ESTAFA QUALIFICADA

Sentència

Magistrats

Concepció Baron Mora Enric Anglada Fors Canòlic Mingorance Cairat

Delictes Majors 6000112/2018 ORÍGEN: 2102015/2014 - 00 NIG: 5300543220140001443

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Enric Anglada Fors

Concepció Baron Mora (Ponent)

Canòlic Mingorance Cairat

Andorra la Vella, 17 de juliol del 2019.

VIST en judici oral i públic pel Tribunal de Corts, la causa núm.

6000112/2018 seguida pel presumpte delicte major d'estafa qualificada.

Acusat: Alvarado, nascut el XXXX, quines altres circumstàncies personals es desconeixen, amb darrer domicili XXXX, jutjat en rebel·lia processal per no haver comparegut malgrat haver estat degudament citat, i defensat per la Lletrada Sra. Cepeda.

Part acusadora: el Ministeri Fiscal representat per la Sra. Vilar.

Magistrat ponent: Sra. Concepció Baron Mora.

Antecedents de fet

RESULTANT PRIMER.- SÓN FETS PROVATS: A mitjans del mes de maig de 2013, Soriano visitant la web www.carforsale.com, aparentment dedicada a la compra-venda de vehicles de segona mà, s'interessà pel vehicle marca Mercedes-Benz, model SLS AMG, número de xassís XXXXXXX, valorat en 65.000 dòlars USA i constant com a propietari ENTITY_8; que després de formalitzar la compra venda del vehicle mitjançant el correu electrònic XXXXXXXXX, a principis del mes de juny de 2013 Soriano va rebre un correu dient-li que, per motius de seguretat, el lliurament s'havia de fer a través d'una empresa dedicada al transport de vehicles anomenada "M. C. S. C." la qual transportaria el vehicle fins a Barcelona.

El dia 19 de juny de 2013 l'empresa "M. C. S. C." envià un correu electrònic a Soriano demanant-li, per poder enviar el vehicle, de fer efectiu l'import de 66.000 dòlars USA al compte de "ORG_4 C. O. M. C. S." a l'entitat bancària "SANTANDER BANK" de Gran Bretanya més altres 1.364,00 dòlars de taxes(foli 12); que el 20 de juny següent, Soriano va efectuar la transferència bancària per dit import de 66.364,00 dòlars USA més la comissió del banc fent un total de 66.451,60 USD (foli 18) al compte indicat i el dia 26 va rebre un correu electrònic amb la informació sobre la tramesa del vehicle fins al port de Barcelona i la data d'arribada.

Dos dies després, el 28 de juny de 2013, Soriano va rebre un nou correu, essent suposadament un document duaner de Xipre, demanant-li la quantitat de 7.006,82 euros, ja que la documentació del vehicle es trobaria retinguda a la duana i per procedir a l'enviament de la citada documentació s'havia de fer efectiva aquella quantitat.

Que donades les circumstàncies i, en dubtar de l'operació de compra venda, Soriano va enviar un correu electrònic a XXXXXXXXX fent-se enrere de la compra del vehicle, contestant-li el seu interlocutor que deixaria nul·la l'operació i se li retornarien els diners; tanmateix, malgrat haver insistit tant a través del correu de Estany com de l'empresa "ORG_4 C. O. M. C. S.", Soriano no rebé mai més cap tipus de resposta.

La instrucció practicada ha permès constatar, via comissió rogatòria internacional, que al compte bancari núm. XXXXXXXXX22, titularitat de la societat "G. K. LTD.", obert a l'entitat bancària "SANTANDER BANK" de Gran Bretanya es van rebre i es van retirar els 66.000 euros transferits pel denunciat i que segons el Registre mercantil de Societats, el processat Alvarado, nascut el XXXX, apareix com a administrador únic, negant aquest qualsevol relació amb els fets (foli 675 de les actuacions, oficial de policia DC4767).

El perjudicat Soriano mai ha recuperat els diners ni ha rebut el cotxe pagat.

RESULTANT SEGON.- El Ministeri Fiscal qualifica els fets com a constitutius del delicte major d'estafa qualificada tipificat i penat a l'article 209.1.e) del Codi Penal, que el perjudici tingui un valor superior a 6000 euros sent l'acusat responsable en concepte d'autor, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Demana la pena de tres anys de presó condicional, qualificada a satisfer la responsabilitat civil durant el termini de suspensió de 4 anys.

En concepte de responsabilitat civil, de conformitat amb el què disposa l'article 18 del Codi de Procediment Penal, Alvarado, solidàriament amb la societat "ORG_4 C. O. M. C. S." hauran d'indemnitzar al perjudicat en la quantitat de 66.000 dòlars USD o el seu equivalent en euros.

A l'acte del judici oral compte tingut la rebel·lia del processat modifica la pena inicialment sol·licitada en el sentit de demanar que aquesta sigui imposada amb a caràcter ferm, ratificant la resta del seu escrit de qualificació provisional.

RESULTANT TERCER.- La defensa de l'acusat, la lletrada Sra. Cepeda, manifesta la seva conformitat amb la relació de fets i qualificació jurídica del ministeri fiscal acceptant així mateix tant la pena sol·licitada com la reclamació civil, tota vegada que les dades verificades així ho confirmen. Els diners es van rebre en el compte bancari del qual l'acusat era el titular.

A l'acte del judici oral sol·licita que la pena imposada no quedi condicionada al pagament de la responsabilitat civil.

Fonaments de dret

CONSIDERANT PRIMER.- Els fets declarats provats son legalment constitutius d'un delicte major d'estafa qualificada causant un perjudici superior a 6000 euros tipificat al Codi Penal a l'article 209.1.e) posat en relació amb l'article 208 del Codi Penal, que castiga amb una pena de presó d'un a cinc anys al qui, amb ànim de lucre, utilitzant engany suficient per a produir error en una persona l'indueix a realitzar un acte de disposició patrimonial en perjudici propi o aliè tal i com queda reflectit al resultant fàctic.

Són elements integradors del delicte d'estafa: a) un engany utilitzat per induir a altre a error a l'hora de contractar o de realitzar qualsevol acte de disposició, engany que ha d'ésser suficient, i precedent o concurrent, havent d'inspirar la intenció del subjecte actiu del delicte bé des de el començament, bé en el transcurs, del negoci fraudulent; b) un perjudici en el patrimoni de qui realitza l'acte de disposició o en el d'un tercer; c) un nexe causal i directe entre l'engany provocat i el perjudici, de manera que l'engany sigui determinant de l'acte de disposició del que en resulta el perjudici; i, d) un ànim de lucre, com a element subjectiu de l'injust, entès com el propòsit del subjecte actiu d'obtenir un avantatge patrimonial correlatiu al perjudici ocasionat, elements tots que es troben reunits en el cas d'autes doncs sota l'aparença d'una pagina web dedicada a la compra-venda de vehicles de segona mà, l'acusat va aconseguir que el denunciant i perjudicat li transferís uns diners a l'adreça bancaria que el mateix li facilità per tal de comprar el vehicle de la marca Mercedes pel qual havia mostrat interès, no constant però que efectivament el mencionat vehicle fos a la seva disposició tota vegada que la investigació duta a terme durant el tràmit d'instrucció mitjançant nombroses comissions rogatòries ha permès constatar que la dita pagina web i les IP's amb ella connectades procedien de països molt diversos, tals com Nigèria, Xipre, EEUU, Bielorússia... però no amb un negoci real concret, fet que fa suposar que no era més que mer esquer.

Qualificació jurídica que ha estat acceptada per la defensa de l'acusat atesa la evidencia presentada.

CONSIDERANT SEGON. D'aquest delicte major n'és responsable penal en concepte d'autor l'acusat Alvarado per haver realitzat personalment el fet punible de conformitat amb el que disposen els articles 20 i 21 del codi penal.

CONSIDERANT TERCER.- No concorren en l'acusat circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.

CONSIDERANT QUART.-. Tot responsable penal d'un delicte o il·lícit penal ho és també civilment pel que d'acord amb les disposicions dels articles 90 i següents del Codi penal l'acusat Alvarado haurà d'indemnitzar Soriano en la quantitat de 66.000 dòlars usa reclamats en el seu nom pel Ministeri Fiscal

CONSIDERANT CINQUÈ.- D'acord amb el què disposen els articles 100.2 del Codi Penal i 174, 175 i 181.1 c) del Codi de Procediment Penal, escau imposar a l'acusat el pagament de les despeses processals causades.

Decisio

V I S T les disposicions legals aplicables al present cas, en nom del poble andorrà,

D E C I D I M :

Condemnar Alvarado, en situació de rebel·lia processal com a responsable penal en concepte d'autor del delicte major d'estafa qualificada causant un perjudici superiors a 6000 euros, sense circumstancies modificatives de la responsabilitat penal, a la pena de DOS ANYS DE PRESÓ FERMS i al pagament de les despeses processals causades.

En concepte de responsabilitat civil Alvarado haurà d'indemnitzar al perjudicat Soriano en la quantitat de seixanta-sis mil (66.000) dòlars usa.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal de Corts en el termini de quinze dies següents a la seva notificació, salvat el condemnat que atesa la seva situació de rebel·lia processal, podrà, al seu dia, formular recurs d'audiència.

Així per aquesta nostra sentència, ho manem i signem.