Delictes major de posada en circulació de moneda inautèntica pertanyent l'autor a una organització, associació il·lícita, possessió de moneda inautèntica amb la finalitat de posar-la en circulació, creació mediata de document inveraç i creació i ús de document públic i privat inautèntic. TSJP-0000046/15

Sentència

Magistrats

Marie Conte Yves Picod Fátima Ramírez Souto

Núm. de Causa: 6000017/2015 Núm. de Rotlle: TSJP-0000046/15

SENTÈNCIA 38-2015

PARTS:

Recorrent: Mgfc. MINISTERI FISCAL Recorregut: Sra. Alcalá (PRES)

Advocat: Sr. Pla

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:

President: M. I. Sr. Yves Picod Magistrats: M. I. Sra. Marie Conte

M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto

Andorra la Vella, vint-i-dos de desembre del dos mil quinze.

En el recurs d'apel·lació interposat contra la sentència de data 25 de juny del 2015 dictada pel M.I. Tribunal de Corts en la causa de referència, seguida pels delictes major de posada en circulació de moneda inautèntica pertanyent l'autor a una organització, associació il·lícita, possessió de moneda inautèntica amb la finalitat de posar-la en circulació, creació mediata de document inveraç i creació i ús de document públic i privat inautèntic, els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió. És ponent la M. I. Sra. Marie Conte.

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT: que el M.I. Tribunal de Corts dictà sentència de data 25 de juny del 2015 amb la següent part dispositiva:

"FALLEM: Hem d'absoldre i absolem als acusats Diez i Vives del delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica pel quin venien acusats, declarant d'ofici la part proporcional de les despeses processals que els li correspon.

Hem de condemnar i condemnem a l'acusada Alcalá com a responsable penalment en el concepte d'autora del delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica, pertanyent l'autor a una organització, i del delicte menor de creació i ús de document privat inautèntic, amb la concurrència de la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys d'edat, a la pena de TRES ANYS DE PRESÓ FERMA i MULTA DE CENT SIS MIL DOS-CENTS (106.200,00) EUROS.

Absolem a l'acusada Alcalá dels delictes majors de possessió de moneda inautèntica, creació i ús de document públic inautèntic i creació mediata de document inveraç.

Farrémnem a l'acusada Alcalá al pagament de la part proporcional de les despeses processals causades que li correspon, i a indemnitzar a l'entitat bancària X. en la suma de 5.614,40 euros, amb l'interès legal.

Acordem el comís de la documentació del negoci O., el telèfon mòbil i la clau USB, l'agenda, les tres targetes de BP, els diversos tiquets d'operacions fetes amb TPV i el full amb proves de signatura, intervinguts a l'acusada Alcalá."

II.- RESULTANT: que el precedent fallo es recolza en els següents fets que declara provats en el seu primer Resultant:

"SÓN FETS PROVATS i així es declara: l'acusada Alcalá, nascuda el 8 d'agost de 1.993, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, posada de comú acord amb, al menys, altres tres persones que no resten a disposició del Tribunal, el seu pare i uns tals J. i "B.", per a l'obtenció d'un benefici patrimonial, en data 26 de setembre del 2013 procedí a obrir dos comptes bancaris a l'entitat Y., un d'ús domèstic al seu nom i l'altre a nom del negoci "O." (O.), essent l'acusada l'única persona autoritzada per operar en dits comptes.

La finalitat perseguida per l'acusada no era altra que la d'efectuar càrrecs ficticis, simulant transaccions comercials inexistents, mitjançant targetes de crèdit estrangeres, bàsicament emeses per entitats bancàries dels Estats Units de Nord-Amèrica, amb bandes magnètiques clonades d'originals, que li eren subministrades a l'acusada per una de les persones que no resten a disposició del Tribunal. I, desprès d'efectuar les operacions fraudulentes, l'acusada Alcalá o bé retirava en efectiu els diners així obtinguts, o bé efectuava transferències bancàries a altres comptes d'Espanya.

A través del compte obert a l'entitat bancària Y., entre els dies 1 d'octubre i el 10 d'octubre del 2013, l'acusada Alcalá va efectuar varies operacions de cobrament a través del TPV del comerç O., amb targetes de crèdit clonades de les autèntiques emeses per entitats bancàries dels Estats Units de Nord-Amèrica, entrant la numeració de la targeta manualment al TPV i validant l'operació inserint el codi de verificació de la targeta (CVV), facilitats per una tercera persona, per un import total de 55.650 euros, de les quals unes resultaren fallides i altres exitoses, aconseguint l'acusada cobrar amb èxit operacions per un total import de 21.550 euros, segons el detall següent:

Aquestes operacions fraudulentes han causat un perjudici a l'entitat Y. per un import de 10.116,16 euros, a causa de les reclamacions efectuades pels bancs emissors de les targetes de crèdit, en nom dels seus clients titulars de les targetes de crèdit utilitzades fraudulentament per l'acusada, quantitat per la qual Y. va formular demanda civil contra l'acusada Alcalá, havent recaigut sentència en data 6 de juny del 2014 en el marc de la causa B-0XX1-4/2014, per la qual s'ha condemnat a l'acusada al pagament de dita quantitat.

Quan l'acusada Alcalá va ser requerida per l'entitat Y. per a què justifiqués documentalment l'operativa comercial de cobraments i de reintegraments que estava realitzant, aportà una declaració escrita i una factura d'un suposat esdeveniment pretenent justificar operacions amb targetes de crèdit efectuades el dia 4 d'octubre del 2013 per un total import de 11.000 euros, sense identificar el client i aportant un contracte de confidencialitat signat per una persona anomenada Valverde, documentació que el Departament de Compliment Normatiu de l'entitat bancària esmentada considerà insuficient per la qual cosa, davant la sospita que s'estavia realitzant un frau amb targetes de crèdit, procedí a bloquejar el compte del negoci O. i el compte personal de l'acusada Alcalá.

En data 17 d'octubre del 2013, l'acusada Alcalá va aportar a la referida entitat bancària nova documentació justificativa d'aquesta operativa, concretament la factura ans mencionada, però havent-hi afegit el nom de Valverde com a client, i còpia del passaport americà d'aquest, lliurant també un pressupost d'un suposat esdeveniment contractat signat Valverde, on hi figurava una simulada signatura d'aquest, pressupost que era per un import de 2.604 euros, que resultava ser molt inferior al de la factura abans aportada, dos contractes de col·laboració amb terceres persones, còpies de dues factures de 4 d'octubre del 2013 de compra de peix a l'empresa "G.M.E." per uns imports de 2.916,43 euros i de 3.789,66 euros i còpies de missatges de correu electrònic enviats per una suposada clienta per celebrar un esdeveniment el 29 d'octubre del 2013 on apareixen dades de numeració de tarja bancària, data de caducitat i número de validació (CVV), documentació tota aquesta que resultà ser falsa, com també era falsa la declaració escrita, la factura de les preteses operacions efectuades el dia 4 d'octubre del 2013 pel total import de 11.000 euros i el contracte de confidencialitat signat pel tal Valverde.

En data 18 d'octubre del 2013, l'acusada Alcalá va comparèixer al Servei de Policia formulant denúncia contra l'entitat Y. per haver-li bloquejat els comptes bancaris, tant el seu personal com el del negoci O.

Amb idèntica finalitat fraudulenta, l'acusada Alcalá procedí a obrir dos comptes bancaris a l'entitat bancària l'entitat bancària X., també a nom del mateix negoci, en data 17 de setembre del 2013, essent també l'acusada l'única persona autoritzada per operar amb dits comptes, sol·licitant a l'entitat bancària un aparell TPV per poder operar amb targetes de crèdit, amb la única finalitat d'efectuar càrrecs ficticis.

A través del compte obert a l'entitat bancària X., entre els dies 12 de novembre i 26 de novembre del 2013 l'acusada Alcalá va efectuar varies operacions de cobrament a través del TPV del comerç O., amb targetes de crèdit clonades, entrant la numeració de la targeta manualment al TPV i validant l'operació inserint el codi de verificació de la targeta (CVV), facilitats per una tercera persona, per un import total de 40.550 euros, de les quals unes resultaren fallides i altres exitoses, aconseguint l'acusada cobrar amb èxit operacions per un total import de 19.000 euros, segons el detall següent:

Aquestes operacions fraudulentes varen causar un perjudici a l'entitat X. per un import de 5.614,40 euros, a causa de les reclamacions efectuades pels bancs emissors de les targetes de crèdit, en nom dels seus clients titulars de les targetes de crèdit utilitzades fraudulentament per l'acusada.

Les bandes magnètiques clonades ho eren de les següents targetes autèntiques:

**** **** **** 2217 VISA emesa per ORG_2, Virginia (USA), titular ENTITY_8;

**** **** **** 2688 VISA emesa per ORG_6, Delaware, titular ENTITY_9;

**** **** **** 1497 VISA emesa per ORG_2, Virginia (USA), titular ENTITY_10;

**** **** **** 9171 VISA emesa per ORG_5, Nebraska (USA), que no ha facilitat la identitat del titular;

**** **** **** 2972 MASTERCARD emesa per ORG_3, Cincinnati (USA), que no ha facilitat la identitat del titular;

**** **** **** 7664 MASTERCARD emesa per ORG_4, titular ENTITY_11;

**** **** **** 6578 MASTERCARD emesa per Capital One, titular ENTITY_12;

**** **** **** 6658 VISA emesa per Capital One, titular ENTITY_13;

**** **** **** 9276 VISA emesa ORG_1, titular ENTITY_14;

En data 14 de novembre del 2013, vers les 16:31 hores, la processada B. juntament amb altres dos dels individus que no es troben a disposició del Tribunal, els tals J. i "B.", es desplaçà al negoci M.M.O., radicat a l'XXXX, propietat de l'acusat Diez, nascut el 11 de novembre de 1.9XX, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, adquirint l'acusada una motocicleta Harley Davidson propietat de l'acusat Vives, nascut el XXXX, de nacionalitat andorrana i sense antecedents penals, que aquest tenia allà en dipòsit per a la venda, pel preu de 9.000 euros, quin import es pagà mitjançant la targeta de crèdit clonada núm. **** **** **** 7664, que l'acusat V. va passar per l'aparell TPV amb banda magnètica sense verificar la identitat del seu titular, ni anotar el número de passaport o document d'identitat al rebut de TPV, tot i que l'operació no havia estat autoritzada fins desprès de dos intents fallits. No obstant, no consta que l'acusat Diez tingués coneixement de que la targeta utilitzada per pagar la motocicleta tenia la banda magnètica clonada.

El dia següent, l'acusat Diez va reemborsar a l'acusat Vives la quantitat de 7.780 euros, mitjançant un xec al portador, corresponent al preu de venda de la motocicleta, descomptada la comissió del 10 per cent per la gestió de venda, més altres despeses.

Més tard, havent-se desdit l'acusada de la compra de la motocicleta, va retornar-la a Vives qui, al seu torn, li va retornar a l'acusada li la suma de 7.780 euros en efectiu.

Arran de la detenció de l'acusada Alcalá el dia 16 de març del 2014, el Servei de Policia practicà una perquisició al despatx del negoci O., radicat al XXXX, en la que s'intervingué documentació del negoci O., un telèfon mòbil, una clau USB, una llibreta d'estalvi de l'entitat bancària SANTANDER a nom de l'acusada, una agenda, un aparell TPV i un tiquet amb les instruccions d'ús, tres targetes de punts amb banda magnètica de la societat d'hidrocarburs BP, que han resultant contenir informació de targetes de crèdit clonades i que van ésser utilitzades el 26 de novembre del 2013 en operacions fraudulentes, diversos tiquets d'operacions fetes amb TPV que havien estat denegades, alguns d'ells signat, i un full amb quatre proves de signatura de Valverde.

III.- RESULTANT: que contra l'esmentada sentència interposa recurs d'apel·lació el Mgfc. Ministeri Fiscal interessant que es condemni a la processada Alcalá com autora d'un delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica pertanyent l'autor a una organització, d'un delicte major d'associació il·lícita, d'un delicte major de creació mediata de document inveraç i d'un delicte menor de creació i ús de document privat inautèntic, tipificats als articles 431.2 i 4 a), 359 i 360, 438.1, 435.1 i 435.2 del Codi Penal, amb la concurrència de la circumstància atenuant de ser menor de 21 anys d'edat, a la pena de 4 anys de presó ferma i multa de 150.000 euros.

A la vista oral del 19 de novembre del 2015, el recorrent renuncia al primer motiu de recurs relatiu al delicte major d'associació il·lícita, tenint en compte la jurisprudència establerta per aquesta Sala Penal.

Pel que fa al delicte de creació mediata de document inveraç, tipificat a l'article 438.1 del Codi Penal, manifesta que la processada va interposar denuncia per davant del Servei de Policia contra l'entitat bancària Banc Y per haver-li bloquejat els comptes bancaris, tant el del negoci Oest com el seu personal, manifestant en la mateixa fets inveraços i incorporant un conjunt de documentació que ha resultat esser falsa.

Considera d'una part que interposant la referida denuncia la processada va provocar que un funcionari, en exercici de les seves funcions, consignés en un document fets que no s'han produir; i d'altra part que una denúncia fa la "prova front de tercers" en relació als fets denunciats.

Demana que s'imposi a Alcalá una pena de 3 anys i 6 mesos de presó ferma.

IV.- RESULTANT: que l'advocat defensor de Alcalá s'oposa al recurs, observant que el fet que es necessiti una denúncia com a requisit per fer valdre davant d'una altra administració no presumeix la veracitat a mode de prova front l'administració.

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT: que l'article 438.1 del Codi Penal disposa que: "el qui provoqui que un funcionari en exercici de les seves funcions consigni o enregistri en documents, fitxers llibres o registres públics, declaracions, actes o fets que no s'han produït o que no s'han emès, o en forma diferent de la que ha estat consignada, i sobre les quals l'instrument públic en faci prova enfront de tercers, ha de ser castigat amb pena de presó de tres mesos a tres anys.

El M.I. Tribunal de Corts, amb bon criteri, ha absolt a la processada d'aquest delicte respecte a la denúncia formulada contra Y., establint que els fets denunciats per Alcalá al Servei de Policia són el bloqueig dels comptes corrents a dita entitat, i que el bloqueig era un fet cert, encara que les circumstàncies i les raons contingudes en la denúncia fossin contràries a la realitat.

D'altra banda, el Tribunal de primera instància ha posat exactament en relleu que el concepte "instrument públic" atorga caràcter restrictiu als termes "documents, fitxers llibres o registres públics", perquè exigeix que "en faci prova enfront de tercers".

Per tant, una denúncia no constitueix prova en front de tercers dels fets objecte de denúncia. L'exigència d'una denúncia presentada davant d'una administració per a l'obtenció d'un nou document públic, o per una companyia d'assegurances per proporcionar la seva garantia, no té per efecte conferir a la denúncia valor probatori.

En efecte, no pot ser considerat -ni fou considerat així en el cas d'autes- que les circumstàncies que van propiciar el bloqueig dels comptes titularitat de la processada en el marc de la denúncia estaven establertes sobre l'únic fet que aquestes foren consignades pel Servei de Policia en aquest document.

En aquest punt, la sentència recorreguda ha de ser confirmada.

II.- CONSIDERANT: que de la mateixa manera ha d'esser confirmada la pena pronunciada pel M.I. Tribunal de Corts, quina fou adoptada d'acord amb la gravetat dels fets i la personalitat de la processada, menor de 21 anys d'edat i sense antecedents penals, i compte tingut tant del concurs real de delictes de la reducció qualificada de l'article 54.3 del Codi Penal com dels límits mínim i màxim previstos per la llei.

III.- CONSIDERANT: que la sentència recorreguda ha de ser íntegrament confirmada.

Decisio

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la jurisprudència d'aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d'Andorra,

DECISIÓ

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:

1.- Desestimar el recurs interposat pel Mgfc. Ministeri Fiscal.

2.- Confirmar íntegrament la sentència dictada pel M.I. Tribunal de Corts en data 25 de juny del 2015 en la causa de referència.

3.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs.

Aquesta sentència és ferma i executiva.

Manen que, una vegada notificada la present sentència a totes les parts, es retorni la causa al M. I. Tribunal de Corts, amb certificació de la present sentència, per al seu compliment i execució.

Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.