BLANQUEIG DE DINERS O VALORS - ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA

Sentència

Magistrats

Jean-Marie Ferrandez Concepció Baron Mora Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Zurita Concepció BARON MORA Jacques RICHIARDI

A la Vila d'Andorra la Vella, vint-i-sis de febrer del dos mil deu.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-122-3/06 seguida pels presumptes delictes majors de blanqueig de diners provinents del narcotràfic amb ànim de lucre o formant part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, contra Manzanares, nascut el XXXX, fill d'Enrique i de Rosenda, de nacionalitat espanyola, de professió distribuïdor, i contra Cepeda, nascuda el XXXX, filla de Manuel i d'Antonio, de nacionalitat espanyola, soltera, sense professió, defensats, ambdós processats, per la Lletrada Sra. Morales,

sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Mena i actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Zurita.

RESULTANT:

són fets provats i així es declara que durant els mesos de març i maig de l'any 2002, els serveis de policia espanyols van procedir a la desarticulació d'una banda organitzada que traficava amb quantitats importants de haixix procedents del Marroc i introduïdes a Espanya a través de les costes de Cadis, amagats en dobles fons d'embarcacions de lleure. Aquesta operació batejada com "Operació Cantaro", va finalitzar, a principis del 2002, amb el segrest de 1.000 quilograms de resina de cànnabis, varies embarcacions, altres instruments de navegació i comunicacions i la detenció de sis persones: Escolano, Martin, Barba, Galván, i Montenegro. Un dels principals integrants de la xarxa, Miró, va poder escapar del setge policial amb un vehicle BMW 320 amb matricula andorrana AND-(...) a nom d'Manzanares, nascut el XXXX, de nacionalitat espanyola, sense antecedents penals al Principat però conegut en els arxius de la policia espanyola per tenir antecedents per receptació, tràfic de drogues, amenaces (F.46) i com s'ha dit anteriorment, fou detingut a Brescia (Itàlia) el 21/02/1999 i condemnat el 18/02/2000 per tràfic de drogues, cocaïna, a la pena de vuit anys de presó.

Que entre molts d'altres vehicles es va retenir dos vehicles matriculats a Andorra, un tot terreny Nissan Patrol matricula andorrana (...) i una motocicleta Honda matricula andorrana (...), i un tercer vehicle que era el BMW mes amunt citat, essent tots tres vehicles donats d'alta a nom d'Manzanares. Aquest darrer vehicle BMW a nom d'Manzanares, amb el qual va fugir el cap de l'organització, va ser donat de baixa del registre del Govern el 05/09/2005, després de donar conformitat a la sol·licitud d'exportació presentada pel seu propietari el 03/05/2005, essent necessari subratllar que aquesta suplica va ser presentada per Cepeda en apoderament o representació d'Manzanares.

Que Cepeda, nascuda el XXXX, de nacionalitat espanyola, i sense antecedents penals al Principat, apareixent però en un expedient relatiu a un tràfic de drogues (180 quilograms d'haixix) l'any 1991 a Manresa en el qual es trobava també implicat Miró (f.46), era la companya sentimental d'aquest darrer amb el qual té una filla i apareix com a propietari al febrer del 2002, juntament amb Duque, d'una nau industrial radicada al polígon "rematacaudales" de XXXX, Espanya, que va ser utilitzat per al tràfic d'estupefaents investigat a l'operació "Cantaro".

CONSIDERANT:

que, com ja té declarat aquest Tribunal, el tràfic il·lícit de drogues i el blanqueig de diners procedents de dit tràfic són dues activitats íntimament relacionades, ja que els grups criminals organitzats dedicats al tràfic d'estupefaents necessiten introduir en els circuits financers els grans beneficis que genera aquest tràfic. Així, el blanqueig de diner procedent del tràfic de drogues és un esgraó dins l'activitat criminal, el darrer i essencial, per donar aparença de lícits als guanys obtinguts, aconseguint amb això potenciar i engrandir l'organització criminal, per la qual cosa és indubtable que tota organització criminal dedicada al tràfic de drogues, disposa d'una infraestructura financera encarregada del blanqueig dels guanys procedents de la seva activitat criminal.

CONSIDERANT: que, d'acord amb l'article 145 de l'àntic Codi Penal, el blanqueig de diners, concebut com aquella activitat dirigida a donar aparença de lícits als guanys procedents de fets delictius, sols és punible quan té l'origen en la comissió d'un dels delictes que, en enumeració taxativa o de "numerus clausus" s'assenyalen en l'esmentat article: tràfic de drogues, segrest, venda il·legal d'armes, proxenetisme i terrorisme, sent característica comuna a tots aquests delictes la que, ordinàriament, són realitzats per grups criminals organitzats.

Aquest Tribunal té també declarat, tractant-se d'un delicte de blanqueig de diners procedents del narcotràfic, que a l'acusació li cal provar que l'acusat pertany a la infraestructura financera quina finalitat és convertir en lícits els guanys provinents del narcotràfic, i aquesta prova, atesa la més que probable impossibilitat d'obtenir prova directa en aquesta mena d'activitat delictiva, pot consistir en prova indiciaria o indirecta admesa en Dret Penal andorrà, per a desvirtuar la presumpció d'innocència sempre que es fonamenti en indicis, més d'un, plenament provats i que tinguin una relacio material i directa amb el fet criminal i el seu autor.

CONSIDERANT: que els fets provats constitueixen un delicte major de blanqueig de diners procedents del tràfic de drogues amb ànim de lucre o formant part d'una associació per a delinquir o blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger, tipificats als articles 145, 146 i 147 de l'antic Codi Penal, delicte que s'integra pels elements, objectiu de que es tracti de diners o valors provinents d'un delicte de tràfic de drogues, i subjectiu del coneixement de l'origen dels diners, comissió dolosa o del desconeixement inexcusable o culpa conscient, comissió culposa.

CONSIDERANT: que, en el cas d'autes, són d'apreciar els indicis següents:

Decisio

V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que hem d'absoldre i absolem Manzanares dels delictes majors de Blanqueig de diners provinent del narcotràfic i d'associació il·lícita dels quals venia acusat; ordenant l'aixecament de l'embargament del seu pis i plaça d'aparcament formant part de l'edifici l'Acàcia a La Massana així com el desbloqueig del compte bancari obert al seu nom a l'entitat ORG_1 número .

Que hem de condemnar i condemnem Cepeda com a responsable penalment en concepte d'autora, dels delictes majors de blanqueig de diners provinents del narcotràfic amb ànim de lucre o formant part d'una associació per a delinquir o per blanquejar diners o valors procedents de delictes comesos a l'estranger i d'associació il·lícita o de malfactors, a la pena de CINC (5) ANYS DE PRESÓ dels quals UN (1) ANY FERM i la RESTA CONDICIONAL, MULTA DE QUARANTA MIL (40.000) EUROS i EXPULSIÓ DEL PRINCIPAT PER UN PERÍODE DE DEU ANYS.

Acordem els comis dels diners intervinguts en els comptes bancaris oberts a l'entitat ORG_0 al seu nom amb número , al seu nom i conjuntament amb Badía amb número , i al seu nom i conjuntament amb Manzanares amb número .

Mirómnem Cepeda al pagament de les despeses processals causades.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.