ESTAFA QUALIFICADA - CREACIÓ DE DOCUMENT INAUTÈNTIC

Sentència

Magistrats

Enric Anglada Fors Concepció Baron Mora Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora

Jacques Richiardi

A la Vila d'Andorra la Vella, cinc d'octubre del dos mil nou.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-011-3/06 seguida pel presumpte delicte major d'estafa realitzada mitjançant xec i per import superior a 6.000 euros en concurs medial amb els delictes majors de creació i ús de títol valor inautèntic, contra Zurita, nascut el XXXX, (Suïssa), fill (...), de nacionalitat suïssa, casat, domiciliat a (...), jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat i defensat pel lletrat Sr. Julián, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Olmo i acusació particular el lletrat Sr. Diez, en representació de la perjudicada ORG_13 S.A.; actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Enric Anglada Fors.

RESULTANT:

que són fets provats que en data 14 de maig del 2005, el processat Zurita, nascut el XXXX, de nacionalitat suïssa i sense antecedents penals, es personà a la seu social de l'entitat "Banca Privada d'Andorra" (BPA), radicada a l'avinguda Carlemany d'Escaldes- Engordany on obrí al seu nom el compte corrent numeral número (...).

Posteriorment, durant el mes de desembre del 2005 i a fi d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit, el processat V envià per correu a la referida entitat "BPA" el xec bancari número (...) emès per l'entitat bancària belga "Alleen Betaalbaar in Belgie- ING" sobre el compte titularitat de Puga i lliurat al portador per l'import de 145.000 euros, quin xec havia estat sostret al seu legítim titular i el qual el processat V havia signat al dors, fent-lo ingressar en data 2 de gener del 2006 al seu compte numeral i disposant seguidament de l'import total de 104.731,14 euros mitjançant la realització d'onze transferències a l'estranger ordenades pel processat V via fax en dates 16 i 17 de gener del 2006, essent les referides transferències les següents :

- 16/01/2006, transferència núm. 046424, d'un import de 5.000 euros adreçada al BANC CREDIT AGRICOLE - ALPES PROVENCE, sent el beneficiari Suárez,

- 16/01/2006, transferència núm. 046425, d'un import de 30.000 euros adreçada al ORG_0, sent el beneficiari Canals,

- 16/01/2006, transferència núm. 046427, d'un import de 4.000 euros adreçada al ORG_1, al número de compte (...), sent el beneficiari Salas,

- 16/01/2006, transferència núm. 046428, d'un import de 3.400 euros adreçada al ORG_12, (...), sent el beneficiari Girona, RUE IRMA MOREAU 13100 AIX EN PROVENCE,

- 16/01/2006, transferència núm. 046429, d'un import de 5.000 euros adreçada al ORG_2 al número de compte (...), sent el beneficiari Bonet,

- 17/01/2006, transferència núm. 046502, d'un import de 6.000 euros adreçada al ORG_2 al número de compte (...), sent el beneficiari Gaya i l'ordenant Zurita,

- 17/01/2006, transferència núm. 046503, d'un import de 9.500 euros adreçada a la ORG_3, al número de compte (...), sent el beneficiari Serra i l'ordenant Zurita,

- 17/01/2006, transferència núm. 046505, d'un import de 7.000 euros adreçada a la BANQUE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE -

PROVENCE, al número de compte (...), sent el beneficiari Serra i l'ordenant Zurita,

- 17/01/2006, transferència núm. 046506, d'un import de 13.700 euros adreçada al BANC CAISSE D'EPARGNE - PROVENCE ALPES CORSE, al número de compte (...), sent el beneficiari Salcedo i l'ordenant Zurita, i

- 17/01/2006, transferència núm. 046507, d'un import de 15.431,14 euros adreçada al ORG_4, sent el beneficiari Salcedo.

En data 18 de gener del 2006 l'entitat bancària ORG_13 va rebre un preavís, per mitjà de missatge SWIFT, del banc emissor del xec informant que no s'havia d'abonar l'import de 145.000 euros assentat en el xec núm. XXXX, del banca "BANCALLEEN BETAALBAAR IN BELGIE -

ING", en la mesura que la procedència del ressenyat xec era fraudulenta.

El processat fou finalment controlat per agents del Servei de Policia en data 22 de gener del 2008 en un restaurant de la vila d'Andorra la Vella, essent-li incautats els xecs número XXXX emès per la "Banque Cantonale Vaudoise" amb càrrec al compte C 732.05.60 titularitat de Vives, per import de 450.000 francs suïssos i en benefici de Zurita, el qual es trobava degudament signat i amb el segell de l'ordenant, així com el xec número XXXX, emès pel mateix banc i amb càrrec al compte de Vives, per import de 200.000,00 francs suïssos, i constant com a beneficiari S..... j..... b..... , també signat i segellat per l'ordenant, els quals també han resultat ésser sostrets.

CONSIDERANT:

que els fets declarats provats són legalment constitutius del delicte major d'estafa realitzada mitjançant xec i per import superior a 6.000 EUR en concurs medial amb els delictes majors de creació i ús de títol valor inautèntic, tipificats i penats als articles 209.1 apartats c) i e) i 435.1 "in fine" i .2 del Codi Penal, puix que han quedat degudament configurats tots els elements subjectius i objectius dels tipus penals esmentats, com resulta amb força d'evidència del relat fàctic descrit en el resultant primer d'aquesta resolució i del reconeixement dels fets d'autes per part de la direcció lletrada del processat.

CONSIDERANT: que dels dits delictes n'és responsable, en concepte d'autor, el processat Zurita, per haver realitzat personalment els fets que els integren, de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21 del vigent Codi Penal, com ha quedat degudament acreditat per la prova practicada a l'acte del judici oral.

CONSIDERANT: que en el present cas no concorren en l'encausat circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

CONSIDERANT: que a efectes de determinació de la pena, el Tribunal, a més del disposat a l'article 56 del Codi Penal, i concretament atenent a les circumstàncies concorrents en els fets d'autes i en el processat, ha de tenir en compte l'establert a l'article 60 del mateix text punitiu, és a dir, l'aplicació de la pena contemplada per a la infracció més greu en la seva meitat superior. En definitiva, en virtut del que estatueix l'article 60 del Codi Penal, regulador del concurs medial, el Tribunal imposarà a l'acusat una pena única pels tres il·lícits penals comesos, o sigui, la corresponent al delicte d'estafa de l'article 209.1 del Codi Penal, en la seva meitat superior, es a dir la que va de 3 a 5 anys.

Feta l'anterior explicació, el Tribunal considera adient imposar a l'encausat V la pena de quatre anys de presó i expulsió definitiva del Principat, atès que es tracta d'una persona quina ocupació habitual és l'engany, la fal·làcia i la defraudació, tota vegada que a les contestes d'Interpol consten denúncies contra ell per il·lícits penals de furts, estafes i falsificacions en diversos països, com Suïssa, França i Bèlgica.

CONSIDERANT: que tot responsable criminalment d'un il·lícit penal ho és també civilment, de conformitat amb el que estableix l'article 90 del Codi Penal, i, per tant, procedeix declarar la responsabilitat civil del processat, el que haurà d'indemnitzar a l'entitat bancària perjudicada en la quantitat total defraudada de 104.731,14 euros.

CONSIDERANT: que d'acord amb el que disposen els articles 100.2 del Codi Penal i 174, 175 i 181.3 del Codi de Procediment Penal, cal imposar a l'acusat el pagament de les despeses processals.

VIST

les disposicions legals aplicables en la causa, el Molt Il·lustre Tribunal de Corts,

F A L L E M :

Que hem de condemnar i condemnem a Zurita, com a responsable penalment, en concepte d'autor del delicte major d'estafa realitzada mitjançant xec i per import superior a 6.000 EUR en concurs medial amb els delictes majors de creació i ús de títol valor inautèntic, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ, EXPULSIÓ DEFINITIVA DEL PRINCIPAT i al pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil Zurita haurà d'indemnitzar a l'entitat bancària ORG_13 (BPA) la quantitat total de CENT QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (104.731,14 EUR).

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Corts en el termini de quinze dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.