Delicte major de frustració dels procediments executius de cobrament

Ordenança

Magistrats

CRISTINA MARTINEZ REGADA

BATLLIA D'ANDORRA

Secció d'Instrucció 4

Delicte major NUM000

NIG: 5300543220170003395

ORDENANÇA PENAL

9/2025

Andorra la Vella, a la data de la signatura digital.

Per davant de l'Hble. Batlle. Sra. Cristina MARTÍNEZ REGADA, actuant en substitució,

VIST els presents autes d'instrucció registrats amb el número NUM000, seguides contra:

- Esther nascuda el NUM001/1956 a Pazos, Ourense, Espanya, filla de Frederic i Ramona, de nacionalitat andorrana i resident al Principat d'Andorra;

- Sebastià, nascut el NUM002/1955 a Tarragona, Espanya, fill de Adam i Esther, de nacionalitat andorrana i resident al Principat d'Andorra;

- Nick, nascut el NUM003/1988 a Sant Julià de Lòria, fill de Sebastià i Esther, de nacionalitat andorrana i resident al Principat d'Andorra; i

- Rocío, nascuda el NUM004/1995 a Sant Julià de Lòria, filla de Sebastià i Esther, de nacionalitat andorrana i resident al Principat d'Andorra,

en relació als següents,

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT. Del resultat de les diligències practicades se'n desprèn que mitjançant escrit de data 25.06.2009, la societat espanyola ORG000 (en endavant, " ORG001") va interposar demanda de reclamació de quantitat contra Esther, en tant que titular administrativa del negoci anomenat " ORG002" i contra el seu espòs Sebastià, atès que el darrer es va comprometre juntament amb la seva esposa a abonar el deute existent amb ORG000 en mèrits de la transacció extrajudicial de data 11.11.2008. Dita demanda, a tramitar, pel procediment ordinari, va quedar registrada sota la causa civil núm. 0329-4/2009.

En aquesta demanda, l'agent exposava substancialment que fruit de l'activitat comercial del negoci ORG002, la mercantil ORG001 li havia subministrat divers material i electrodomèstics generant-se per aquests unes factures que van resultar parcialment impagades; que l'11.11.2008 la societat ORG001 va negociar amb Esther i Sebastià una transacció judicial en la que la primera, en tant que titular del negoci, reconeixia deure 54.122,45€ i es comprometia, conjuntament i solidàriament amb el seu espòs, al pagament d'un mínim de 3.000€ mensuals fins a la satisfacció total del deute. No obstant, que els demandats no van donar compliment als pagaments acordats i per això interposava la demanda, reclamant-los solidàriament la quantitat principal de 54.122,45€ més 61€ en concepte de despeses bancàries, 2.080€ d'honoraris d'advocat durant la transacció extrajudicial i els interessos moratoris convinguts a raó del 6%, a comptar del 20.11.2008 segons transacció judicial, així com totes les despeses judicials.

Després de seguir la tramitació pertinent, en data 19.09.2014 el Tribunal de Batlles, secció civil, va dictar sentència en la que estimava íntegrament la demanda i condemnava conjunta i solidàriament a Esther i Sebastià a pagar a la societat ORG001 la quantitat de 54.122,45€ augmentada dels interessos moratoris contractualment previstos (6%) des del 20.11.2008 fins a la liquidació del deute; així com les quantitats de 61€ i 2.080€ de despeses bancàries i assessorament legal, imposant-los ensems el pagament de les costes processals, inclosos els honoraris d'advocat i procurador. En aquesta sentència es recollí que Esther havia formulat aplanament a les pretensions que se li dirigien i Sebastià havia aixecat excepció peremptòria de manca de legitimació passiva, la qual fou desestimada.

Contra la referida sentència, Esther i Sebastià van interposar recurs d'apel·lació, el qual fou desestimat íntegrament per sentència de 27.03.2015 dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia en el rotlle TSJC-392/2014, quedant íntegrament confirmada, ferma i executiva la sentència d'instància.

En període d'execució de sentència i en el marc dels autes Execució NUM005, la societat ORG001, mitjançant escrit presentat el 05.06.2015, va formular demanda d'execució de la sentència contra els executats Esther i Sebastià, i en seguiment d'aquesta demanda, l'Hble. Batlle competent va dictar el 13.07.2015 Providència d'execució de sentència en la que es requeria a Esther i Sebastià per a que abonessin en el termini de 15 dies l'import de 62.832,20€, que assenyalessin béns per a la seva eventual realització i detallessin la seva situació personal, laboral i familiar, i se'ls advertia que en cas d'incompliment es procediria a l'execució forçosa sobre els seus béns. En resposta a dit requeriment, el dia 19.10.2015 la representació processal de Esther i Sebastià va presentar un escrit en el que informaven al Tribunal que no disposaven de recursos econòmics per afrontar el pagament de la suma requerida i s'oferien a efectuar pagaments mensuals de 500€ fins al seu total abonament. No obstant, cap dels dos encausats va efectuar cap pagament parcial del deute, pagament que tampoc consta que hagin fet fins a l'actualitat.

En data 23.02.2016 i en el marc de l'executòria NUM005 el Departament d'Execucions Civils de la Batllia va travar embargament genèric sobre els béns i drets dels executats Esther i Sebastià.

Pel que fa a Esther, a aquesta li fou embargat el negoci " ORG002" de la que n'és titular administrativa i diversos vehicles de la que n'és titular.

De l'anàlisi dels comerços se'n desprèn que Esther va ser la titular del comerç " ORG002" des de 1995 amb domicili situat a l' ADR000 d'Escaldes-Engordany i del comerç " ORG003" des de l'any 2006, aquest situat al ADR001 d'Andorra la Vella. Que ambdós comerços es van donar de baixa prop del Registre de Comerç l'any 2012.

Aquell mateix any, i quan ja feia anys que constava la demanda de ORG001 interposada, es va donar d'alta al Registre de Comerç un nou negoci anomenat " ORG002" (sense guió) sota la titularitat exclusiva de Esther amb la mateixa activitat que tenia l'anterior negoci " ORG002" però ara situat al ADR002 d'Andorra la Vella. Que aquest nou negoci quedà embargat judicialment en mèrits de l'executòria NUM005, entre altres embargaments.

D'altra banda, per edicte de 28.12.2011 l'Hble. Batlle Sr. Jordi PARÍS AGUILÓ, en el marc dels autes F-0021-5/2010, va decretar l'arranjament judicial de Esther, motiu pel qual per Aute de 19.09.2017 dictat en l'executòria NUM005 es va haver de suspendre l'execució forçosa envers a Esther atès que el crèdit reclamat per ORG001 no ostentava naturalesa privilegiada.

II.- RESULTANT. De la informació obrant al Registre de comerç de Govern se'n desprèn que l'any 2008, és a dir, el mateix any que es va signar la transacció judicial entre ORG001 i Esther i Sebastià i en tot cas, un any abans de la interposició de la demanda per part de ORG001, es va donar d'alta el comerç ORG004 localitzat a l'adreça ADR003, d'Escaldes-Engordany, quina activitat era idèntica a l'efectuada pel negoci " ORG002" i posteriorment " ORG002". Que dit negoci es va donar d'alta sota la titularitat exclusiva de Nick, fill de Esther i Sebastià, fins a l'any 2016 que es va donar de baixa registralment.

Seguidament, per escriptura atorgada el data 20.07.2016 els encausats Nick i la seva germana Rocío, ambdós fills de Esther i Sebastià, van constituir la societat ORG004, la qual és propietària del negoci " ORG005", donat d'alta al Registre de Comerç l'any 2017, amb adreça a ADR004 d'Andorra la Vella i amb la mateixa activitat que els anteriors negocis esmentats. D'aquesta societat, Nick n'és el soci del 51% de les participacions i la seva germana Rocío n'és sòcia del 49% restant.

Que almenys amb posterioritat a la interposició de la demanda, del negoci " ORG002" que s'emetien les factures de venda de mobles, mentre que el cobrament dels mateixos es feia a favor del negoci ORG005.

Ensems, que el negoci " ORG002" (anteriorment " ORG002") fou traspassat o transferit a favor de la societat ORG004, mercantil de la que ni Esther ni Sebastià constent formalment com a titulars, sinó que la seva titularitat recau exclusivament en els seus fills, els quals no van ser condemnats en les sentències dictades en el procés civil de constant referència.

No consta que entre la titular administrativa d'aquest negoci ( Esther) i els beneficiaris últims del negoci ORG005 ( Nick i Rocío) s'hagi documentat un traspàs del negoci dut a terme per ORG002. Tampoc consta que dit traspàs fos retribuit mitjançant alguna contraprestació a favor de Esther. La filla de Esther va reconèixer que es va crear el negoci ORG005 per poder seguir amb el negoci i formar part el seu germà i ella.

D'altra banda, que els negocis " ORG002" i " ORG005" compareixen el mateix local. De fet, es troben localitzats en dos locals, un al costat de l'altre, els quals es troben units físicament ( ADR004 i ADR002). Nick ha reconegut que l'explotació del negoci " ORG002" es troba "inactiva", a diferència de la del negoci " ORG005", que segueix generant ingressos.

Finalment, i malgrat Nick va manifestar que cada empresa té un estoc separat i que amb els beneficis que s'obtenen de " ORG005" es van pagant els deutes que encara té l'empresa " ORG002", la seva germana referí que actualment ja no hi ha estoc de mobles a " ORG002", que dels beneficis que genera " ORG005" ells en perceben un salari mensual i la resta es queda dins de la societat, sense arribar a acreditar que des de " ORG005" s'hagin o s'estiguin efectuant pagaments a favor del negoci " ORG002" per abonar els deutes pendents.

III.- RESULTANT. Consultat el registre d'antecedents penals de les persones encausades no consten anotacions desfavorables.

IV.- RESULTANT. Per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Ministeri Fiscal, a la representació lletrada de la societat querellada ORG000 i a la representació lletrada dels encausats, d'acord amb el que disposa l' article 164 del Codi de procediment penal .

FONAMENTS DE DRET

I.- CONSIDERANT. Els fets esmentats són constitutius del delicte major de frustració de procediments executius de cobrament tipificat i penat a l' article 220 del Codi Penal . Així mateix, del resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsables penalment a:

- Esther en concepte d'autora;

- Sebastià, en concepte d'autor;

- Nick, en concepte d'autor; i

- Rocío, en concepte d'autora.

II.- CONSIDERANT. Que no concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, fixant la pena d'acord amb l' article 56 del Codi penal .

III.- CONSIDERANT. Les disposicions normatives relatives a la pena, havent de fer referència als articles 61 i següents del Codi Penal en matèria de suspensió de la pena.

IV.- CONSIDERANT. Les disposicions de l' article 90 i següents del Codi Penal on s'estableix que el responsable penalment ho és també civilment del fet si d'aquest se'n deriven danys i perjudicis.

Que en conseqüència i tenint en compte que dels fets que porten causa s'han derivat danys i perjudicis, procedeix declarar la responsabilitat civil dels autors Esther i Sebastià i Nick i Rocío i per tant, aquests hauran d'indemnitzar solidàriament a la societat perjudicada ORG000 en l'import que es determini en periode d'execució d'Ordenança Penal.

No obstant i als efectes que no existeixi un doble cobrament del deute, s'informarà al Batlle competent de l'executòria civil sobre aital condemna.

V.- CONSIDERANT. Així mateix l' article 163 i següents del Codi de Procediment Penal estableix entre altres extrems que en el procediment d'ordenança penal s'ha de resoldre la responsabilitat derivada de la infracció penal, si no se'n pot fer pronunciament en el mateix acte, la qüestió ha de ser resolta en període d'execució.

VI.- CONSIDERANT Les disposicions dels article 174 i 175 del Codi de procediment penal en relació a la imposició de les costes processals i honoraris d'advocat.

VII.- CONSIDERANT Les disposicions de l' article 163 i concordants del Codi de procediment penal i les circumstàncies concurrents en el present cas.

Vist l'exposat, l' Hble. Batlle, actuant en substitució,

DECIDEIXO

Primer. Condemnar a Esther i a Sebastià com autors responsables del delicte major de frustració dels procediments executius de cobrament, tipificat a l' article 220 del Codi Penal , sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la PENA DE VUIT (8) MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys.

Segon.- Condemnar a Nick i a Rocío com a autors del delicte major de frustració dels procediments executius de cobrament, tipificat a l' article 220 del Codi Penal , sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal, a la PENA DE SET (7) MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys.

Tercer. Deixar la determinació final de la responsabilitat civil pel període d'execució d'Ordenança Penal.

Quart. Condemnar a Esther, Sebastià, Nick i Rocío al pagament de les costes processals causades.

Cinquè.- Comunicar la present ordenança penal al registre d'antecedents penals, als efectes de la seva pertinent inscripció, així com al CSJA d'acord amb l' article 166 ter del Codi de procediment penal .

Sisè.- Notificar la present ordenança penal personalment a les persones interessades, assistides del lletrat, així com al Mgfc. Ministeri Fiscal i a la representació lletrada de la societat ORG000, part querellada. La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició en aquest acte d'acord amb les disposicions de l' article 165 del Codi de procediment penal .

Així ho decideixo i signo l' Hble. Batlle.

LA BATLLE