POSADA EN CIRCULACIÓ DE MONEDA INAUTÈNTICA - ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA

Sentència

Magistrats

Jean-Marie Ferrandez Enric Anglada Fors Jacques Richiardi Martel

S E N T È N C I A

Magistrats Srs.

Palomo Enric Anglada Fors

Jacques Richiardi

Andorra la Vella, vuit de març del dos mil onze.

VIST en judici oral i públic pel Molt Il·lustre Tribunal de Corts, la causa núm. TC-053-2/10 seguida pels presumptes delictes majors de posada en circulació de moneda inautèntica en banda organitzada i d'ésser membre d'associació il·lícita, contra Bueno, nascut el XXXX, fill de XXXX i de XXXX, de nacionalitat letona, solter, de professió mecànic, i defensat per la Lletrada Sra. Águila, contra Julián, nascut el XXXX, fill d'Vilar i d'Escudero, de nacionalitat letona, solter, de professió xofer, i defensat per la Lletrada Sra. Alvarado, contra Ramirez, nascut el XXXX, fill d'Seco, de nacionalitat letona, solter, de professió constructor de llars de foc, i defensat pel Lletrat Sr. Vives, tots tres presos per raó de la present causa, sent part acusadora el Ministeri Fiscal representat pel Sr. Cañellas i actuant de ponent i redactor de la sentència, el Magistrat Sr. Jean Marie Ferrandez.

RESULTANT:

que són fets provats i així es declara que en data 30 de maig de 2.010, vers les 13.43 hores, els processats Ramirez, nascut el XXXX, Julián, nascut el XXXX i Bueno, nascut el dia 4 de setembre de 1.968, tots ells de nacionalitat letona i sense antecedents penals al Principat, posats de comú acord, es desplaçaren al Principat des d'Espanya amb el vehicle marca CHRYSLER, model GRAND VOYAGER, matrícula de Letònia (...), a fi de realitzar múltiples operacions comercials electròniques fraudulentes a establiments comercials mitjançant un mínim de tretze (13) targetes de crèdit íntegrament falsificades, que imiten targetes bancàries afiliades a VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS, quin anvers dels suports plàstics apareix a nom dels processats V. i B., i quina informació inserida a les bandes magnètiques fou copiada i extreta de targetes de crèdit genuïnes, actives i en possessió de llurs titulars legítims, fent-les així aptes per operar.

En data 31 de maig de 2010, a les 14.48 hores, el processat V. lliurà la targeta 1 de crèdit amb logotip VISA núm. , emesa al seu nom segons l'anvers del plàstic per l'entitat BANK ORG_36 Vysya, vàlida fins el 04/11, al centre comercial ORG_23, radicat a l'Avinguda Meritxell, número XXXX de la vila d'Andorra la Vella, per realitzar una compra per import de 612 euros, essent atès per l'empleada A. O. B.; l'aparell de TPV (Terminal Punt Venda) va rebutjar l'operació i al resguard mencionà "capturar targeta client", essent la numeració de la banda magnètica ****

**** **** , marxant el processat V. de l'establiment dient-li a la dependenta que tornaria més tard, doncs anava a treure diners d'un caixer automàtic, sense tornar-hi.

Que el mateix dia 31 de maig de 2010, vers les 19.40 hores, els processats V., B. i D., foren controlats per Agents del Servei de Policia a l'aparcament comunal descobert P19, Clot d'Emprivat, de la vila d'Andorra la Vella, quan es disposaven a marxar del lloc amb el seu vehicle.

Practicat pels Agents del Servei de Policia un escorcoll corporal als processats V., B. i D., s'incautà en la seva possessió :

Pel que fa al processat V., diversos resguards d'aparell TPV i varis tiquets de compra d'establiments del Principat, un telèfon mòbil marca NOKIA, unes ulleres de sol marca D&G, i altres cinc (5) targetes falsificades, totes elles al seu nom segons l'anvers del suport plàstic, essent :

A.- Targeta2 amb logotip MASTERCARD, emesa per ORG_12, que en realitat ha estat expedida legítimament per RAIFFEISENBANK (Rússia), vàlida fins el 05/10, que fou bloquejada en data 26/05/2010, contactat el titular genuí de la mateixa, aquest negà que l'hagués perdut o li haguessin furtat la targeta, així com haver visitat el Principat.

B.- Targeta3 amb logotip MASTERCARD, emesa per ORG_36 d'Amsterdam (Holanda), que en realitat ha estat expedida legítimament pel ORG_58, vàlida fins el 01/11, targeta que fou bloquejada per pèrdua en data 4/06/2010, sense haver-se repertoriat operacions fraudulentes.

C.- Targeta4 amb logotip VISA, emesa pel ORG_12, que en realitat ha estat expedida legítimament pel ORG_1, vàlida fins el 01/11, targeta que fou bloquejada per pèrdua en data 31/05/2010.

D.- Targeta5 amb logotip VISA, emesa pel ORG_12, que en realitat ha estat expedida legítimament pel ORG_1, vàlida fins el 04/11, targeta que fou bloquejada en data 1/06/2010 per robatori, sense que consti reclamació d'operacions fraudulentes o denúncia presentades pel seu titular.

E.- Targeta6 amb logotip AMERICAN EXPRESS, vàlida fins el 02/14, quin titular genuí és J. S. (E.U.A.).

Pel que fa a Bueno, un telèfon mòbil marca NOKIA, una SIM amb la numeració i el suport d'una SIM de la companyia ORG_14 on consta GSM , PIN1: , PUK1 : , PIN2 : i PUK2 : .

Pel que fa a Julián, un telèfon mòbil marca NOKIA, una SIM de la companyia ORG_14 on consten els números , una SIM de la companyia ORG_17 amb la numeració , dos suports de SIMS de la companyia ORG_14 amb les numeracions - i - i un suport de SIM de la companyia ORG_17 on consta PIN , PUK i la numeració .

Practicada pels Agents del Servei de Policia una perquisició al vehicle marca CHRYSLER, model GRAND VOYAGER amb matrícula de Letònia (...), s'incautà abundant mercaderia, sobretot material electrònic, essent la gran majoria identificada com adquirida al Principat, segons les bosses que la contenen, etiquetes i garanties tamponades. (F. 93 i ss.)

Practicada una segona perquisició a l'esmentat vehicle s'incautà una setena targeta7 amagada a sota de la catifa del seient del passatger amb la numeració XXXX, amb logotip VISA, emesa per l'entitat ORG_2, al nom del processat V., segons l'anvers del suport plàstic, vàlida fins el 05/10, que en realitat ha estat expedida legítimament pel ORG_32, targeta denunciada a Espanya per la seva titular L. V. T. com a duplicada en data 7/06/2010.

Que és desprèn dels estudis tècnics realitzats pel Servei de Policia i de les investigacions amb els establiments bancaris, que la configuració de les targetes intervingudes, en tractar-se de targetes totalment falses, denota que s'han hagut de copiar les dades de les bandes magnètiques de targetes actives, i després, a partir de suports plàstics verges, s'han hagut de confeccionar targetes amb els corresponents logotips, tractant-se d'un tipus de falsificació laboriosament treballat i meticulosament aconseguit per assolir l'engany a un tercer, fruit de la unificació d'escàners digitals de darrera generació amb una sofisticada tecnologia informàtica, deduint-se, per tant, que no es tracta d'un fet puntual, sinó que donada la infraestructura que suposa la fabricació de dits mitjans de pagament, els processats V., B. i D. formen part d'una banda organitzada, dedicada a aquest tipus de frau, d'àmbit internacional, en la que hi ha diferents persones que participen de forma necessària, integrades en l'organització criminal amb diversos rols i rangs, algunes encarregades d'aconseguir les dades legítimes emmagatzemades a les bandes magnètiques dels plàstics dels titulars de les targes genuïnes, altres que tenen la tasca de confeccionar després els clons de les targetes amb la informació facilitada per les primeres i, finalment, les que utilitzaran els plàstics falsos, segons el tipus de falsificació, per operar ja sigui en caixers automàtics i obtenir diners en efectiu, o per adquirir mercaderia, que anirà destinada a la seva venda al mercat negre, lloc a on produirà una rendibilitat del 100%, tenint una infraestructura que els permet efectuar compres en diversos països, lliurant la mercaderia adquirida a d'altres membres del grup.

L'operativa efectuada evidencia l'acord entre els processats V. i B. en el transcurs de la realització de les compres mitjançant targetes falses, desprenent-se com en alguns casos el processat B. inicia els pagaments electrònics i, davant del rebuig de I'aparell TPV i en no poder fer efectiu els imports de Ies adquisicions, és el processat V. qui finalment aconsegueix abonar o cobrir la part romanent, gaudint tanmateix ambdós processats de la llibertat suficient per a mercadejar pel seu propi compte i simultàniament en diversos establiments.

Que mentre els processats V. i B. efectuaven les transaccions comercials electròniques als comerços mitjançant les targetes bancàries amb els suports plàstics al seu nom, el processat D. els esperava a l'exterior dels comerços, observant contínuament els voltants, realitzant així tasques de vigilància, i rebia posteriorment dels processats V. i B. les bosses contenint la mercaderia adquirida, la qual custodiaven i dipositaven en el vehicle que tots tres processats compartien, amb la finalitat de no aixecar sospites pel fet de passejar amb abundants bosses plenes de mercaderia.

Per la seva banda, el processat D., a més de realitzar tasques de contravigilància, tenia el rol de reservar, mitjançant agència, els hotels per la pernoctació al Principat, i el vehicle emprat per a realitzar el trasllat a les Juliáns i la partida amb la mercaderia obtinguda il·lícitament, tanmateix el processat D. era el nexe d'unió entre un escalafó superior dins de I'organització criminal i els seus dos acompanyants, amb qui formava el grup en desplaçament posseïdor i utilitzador dels suports plàstics, essent I'encarregat de filtrar gran quantitat de missatges de text (SMS) amb instruccions que rebia al seu telèfon mòbil, en quin contingut s'indiquen els llocs exactes a on s'han d'allotjar, tant a la vila de Barcelona (Espanya) com al Principat, els establiments comercials on efectuar adquisicions mitjançant les targetes falsificades i també se l'informa de les numeracions de les targetes fraudulentes i l'ordre en que les han d'utilitzar, així com si hi ha alguna tipus "OR", mitjançant enviament dels codis BIN d'identificació de les mateixes.

Que la investigació realitzada, permeté detectar la utilització fraudulenta a establiments comercials del Principat d'un mínim d'altres sis (6) targetes de crèdit no intervingudes sota titularitat dels processats Ramirez i Julián, essent:

A.- targeta8 núm. , sota la titularitat de Ramirez, lliurada per ORG_46, havent estat denunciades en data 5/06/2010 operacions fraudulentes pel seu titular S. N., el qual especificà no haver extraviat ni haver-li estat sostreta la seva targeta bancària.

B.- targeta9 núm. , sota la titularitat de Ramirez, emesa per l'entitat CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE

MADRID (CAJA MADRID), targeta que fou anul·lada el 30/05/2010 mitjançant denúncia interposada per la seva titular legítima L. V. H., no havent extraviat ni haver-li estat sostreta la seva targeta bancària.

C.- targeta10 MASTERCARD núm. , sota la titularitat de Julián, emesa per ORG_58,

que fou bloquejada el 2/06/2010.

D.- targeta11 núm. , sota la titularitat de Julián, emesa per la ORG_3, denunciada a Espanya el 4/06/2010 per la seva titular legítima M. P. F. C., no havent extraviat ni haver-li estat sostreta la seva targeta bancària.

E.- targeta12 núm. , sota la titularitat de Julián, emesa pel ORG_25.

F.- targeta13 VISA núm. , sota la titularitat de Ramirez, emesa per ORG_20.

El conjunt de transaccions fraudulentes realitzades amb les set (7) targetes capturades i les altres sis (6) detectades és el següent:

ULTIMATE GALLERY (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 30/05/2010, a les 12.02 hores (ANDBANC), operació denegada per import de 1.620,32 euros efectuada amb la targeta4 VISA núm. a nom de V..

Dia 30/05/2010, a les 12.03 hores (ANDBANC), càrrec per import de 1.620,32 euros efectuat amb la targeta9 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una càmera de fotografiar digital marca Cànon model Eos 7D i d'una bateria, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

ORG_33 (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes- Engordany) :

el dia 30/05/2010 a les 18.12 hores (BI/BM) càrrec per import 679,00 euros efectuat amb la targeta4 núm. , a nom de V. per I'adquisició d'un ordinador tàctil marca APPLE model IPAD de 16GB, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

ORG_55 (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes- Engordany) :

Dia 30/05/2010, a les 12.22 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 1.721,00 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.23 hores (ANDBANC) càrrec per import de 800,00 euros efectuat amb la targeta12 núm. a nom de B., la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LL0634942.

Dia 30/05/2010, a les 12.24 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 921,00 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.25 hores (ANDBANC) : operació denegada d'un import de 650,00 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.25 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 500,00 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.26 hores (ANDBANC) càrrec per import de 300 euros efectuat amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.26 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 450,00 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.27 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 290 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.27 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 200 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.28 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 150 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.28 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 100 euros efectuada amb la targeta12 núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 12.41 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 621 euros efectuada amb la targeta4 núm. , a nom de V..

Dia 30/05/2010, a les 12.42 hores (ANDBANC) càrrec per import de 621 euros efectuat amb la targeta9 núm. a nom de Ramirez la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

L'anterior conjunt d'operacions a l'establiment ORG_55 correspon a I'adquisició, segons factura, d'una càmera de fotografiar digital marca CANON model EOS 7D (1.490,00 EUR), una descàrrega elèctrica (129,00 EUR) itres records magnètics (15 EUR + 15 EUR + 72 EUR) per la nevera, quinimport total ascendeix a 1.721,00 euros.

ORG_26 (C/ Isabel Sandy, núm. XXXX d'Escaldes-Engordany) :

el dia 30/05/2010 a les 16.48 hores (ANDBANC) càrrec per import de 46,30 euros efectuat amb la targeta4 núm. a nom de V.. segons la factura, el pagament correspon, entre altres, a tres menús.

ORG_31 (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes- Engordany) :

Dia 30/05/2010, a les 13.58 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 1.105,00 euros efectuada amb la targeta9 núm. a nom de V..

Dia 30/05/2010, a les 13.59 hores (ANDBANC) càrrec per import de 1.105,00 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V. per I'adquisició d'una càmera de fotografiar digital marca CANON model EOS 50D i un objectiu 17.85 mm, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

ORG_56 (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes-Engordany) :

el dia 30/05/2010, a les 14.07 hores (ANDBANC) càrrec per import de 899,00 euros amb la targeta11 núm. a nom de B. per I'adquisició d'un ordinador portàtil marca SONY model VAIO, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LL0634642.

ORG_39 (Carrer

Nou, núm. XXXX d'Escaldes-Engordany) :

el dia 30/05/2010, a les 16.33 hores (Crèdit Andorrà) càrrec per import de 42,65 euros amb la targeta11 núm. a nom de B..

ORG_34 (Av. Meritxell núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 30/05/2010, a les 21.35 hores (BI/BM) càrrec per import de 20,70 euros amb la targeta11núm. a nom de B..

Dia 30/05/2010, a les 21.37 hores (BI/BM) càrrec per import de 5,00 euros amb la targeta11 núm. a nom de B..

ORG_41 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 10.19 hores (BI/BM), operació denegada per import de 585,00 euros amb la menció "CAPTURAR TARGETA CLIENT", efectuada amb la targeta9 a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 10.20 hores (BI/BM), càrrec per import de 585,00 euros efectuat amb una targeta8 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una càmera de fotografiar CANON EOS 500D, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

ORG_52 (Av. Príncep Benlloch, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 10.28 hores (BI/BM) operació denegada per un import de 1.350,00 euros efectuada amb la targeta11 núm. a nom de B..

Dia 31/05/2010, a les 10.29 hores (BI/BM) càrrec per import de 500,00 euros efectuat amb la targeta11 núm. a nom de B. la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LL0634942.

Dia 31/05/2010, a les 10.31 hores (ANDBANC) càrrec de 200,00 euros efectuat amb la targeta11 núm. a nom de B..

Dia 31/05/2010, a les 11.21 hores (BI/BM) càrrec per import de 650,00 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V. la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

Dia 31/05/2010, a les 11.24 hores (BI/BM) càrrec per import de 45,95 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V..

La suma dels sis càrrecs detallats assoleix I'adquisició d'una càmera de fotografiar digital marca CANON model EOS 50D i un objectiu marca TAMRON de 18'200 mm, per un import total de 1.395,95 euros.

(11) ORG_53 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 10.33 hores (BI/BM) càrrec per import de 1.339,00 euros efectuat amb una targeta8 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una càmera de fotografiar digital marca CANON model EOS 7D REFLEX, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és 0830592.

ORG_9 (Av. Príncep Benlloch, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 11.31 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 1.285,00 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una càmera de fotografiar CANON EOS 7D, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

PERFUMERIA CAMELIA - GALA (Av. Príncep

Benlloch, núm. 8 d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 11.36 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 42,25

euros efectuada amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B..

ORG_37 (Av. Bra. Riberaygua, núm. 22 d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 12.12 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 635,00 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V., per I'adquisició de dos esprais de defensa marca CS CBM i un telèfon mòbil marca APPLE model IPHONE, en I'espai destinat a la numeració del DNI/PASS han manuscrit 083059214.

ORG_35 (Av. Príncep Benlloch, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 13.10 hores (CRÈDIT ANDORRÀ), càrrec per import de 1.676,88 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V., la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

Dia 31/05/2010, a les 13.14 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 1.938,00 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 13.15 hores, (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 1.938,00 euros efectuat amb la targeta1 VISA núm. a nom de V.. La numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

Dia 31/05/2010, a les 13.23 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 488,78 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 13.24 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 488,78 euros efectuat amb la targeta1 VISA núm. a nom de V..

ORG_6 (C/ Pere d'Urg, núm. XXXX, Edif. Montducal d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 14.21 hores, càrrec per import de 35,50 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V., pel consum de tres plats combinats, més beguda i 5 euros de propina.

ORG_23 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 14.48 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 612,30 euros amb la menció de l'aparell TPV "CAPTURAR TARGETA CLIENT", efectuada amb la targeta1 VISA núm.a nom de V..

PERFUMERlES JÚLIA 10 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 15.06 hores (B.P.A.) operació denegada per import de 163,03 euros efectuada amb la targeta8 núm. a nom de V..

ESTABLIMENTS PYRENEES (Av. Meritxell, núm. XXXX

d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 15.17 hores (BI/BM) càrrec per import de 64,50 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V. per I'adquisició d'una bossa de mà per home marca CIO.

PERFUMERIES JÚLIA 2 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 15.25 hores (B.P.A.) càrrec per import de 32,04 euros efectuat amb la targeta8 núm. a nom de V. per I'adquisició d'un perfum marca GUCCI BY GUCCI.

ORG_43 (C/ Prat de la Creu,

núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 15.35 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 77,80 euros efectuada amb la targeta8 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 15.37 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 38,90 euros efectuada amb la targeta8 núm. a nom de V..

ORG_7 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 16.06 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 63,00 euros efectuada amb la targeta3 MASTERCARD núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 16.07 hores (CRÈDIT ANDORRA) càrrec per import de 63,00 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V./S. per I'adquisició d'una TROLLEY o maleta de viatge.

QUARS MEGASTORE (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 16.21 hores (BI/BM), càrrec per import de 1.769,00 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una càmera de fotografiar marca CANON model EOS 7D. La numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és 0830592.

ORG_18 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 16.45 hores (BI/BM) càrrec de 245,00 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una càmera de fotografiar marca CANON model IXUS 130 SW3.

ORG_23 + (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 17.05 hores (CRÈDIT ANDORRA) càrrec per import de 235,10 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V., per l'adquisició de tres parells de mitjons, una samarreta i dos polos.

FARMACIA ÒPTICA ROCAMORA (Av. Meritxell,

núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 17.08 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 47,58 euros efectuat amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B. per l'adquisició d'una capsa de NICOTELL de 21 mg.

ORG_15 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 17.13 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 890,00 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V., per l'adquisició d'una càmera de fotografiar marca CANON model 50D i un objectiu marca TAMRON model 55-200 mm, la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és LK0830592.

ÒPTICA PASTEUR 7 (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes-Engordany) :

el dia 31/05/2010, a les 17.13 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 160,00 euros efectuat amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B., per l'adquisició d'unes ulleres de sol marca PRADA.

ORG_5 (Av. Carlemany, 91 d'Escaldes-Engordany) :

el dia 31/05/2010, a les 17.21 hores (ANDBANC) càrrec per import de 165,00 euros efectuat amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B. per l'adquisició d'un pantaló MAGIC DKSTW.

MIAMI (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes- Engordany) :

Dia 31/05/2010, a les 17.25 hores (BI/BM) operació denegada per import de 995,00 euros efectuada amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B..

Dia 31/05/2010, a les 17.26 hores (BI/BM) operació denegada per import de 995,00 euros efectuada amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B..

ORG_47 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 17.36 hores (BI/BM) operació denegada per import de 2.030,00 euros efectuada amb la targeta13 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 17.39 hores (BI/BM) operació denegada per import de 1.000,00 euros efectuada amb la targeta13 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 17.40 hores (BI/BM) operació denegada per import de 800,00 euros efectuada amb la targeta13 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 17.40 hores (B.P.A.) operació denegada per import de 2.030,00 euros efectuada amb la targeta13 núm. XXXX a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 17.41 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 1.000,00 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V. la numeració manuscrita en l'espai destinat al DNI/PASS és 0830592.

Dia 31/05/2010, a les 17.43 hores (BI/BM) operació denegada per import de 1.000,00 euros efectuada amb la targeta2 MASTERCARD núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 17.44 hores (BI/BM) operació denegada per import de 800,00 euros efectuada amb la targeta2 MASTERCARD núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 17.44 hores (B.P.A.) operació denegada per import de 800,00 euros efectuada amb la targeta13 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 18.10 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 80,00 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V..

Aquesta darrera sèrie d'operacions correspon a l'adquisició d'un rellotge marca TAG HEUER, AQUARECER amb esfera negra valorat en 1.080,00 euros, tractant-se de la suma dels dos càrrecs reeixits.

MONOPRlX (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes- Engordany) :

el dia 31/05/2010, a les 17.43 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import d'11,40 euros, efectuada amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B..

ORG_19 (Av. Meritxell, 128 d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 17.59 hores (B.P.A.) càrrec per import de 116,04 euros efectuat amb la targeta13 núm. a nom de V. per l'adquisició d'una ampolla de whisky marca

J. WALKER BLACK, una ampolla de conyac marca MARTELL ME, una ampolla de conyac marca MARTELL CORDON BL i d'una tableta de xocolata marca GUYLIAN.

ORG_8 (Av. Carlemany, núm. XXXX d'Escaldes- Engordany) :

el dia 31/05/2010, a les 18.01 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 4,80 euros efectuada amb la targeta10 MASTERCARD núm. a nom de B..

ORG_29 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 18.14 hores (BI/BM) operació denegada per import de 104,31 euros efectuada amb la targeta13 núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 18.16 hores (ANDBANC) operació denegada per import de 104,31 euros efectuada amb la targeta13 núm. XXXX a nom de V..

Comerç ORG_7 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 18.47 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 35,00 euros efectuada amb la targeta3 MASTERCARD núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 18.48 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) càrrec per import de 35,00 euros efectuat amb la targeta5 VISA núm. a nom de V. per l'adquisició d'una TROLLEY o maleta de viatge.

GALA PERFUMERIES ROTONDA (Av. Meritxell,

núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 18.54 hores (ANDBANC) càrrec per import de 203,13 euros efectuat amb la targeta5 VISA núm. a nom de V. per l'adquisició de quatre perfums, un de la marca BLACK CODE, un de la marca DIAMONDS MEN i dos de la marca GUCCI BY GUCCI.

ORG_22 (Av. Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 19.03 hores (ANDBANC) càrrec de 70,00 euros efectuat amb la targeta5 VISA núm. a nom de V. per l'adquisició d'un anell de 18k.

ORG_40 (Av.

Meritxell, núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 19.12 hores (ANDBANC càrrec per import de 40,75 euros efectuat amb la targeta5 VISA núm. a nom de V. per la comanda de tres menús grans NEW YORK.

ORG_11 (Av. Meritxell núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

el dia 31/05/2010, a les 19.24 hores (B.P.A.) càrrec per import de 193,09 euros efectuat amb una targeta5 núm. a nom de V. per I'adquisició de tres perfums, un de la marca CODE FEMME EUXIR, un de la marca EMPORIO ELLE i un tercer de la marca FEERlE.

ORG_27 (Av. Meritxell núm. XXXX d'Andorra la Vella) :

Dia 31/05/2010, a les 19.29 hores (BI/BM) operació denegada per import de 318,00 euros efectuada amb la targeta5 VISA núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 19.30 hores (BI/BM) operació denegada per import de 318,00 euros efectuada amb la targeta5 VISA núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 19.34 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 318,00 euros efectuada amb la targeta5 VISA núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 19.35 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 229,00 euros efectuada amb la targeta5 VISA núm. a nom de V..

Dia 31/05/2010, a les 19.35 hores (CRÈDIT ANDORRÀ) operació denegada per import de 89,00 euros efectuada amb targeta5 VISA núm. a nom de V..

RESULTANT: que el Ministeri Fiscal qualifica els fets com a constitutius d'un delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica en banda organitzada, tipificat a l'article

431.1.c) del codi penal posat en relació amb el paràgraf a) de l'article 431.3 del mateix text punitiu, i d'un delicte major d'ésser membre d'associació il·lícita, tipificat als articles 359 i 360 del Codi Penal, dels quals estima penalment responsables en concepte d'autors els processats Bueno, Julián i Ramirez, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

Demana imposar a cadascun d'ells als processats la pena de quatre anys de presó, multa en la quantia de trenta mil euros (30.000 EUR) i expulsió definitiva del Principat pel delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica en banda organitzada, i la pena d'un any de presó i expulsió definitiva del Principat pel delicte major d'ésser membre d'associació il·lícita, i a tots ells el pagament solidari de les despeses processals causades. Sol·licita igualment acordar el comís del vehicle i mercaderia intervinguts de conformitat amb el que disposa l'article 147 del Codi Penal, als que es donarà el destí legalment previst a l'article 177 del Codi de Procediment Penal.

En l'acte del judici oral ratifica i eleva a definitives les seves conclusions provisionals.

RESULTANT: que la defensa del processat Bueno mostra el seu desacord amb la relació dels fets i la qualificació jurídica realitzades pel Ministeri Fiscal, posant de relleu que el seu defensat viatjava per motius de feina, compartint despeses de transport i hospedatge amb els seus companys i ignorant que aquests darrers estaven efectuant operacions comercial fraudulentes. Manifesta també que el seu defensat nega haver efectuat cap mena de tasca de vigilància i que desconeixia a qui anaven dirigits els missatges de text trobats al seu telèfon mòbil.

Estima que els fets no són constitutius de cap il·lícit penal i sol·licita l'absolució del seu defensat.

Subsidiàriament demana imposar-li, pel negat cas que aquest Tribunal considerés que el seu defensat es responsable dels delictes que se li imputen, una pena igual a la complerta en presó preventiva a més de la pena d'expulsió definitiva.

En l'acte del judici oral, ratifica les seves conclusions provisionals, demanant subsidiàriament imposar-li una pena de vuit mesos de presó ferma i expulsió definitiva. Manifesta també que el vehicle no pot ser comissat per ser propietat d'un tercer.

RESULTANT: que la defensa del processat Julián no comparteix l'exposició de fets i la qualificació del Ministeri Fiscal al·legant que el seu defensat ha utilitzat únicament targes de crèdit legitimades de les quals era titular i per tant sol·licita l'absolució d'aquest darrer pel delicte de l'article

431.1c que se'l imputa.

De la mateixa manera, en quan el delicte dels articles 359 i 360, demana la lliure absolució del seu defensat estimant que en les compres realitzades no existia cap grup organitzat amb permanència, ni jerarquia, ni acord previ doncs cadascun dels processats actuava de manera autònoma i llibertat per a mercadejar pel seu propi compte.

Subsidiàriament, pel negat cas que el Tribunal entengués que el seu defensat és responsable en concepte d'autor dels delictes majors dels quals es troba acusat, aquesta defensa sol·licita una pena de vuit mesos de presó i una pena complementària d'expulsió definitiva.

En l'acte del judici oral, ratifica i eleva a definitives les seves conclusions.

RESULTANT: que la defensa del processat Ramirez discrepa parcialment de la relació de fets i qualificació jurídica realitzades pel Ministeri Fiscal, i en aquest sentit, si bé accepta que els fets comesos pel seu defensat són constitutius del delicte major de posada en circulació de moneda inautèntica de l'article 431.1c del Codi Penal, sosté però que no existeix en autes proves suficients de l'existència de l'agreujant de banda organitzada previst a l'article 431.3 a), i que en el sumari no s'han reunits elements suficients per acreditar que el seu defensat era membre d'una associació il·lícita, delicte previst als articles 359 i 360 del Codi Penal, ja que cadascú dels acusats han actuat de forma individual, sota la seva lliure voluntat, sense cap organització, essent units únicament per una relació d'amistat des de l'infància.

Sol·licita doncs, d'una part, la condemna del Sr. V. únicament pel delicte major de l'article 431.1c) del Codi Penal i que se li imposi una pena no superior a la d'un any i sis mesos de presó, part condicional, i d'altra part l'aplicació del decret d'indult de data 8 de setembre del 2010, així com d'una multa no superior a 10.000 euros.

En l'acte del judici oral, ratifica i eleva a definitives les seves conclusions i demana al Tribunal de tenir en compte la franquesa del seu defensat a l'hora de la fixació de la pena.

CONSIDERANT: que els fets declarats provats constitueixen:

CONSIDERANT: que els fets declarats provats constitueixen:

Fonaments de dret

Decisio

F A L L E M : que hem de condemnar i condemnem N. D., Julián i Ramirez com a responsables en concepte d'autors dels delictes majors de posada en circulació de moneda inautèntica en banda organitzada i d'ésser membres d'associació il·lícita, a les penes:

Per N. D. i Julián de QUATRE (4) ANYS DE PRESÓ, pel delicte de posada en circulació de moneda inautèntica en banda organitzada, i d'UN (1) ANY DE PRESÓ, pel delicte d'ésser membre d'una associació il·lícita, i MULTA DE VINT MIL (20.000) EUROS.

Per Ramirez de TRES (3) ANYS DE PRESÓ, pel delicte de posada en circulació de moneda inautèntica en banda organitzada, i d'UN (1) ANY DE PRESÓ pel delicte d'ésser membre d'una associació il·lícita, i MULTA DE DEU MIL (10.000) EUROS .

A tots tres se'ls condemna així mateix a la pena d'EXPULSIÓ del Principat pel termini de VINT (20) ANYS, i al pagament de les despeses processals causades.

S'ordena el comís de la mercaderia incautada i del vehicle marc CHRISLER model Grand Voyager matrícula de Letònia (...) als que es donarà el destí legal previst a l'article 177 del codi de procediment penal.

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d'apel·lació per davant d'aquest Tribunal en el termini de 15 dies naturals següents a la notificació.

Així per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem.