núm. 02-08

Ponent Ribes Sr. Yves Picod

S E N T È N C I A

Magistrats Ribes Srs. Yves Picod

Josep Maria Pijuan Canadell Marie Conte

Andorra la Vella, a vint-i-quatre de gener de dos mil vuit.

En el recurs d'apel·lació interposat pel Magfc. Ministeri Fiscal d'una part, i per la representació processal de les Sres. OI T.Y. i WAI M.L. d'altra part, contra la sentència de data 2 d'agost de 2007 dictada pel

M. Iltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència, per uns delictes majors de creació de moneda inautèntica en concurs amb els delictes d'introducció de moneda i posada en circulació de moneda inautèntica, i creació i ús de document públic fals. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el M. Il·ltre. Sr. Yves Picod.

ANTECEDENTS DE FET

I.-RESULTANT: Que el M. Il·ltre. Tribunal de Corts dictà sentència de data 2 d'agost de 2007, amb la següent part dispositiva: "FALLEM: que, hem d'absoldre i absolem Castillo

T.Y. i Galván del delicte major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes del que venien acusades pel Ministeri Fiscal.

Que, hem de condemnar i condemnem Castillo i Galván com a responsables penals en concepte d'autores sense circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal:

Del delicte major de creació de moneda inautèntica en concurs amb els delictes d'introducció de moneda i posada en circulació de moneda inautèntica, a la pena de SIS ANYS I SIS MESOS DE PRESÓ.

Del delicte major de creació i ús de document públic fals, a la pena d'UN ANY DE PRESÓ.

Imposem la pena complementària d'EXPULSIÓ del Principat d'Andorra per un termini de VINT ANYS i el pagament de les despeses processals causades.

No hi ha lloc a cap pronunciament en concepte de responsabilitat civil.

Acordem així mateix el comís de la mercaderia incautada".

II.-RESULTANT: Que la precedent decisió es recolza en els següents fets que la sentència declara provats en el seu primer resultant: "que, el dia 7 de setembre de 2006, vers les 12'45 H. res, Agents del Servei de Policia controlaren a Castillo i Galván prop de la botiga "Q." radicada a la Rotonda d'Andorra la Vella, i en efectuar- los-hi un escorcoll personal se'ls trobà en possessió d'un total de vuitanta-quatre (84) targetes de crèdit, VISA i MASTERCARD, que han resultat estar íntegrament falsificades, i les quals foren lliurades amb les identitats falses de Manso i Quesada, i amb bandes magnètiques quines dades havien estat clonades de targetes bancàries autèntiques recaptades en comerços de Canadà, Gran Bretanya i Estats Units.

Que tanmateix, es trobà en possessió de Galván un document nacional d'identitat britànic fals amb número XXXX a nom de Manso expedit a H. ng Kong el dia 25 d'octubre de 2000 i a la processada Yung O.T. se la trobà també amb un altre document nacional d'identitat britànic fals amb número XXXX a nom de Quesada expedit també a

H. ng Kong el dia 15 d'octubre de 2000.

Tant les targetes de crèdit com els dos passaports britànics falsos incautats, els havien aconseguit ambdues processades al seu país d'origen, on se'ls va proposar per part de terceres persones que no són a disposició del Tribunal poder aconseguir fàcilment diners utilitzant al Principat d'Andorra les targetes de crèdit falsificades que els hi facilitarien , adquirint productes d'alta gamma i, a canvi de la mercaderia obtinguda, obtindrien una compensació econòmica.

Així, ambdues processades, van donar a la persona que els hi facilitaria les targetes de crèdit, la identitat de la qual es desconeix, una fotografia seva per poder fer el passaport britànic fals i un cop van tenir en el seu poder tant les targetes de crèdit falsificades com els passaports falsos, ambdues processades, que abans no es coneixien, van iniciar un viatge (finançat i organitzat per tercers) sortint de H. ng Kong (Xina) el passat dia 3 de setembre de 2006 via Amsterdam (H. landa) amb la companyia H. landesa ORG_13 i arribar a Barcelona (Espanya), lloc on una tercera persona, que no ha pogut ser identificada, les portà fins el Principat d'Andorra, havent arribat el dia 6 de setembre a les 13'04 H. res, per poder així utilitzar les referides targetes de crèdit.

Una vegada ja al Principat d'Andorra, les dues processades Castillo i Galván van procedir a signar la part posterior del total de les targetes intervingudes amb una signatura falsa, i sota aquella identitat falsa van realitzar nombroses transaccions amb dites targetes de crèdit clonades en diferents establiments i botigues del Principat d'Andorra exhibint, per tal de donar suport a les operacions, els documents d'identitat britànica falsos concordants amb la titularitat de les targetes.

Que la instrucció practicada ha permès determinar que, el mateix dia 6 de setembre de 2006, vers les 19'15 H. res, ambdues processades, va anar a la joieria "M.D.D." radicada a l'XXXX, lloc on, ambdues processades efectuaren diverses compres, doncs, la processada Galván va adquirir:

un rellotge de la marca CHANEL, model J12, amb número de referència 104504, valorat en la suma de tres mil vint-i- set euros (3.027.- EUR).

un rellotge de la marca CHANEL, model J12, amb número de referència 75539, d'un import de cinc mil nou-cents setanta-vuit euros (5.978.- EUR).

Que, per la compra d'aquests dos rellotges, la processada Galván va intentar abonar, primer, l'import del rellotge valorat en tres mil vint-i-set euros (3.027.- EUR) i a tal efecte donà la targeta de crèdit VISA del HANG SENG BANK, número 4715 36000076 7257 i a nom de Manso i amb data de caducitat 10/08 (targeta de crèdit VISA, que ha estat identificada, segons peritatge efectuat, com una targeta de crèdit VISA essent el banc emissor de la mateixa el ORG_28 de Canadà) i en no autoritzar-li l'operació, intentà llavors abonar l'import dels dos rellotges conjuntament, per la quantitat total de nou mil cinc euros (9.005.- EUR), donant llavors una altra targeta, una VISA amb número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 08/07 (targeta que ha estat identificada, segons peritatge, com emesa pel ROYAL BANK OF CANAD A de Canadà, essent el titular genuí de la mateixa TH. mas A.A. la quina fou anul·lada el dia 8 de setembre de 2006 motivant falsificació), no autoritzant-li tampoc l'operació, motiu pel qual, amb aquesta mateixa targeta intentà abonar l'import, de tres mil vint-i-set euros (3.027.- EUR), pel que fa a la compra del primer rellotge, autoritzant-se aquest cop l'operació. Que, pel que fa a la compra del segon rellotge, d'un valor de cinc mil nou-cents setanta-vuit euros (5.978.- EUR) la processada donà una nova targeta de crèdit VISA, amb la inscripció a l'anvers MANHATTAN, número 4540 03102 1229 4021 a nom de Manso i amb data de caducitat 07/07 (targeta que en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà), operació que fou autoritzada.

Que, per la compra d'aquests dos rellotges, la dependenta de la referida joieria li demanà a la processada, Galván

un passaport, mostrant-li aquesta el passaport britànic fals que duia, anotant el número del passaport als dos tiquets de TPV que, posteriorment, va signar la pròpia Galván

Que, per la seva part, l'altra processada, Castillo en el mateix establiment, va adquirir:

un rellotge de la marca CHANEL J12, amb número de referència 75530 i per un valor de dos mil quatre-cents vuitanta-tres euros (2.483.- EUR).

un rellotge de la marca CARTIER, model Sea Timer, amb referència 114555 i valorat en tres mil tres-cents seixanta euros (3.360.- EUR).

Que, en relació a la compra d'aquests dos rellotges, la processada, Castillo intentà pagar conjuntament l'import dels dos rellotges, per la suma total de cinc mil vuit- cents quaranta-tres euros (5.843.- EUR) amb la targeta de crèdit VISA del HANG SENG BANK, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 05/07 (targeta de crèdit que en realitat el BIN de la mateixa identifica com a emissor d'aquesta al ORG_27 d'Austràlia), apareixent al resguard del TPV la menció "límit exhaurit", motiu pel quin, a demanda de la mateixa processada, s'intentà cobrar l'import de la mercaderia per separat, donant a tal efecte la mateixa targeta, autoritzant-se aquest cop l'operació per la compra del rellotge d'un preu de dos mil quatre-cents vuitanta-tres euros (2.483.- EUR). Que, un cop efectuada aquesta operació i amb la mateixa targeta de crèdit, es va intentar pagar l'altre rellotge, d'un valor de tres mil tres-cents seixanta euros (3.360.- EUR), no autoritzant-se l'operació, motiu pel qual la processada, donà una nova targeta una VISA, amb la inscripció MANHATTAN, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/08 (targeta de crèdit que, segons el peritatge, el banc emissor és el ORG_38 de Canadà), efectuant-se llavors l'operació, sense altre problema.

Que, en aquest cas també, la dependenta del referit establiment comercial, va sol·licitar a la processada el seu passaport, mostrant-li aquesta el passaport fals britànic, anotant ella mateixa, la numeració del mateix a l'espai destinat a tal efecte en els dos tiquets de TPV que posteriorment va signar.

Que, vers les 21'30 H. res, ambdues processades, es presentaren a la recepció de l'ORG_7 radicat a l'Avinguda Meritxell, número XXXX d'Andorra la Vella, acompanyades d'una tercera persona, les dades de la qual es desconeixen, essent aquest tercer qui amb llengua anglesa parlà directament amb la recepcionista Sra. Moliner Que, tanmateix, i abans de fer la pertinent reserva de l'habitació, ambdues processades i aquest tercer, van tenir una petita discussió relativa amb el nombre d'habitacions que s'havien de reservar, finalitzant aquesta tercera persona l'incident, doncs finalment va fer reserva d'una única habitació doble, la número 107, per ell i la seva esposa, segons va manifestar i referint-se a Galván essent aquesta qui facilità el seu passaport britànic fals sota la identitat de Manso per tal d'efectuar l'esmentada reserva així com una targeta de crèdit VISA, per a que carregués l'import de l'habitació, no efectuant- se finalment l'operació compte tingut que havien d'abonar l'import dels serveis en el moment de deixar l'H. tel. Que, en quedar-se la recepcionista el passaport, la persona que acompanyava a les dues processades, li recL. à insistentment que li retornés. Que, finalment l'habitació doble fou utilitzada per les dues processades, que a l'endemà esmorzaren plegades al restaurant de l'H. tel, quedant pendent de pagament de la suma de cent trenta-vuit euros (138.- EUR) pels serveis del referit H. tel.

Que, un cop efectuada la reserva de l'habitació a l'H. tel

I. les processades, acompanyades d'aquell tercer i altres dues persones, que no han pogut ser identificades, anaren al Restaurant "M.M.", radicat a l'Avinguda Meritxell de la vila d'Andorra, lloc on van sopar, tots cinc, com es desprèn del detall de comanda que obra en les presents actuacions (Foli 232), pagant el total del sopar per import de cent cinquanta-quatre euros amb setanta tres cèntims (154,73.- EUR) la processada Galván que donà una targeta de crèdit MASTERCARD del ORG_2, amb número 5426 4880 0454 368, a nom de Manso i amb data de caducitat 01/08 (targeta de crèdit que en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_33 de Canadà), i malgrat en quatre ocasions es va intentar cobrar l'import del sopar amb aquesta targeta, no es va autoritzar l'operació, donant llavors la processada una altra targeta de crèdit VISA, amb la inscripció a l'anvers BEA, amb número XXXX, a nom de Manso i amb data de caducitat 08/07 (targeta que, segons el peritatge efectuat, el seu titular és TH. mas A.A. i el seu banc emissor és el ORG_39 a Canadà) i que durant la tarda la mateixa processada ja l'havia utilitzat a la joieria ORG_14 autoritzant-se l'operació.

Que, desprès de sopar, les dues processades, acompanyades de les altres tres persones, es desplaçaren amb un vehicle fins l'ORG_8 radicada a la XXXX, lloc on aturaren el referit vehicle i mentre posaven benzina, la processada, Galván aprofità per entrar a la botiga de la referida estació, lloc on agafà encenedors i dos cartrons de tabac de la marca CAMEL, deixant-los sobre el mostrador, entrant llavors una de les persones que l'acompanyaven dirigint-se vers ella en llengua anglesa, fent-li deixar part dels encenedors que prèviament havia agafat. Que mentre aquests parlaven, entrà a la botiga, una de les altres persones que els acompanyaven, que agafà dos ambientadors de cotxes, i en llengua castellana li demanà a l'empleat de la benzinera que H. cobrés tot junt, és a dir, el ple de benzina, els encenedors, els ambientadors i el tabac, donant la processada Galván per abonar el preu global de cent quatre euros amb trenta cèntims (104,30.- EUR) una targeta de crèdit VISA, amb la inscripció a l'anvers BEA, amb número XXXX, a nom de Manso i amb data de caducitat 08/07 (targeta que, segons el peritatge efectuat i com ja ha estat exposat, el seu titular és TH. mas A.A. i el seu banc emissor és el ORG_39 a Canadà), no essent aquest cop autoritzada l'operació, motiu pel quin Galván donà una segona targeta una MASTERCARD del ORG_2, número 5426

4880 0454 3684 a nom de Manso i amb data de caducitat 01/08 (targeta que en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_33 de Canadà), i en no autoritzar-se l'operació, l'empleat de la benzinera demanà llavors un document, moment en el que, la persona de parla castellana, li digué que no passava res, marxant de la botiga amb Galván tornant a entrar poc desprès acompanyat per l'altra processada, Castillo qui donà una altra targeta, una VISA del HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 05/07.

Que, el dia 7 de setembre de 2006, ambdues processades, continuaren efectuant diverses compres en diferents establiments del Principat d'Andorra i amb les referides targetes i així, vers les 10'00 H. res del matí anaren fins la Joieria "M.D.O." radicada a l'Avinguda Meritxell, número

XXXX de la vila d'Andorra la Vella, lloc on ambdues li demanaren a la empleada de la referida joieria , Sra. Maria Victoria V.G. que els mostrés una sèrie de rellotges, decidint finalment Galván quedar-se dos rellotges:

un de la marca CHANEL, model J12, amb número de referència 95669 i valorat en tres mil set-cents seixanta- tres euros (3.763.- EUR) i;

un l'altre de la mateixa marca i model que el primer, però aquest amb número de referència 75530 i d'un preu de dos mil quatre-cents vuitanta-tres euros (2.483.- EUR).

Que, per pagar els referits rellotges per un import total de sis mil dos-cents quaranta-sis euros (6.246.- EUR), la processada Galván, li va fer entrega a la dependenta una targeta de crèdit VISA del MEVAS BANK, número XXXX, a nom de Manso i amb data de caducitat 01/07 (targeta que, segons el peritatge efectuat, el BIN identifica com a emissor ORG_29 de Canadà), operació que no fou autoritzada, motiu pel qual, va fer entrega d'una segona targeta VISA del ORG_20, número XXXX a nom de Manso i amb data de caducitat 06/09 (targeta que el BIN identifica com a emissor ORG_29 de Canadà, segons peritatge efectuat), operació que tampoc s'autoritza. Que, llavors la processada, dona una tercera targeta, una MASTERCARD, del ORG_20, número XXXX a nom de Manso i amb data de caducitat 01/09 (targeta que el BIN identifica com a emissor al ORG_33 de Canadà), i amb aquesta targeta tampoc va poder pagar l'import total dels rellotges, donant una quarta targeta, una MASTERCARD, del ORG_10, número XXXX a nom de Manso i amb data de caducitat 02/08 (targeta que el BIN identifica com a emissor a THE ORG_26 de Canadà), amb la que tampoc va poder pagar els rellotges, pel que amb la mateixa targeta intentà pagar la meitat de l'import total, tres mil cent vint-i-tres euros (3.123.- EUR), però tampoc li fou autoritzada l'operació. Que, llavors, donà una cinquena targeta, una MASTERCARD del ORG_19, número XXXX a nom de Manso i amb data de caducitat 06/09 (targeta que el BIN identifica com a emissor al ORG_0 de Canadà), amb la que, primer, intentà pagar la totalitat dels dos rellotges i com l'operació no li fou autoritzada, intentà pagar la meitat de l'import dels dos rellotges, no autoritzant-se tampoc l'operació,

donant novament una sisena targeta, aquest cop una VISA del SENG BANK, número XXXX a nom de Manso i amb data de caducitat 03/07 (targeta, que segons el peritatge efectuat, el BI N identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà), amb la que finalment abona l'import total dels dos rellotges, és a dir, sis mil dos-cents quaranta-sis euros (6.246.- EUR). Que, en sortir el tiquet del TPV, la pròpia Galván facilità a la dependenta el passaport britànic fals que portava, anotant ella mateixa, el número del passaport al resguard del TPV, signant-lo finalment.

Que, per la seva banda, l'altra processada, Castillo també va adquirir en el mateix establiment comercial un rellotge, de la marca CHANEL, model J12, amb referència 75532, i d'un preu de tres mil set-cents seixanta-tres euros (3.763.- EUR), i per pagar-lo, lliurà, una targeta de crèdit VISA del HANG SENG BANK número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 05/07 (targeta que el BIN identifica com a emissor a ORG_27 d'Austràlia i amb la que el dia 6 de setembre de 2006 va pagar un rellotge que havia adquirit al M.D.D.), en no autoritzar-se l'operació, entregà una segona targeta VISA del FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/08 (targeta, que segons peritatge, el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà), amb la que tampoc va poder abonar l'import del rellotge compte tingut que l'operació no s'autoritzà. Que, entregà, llavors una tercera targeta, una MASTERCARD del ORG_2 Ltd. MASTER,

número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 5/09 (que el BIN identifica com a emissor al ORG_26 de Canadà) amb la que tampoc va poder pagar el rellotge, donant una quarta targeta, una MASTERCARD amb la inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 04/08 (targeta que el BIN identifica com a emissor al ORG_40 de Canadà, i que segons el peritatge efectuat es tracta d'una targeta cancel·lada pel seu titular genuí, quina identitat no ha estat facilitada, per falsificació) i amb la que finalment va poder abonar l'import del rellotge. Que, a l'igual que l'altra processada, Castillo va mostrar a la dependenta de la joieria el seu passaport britànic fals, anotant ella mateixa el número d'aquell al resguard del tiquet del TPV que finalment va signar, marxant ambdues de la botiga.

Que, llavors ambdues processades, anaren vers les 11'00 H. res, vers la Joieria ORG_18, radicada a l'XXXX, lloc on també s'interessaren per diversos rellotges, decidint finalment comprar un rellotge de la marca ROLEX, model YACHT MATER, amb número de referència 16622/78760, donant Castillo una targeta de crèdit MASTERCARD del ORG_2 Ltd. MASTER,

número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 5/09 (targeta que el BIN identifica com a emissor al ORG_26 de Canadà i amb la qual aquell mateix mati havia intentat pagar el rellotge CHANEL al M.D.O.), operació que no va ser autoritzada pel que donà una segona targeta, una MASTERCARD del ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 04/08 (targeta, que el BIN identifica com a emissor al ORG_40 de Canadà), autoritzant-se la operació, mostrant-li Castillo a la dependenta Ribes el seu passaport britànic i anotant el número del mateix al tiquet del TPV. Que, abans d'abandonar la joieria ambdues processades, es varen interessar per un altre rellotge, en aquest cas un IW C, model AVIADOR CHRONO valorat en tres mil set-cents euros (3.700.- EUR), pel que Castillo donà una altra targeta de crèdit, una VISA del ORG_20, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 06/09 (que el BIN identifica c om a emissor al ORG_15 de H. ng Kong i targeta denunciada com a perduda el 22 d'agost de 2006), operació que fou denegada per l'aparell de cobrament electrònic amb la menció "CAPTURAR TARGETA CLIENT", fet que va provocar nerviosisme en les processades, sortint precipitadament de la joieria, deixant-se el rellotge ROLEX, que havien adquirir, provocant, tanmateix les sospites a la dependenta que comunicà els fets al Servei de Policia.

Que, vers les 12'00 H. res ambdues processades, es desplaçaren fins la ORG_3 radicada a l'XXXX, lloc on Castillo s'interessà per unes lents de colors, i en no tenir-les en estoc, optà per adquirir quatre ulleres de sol, dues de la marca RAY BAN, model S 3025-004/58, unes altres de la marca RAY BAN, model S 3025-W0879 i unes de la marca B&L NAT COLOR, model 2L-0, quin import total ascendia a tres-cents seixanta-quatre euros (364.- EUR), lliurant la targeta de crèdit VISA del HANG SEN G BANK, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 05/07 (targeta, que el BIN identifica com a emissor a

ORG_27 d'Austràlia ) i en no autoritzar-se l'operació, donà una segona targeta, una VISA, del AIG AMERICAN INTERNATIONAL, número 4530 9122 2651

9012, a nom de Quesada i amb data de caducitat 05/08 (targeta que el BIN identifica com a emissor a LA FEDERATION DES CAISSES DES JARDINS DU QUEBEC de Canadà),

amb la que tampoc s'autoritzà l'operació, motiu pel qual l'altra processada, Galván que també volia adquirir unes ulleres PRADA, model S SPR52G-5AV61-64-14 i model S SPR24G- 5AY4M1-62-14 i unes ulleres sense marca, per un total de quatre-cents vuit euros (408.- EUR) i unes ulleres CHANEL model S4098-10188 i unes ulleres FERRAGAMO, model S1120Q- 783/8G, per un valor de tres-cents cinquanta-tres euros (353.- EUR) abonà les ulleres que ella volia i les de la seva companya, lliurant a tal efecte una targeta VISA, del SENG BANK, XXXX, a nom d e Manso i amb data de caducitat 03/07 (targeta, que el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de

Canadà), autoritzant-se l'operació i marxant les mateixes.

En ésser controlades les processades, se'ls incautà, un total de vuitanta-quatre (84), targetes falsificades segons resulta de l'anàlisi de les mesures de seguretat efectuat que conclou que els bancs que consten a l'anvers de les targetes no corresponen amb els bancs emissors, que la microimpressió que envolta l'anagrama de VISA no correspon amb els quatre primers dígits de les seves respectives targetes, que la numeració de les targetes amb l'anagrama VISA en realitat correspon a numeració de targetes tipus MASTERCARD, constatant també que manca la impressió a sota dels quatre primers dígits en relleu i la marca de la "V" com a mesura de seguretat. Que, a mes a mes del peritatge efectuat, se'n desprèn que la totalitat de les targetes varen ser clonades, es a dir, targetes en les quals s'incorpora la còpia de la banda magnètica d'altra tarja legitima

Que, a la processada Castillo se li varen incautar un total de quaranta-tres (43) targetes, que segons el peritatge efectuat sobre les mateixes, se'n desprèn que:

targeta MASTERCARD amb inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà i targeta bancària que fou cancel·lada en data 11 de setembre de 2006, essent el seu titular genuí Benítez de Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD amb inscripció a l'anvers ORG_20 MASTER, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 10/06, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà, tenint constància que aquesta targeta ha estat clonada, desconeixent-se però el seu titular genuí.

targeta MASTERCARD, amb inscripció a l'anvers ORG_20 MASTER, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 8/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou anul·lada en data 12 de setembre de 2006, essent el seu titular genuí Miró de Laval (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció HSBC MASTER, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 11/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada en data 11 de setembre de 2006, sent la titular genuïna Andrade de Niàgara Fals (Canadà).

targeta MASTERCARD amb inscripció HSBC MASTER, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 10/06, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_33 de Canadà.

targeta MASTERCARD amb inscripció HSBC MASTER, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 10/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_33 de Canadà.

targeta MASTERCARD amb inscripció HSBC MASTER, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada en data 11 de setembre de 2006 , sent la seva titular genuïna Blasco de Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD amb inscripció ORG_9, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 11/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou anul·lada el 12 de juny de 2006, sent la seva titular genuïna Teresa N. de Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD amb inscripció ORG_9, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 12/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al CU ELECTRONIC TRANSACION SERVICES ING de Canadà, essent el titular genuí d'aquesta tarja Puig

targeta MASTERCARD amb inscripció GM MASTER, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou cancel·lada en data 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Jimmy K.

targeta MASTERCARD, amb inscripció GM MASTER, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 9/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_33 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció GM MASTER, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 2/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada en data 11 de setembre de 2006, sent la seva titular genuïna Manzanares de Toronto (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_19 MASTER a nom de Quesada , número XXXX i data de caducitat 2/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou cancel·lada en data 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Amador de Burbany (Canadà).

targeta MASTERCARD amb inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 01/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_26 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat 08/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_23 de Canadà targeta bloquejada per prevenció, en haver detectat que el punt de copiatge està localitzat a Montreal i a Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i data de caducitat

12/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_23 de Canadà, targeta anul·lada, en haver detectat el punt de copiatge a Montreal i a Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_12 de Canadà, targeta de la que n'és titular genuí Pérez

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada en data 11 de setembre de 2006, sent la seva titular genuïna Nidia G. de Winnipeg (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció GM MASTER, número XXXX 19) targeta MASTERCARD, amb inscripció

GM MASTER, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 10/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_23 de Canadà, targeta cancel·lada pel banc emissor, havent informat que el punt de copiatge ha estat localitzat a Montreal i a Waterloo targeta MASTERCARD, amb inscripció GM MASTER, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_23 de Canadà, targeta bloquejada, estant localitzat el punt de copiatge a Montreal i a Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció GM MASTER, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 11/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou anul·lada en data 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Estany de North York (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_19, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada en data 11 de setembre de 2006, sent la seva titular genuïna Mercader de Kitchener (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_16 Ltd., número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 5/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou cancel·lada en data 11 de setembre de 2006, sent la seva titular genuïna Carranza de Mississauga (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_2 Ltd. MASTER, número XXXX a nom de Galván

Y.L. i amb data de caducitat 5/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_26 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció MANHATTAN, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_38 de Canadà, targeta que continuava activa.

targeta VISA, amb inscripció MANHATTAN, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 11/06, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà targeta VISA amb inscripció FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 06/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 07/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 06/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a LA FEDERAT

30) targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 06/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 07/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a BANQUE LAURENTIENNE de Canadà .

targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX, a nom de Quesada i data de caducitat 08/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció FLEET, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 01/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 05/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de

Canadà.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 11/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a TORONTO DOMINION BANK de Canadà, essent la titular real d'aquesta numeració STACIE J. anul·lant aquesta tarja en catalogar-la com a falsificada.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 01/09, en realitat el BIN identifica com a emissor ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 05/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_27 d'Austràlia.

targeta VISA, amb inscripció AIG AMERICAN INTERNATIONAL, número XXXX a nom de Quesada

i amb data de caducitat 02/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció AIG AMERICAN INTERNATIONAL, número XXXX a nom de Quesada

i amb data de caducitat 05/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_20, número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 04/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_40 de Canadà, targeta cancel·lada per falsificació pel seu titular genuí, quina identitat no ha estat facilitada.

targeta VISA, amb inscripció BEA, número XXXX, a nom de Quesada i data de caducitat 10/06, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_36 de Canadà, el titular genuí d'aquesta tarja és Mena, procedint a bloquejar la susdita tarja en considerar-la falsificada, i havent localitzat el punt de copiatge a l'establiment Rebel Oil Co de Las Vegas, Nevada USA.

targeta VISA, amb inscripció MEVASBANK, número XXXX a nom de Quesada i amb data de caducitat 09/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_6 de Canadà, els titulars reals d'aquesta targeta són Sancho i Canals

targeta VISA, amb inscripció ORG_20, quin anvers del plàstic tenia imprès el número XXXX, a nom de Quesada i amb data de caducitat 06/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_15 de H. ng Kong, targeta denunciada com a perduda el 22 d'agost de 2006.

Que, en el moment del control per part del Servei de Policia a l'altra processada Galván , se li varen incautar un total de quaranta-una (41) targetes de crèdit que portava en diferents compartiments de la seva bossa de mà, i que del peritatge efectuat sobre les mateixes, es desprèn que:

targeta VISA, amb la inscripció SENG BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 03/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà.

targeta VISA, amb la inscripció FLEET, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 04/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb la inscripció FLEET, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb la inscripció a l'anvers FLEET, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 02/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_6 de Canadà, el titular legítim d'aquesta targeta es Gibert M M.

targeta VISA, amb inscripció BEA, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 08/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_39 de Canadà, el titular genuí d'aquesta targeta és TH. mas Arthur A. la quina fou anul·lada el dia 8 de setembre de 2006 motivant falsificació.

targeta VISA, amb la inscripció CAPITAL ONE PLATINUM, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/08, en realitat el BIN identifica com a emissor ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb la inscripció ORG_20, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 06/09. en realitat el BIN identifica com a emissor ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció AIG, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 06/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al BANK OF NOVA SCOTIA de Canadà.

targeta VISA, amb la inscripció AIG, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_21 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció MANHATTAN, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat

07/07, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_4 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció MANHATTAN, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 10/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al BANK OF NOVA SCOTIA de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció MEVAS BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/07, en realitat el BIN identifica com a emissor ORG_29 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció MEVAS BANK, número XXXX a nom de Manso H. i data de caducitat 09/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_28 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció CAPITAL ONE PLATINUM número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 03/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_28 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 10/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_28 de Canadà.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_30 de H. ng Kong, targeta anul·lada el dia 13 d'agost de 2005 motivant pèrdua, sent el seu titular genuí FAN H. de Hong-Kong.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 07/11, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_15 de H. ng

Kong, targeta bloquejada el dia 16 d'octubre de 2006.

targeta VISA, amb inscripció HANG SENG BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_36 de Canadà, la titular genuïna és GAYETTA FROVSTAD, a qui li bloquejaren la tarja bancària en considerar-la falsificada, essent el punt de copiatge l'establiment ORG_1 de Las Vegas, Nevada USA.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_2, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 12/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada el 18 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Trewin S. de Calgary (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_2, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 03/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou cancel·lada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Amgad W. de Waterloo (Canadà), establint que el punt de copiatge és el East Side Mario's.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_2, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_33 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_2, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 02/10, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_23 de Canadà, targeta cancel·lada, establint-se que el punt de copiatge està ubicat a Montreal i a Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_2, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 05/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_5 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_10, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Mercaderza de Mississagua (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_10, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 05/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_12 de Canadà, targeta del que n'és el seu titular genuí Harley C P.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_10, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 02/08, en realitat el BIN identifica com a emissor a THE ORG_26 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_19, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 06/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_0 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_19, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/05, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou cancel·lada el dia 12 de juny de 2006, sent la seva titular genuïna Jèssica S. Y de Waterloo (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_19, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 06/05, en realitat el BIN identifica com a emissor a ORG_17 de Noruega, targeta registrada com a perduda des del 4 de juny de 2006, sent el seu titular genuí BERGE G.l.

targeta MASTERCARD, amb inscripció HBSC, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 11/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_41 de USA.

targeta MASTERCARD, amb inscripció HBSC, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 02/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Olmo de Magrath (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció HBSC, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 12/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Tejera de Waterloo (Canadà), essent el punt de copiatge el East Side Mario's.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_16, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 07/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou anul·lada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Eugene G. de Cambridge (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_16, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 03/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_5 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_16, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta que fou bloquejada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Corbacho de Waterloo (Canadà), essent el punt de copiatge el East Side Mario's.

targeta MASTERCARD, amb inscripció CITI BANK, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 10/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta cancel·lada el dia 3 d'agost de 2006 motivant pèrdua, sent la seva titular genuïna Guerrero de Winnipeg (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció CITI BANK, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/09, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_33 de Canadà.

targeta MASTERCARD, amb inscripció CITI BANK, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 11/06, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta anul·lada el dia 11 de setembre de 2006, sent la seva titular genuïna Serra de Cambrige (Canadà), establint-se que el punt de copiatge és el East Side Mario's.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_9, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 03/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta bloquejada en data 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Téllez

P. de Brampton (Canadà).

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_9, número XXXX, a nom de Manso H. i amb data de caducitat 09/08, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_25 de

Canadà, el titular genuí d'aquesta tarja és Almansa i que ha estat falsificada.

targeta MASTERCARD, amb inscripció ORG_9, número XXXX a nom de Manso H. i amb data de caducitat 01/07, en realitat el BIN identifica com a emissor al ORG_20 CANADA de Canadà, targeta cancel·lada el dia 11 de setembre de 2006, sent el seu titular genuí Gibert de Kitchener (Canadà), essent el punt de copiatge el East Side Mario's.

De la instrucció practicada es desprèn que la informació bancària de les targetes legitimes ha estat recaptada en comerços de tres països diferents, tractant-se de Canadà, Gran Bretanya i Las Vegas (Estats Units).

Que, tanmateix, i en ésser controlades per Agents del Servei de Policia a la processada Castillo se li va trobar:

un telèfon MOTOROLA, model C168, amb número de I M. 35748000 150898, amb la corresponent targeta SIM de ORG_11, número 3456934062647557 3. Que, segons l'informe del Servei de Policia, (Folis 323 a 328) s'ha pogut constatar que amb aquest telèfon i durant la seva estada al Principat d'Andorra aquesta utilitzà una línia telefònica espanyola, la número 00.34.6711522557. Que, en el referit telèfon hi ha nombrosos números de telèfon espanyols, tant fixes com mòbils, entre ells, el número de l'altra processada, que és consecutiu al de la mateixa Castillo Que, tanmateix, s'ha pogut constatar que hi ha enregistrades cinc línies telefòniques sota els noms de RAY 1, RAY 2, RAY 3, RAY 4 i ROY, havent rebut Castillo nombroses trucades del telèfon que està enregistrat com RAY 4 i també de la seva companya Galván . Que, igualment, s'ha constatat que Castillo

T.Y. va realitzar nombroses trucades a H. NG KONG i al número de telèfon enregistrat com RAY 4.

una targeta SIM de ORG_35, número 8985216 030465 173970;

una targeta SIM de ORG_22, número XXXX 3585M; que segons l'estudi de la mateixa, s'ha de destacar també que a l'agenda telefònica hi ha un gran nombre de telèfons mòbils espanyols, i que hi ha també línies telefòniques guardades sota el nom de RAY i ROY.H.

una targeta SIM de ORG_22, número XXXX 8565, que, segons es desprèn del referit informe, a l'agenda telefònica hi ha també un gran nombre de telèfons mòbils espanyols, i que hi ha també els números de telèfon guardats a nom de RAY, RAY 2 i ROY.

Que, igualment a la processada Galván , se li va trobar en la seva possessió:

un telèfon mòbil marca SONY ERICSSON, model WALKMAN, amb número d'I M. 359207700-095282, en el quin hi havia una targeta SIM de VODAFON número XXXX, en el referit informe del Servei de Policia, es fa constar que durant la seva estada al Principat la processada utilitzà una línia telefònica espanyola, la número 00.34.671152558, que hi ha dos únics números de telèfon un guardat sota el nom de ROY, que és el mateix que l'altra processada Castillo té guardat sota el nom de RAY 4, i l'altre número correspon al número de la targeta SIM del telèfon de Castillo

un telèfon mòbil marca SMS PDA, model A708, amb número d'I

M. 35438600983564, en el quin hi havia una targeta SIM de ORG_37, sense número.

III.-RESULTANT: Que el Ministeri Fiscal formula recurs d'apel.lació contra la referida sentència, sobretot contra l'absolució per associació il·lícita. Explica que aquest delicte d'associació il·lícita és un delicte específic que consisteix en un conjunt o grup estructurat per a cometre un o varis delictes greus. No és necessari que cada membre tingui un paper precisament definit o una permanència particular en la organització. Afegeix que l'associació il·lícita és una infracció autònoma que podria permetre d'aconseguir els caps de la organització sent indiferent que aquests no hagin fet cap actuació respecte dels delictes comesos per altres membres com per exemple aquí, la introducció de moneda inautèntica. En el cas d'autes, és evident que si les dues protagonistes no haguessin tingut la seva pròpia actuació, tota la estructura del grup no podia funcionar.

Demana per les dues processades les penes següents:

-Divuit mesos de presó i expulsió definitiva del Principat pel delicte major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes previst als articles 359 i 360 del Codi Penal.

-Cinc anys de presó, multa en la quantia de 6.000EUR i expulsió definitiva del Principat pel delicte major de creació de moneda inautèntica previst a l'art. 431.1.a) del Codi Penal amb la concurrència de la circumstància agreujant de pertànyer l'autor a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de la moneda alterada prevista a l'article 431.3.a) del Codi Penal.

-Quatre anys de presó, multa en la quantia de 6.000EUR i expulsió definitiva del Principat pel delicte major d'introducció de moneda inautèntica previst a l'article

431.2.b) del Codi Penal amb la concurrència de la circumstància prevista a l'article 431.3.a) del Codi Penal relativa a que l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació o posada en circulació de moneda alterada.

-Cinc anys de presó, multa en la quantia de 6.000EUR i expulsió definitiva del Principat pel delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica previst a l'article 431.1.c) del Codi Penal amb la concurrència de la circumstància prevista a l'article 431.3.a) del Codi Penal relativa a que l'autor pertanyi a una organització dedicada a la creació de moneda alterada.

-Divuit mesos de presó i expulsió definitiva del Principat pel delicte major de creació de document públic, previst i penat a l'article 435.1 del Codi Penal.

-Divuit mesos de presó i expulsió definitiva del Principat pel delicte major d'ús de document públic inautèntic, previst i penat a l'article 435.2 del Codi Penal, i al pagament de les despeses processals causades.

IV.-RESULTANT: Que la defensa formula també recurs d'apel·lació. En quant a la tipificació, discrepa totalment l'agreujant de pertànyer a una organització dedicada a la creació o a la posada en circulació de moneda inautèntica alterada. Primer perquè la destinació final del fet il·lícit no era el Principat sinó qualsevol destinació. Considera en segon lloc que el verb nuclear del tipus, creació, no inclou la signatura de la targeta de crèdit que no ha de tenir (la conducta de signar) contingut punitiu. El delicte de creació es va esgotar un cop es varen confeccionar les targetes de crèdit, ni abans ni després. En tercer lloc, considera que per tal de consumar el delicte d'expedició de moneda (delicte aquest consumat) no és necessari signar les targetes de crèdit sent irrellevant dita conducta i més tenint en compte que en cap moment s'ha constatat que les dependentes de comerços hagin verificat que dita signatura coincideix amb els documents públics exhibits.

Remarca que el mateix Tribunal ha considerat l'aplicació de l'agreujant de pertànyer l'autor a una organització dedicada a aquells delictes per motiu que les processades anaven acompanyades per tercers.

Sosté que no es pot declarar la existència d'una organització criminal específica per produir aquests delictes sense descartar prèviament un acord de voluntats de tots els autors dels delictes.

Per altra part, critica el Tribunal de Corts quan considera d'aplicació el concurs ideal d'infraccions del Codi Penal. Crear moneda per expedir-la (conducta discutida), introduir moneda per expedir-la i la seva pròpia expedició són conductes les quals formen part totes elles d'un dol unitari d'acció encaminat al mateix resultat. És procedent tipificar totes les conductes per separat però no és procedent assignar una pena diferent a cada conducta, penes les quals s'han de subsumir a la conducta considerada objectivament com a més greu.

Més precisament, la defensa considera que la conducta més greu de la present causa és la d'expedir la moneda, resultat lògic i raonat de totes les altres conductes.

Finalment s'oposa al recurs del Ministeri Fiscal, estimant que no es tracta aquí d'una organització jeràrquica i estructurada.

FONAMENTS DE DRET

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: Que segons l'article 359 del Codi Penal és associació il·lícita el grup de persones organitzat que tingui com a finalitat cometre algun delicte o en promogui la comissió.

Com ho precisa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, firmada pel Principat d'Andorra, per grup delictiu organitzat s'entén un grup estructurat de tres o més persones, no format fortuïtament per la comissió d'un delicte, que actua concertadament amb el fi de cometre delictes de una certa gravetat i l'objectiu d'obtenir un benefici econòmic o material. Aquesta organització suposa també una certa permanència en el temps.

Precisament en el cas d'autes, tan les targetes de crèdit com els dos passaports britànics falsos incautats, els havien aconseguit ambdues processades al seu país d'origen, on se'ls va proposar per part de terceres persones per utilitzar-les al Principat a fi d'adquirir productes d'alta gamma. Van donar a la persona que els hi facilitaria les targetes de crèdit, la identitat de la qual es desconeix, una fotografia seva per fabricar un passaport britànic fals. Posteriorment va iniciar el viatge finançat i organitzat per tercers. Una tercera persona les va portar posteriorment de Barcelona a Andorra. Una vegada a Andorra, les dues processades van signar la part posterior de les targetes amb signatura falsa i sota aquella identitat van realitzar nombroses transaccions amb dites targetes clonades en diferents establiments. Han presentat cada vegada documents d'identitat britànics corresponent amb la titularitat de les targetes.

Tots els il·lícits realitzats tenen la mateixa finalitat, és a dir aconseguir de manera ràpida mercaderia d'alt valor, fàcilment vendible.

Hi ha indicis suficients i concordants per demostrar que les processades van ser en tot moment acompanyades per com a mínim tres persones més que eren les encarregades de ensenyar-les els magatzems on podien comprar productes d'alta gamma i el tipus de mercaderia. S'ha demostrat també que els llocs on els defraudadors havien aconseguit extreure les dades de les targetes autentiques han estat recaptades en comerços de tres països diferents: Canadà,

Gran Bretanya i Estats Units ço que suposa una organització internacional molt integrada.

Tots els elements del sumari confirmen l'existència d'una estructura sòlida que dóna a cadascú un paper i sobretot una actuació diferent i complementaria de la dels altres. No ens trobem davant un grup format fortuïtament per cometre una sèrie d'infraccions, ço que seria el cas si haguessin vingut a Andorra per turisme amb targetes comprades en el mercat negre.

Aquest professionalisme està a més atestat pel nombre de targetes que se li varen incautar: a la Sra. Castillo (43 targetes) i a la Sra. Galván (41 targetes). Tot indica que es tracta d'una xarxa internacional on cada processada tenia un paper determinat per cometre delictes contra bens protegits, creant falsa moneda per obtenir mercaderies de valor.

II.-CONSIDERANT: Per altra part que l'article 430 del vigent Codi Penal preveu que "als efectes d'aquesta secció es considera moneda... les targetes de crèdit o de dèbit". Queda provat i reconegut per les dues processades que les mateixes van procedir a signar la part posterior del total de les targetes amb una signatura falsa i sota identitat falsa. El delicte de creació i posada en circulació de moneda falsa està doncs constituït així com també queden establerts els actes d'utilització de les targetes.

L'agreujant de pertànyer els autors a un grup organitzat està lligat amb el delicte d'associació il·lícita i sense que hi hagi cúmul ideal d'infraccions, el valor protegit essent diferent.

En quant a les penes s'ha d'aplicar el principi d'acumulació previst a l'article 58, sense que hi hagi lloc a absorció d'una pena per l'altra.

III.-CONSIDERANT: No obstant, el Codi Penal distingeix en el seu article 360 als promotors o dirigents de l'organització amb els membres subalterns. Aquesta última figura correspon al cas de les dues processades i permet al jutjador aplicar la pena mínima de tres mesos per prendre en compte el nivell de la participació de les processades Sres. Castillo i Galván .

Aquesta pena s'acumula amb la pronunciada pel delicte major de creació de moneda inautèntica en concurs amb els delictes d'introducció i posada en circulació de moneda inautèntica. Així com la pena pronunciada pel delicte major de creació i ús de document públic fals.

El principi de cúmul de les penes instaurat pel nou Codi Penal pot conduir a condemnar de manera més greu els delictes contra els béns que els delictes de violació o un crim de sang. Per tant el Tribunal Superior aplica la pena mínima per a cada delicte, és a dir sis anys i sis mesos de presó pel primer delicte en concurs, castigat per l'article

431.3 CP, i per altra part, tres mesos de presó pel segon delicte castigat per l'article 435 CP.

IV.-CONSIDERANT: En aquestes condicions és convenient revocar la sentència dictada pel Tribunal de Corts, en el sentit que es dirà a continuació.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

La Sala Penal del Ribes Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

D E C I D I M

D E C I D I M

1.- Estimar parcialment els recursos d'apel·lació interposats pel Magfc. Ministeri Fiscal i per les Sres. Castillo

T.Y. i Galván .

2.- Revocar parcialment la sentència dictada pel Tribunal de Corts en data 2 d'agost de 2007 en la causa TC- 089-5/06, en el sentit de

-Blascomnar Castillo i Galván , com a responsables penals en concepte d'autores sense circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal:

a la pena de TRES MESOS DE PRESÓ, pel delicte major d'associació il·lícita a fi de cometre delictes,

a la pena de SIS ANYS I SIS MESOS DE PRESÓ pel delicte major de creació de moneda inautèntica en concurs amb els delictes d'introducció de moneda i posada en circulació de moneda inautèntica,

a la pena de TRES MESOS DE PRESÓ pel delicte major de creació i ús de document públic fals.

Es confirma la resta de pronunciaments de la sentència recorreguda.

3.- Declarar d'ofici les costes processals causades pel recurs.

4.- Retornar la Causa al M. Il·ltre. Tribunal de Corts, amb certificació de la present Sentència, per al seu compliment i execució.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, H. manem i signem.