Detenció i condemna per contraban continuat de tabac i associació il·lícita d'un grup organitzat

Ordenança

Magistrats

Joan Carles Moynat Rossell

O R D E N A N Ç A P E N A L

Andorra la Vella, a la data al marge indicada.

VIST.- El present sumari XXXX (80000011/2021) incoat per uns presumptes delictes majors de contraban i d'associació il·lícita, tipificats i penats, respectivament, als articles 245.2.b), 359 i 360, del Codi Penal, contra Cañellas.

Antecedents de fet

RESULTANT I.- Per aute dictat en data 14.06.2021, s'ordenà la detenció, entre altres, de Cañellas, nascut el XXXX.

RESULTANT II.- La present investigació s'originà per l'informe del Servei de Policia, de data 05.03.2021, tramés amb número de correu I-0090/21, on s'indicava la possible activitat il·lícita, en territori andorrà, d'una banda organitzada de contrabandistes francesos, on es troba integrat en Cañellas.

En aquest sentit, el grup antifrau del Servei de Policia referí haver rebut una informació respecte d'un possible viatge de tabac ros manufacturat, que duria a terme una de les bandes de contrabandistes més actives originària de França, que opera amb tabac adquirit a Andorra.

Aquesta banda estaria encapçalada com a mínim per en Cañellas, essent aquest conegut pel grup d'antifrau, ja que té relació directa amb els traginers, que passen a peu el tabac ros manufacturat pels camins de muntanya o des del Pas de la Casa fins a territori francès, pels camins paral·lels a la carretera que comunica el Principat amb França. L'interessat ha estat controlat al Principat a la frontera franco-andorrana, el 23 de febrer de 2021, conduint un vehicle sense el rebut vàlid de l'assegurança, se'l va immobilitzar a les 2.10 hores a la vila de Soldeu, aquests anava sol en direcció al Pas de la Casa, podent-se tractar de la tornada, després de deixar a un grup de traginers a la Vall d'Incles, perquè passessin a peu fardells amb tabac ros manufacturat de contraban.

Així doncs, sobre les 23 hores del 24 de febrer del 2021, conjuntament amb el grup d'antifrau de la Duana d'Andorra, els agents van efectuar una vigilància per poder identificar a on o qui prové de tabac ros manufacturat en grans quantitats aquesta banda.

Així, van veure com aquest entrava al Principat un vehicle ORG_3 A4, amb matrícula francesa XXXX, provenint de França, conegut per ser un dels que utilitza Cañellas. Seguint aquest vehicle hi anava un ORG_0 C4 de color blanc, el quin abans d'entrar al túnel d'Envalira va recollir a dues persones que venien caminant de França i a continuació prossegueix la marxa en direcció al túnel.

Passats uns vint minuts, l'agent de Duana 101 que es trobava en un punt de vigilància prop del encreuament entre la CG2 i la carretera de la Vall d'Incles, va veure arribar el vehicle ORG_2 S40 amb matrícula andorrana XXXX i al seu darrera seguint-lo, els vehicles ORG_3 A4 i ORG_0 C4 mencionats anteriorment.

El ORG_2 va aturar-se en un aparcament adjacent a la CG2 just després del revolt d'Incles en direcció sud i l'ORG_3 va entrar a la carretera de la Vall d'Incles i la va seguir fins que l'agent de Duana el va perdre de vista. Per la seva part el ORG_0 va continuar la marxa per la CG2 en direcció sud i va aturar-se davant l'entrada d'un aparcament d'un edifici que es troba a peu de carretera.

Mentre el ORG_0 es trobava esperant, el conductor del ORG_2 es va aproximar a peu fins a l'alçada del ORG_0 i amb un comandament a distancia els hi va obrir la porta de l'aparcament, indicant-los entrar. El conductor del ORG_2 va ser identificat per l'agent de Duana 101 com a Vélez, propietari del comerç ORG_5, radicat a l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany i dedicat a la venda d'electrònica i regals.

Una vegada el ORG_0 a dins de l'aparcament, Durán va anar a recuperar el seu vehicle ORG_2 i va marxar del lloc tot sol en direcció a Andorra la Vella.

Passats uns quinze minuts, mentre el ORG_0 seguia dins l'aparcament, l'ORG_3 A4 va aparèixer novament a la CG2, i va prendre direcció a Encamp, aturant-se a posar carburant, i als pocs minuts aquest vehicle va tornar a la Vall d'Incles, i just davant el pàrquing va sortir el ORG_0 C4,amb com a mínim dos ocupants i reprenent tots dos vehicles la marxa conjunta en direcció a la Vall d'Incles. En aquell moment el PO268 va poder veure la matrícula del ORG_0 C4, essent francesa amb numeració XXXX.

Aquests fets demostren clarament un viatge de tabac ros manufacturat de contraban realitzat pels traginers que e conductor del ORG_3 A4 va anar a deixar quan va entrar per primera vegada a la Vall d'Incles amb el vehicle. El grup de traginers van transportar caminant pel camí de Fontargent fins a arribar a la part francesa de la Vall d'Aston el tabac que Durán els hi tenia preparat en algun lloc dins de l'aparcament a on va entrar el ORG_0.

Que aquella mateixa nit, aquest grup de traginers va ser controlat a la Vall d'Aston, França, per la brigada de Duana d'Ax-les-Thermes, els quins no van poder detenir a ningú però si confiscar 85,9 kg (4.300 paquets) de tabac ros manufacturat de la marca PHILLIP MORRIS repartits en fardells que es trobaven a dins del vehicle ORG_0 C4 que també va ser confiscat.

La quantitat de tabac ans referida, segons valor de referència en que la Duana d'Andorra quantifica el paquet de tabac ros manufacturat rondaria els 14.964 euros.

El dia 1 de març de 2021, durant la tarda, els PO0203 i PO268 van observar com l'interessat va anar amb el seu vehicle ORG_2 novament a l'aparcament de l'edifici Novell i va entrar-hi directament.

Passat uns minuts Durán va marxar del lloc sol amb el seu vehicle ORG_2 en direcció a Andorra la Vella i el PO268 va entrar dins l'aparcament, constatant la presència a la planta -2 de l'aparcament d'en Girona, que al igual que Durán, es dedica a comprar tabac en diferents establiments en quantitats dins les permeses legalment i subministrar-los posteriorment a clients que no volen efectuar aquestes tasques.

El mateix PO268 va observar com Girona es trobava en la zona dels trasters, sense poder identificar en quin, remenant quelcom i tenint el seu vehicle VW POLO amb matrícula andorrana XXXX amb el maleter obert just al costat. L'interessat va marxar del lloc a la poca estona amb el seu vehicle tot sol.

En Girona va tornar a l'aparcament durant la nit del mateix dia i en aquesta ocasió, va poder veure com l'interessat feia viatges del seu vehicle a un traster que no es va poder identificat ubicat en el mateix indret a on havia estat vist a la tarda. En cada viatge transportava dues bosses de compra que per la seva aparença anaven carregades d'uns 15 o 20 cartrons de tabac cada una. Abans de marxar de l'aparcament amb el vehicle, en Girona va fer varis viatges amb bosses sense poder

determinar quants.

Simultàniament a la marxa d'en Girona es produïa l'entrada a l'aparcament d'un vehicle ORG_4 LAGUNA amb matricula francesa XXXX amb tres ocupants de raça àrab, els quins es van dirigir directament a la zona de trasters a on havia estat en Girona. Els PO203 i PO268 van constatar sorolls de manipulació de cinta d'embalar i després van veure com dos homes transportaven fardells com a mínim de la zona de trasters al vehicle mentre l'altre home feia tasques de vigilància.

Per la forma d'actuar, hem constatat que Durán i Girona ocupen el rol dins la banda d'adquirir tabac al detall en diferents comerços o en quantitats majors si tenen algun contacte i acumular-los dins del traster que tenen a l'edifici Novell. Amb els dos fets dels dies 24 de febrer de 2021 i 1 de març de 2021, tots dos interessats podrien haver acumulat 8.300 paquets de tabac ros manufacturat, d'un valor de 28.88 euros, tractant-se doncs d'un delicte major al superar àmpliament els 18.000 euros.

S'ha de ressaltar que aquests negocis il·lícits son pagats amb diners en efectiu i per tant, Durán i Girona estarien introduint dins del curs legal els diners que el cap de la banda de contrabandistes, en aquest cas en Cañellas, els hi avança per comprar tabac.

RESULTANT III.- De les diligències sumarials n'apareix que en data 20.06.2021 foren detinguts en Cepeda, Tur, Girona i Vélez, en seguiment a l'aute de detenció dictat en el seu dia i arran del seguiment que se'ls hi estava efectuant per part del Servei de Policia.

Que motiu del seguiment que s'estava duent a terme per efectius policials, se'n desprèn que en data 20.06.2021 vers les 14 hores s'inicià un seguiment per part dels agents del Servei de Policia a Girona, el quin amb el seu vehicle marca ORG_1, model Polo anà a buscar a en Durán, dirigint-se els dos a un aparcament radicat al carrer Baixada del Molí d'Andorra la Vella, sortint al poc temps en Durán conduint el seu vehicle i en Girona un Audi S8. Que ambdós varen fer un va i ve d'un lloc a l'altre amb diferents vehicles, fins al punt que vers les 20.15 hores, varen veure arribar a l'aparcament del domicili d'en Durán un vehicle marca ORG_0, tipus monovolum, matrícula francesa (FR) XXXX. Que el vehicle matrícula francesa s'aparcà a la plaça d'aparcament d'en Durán. Que els dos ocupants -BELAHMER i DELLAOUI- del vehicle francès varen ser vistos pel seguiment dut a terme carregant embalums a dins, fent un total de tres viatges amb 4 embalums cada viatge, uns 12 embalums aproximadament. Moments posteriors es procedí a la detenció de Tur i Cepeda. Que posteriorment, foren detinguts en Vélez i Girona.

Que queda palès que Cañellas havia estat controlat anteriorment amb BELHAMER dins del mateix vehicle doncs quedant acreditada la seva vinculació amb la banda de contraban.

I en relació a Cepeda ha quedat acreditat que anava acompanyat d'en BELHAMER, carregant el tabac adquirit prop d'en Girona i Durán dins del vehicle en el qual anaven circulant ambdós.

De les perquisicions efectuades en aquella ocassió se'n desprèn que dins del vehicle francès, marca ORG_0, model C4 s'hi trobà dins del maleter 4.150 cartrons de tabac ros manufacturat de diferents marques d'un valor segons preu estipulat per la Duana Andorrana de 14.442 euros.

Que en el registre del vehicle Audi S8 s'hi trobà 2.500 paquets de tabac ros manufacturat de la marca PHILIP MORRIS repartit en 4 caixes i dues bosses per un valor segons estimació de la Duana Andorrana de 8.700 euros.

En el registre del domicili de Durán s'hi trobà una caixa de 150 paquets de tabac ros manufacturat de PHILIP MORRIS, una bossa bandolera amb afers de Cepeda, altres objectes d'en Cepeda, 7 suports de rotllo de cinta de plàstic per a confeccionar fardells de tabac per als traginers, nombrós caixes de cartró, bosses de plàstic negre i blanques.

Que finalment s'han confiscat 6.800 paquets de tabac ros manufacturat destinat al contraban, per un preu segons valor duana de 23.664 euros.

RESULTANT IV.- De l'informe del Servei de Policia amb número de correu J-1828/25 se'n desprèn que en data d'ahir vers les 15 hores fou detingut Cañellas a la frontera del DCNJ a la entrada del Principat d'Andorra per una ordre viegent de detenció.

La organització entre la qual forma part en Cañellas va distribuir i passar contraban de tabac cap a França per un valor superior a 100.000 euros des del mes de gener del 2020. En Cañellas fou controlat en dues ocassions pels serveis de la frontera del riu runer, concretament la matinada del 24.11.2020 i la nit del 23.12.2020, totes dues a l'interior del vehicle marca Audi A4, matrícula francesa XXXX acompanyat de BELHAMER. Vehicle que fou vist durant una vigilància i que acompanyava el vehicle de BELHAMER i Cepeda, la nit del 24.02.2021 quan aquests darrers es dirigiren al traster de Canillo per transaccionar amb Durán Girona.

Referí que anteriorment, en data 05.02.2020, la duana francesa va controlar el vehicle marca Renault Laguna, matrícula francesa XXXX amb 1.330 paquets de tabac manufacturat al seu interior, vehicle d'on la duana francesa va trobar al seu interior el passaport d'en Cañellas. Aquest darrer va ser controlat llavors també fent tasques de pilotatge a l'interior d'altre vehicle, i esmentar que dins del vehicle que conduia en Cañellas es trobà ensems documentació d'altre vehicle: ORG_6, matrícula francesa XXXX, que corresponia al vehicle que surt a les vigilàncies de l'aparcament de l'edifici Novell, lloc on recollien el tabac el grup prèviament emmagatzemat per Durán I Girona.

Finalment, en Cañellas fou condemnat a França per contraban, i fou controlat en tres coassions pels serveis de policia del Principat d'Andorra, dues en companyia del condemnat BELHAMER, efetuant tasques de pilotatge i vigilància, mentre s'efetuava els carregaments de tabaca a l'aparcament de l'edifici NOVELL d'Incles. Ensems, era el tiular del vehicle de la marca SAAB, que s'havia constatat com aquest carregava tabac a l'interior de l'aparcament de constant referència en quantitats elevades i que superen els límits establerts.

RESULTANT V.- Que consultat el Registre d'Antecedents Penals, en relació a Cañellas no li consten anotacions desfavorables.

RESULTANT VI.- Que per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Magnífic Ministeri Fiscal i als lletrats de guàrdia, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal.

Fonaments de dret

CONSIDERANT I.- Que els fets esmentats són constitutius d'un delicte major continuat de contraban i delicte major continuat d'associació il·lícita, tipificats i penats, respectivament, als articles 245.2.b), 359 i 360, del Codi penal, i que el resultat de les diligències sumarials practicades és suficient per a creure responsable penalment d'aquests a Cañellas.

Queda abastament provat segons les vigilàncies i seguiment dut a terme pel servei de Policia i de Duana que Tur i Cepeda haurien obtingut tabac prop de Girona i Durán, doncs moments anteriors a la seva detenció, carregaven embalums de tabac al vehicle amb el qual s'havien desplaçat fins al Principat d'Andorra. Queda també provat que Cañellas en la època dels fets conformava el grup juntament amb Tur i Cepeda i possibles altres persones que comprava als processats Girona i Durán. En Cañellas fou controlat en dues ocassions en presència de BELHAMER i ensems efectuava tasques de pilotatge i de vigilància. Que Cañellas era el tiular del vehicle SAAB, el qual segons les vigilàncies també carregava tabac de l'interior de l'aparcament de l'edifici NOVELL de Canillo. La implicació de Cañellas queda abastament provada i el seu rol era el d'organitzar tota la logística del grup las efectes d'anar a recuperar el tabac prop dels processats, així com d'introduïr-lo a França, efectuant tasques de vigilància i de pilotatge.

Finalment, en relació al delicte major d'associació il·lícita, queda acreditat el tipus delictiu doncs es tracta d'una organització en grup de persones, element que exigeix una pluralitat d'autors posats de comú acord per a reunir-se i organitzar-se, sinó de manera jeràrquica, sí que, en tot cas, en una estructura que reserva a cada una d'elles un paper específic i complementari al de les altres, caracteritzant així la permanència de l'organització. Que altrament, la finalitat de cometre un delicte o promoure la comissió, sense que sigui necessari precisar el delicte a cometre o promoure. En el cas d'autes, les activitats descrites es realitzaven de manera continua i revelen l'organització del grup que conformaven i on cadascun d'ells tenia un rol definit i complementari. Finalment, la comissió d'actes o fets materials suficients per a caracteritzar la participació voluntària a l'organització del grup sigui com a promotor, dirigent o persona amb poders de fet, sigui com a membre que exerceix una activitat rellevant en dita organització. En el cas concret, Cañellas era l'escalafó alt del grup, el que manava i organitzava les operatives de compra i transport del tabac del contraban.

CONSIDERANT II.- Les disposicions de l'article 163 i concordants del Codi de procediment penal i les circumstàncies concurrents en el present cas.

CONSIDERANT III.- Les disposicions de l'article 177 del Codi de procediment penal.

CONSIDERANT IV.- les disposicions de l'article 174 i 175 del Codi de procediment penal.

Per tot l'exposat, Joan Carles MOYNAT ROSSELL, Batlle del Principat d'Andorra, adscrit a la Secció d'Instrucció Especialitzada número 3, per davant meu la infrascrita Secretària Judicial;

DECIDEIXO

D E C I D E I XO:

Primer.- Imposar a Cañellas com autor responsable d'un delicte major continuat de contraban i delicte major continuat d'associació il·lícita, tipificats i penats, respectivament, als articles 245.2.b), 359 i 360, del Codi Penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, una pena única de vint-i-quatre (24) mesos de presó, dels quals sis (6) mesos ferms, a substituir per la expulsió del Principat d'Andorra per set (7) anys i la resta condicional, amb un termini de suspensió de l'execució de la condemna per un període de quatre (4) anys i multa en la quantitat de cinquanta mil euros (50.000 EUR).

Segon.- Imposar a Cañellas el pagament de les despeses processals causades.

Tercer.- Que es comuniqui la present Ordenança Penal al Registre d'Antecedents Penals, als efectes de la seva pertinent inscripció, en mèrits del que disposa l'article 165 del Codi de Procediment Penal.

La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició d'acord amb les disposicions de l'article 165 del Codi de Procediment Penal.

Així ho mano i ho signo.

EL BATLLE,

Signatura electrònica