BLANQUEIG DE DINERS O VALORS

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Jean-Marie Ferrandez Concepció Baron Mora

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Pombo Enric ANGLADA FORS

Concepció BARON MORA

Andorra la Vella, vint-i-cinc de gener del dos mil dotze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la Causa núm. TC-014-3/10 seguida pel presumpte delicte major de blanqueig de diners o valors, contra Coll, nascut el 29 de juny del 1.975 a Château-Thierry (França), fill de Montenegro i d'Vall, de nacionalitat francesa, solter, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat i defensat per la Lletrada Sra. Ferreras, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Soriano, i actuant de ponent el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors, havent designat el Tribunal, ponent per la redacció de la sentència, el Magistrat Sr. Pombo.

RESULTANT:

que són fets provats i així es declara que el processat Coll, nascut el 29 de juny del 1.975, de nacionalitat francesa, amb domicili a França i amb antecedents penals a França a l'haver estat condemnat pel Tribunal Correctionnel de Reims, en data 11 de juliol del 2000 a una pena de 6 anys de presó i 80.000 FF de multa per delictes de tràfic de drogues, fets ocorreguts entre els anys 1994 a 1998, fou controlat a la frontera del riu Runer el dia 17 de febrer de 2005, a les 6.25 hores, quan entrava al Principat al volant del vehicle marca Opel Corsa, matrícula francesa (...), acompanyat com a passatger de Vaquero, igualment condemnat a França per delictes de tràfic de drogues, en la mateixa causa que Coll.

Practicada pel Servei de Policia una perquisició al vehicle s'incautà dins d'una maleta propietat de B., un pantaló marca "Levi's" nou per estrenar dintre de la butxaca posterior dreta del qual hi havia guardat tres bitllets d'un valor facial cadascun d'ells de 50 EUR i que han resultat falsos desprès d'observar les moltes irregularitats que presenten.

En Vaquero duia a la seva maleta 10.000 EUR en bitllets de 500 EUR, i a sobre portava 1.890 EUR, quantitats que han estat retornades al seu posseïdor al qual se li denegà l'entrada al Principat per viatjar sense documentació.

Seguidament, efectuant un registre al vehicle Opel Corsa conduït pel processat B., el Servei de Policia trobà a l'interior del muntant lateral posterior esquerre, darrera del dispositiu del cinturó de seguretat, una bossa de plàstic contenint 55.000 EUR propietat del processat B., així com a la butxaca del pantaló la suma de 560 EUR en diferents bitllets i monedes i en la butxaca de la jaqueta la quantitat de 5.000 EUR en bitllets de 100 i 50 EUR, és a dir, la quantitat global de 60.560 EUR propietat de B.. Aquest darrer té reconegut que volia comprar al Principat un rellotge de la marca ORG_0 al preu de 60.000 EUR, utilitzant la quantitat de diners important embargada.

RESULTANT: que el Ministeri Fiscal qualifica els fets com a constitutius del delicte major de blanqueig de diners o valors, acte comés per ocultar l'origen de diners o valors així com els bens adquirits amb aquests o llur contrapartida, provenint de delictes relatius, entre altres, al tràfic il·lícit de drogues, coneixent-ne la procedència i sense haver estat condemnat com autor o còmplice, previst i penat als articles 409 i 411 del Codi Penal, del qual estima responsable en concepte d'autor el processat Coll, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. Demana imposar-li una pena de trenta mesos de presó ferma, multa en la quantia de noranta mil (90.000) euros i expulsió definitiva del Principat, així com el pagament de les despeses processals causades, acordant-se ensems el comís del producte del delicte en els termes previstos a l'article 70 del Codi Penal, sense que hi hagi lloc d'exigir responsabilitat civil.

En l'acte del judici oral, ratifica i eleva a definitives les seves conclusions provisionals.

RESULTANT: que la defensa del processat manifesta que al seu entendre, en el cas d'autes no es donen cap dels elements constitutius del delicte de blanqueig de diners o valors, tipificat a l'article 409 del Codi Penal, doncs el seu defensat ha explicat en les seves declaracions que es trobava de vacances a Màlaga (Espanya) i portava més o menys la suma en efectiu de 60.000 EUR amb la intenció d'adquirir per a ell al Principat, un rellotge de la marca coneguda per ORG_0. Sosté que no ha quedat provat que el Sr. B. hagi comés cap acte per a ocultar l'origen de diners o valors, així com els béns adquirits amb aquests o llur contrapartida, provenint de delictes relatius entre altres al tràfic il·lícit de drogues, coneixent-ne la procedència i sense haver estat condemnat com autor o còmplice.

Per tant, sol·licita que el Sr. B. sigui declarat absolt dels fets que se li imputen, així com el retorn de la suma dinerària incautada en les presents actuacions.

En l'acte del judici oral ratifica i eleva a definitives les seves conclusions provisionals, posant de relleu que el seu defensat ha acreditat una activitat laboral lícita a l'empresa "Hachette" al moment dels fets i que ha tingut altres fons d'origen lícit com la herència del seu pare; afegeix també que si el Tribunal considera que hi ha delicte, tractant-se de fets del 1994 i 1998, seria autoblanqueig ja que ha recaigut sentència i per tant no és punible.

CONSIDERANT:

que, segons el tipus penal previst a l'article 409 del Codi Penal, en la seva redacció de 2005 aplicable en el present cas, el delicte de blanqueig de diners o valors, concebut com aquella activitat dolosa dirigida a donar aparença de lícits als guanys procedents de fets delictius, necessita per a la seva constitució la reunió de dos elements que són: un element objectiu que és l'origen dels diners o valors provinents de qualsevol delicte major o de qualsevol delicte relatiu, entre altres, al tràfic il·legal de drogues, i un element subjectiu que consisteix en el coneixement de l'origen il·lícit dels diners o valors.

CONSIDERANT: que per a la prova dels elements objectiu i subjectiu, la jurisprudència ja té abastament declarat que, davant de la més que probable impossibilitat d'obtenir prova directa, la prova vindrà donada per indicis, prova indiciària o indirecta, quina eficàcia per desvirtuar el dret fonamental a la presumpció d'innocència no és gens discutida, sempre que es fonamenti en indicis plenament provats i que tinguin una relació directa amb el fet criminal i el seu autor, i endemés, resulta que l'article 6,2.c) del Conveni de Estrasburg del 8 de novembre del 1990 sobre el blanqueig, disposa que el coneixement, la intenció i el propòsit exigits com a elements del delicte es podrà deduir de circumstàncies fàctiques objectives. En aquest sentit, la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra té declarat en la seva sentència de data 29 de novembre del 2010, que els indicis més rellevants i determinants són, essencialment, disposar d'importants quantitats de diners, principalment en efectiu, la inexistència de negocis lícits o d'una activitat professional que justifiqui l'origen d'aquests diners, i alguna connexió amb el mon del tràfic il·legal de drogues.

CONSIDERANT: que en el present cas, els fets declarats provats constitueixen el delicte major de blanqueig de diners o valors provenint de delictes relatius, entre altres, al tràfic il·lícit de drogues, coneixent-ne la procedència i sense haver estat condemnat com autor o còmplice, previst i penat als articles 409 i 411 del Codi Penal, el processat Coll és personalment responsable en el concepte d'autor d'aquest delicte major per haver realitzat personalment el fet punible, de conformitat amb allò que disposen els articles 20 i 21 del Codi Penal, doncs queda plenament acreditat:

-que el dia del control, S.B. portava la quantitat important de 60.560 euros en efectiu, la major part de la qual en bitllets de 100 i 50 EUR que són usualment utilitzats en el tràfic d'estupefaents pel pagament de les vendes al carrer.

que el processat no va justificar l'origen lícit dels diners que portava ja que no tenia cap activitat al moment dels fets puix que resulta de les investigacions efectuades a França, en el marc de comissions rogatòries internacionals que consten en autes, que d'una part, no se li coneixia cap activitat laboral lícita que hauria pogut originar la quantitat de diners intervinguts, i endemés no s'ha acreditat cap activitat a l'empresa "Hachette" al·legada, i d'altra part que el processat B. fou contactat al seu domicili a França a la demanda del Batlle Andorrà, mitjançant comissió rogatòria internacional però s'ha negat a comparèixer i explicar-se davant del Jutge per aportar alguns elements de prova de la seva situació laboral i econòmica al moment dels fets.

que tot i que la seva defensa ha manifestat que S.B. hauria pogut beneficiar de fons d'ingressos lícits com la herència del seu pare, no s'ha aportat en autes cap justificació de qualsevulla quantitat de diners eventualment cobrada en el marc de dita herència, i endemés la pròpia mare del processat, Vives, ha declarat (foli 266) que el seu fill no ha cobrat cap quantitat important de diners ni una quantitat provenint d'una qualsevulla herència.

que S.B. té una connexió evident amb el mon del tràfic il·legal de productes estupefaents, doncs fou condemnat a França per sentència de data 11 de juliol del 2000 a una pena de sis anys de presó i multa de 80.000 FF (12.195,92 EUR) per tràfic de drogues i, ha mantingut relacions amb Vaquero, igualment condemnat a França per tràfic de drogues en la mateixa causa que ell, ja que es trobaven junts el dia del control, en el mateix cotxe provenint d'Espanya essent aquest darrer en possessió d'una important quantitat de diners en efectiu.

que S.B. ha utilitzat part d'aquests diners per viatjar a Espanya, comprar roba i, tenia intenció de continuar blanquejant aquests diners a Andorra passant la frontera del Principat per utilitzar els diners per comprar un rellotge de marca, i així ocultar l'origen dels diners i donar-li aparença de lícits mitjançant la seva incorporació al tràfic econòmic legal que no es pot considerar en el present cas que es tractaria d'autoblanqueig doncs, d'acord amb la jurisprudència més amunt citada, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, l'autoblanqueig ha de quedar limitat als diners o valors procedents dels fets delictius pels quals ha estat condemnat com a autor o còmplice, diners o valors que han de ser degudament determinats i acreditats de manera fefaent, corresponent la càrrega de la prova a la defensa ja que opera, no com un element del tipus penal del delicte de blanqueig, sinó com una exclusió de la punibilitat. I en el present cas no ha provat la defensa que els diners objecte de blanqueig provinguessin dels concrets fets delictius pels quals S.B. ha estat condemnat a França.

CONSIDERANT: que per tot el que s'ha exposat s'ha de considerar que es troben reunits en el present cas, indicis suficients per a caracteritzar els elements constitutius del delicte major de blanqueig de diners o valors provenint de delictes relatius, entre altres, al tràfic il·lícit de drogues, tipificat als articles 409 i 411 del Codi Penal, i declarar S.B. responsable criminalment en el concepte d'autor del dit delicte.

CONSIDERANT: que si bé no concorren en l'acusat circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, el Tribunal, per l'apreciació de la pena, ha de prendre en compte la gravetat dels fets ocorreguts, les circumstàncies personals del processat, que fou condemnat a França per tràfic de drogues i que no té cap arrelament al País.

CONSIDERANT: que no hi ha lloc d'exigir responsabilitat civil, si bé d'acord amb els articles 70 i 181 del Codi de Procediment Penal, procedeix al comís dels diners intervinguts en efectiu, o sigui la quantitat de 60.560 euros.

CONSIDERANT: que d'acord amb el que disposen els articles 174, 175 i 181 del Codi de Procediment Penal cal imposar al acusat S.B. el pagament de les despeses processals causades.

Decisio

V I S T : les disposicions legals aplicables al present cas, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M : que hem de condemnar i condemnem Coll com a responsable en el concepte d'autor del delicte major de blanqueig de diners o valors procedents del tràfic il·legal de productes estupefaents, tipificat als articles 409 i 411 del Codi Penal, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal a la pena de DOS (2) ANYS I SIS (6) MESOS DE PRESÓ, MULTA DE NORANTA MIL EUROS (90.000 EUR), EXPULSIÓ del Principat durant un període de VINT (20) ANYS, així com al pagament de les despeses processals causades.

Acordem el comís dels diners intervinguts en la quantitat de 60.560 euros a la qual es donarà el destí legal adient.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació, salvat el processat que, donada la seva situació de rebel·lia processal, podrà formular recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.