POSADA EN CIRCULACIÓ DE MONEDA INAUTÈNTICA - CREACIÓ DE MONEDA INAUTÈNTICA - ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA

Sentència

Magistrats

Concepció Baron Mora Jean-Marie Ferrandez Elisenda Franquet Font

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Porras Concepció BARON MORA Elisenda FRANQUET FONT

A la Vila d'Andorra la Vella, vint de juliol del dos mil nou.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-078-2/08 seguida pels presumptes delictes majors d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, de posada en circulació de moneda inautèntica havent-la rebut amb coneixement de la seva inautenticitat, contra Pulido, nascut el XXXX, fill de (...), de nacionalitat romanesa, casat, de professió gerent, pres per raó de la present causa i defensat pel Lletrat Sr. Canales, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Ferrer i actuant de ponent i redactor de la sentència, la Magistrada Sra. Concepció Baron Mora.

RESULTANT:

son fets provats i així es declara que, entre els mesos de juny de 2002 i agost de 2008 el processat Pulido, nascut el XXXX, de nacionalitat romanesa i sense antecedents penals, en la seva qualitat de propietari i gerent del comerç B.....I....., radicat a l'avinguda Doctor Mitjavila número XXXX, local número 1, d'Andorra la Vella, i d'un altre negoci amb el mateix nom radicat a la vila de la Seu d'Urgell (Espanya), posat de comú acord amb terceres persones que no resten a disposició d'aquest M. I. Tribunal, acceptà utilitzar regularment les terminals de punt de venda (TPV) dels seus dos establiments per efectuar càrrecs ficticis, a través de les cinc entitats bancàries del Principat amb les quals treballa el comerç, simulant transaccions comercials electròniques inexistents i signant del seu propi puny i lletra els comprovants, per imports dineraris exagerats en comparació amb la dinàmica comercial habitual de l'establiment, quin perfil s'ajusta a la clientela nacional, mitjançant targetes de crèdit VISA i MASTERCARD emeses per entitats estrangeres de països llunyans, notablement dels Estats Units d'Amèrica, Canadà, Xina (Hong Kong), Panamà, Costa Rica, Antigua y Bermuda, Barbados, Qatar, Sud-àfrica, i països europeus, o bé mitjançant targetes blanques sense cap inscripció o logotip, amb bandes magnètiques alterades i clonades d'originals, que li eren subministrades, repartint els beneficis amb les persones que es desplaçaven regularment a les Valls i li proporcionaven les esmentades targetes una vegada els imports de les transaccions fraudulentes eren abonats als comptes bancaris lligats al negoci.

Que el processat O..... forma part d'una banda organitzada, estructurada jeràrquicament, d'àmbit internacional, tota vegada que totes les targetes de crèdit falsificades que han passat per l'aparell TPV del comerç B.....I..... han estat emeses per entitats estrangeres, organització criminal en la que hi ha diferents persones que participen de forma necessària, integrades en l'organització criminal amb distribució de rols, algunes encarregades d'aconseguir les dades legítimes emmagatzemades a les bandes magnètiques dels plàstics dels titulars de les targes genuïnes, altres que tenen la tasca de confeccionar després els clons de les targetes amb la informació facilitada per les primeres i, finalment, les que utilitzaran els plàstics falsos per obtenir diners en efectiu, quedant impossibilitada la identificació i detenció de tots els components per les limitacions frontereres a partir dels usuaris dels plàstics falsos.

Tanmateix, la configuració de les targetes intervingudes denota que la informació que s'ha gravat a les bandes magnètiques, les diferents cadenes alfanumèriques, necessàries per a poder fer reintegraments (número de tarja, caducitat...), que s'ha hagut prèviament d'extreure de targetes genuïnes actives, no es limita a un sol país, països contigus o fronterers, ni a un mateix continent.

S'efectuaren 346 càrrecs al Principat mitjançant 137 targetes de crèdit tipus VISA i MASTERCARD estrangeres amb plàstics íntegrament falsificats i bandes magnètiques clonades a partir de targetes autèntiques obtingudes en algun punt de copiatge, substituint únicament la identitat dels seus titulars genuïns per altres de fictícies, a través de 5 comptes bancaris:

compte número......., obert en data 30/12/2002 a nom d'O..... i M....., sota la denominació comercial B.....I....., a l'entitat bancària ORG_2.

compte número......., obert en data 5/04/2004 a nom d'O..... i M....., sota la denominació comercial B.....I....., a l'entitat bancària ORG_3.

compte número......, obert en data 21/06/2002 sota la denominació comercial B.....I....., a nom d'O..... i essent apoderada M , a l'entitat bancària ORG_0.

compte número......, obert en data 15/04/2002 sota la denominació comercial B.....I....., a nom d'O..... i M....., a l'entitat bancària ORG_1.

comptes números......, .........i ........ oberts en dates 10/12/1998, 15/02/2002 i 17/06/2002 sota la denominació comercial B.....I..... a nom d'O..... i M....., a l'entitat bancària ORG_4.

En la relació de cobraments electrònics s'aprecia la repetició successiva d'operacions i constants denegacions en lapses de temps reduïts, i la insistència, ja sigui rebaixant l'import perquè la operació és denegada, o tot canviant la targeta o l'entitat bancària andorrana autoritzadora per efectuar la transacció, amb la finalitat d'aconseguir la millor rendibilitat, segons la relació i detall següents:

18/11/2002

23/11/2002

24/12/2002

8/04/2003

17/04/2003

23/04/2003

02/05/2003

05/05/2003

29/05/2003

30/05/2003

12/06/2003

20/08/2003

26/08/2003

27/08/2003

13/09/2003

16/09/2003

26/09/2003

27/09/2003

08/11/2003

12/12/2003

13/12/2003

16/12/2003

22/12/2003

04/02/2004

06/02/2004

13/02/2004

07/04/2004

08/04/2004

26/04/2004

10/06/2004

01/07/2004

07/07/2004

12/07/2004

13/07/2004

15/07/2004

20/07/2004

21/07/2004

16/08/2004

17/08/2004

23/08/2004

31/08/2004

06/12/2004

11/12/2004

14/01/2005

15/01/2005

18/01/2005

19/03/2005

06/07/2005

11/07/2005

12/07/2005

16/09/2005

24/09/2005

01/10/2005

18/10/2005

21/11/2005

22/11/2005

23/11/2005

10/12/2005

17/12/2005

19/12/2005

21/01/2006

23/01/2006

16/03/2006

27/04/2006

07/06/2006

14/06/2006

23/06/2006

27/06/2006

6/07/2006

18/07/2006

20/07/2006

03/08/2006

21/12/2007

22/12/2007

12/02/2008

28/02/2008

29/02/2008

08/03/2008

19/08/2008

CONSIDERANT:

que, procedeix aplicar les disposicions del Codi Penal del 2005, compte tingut que si bé els fets d'autes s'iniciaren l'any 2002, tot just al començar l'acusat la seva activitat mercantil i no s'aturaren fins el 2008 amb motiu de la seva detenció, és evident que les disposicions del Codi Penal de 1990 que la defensa reclama no poden anar més enllà del moment de la seva derogació i al contrari la qualificació dels fets comesos a partir de l'any 2005 de conformitat amb l'esmentat Codi Penal pot abastar i abasta el efectuat amb anterioritat molt més beneficiós per l'acusat la imputació d'un únic fet delictiu amb caràcter continuat que dos delictes.

CONSIDERANT: que els fets declarats provats són legalment constitutius:

d'un delicte major d'ésser membre exercint una activitat rellevant en una associació il·lícita a fi de cometre delictes, previst als articles 359 i 360 del Codi Penal, sent reunits els elements conformadors d'aquest il·lícit penal que són:

L'organització en grup de persona la qual exigeix una pluralitat d'actuar posats de comú acord per reunir-se i organitzar-se independentment que sigui o no de manera jeràrquica, però en tot cas, formant part d'una estructura que reserva a cadascun d'ells un paper executori i complementari.

La finalitat de cometre un delicte o promoure la comissió, sense que s'hagi de precisar el delicte a cometre o promoure.

Es tracta doncs, d'una associació diferent a l'actuació en banda organitzada que es una circumstància agreujant d'un delicte especialment determinada pel Codi Penal.

El delicte major d'associació il·lícita es una infracció o incriminació autònoma i independent del delicte comès o promogut pels membres de l'associació i això permet perseguir acumulativament aquest delicte d'associació il·lícita amb el comerç en banda organitzada.

La comissió d'actes o fets materials suficients per caracteritzar la participació voluntària a l'organització del grup, sigui com a promotor, dirigent o persona amb poders de fets sigui com a membre que exerceix una activitat rellevant.

Tal i com ho precisa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transcriminal firmada pel Principat d'Andorra per grup delictiu organitzat s'entén un grup estructurat de tres o més persones no format fortuïtament per la comissió d'un delicte, que actua concertadament i amb l'objecte d'obtenir un benefici econòmic o material.

En el present cas es relleva aquesta associació delictiva en el fet que les diferents targes que han estat utilitzades per l'acusat en el seu comerç i quina relació detallada consta al resultant fàctic han estat duplicades de les originals emeses per entitats estrangeres de diferents indrets del món: Estats Units, Canada, Xina, Qatar, països europeus (activitat que recordem- ho s'inicia l'any 2002, tot just en iniciar l'activitat comercial i, darrera un breu parèntesi, no acaba fins al 2008, amb motiu de la seva detenció), origen diversos i permanència en el temps que demostra un grau d'organització de diferents persones i països per tal de copiar i obtenir les dades de les bandes magnètiques, transportant-les a un altre suport bé imitant la tarja original, bé fent servir el que es denomina una tarja blanca, compte tingut que l'usuari final era el propi comerciant, no havent de presentar doncs cap aparença de veracitat, així fins un total de 137 targetes i 346 càrrecs al Principat, havent obtingut un benefici de l'ordre de 290.000 euros (intentat fins a 600.000 EUR), no podent apreciar aquest Tribunal la justificació al·legada per la defensa respecte a la facilitat que mitjançant internet, es poden obtenir targes de crèdit, compte tingut pel èxit de l'operació concebuda la banda magnètica corresponent a targes operatives.

CONSIDERANT: que els fets declarats provats són així mateix constitutius del delicte major continuat de posada en circulació de moneda inautèntica, havent-la rebut amb coneixement de la seva inautenticitat, tipificat a l'article 431.1.c, amb la concurrència de la circumstància agreujant especifica de pertànyer a una organització dedicada a la creació i posada en circulació de moneda alterada, previst a l'article 431.3.a del Codi Penal, en la seva redacció de data 3 d'octubre del 2008.

El Codi Penal equipara la falsedat i ús de targetes de crèdit falsificades amb la moneda falsificada, essent castigats aquests il·lícits dins del Titol XXIII, delictes contra la seguretat del tràfic jurídic, Capítol primer, falsedat de moneda i efectes timbrats.

Que en relació al delicte major de creació i posada en circulació de moneda inautèntica de l'article 431 del Codi Penal, la llei 15/2008 ha suposat una doble important modificació. D'una banda i pel cas d'apreciar-se alguna de les agreujants específiques de l'article 3, s'estableixen uns límits de pena de 3 anys mínim i vuit anys màxim pel cas dels delictes de l'apartat 1, en lloc dels anteriors límits mínim de cinc anys i màxim de vuit anys, i altra modificació important de major transcendència, és que s'estableix la subsidiarietat de les conductes criminals previstes a l'apartat 2 respecte de les presents a l'aparat 1 de l'article 431, dons s'entén del nou text que diu: "sense haver participat en les conductes descrites a l'apartat primer" de manera que sols són possibles quant, a delicte de l'apartat 2, (quan el seu autor no sigui castigat com a partícip del delicte major de l'apartat 1.a, b i c).

Són inversemblants les declaracions de l'acusat respecte a que les operacions efectuades corresponen a una activitat real i que en tot cas desconeixia la falsedat de les targetes esmentades per quant dites operacions en primer lloc no s'ajusten al perfil del seu negoci tant per la seva ubicació com pel seu volum, essent normalment targes andorranes amb imports relativament baixos ja que es corresponen a material informàtic o petites reparacions i puntualment la venda d'algun ordinador. Per contra les operacions realitzades amb les targetes falsificades són sempre per imports importants i la repetició constant d'intents rebaixant l'import per aconseguir que la transacció sigui admesa, operacions que es realitzaven quan era ell sol a la botiga, fet que fou constatat pels Agents del Servei de Policia que efectuaven tasques de vigilància a l'exterior de la botiga, sent avisats quan l'aparell de TPV era funcionant per ser intervingut.

A títol anecdòtic i posat de relleu pel propi Ministeri Fiscal a l'acte del judici oral, moltes de les targetes utilitzades corresponien a titulars famosos, des de artistes a premis Nobel i a tal d'exemple: J..... T....., J..... D........

Els diners obtinguts d'aquesta manera eren repartidades amb les persones que li facilitaven les targetes, obtenint així de l'ordre del 40% segons pròpies manifestacions, que han estat modificades a l'acte del judici oral sense cap altra justificació que l'ànim exculpatori. En aquest sentit és interessant destacar el FAX intervingut pel Servei de Policia enviat per l'acusat als seus companys en el qual qüestiona el mal funcionament d'unes targetes.

Decisio

CONSIDERANT: que dels esmentats delictes majors n'és responsable en concepte d'autor, el processat per haver realitzat personalment el fet punible de conformitat amb les disposicions dels articles 20 i 21 del Codi de Procediment Penal.

CONSIDERANT: que no concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, si bé a efectes de pena el Tribunal valorarà dins del marc de l'article 56 del Codi Penal, les circumstàncies familiars concurrents per la qual cosa no considera adient en el present la imposició de la pena complentaria d'expulsió sol·licitada.

Així mateix d'acord amb l'article 58 apartat 3, es considera adient la imposició d'una única pena a de presó.

CONSIDERANT: que no hi ha lloc a declarar la responsabilitat civil en no existir cap reclamació.

CONSIDERANT: que d'acord amb el que disposen els articles 174 i 175 del Codi de Procediment Penal, cal imposar a l'acusat el pagament de les despeses processals causades.

VIST les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que, hem de condemnar i condemnem Pulido, com a responsable en concepte d'autor dels delictes majors d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, de posada en circulació de moneda inautèntica havent-la rebut amb coneixement de la seva inautenticitat, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de CINC ANYS DE PRESÓ I MULTA DE CENT MIL EUROS (100.000 EUR) i al pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil no hi ha lloc a cap pronunciament.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.