Homologació d'acord penal per contraban de tabac, prostitució i blanqueig de diner

Ordenança

Magistrats

Azahara Cascales Ruiz

ORDENANÇA PENAL

Homologació Acord 29.07.2025

Andorra la Vella, el 29 de juliol de 2025.

Per davant de l'Hble. Batlle Sra. Azahara CASCALES RUIZ.

VIST el present sumari registrat amb el número XXXX, seguit contra Sancho, nascut el XXXX, fill de Sancho i Corbacho, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Ctra. de la Peguera, Edifici Font de la Vall, 1º-1ª de Sant Julià de Lòria.

Antecedents de fet

Antecedents de fet

RESULTANT I.- El Ministeri Fiscal manifesta que de conformitat amb el que estableix l'article 166 bis de Codi de procediment penal, ha arribat a un acord amb el processat i la seva representació lletrada respecte als fets que porten causa, a la qualificació jurídica dels mateixos i a la pena que s'escau imposar al processat. Interessa que es procedeixi a homologar el citat acord de conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article, i acompanya a la seva petició el document original contenint l'ACORD signat entre les parts de data 29 de juliol de 2025.

RESULTANT II.- Es transcriu a continuació el contingut íntegre de l'ACORD de data 29.07.2025 que queda seguidament reproduït:

"ACORD

Que de conformitat amb el que estableix l'article 166 bis del Codi de procediment penal, el Ministeri Fiscal ha arribat a un acord amb el processat Sr. Sancho seva defensa en relació amb, entre altres, els fets que porten causa, la seva qualificació jurídica, la pena a imposar i el comís, interessant, que es procedeixi a homologar el present acord de conformitat amb el que preveu l'apartat 3 de l'esmentat article.

PRIMER.- FETS

1. Durant l'any 2024 i fins el mes de febrer de l'any 2025, el Sr. Sancho, nascut el XXXX, de nacionalitat espanyola i amb antecedents penals al Principat d'Andorra no computables a efectes de reincidència, posat de comú acord amb altres persones radicades tant al Principat d'Andorra com a França, es concertaren per realitzar les activitat delictives que es detallaran a continuació, essencialment, en crear una estructura per facilitar tabac manufacturat a contrabandistes provinents de França al marge de qualsevol autorització administrativa que ho habilités, encarregant-se el grup tant d'aspectes logístics (i.e., provisió i distribució del tabac) com financers i econòmics a fi de donar una cobertura o aparença de legalitat a les operacions realitzades.

En el cas del Sr. Girona, el seu rol dins l'organització consistia essencialment en la recollida, transport i emmagatzematge del tabac a canvi d'una compensació econòmica en efectiu, utilitzant la seva posició d'empleat a les ORG_3 i del Pas de la Casa per executar les seves funcions dins del grup. El Sr. Girona, que es trobava a un esglaó mitjà-baix de l'organització criminal dedicada al contraban (doncs es dedicava al transport i emmagatzematge del tabac) i cobrava en efectiu per les tasques delictives desenvolupades, tant les relatives al contraban de tabac com les relatives a la prostitució.

2. El modus operandi habitual del Sr. Girona en el desenvolupament d'aquestes funcions consistia en desplaçar-se, generalment amb el seu vehicle marca ORG_9 model TUAREG matrícula andorrana XXXX a uns magatzems ubicats a la zona industrial radicada a l'entorn de la Borda del Germà (Sant Julià de Lòria), lloc on carregava al seu vehicle grans quantitats de tabac manufacturat (generalment oscil·lava al voltant de 5.000 paquets de tabac, malgrat en alguna ocasió foren molts més).

Aquesta operació de càrrega de tabac l'efectuava el Sr. Girona de forma ràpida (en minuts) i generalment fora de l'horari comercial, a última hora de la tarda, aprofitant la fi de la jornada laboral a la zona i que els treballadors que pogués haver-hi ja havien marxat.

Immediatament desprès, el Sr. Girona traslladava i emmagatzemava de forma clandestina el tabac a la ORG_3, radicada al camí del Prats (Canillo), carretera sense sortida connectada amb la CG2 (i en alguna ocasió també a la ORG_1, radicada a l'avinguda del Consell General, entre les vies CG2 -vial interior de la vila- i CG2A -vial de trànsit al túnel d'Envalira- al Pas de la Casa), aprofitant la seva condició d'empleat d'aquestes plantes i la seva llibertat per entrar i sortir d'aquestes. En alguna ocasió durant aquest període també traslladà el tabac al traster 218 que havia llogat a l'edifici MALVA, radicat al creuer de la Ctra. de Ransol (El Tarter).

En aquells indrets estratègics i en un mínim de trenta ocasions, Girona facilità l'accés als recintes i feu lliurament del tabac, preparat amb embalums o bosses de viatge amb capacitat per allotjar nombrosos cartrons de tabac al seu interior i que permeten poder moure'l d'una forma més compactada i àgil, a diverses persones no identificades, que es desplaçaren rutinàriament al Principat en grups d'entre dos i quatre vehicles de matrícula francesa, de forma esglaonada, entrant per la frontera del DCNJ del Pas de la Casa, habitualment entre la nit i la matinada dels dijous i/o diumenges, amb un mínim habitual de dos vehicles per cada viatge, per tal d'evitar ser detectats, realitzant un o dos vehicles tasques de vigilància a la carretera i llocs propers al punt de destí o lliurament del tabac, ja fos la planta ORG_3 o la del Pas de la Casa, els quins feren el transport i la sortida de la mercaderia prèviament preparada i recopilada per Girona cap a territori francès.

Així, ja de matinada del mateix dia en que realitzà les conductes anteriors o pocs dies desprès, el Sr. Girona es trobava amb persones provinents de França (generalment les mateixes i en moltes ocasions amb els mateixos vehicles) a fi de realitzar el lliurament del tabac al lloc on ja el tenia emmagatzemat a Andorra per a la seva exportació il·lícita.

Aquest tipus d'operació s'efectuà en un mínim de trenta ocasions durant l'any 2024 i fins el mes de febrer del 2025. En total, el Sr. Girona traslladà, emmagatzemà i lliurà per a la seva exportació il·lícita tabac per un valor mínim de 983.337,97 EUR.

Per al transport del tabac manufacturat i el seu emmagatzematge, així com per desplaçar-se per al seu lliurament a tercers, el Sr. Girona utilitzà diversos vehicles. Aquests vehicles són els següents: el vehicle marca ORG_9 model TUAREG matrícula XXXX (titularitat del Sr. Girona); vehicle marca MERCEDES model ML matrícula XXXX (que adquirí al mes de gener del 2025 amb diners de la seva activitat delictiva); el vehicle marca ORG_9 model PASSAT matrícula XXXX (que adquirí el Sr. Girona el 22 d'abril del 2024 a una altra persona que participava en les activats descrites amb els diners provinents de la seva activitat delictiva, posant de titular a un tercer); i el vehicle marca ORG_7 model FORFOUR matrícula XXXX (titularitat formal d'una tercera persona, essent de fet prèviament titularitat formal del propi Sr. Girona), amb els quals es desplaçava de manera regular a les depuradores.

3. Entre els mesos d'agost del 2024 i febrer del 2025, el Sr. Girona, llogà un domicili ubicat a Andorra la Vella per a l'exercici de la prostitució, exercint les dones inicialment aquesta activitat a l'Amador, ubicat a l'Av. de les Escoles d'Escaldes-Engordany, també sota el seu control, lloguer que pagava amb els revinguts de la seva activitat delictiva.

El Sr. Girona, proveïa d'allotjament a les persones que exercien la prostitució (en ocasions també d'aliments) i les transportava al lloc on es requerien els seus serveis sexuals si era necessari.

Per a aquestes tasques utilitzava els seus vehicles matrícula XXXX, XXXX, XXXX i XXXX.

En aquests context, els serveis de prostitució eren oferts i publicitats en una pàgina web (ORG_8), en la qual s'indicà Andorra com a lloc on s'oferien aquests serveis, facilitant en aquells anuncis, com a telèfons de contacte, números de mòbil espanyols.

Més tard, el Sr. Girona llogà un domicili ubicat al c/ Prat del Rull, 10, 1-A, d'Andorra la Vella (a raó d'aproximadament uns 2.000 EUR mensuals, amb la finalitat de convertir aquest pis en el lloc on s'exercís de manera regular la prostitució i on s'allotjaren diverses dones que exercien aquesta activitat en benefici del Sr. Girona, fixant-se juntament amb una altra persona, les "reglas del trabajo" i les "reglas de la casa", que visità periòdicament.

Miró'arrendament de la unitat immobiliària tenia, com a finalitat, dotar les dones que exercien la prostitució que s'anaven allotjant d'un indret permanent per exercir aquesta, en els mateixos termes que ho havien fet anteriorment allotjant-se en establiments hotelers; així com gaudir d'un espai a més llarg termini, assentant un exercici de la prostitució continuat en el temps per diferents dones. Es tracta d'una unitat immobiliària que disposa de tres habitacions, i en la qual han coincidit en tot moment un mínim de tres noies, sense superar mai el nombre de cinc.

En aquest pis, han estat instal·lades, de forma rotativa i seqüencial diverses dones que també oferirien els seus serveis sexuals principalment mitjançant la mateixa pàgina web (ORG_8). La identitat de les referides noies no ha estat establerta, però si es troben identificades pels noms amb els quals consten en els referits anuncis. Concretament, més enllà de les tres dones allotjades a l'Amador entre els mesos d'agost i setembre del 2024, s'han identificat fins a 11 dones més.

Es constaten més de 30 referències d'anuncis en les dues pàgines web ans indicades, així com 10 números de telefonia mòbil espanyols, i que són utilitzats, per diverses de les noies identificades. El cost de la publicació dels referits anuncis, que se'n deriva de les subscripcions que es contracten, són abonats per una de les dones, a càrrec de la seva targeta de crèdit, abonaments sobre els que aquesta passà comptes a Girona.

Aquest accés a pàgines web i l'atenció als usuaris dels serveis sexuals amb telèfons mòbils es feien amb telèfons que posà a disposició de les persones que exercien la prostitució al pis llogat per ell, posant-se a disposició d'aquestes mentre es troben allotjades al pis, un mínim de dos telèfons mòbils, que consten als anuncis.

Cada telèfon rep les notificacions de, com a mínim, dues de les noies, dels serveis sexuals que interessen a tercers, i és a través d'aquests xats que s'interacciona, de forma individual, amb els interessats/clients. Així, el número 684786971, és contacte de dues de les noies identificades, mentre que el 694282065, ho és d'un total de 5 de les noies identificades. Les noies no disposaven d'altre mitjà per tal de que els clients contactessin amb elles, ni, posteriorment, per gestionar el propi servei sexual.

En els xats dels telèfon de treball, les noies també atenien missatges de clients, els adreçaven notes de veu explicant quin eren els preus, el tipus de serveis, les noies que els prestarien o la seva ubicació, essent aquesta activitat en termes generals i els pagaments controlats per Girona, juntament amb una altra persona.

Les tarifes dels serveis sexuals que percebien les noies estaven prèviament determinades i els clients abonaven els diners en efectiu o "bizum", que estava vinculat a un compte bancari d'una tercera persona, qui donava comptes a Girona.

De forma setmanal, les noies que estaven allotjades a l'immoble, posaven en comú amb una d'elles els revinguts derivats dels seus serveis sexuals, i es determinava la quantitat que restava lliure per cadascuna d'elles, segons les regles establertes amb Girona (les dones havien de fer front a despeses comunes de manutenció, de compra de productes necessaris per a la prestació dels seus serveis sexuals, d'altres relacionades amb l'allotjament).

Cada dona entregava el 50 % del total dels serveis sexuals a una d'elles que centralitzava la recaptació i que lliurava a en Girona la seva part, qui era informat i coneixia amb detall l'activitat setmanal que cadascuna de les noies havia realitzat, així com la forma que el client havia efectuat el pagament.

Aquesta activitat relacionada amb la prostitució en la que intervenia el Sr. Girona generava, aproximadament, uns ingressos una part dels quals revertien al Sr. Girona, amb els quals pagava el lloguer i les despeses del pis en el qual s'exercia la prostitució.

4. Els diners resultants d'aquestes activitats el Sr. Girona els portava en efectiu parcialment a l'estranger i els diposità també en efectiu a Andorra, tot amb la finalitat d'amagar-los, dipositant-los en efectiu al seu compte bancari XXXX (per imports de 600, 700, 800, 900 EUR), al seu compte bancari XXXX (600 EUR) i utilitzant també la plataforma ORG_0 per fer ingressos i pagaments en efectiu (per import total de 999 EUR, en tres ocasions, els dies 20.08.2024, 21.08.2024, 14.11.2024 i 05.02.2025) recarregant igualment en metàl·lic el producte ORG_10 a través de ORG_4 d'Espanya (oficina de la Seu d'Urgell, per import de 999,99 EUR, els dies 20.08.2024, 22.08.2024), en efectiu en imports propers però inferiors a 1.000 EUR, per evitar superar els llindars de control de la normativa antifrau espanyola. També ingressà en efectiu un total de 4.930 EUR en altres comptes bancaris. Igualment, el Sr. Girona ingressà en efectiu els diners provinents de la seva activitat delictiva en un import total de 9.350 EUR al seu compte bancari XXXX (v.g., 2.000 EUR el 30.09.2024; 1.500 EUR el 31.10.2024; 1.250 EUR l'1.12.2024; 2.000 EUR el 31.12.2024; 600 EUR el 10.01.2025; 2.000 EUR el 31.01.2025, etc.), també per pagar el lloguer i les despeses del pis.

Per la seva banda, en aquella data el Sr. Girona guardava al seu domicili (Carretera de la Peguera, Edifici Font de la Vall, 1r 1a, Aixirivall, Sant Julià de Lòria) un total de 1.000 EUR provinents de la seva activitat delictiva.

Addicionalment, el Sr. Girona utilitzà per les anteriors activitats els telèfons mòbils marca ORG_6 model FIND X3 PRO i marca ORG_5 model REDMI A3X.

SEGON.- Els fets anteriors són constitutius d'uns DELICTES MAJORS CONTINUATS D'ESTABLIMENT DE PROSTITUCIÓ AMB ÀNIM DE LUCRE, I D'AFAVORIMENT DE Sancho PROSTITUCIÓ A TRAVÉS DE MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL, INTERNET, O ALTRES TECNOLOGIES DE Sancho INFORMACIÓ I Sancho COMUNICACIÓ, CONTRABAN, ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA i BLANQUEIG DE DINERS O VALORS Miró AMB HABITUALITAT I PROVINENTS DE DELICTES RELATIUS A Miró'ASSOCIACIÓ IL·LÍCITA I CONTRA Sancho LLIBERTAT SEXUAL tipificats als articles 150, 151.2 (en relació amb l'article 152.1) i 153; 245.2.b; 359 i 360; i 409 i 410.1.b i c del Codi Penal.

TERCER.- El processat Sancho n'és responsable en concepte d'autor.

QUART.- No concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat Penal. No obstant això, per a la imposició de la pena i de conformitat amb l'article 56 del Codi Penal, s'ha pres en consideració l'arrelament personal i familiar del processat al Principat, així com la seva relativament limitada capacitat econòmica.

CINQUÈ.- S'acorda la imposició al processat Sancho de la pena única de QUATRE (4) ANYS DE PRESÓ, dels quals VINT-I-QUATRE (24) MESOS FERMS (dels quals SIS (6) MESOS FERMS pel delicte de contraban i DIVUIT (18) MESOS FERMS per la resta de delictes) i la resta CONDICIONAL, AMB UN TERMINI DE SUSPENSIÓ DE Miró'EXECUCIÓ DE Sancho PENA DE QUATRE (4) ANYS; una MULTA DE CINC-CENTS MIL (500.000) EUROS; DOS (2) ANYS D'INHABILITACIÓ PER A Sancho GERÈNCIA D'ESTABLIMENTS D'HOTELERIA, RESTAURACIÓ O LLEURE; i DOS (2) ANYS D'INHABILITACIÓ PER OPERAR AMB MERCADERIES SENSIBLES; així com al pagament de les despeses processals causades.

Així mateix, de conformitat amb l'article 70 del Codi Penal, s'acorda la imposició al Sr. Miró'import de TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS AMB NORANTA-VUIT (34.276,98) EUROS (dels quals MIL (1.000) EUROS en efectiu ja intervinguts, els saldos dels comptes bancaris XXXX, ESXXXX i XXXX i, la resta, mitjançant el comís en equivalent dels béns de Girona fins a l'import que resti pendent descomptats els anteriors); així com dels telèfons mòbils marca ORG_6 model FIND X3 PRO i marca ORG_5 model REDMI A3X; dels vehicles marca ORG_2 model ML matrícula XXXX; marca ORG_9 model TUAREG matrícula XXXX; marca ORG_7 model FORFOUR matrícula XXXX, i; marca ORG_9 model PASSAT matrícula XXXX, sense perjudici del dret de tercers de bona fe i; dels diversos estris emprats per realitzar l'activitat delictiva: guants de làtex, embalums o bosses de tela per confeccionar els paquets, bosses de plàstic i cinta adhesiva.

Tot això sense perjudici dels eventuals beneficis penitenciaris que, en el moment processal oportú, puguin correspondre al Sr. Girona en cas de reunir-se els requisits legalment establerts. "

EL MINISTERI FISCAL Sancho LLETRADA EL PROCESSAT"

Fi de la transcripció. En el document, hi consten tot seguit les signatures del Ministeri Fiscal (electròniques), del processat i del lletrat del mateix.

RESULTANT III.- Per diligència de data d'avui - 29 de juliol de 2025-, s'ha dut a terme el tràmit d'AUDIÈNCIA de ratificació de l'acord de les parts, de conformitat amb el què disposa l'article 166 bis del Codi de procediment penal, indicant en Sancho que reconeix la seva signatura i que va rebre amb caràcter previ el corresponent assessorament lletrat.

El processat confirma que es mostra expressament conforme amb la seva condició d'autor responsable dels fets que es recullen, de forma íntegra, així mateix, es mostra conforme amb la qualificació jurídica efectuada respecte dels mateixos, amb la pena, i així mateix amb el comís. I sense que apliqui cap conseqüència accessòria ni resolució respecte eventual responsabilitat civil.

La resta de parts es mostren tanmateix conformes amb tot el que ha estat esmentat.

I són informats que amb l'acte d'homologació judicial l'acord de constant referència, esdevindrà, directament i sense cap altre tràmit, una ordenança penal ferma i executiva.

Fonaments de dret

Fonaments de dret

I.- CONSIDERANT.- Les disposicions de l'article 166 bis i 166 ter apartat 1 del Codi de procediment penal.

En les causes seguides pels delictes majors previstos al títol XII, al capítol segon del títol XV i al capítol quart del títol XXII del Codi penal, la pena màxima prevista de les quals sigui superior a quatre anys i igual o inferior a vuit anys de presó, el procediment d'ordenança penal únicament es pot iniciar per escrit conjunt entre el Ministeri Fiscal, l'interessat i el seu lletrat i, si escau, la representació lletrada de l'acusació particular i l'actor civil, sempre que presentin una evidència suficient d'existència del fet delictiu que no estigui basada en la confessió de l'acusat.

En el marc d'aquesta ordenança penal, les parts poden establir un acorden relació amb els fets, la qualificació jurídica, les circumstàncies modificatives i la pena que cal imposar amb els límits establerts a l'article 164, el comís, les conseqüències accessòries i, si escau, la responsabilitat civil.

Aquesta voluntat comuna de les parts es denomina acord i ha de ser homologada pel batlle mitjançant ordenança penal en un termini de trenta dies des de l'audiència de ratificació de l'acord.

Miró'acord d'ordenança penal no pot tenir efectes ni constituir prova anticipada sobre les persones que no s'han sotmès a aquest procediment.

II.- CONSIDERANT.- En data d'avui, 29 de juliol de 2025 s'ha dut a terme l'audiència de ratificació de les parts inclòs el Ministeri Fiscal, els quals han ratificat expressament a presència judicial el contingut íntegre del seu acord de data 29.07.2025, entenent les conseqüències i efectes jurídics del mateix.

III.- CONSIDERANT.- De conformitat amb les disposicions de l'article 166 bis 3 del Codi de Procediment Penal, s'homologa mitjançant Ordenança Penal l'acord de data 29.07.2025 reproduït al RESULTANT II. de la present.

Vist l'exposat, l' Hble. Batlle;

DECIDEIXO

DECIDEIXO

Primer. HOMOLOGAR Miró'ACORD dedata 29.07.2025, íntegrament reproduït al RESULTANT II, el quin s'adjunta a la present part dispositiva i realitzat per les parts que compareixen en el marc del sumari XXXX, el qual esdevé ORDENANÇA PENAL.

Segon.- Notificar la present ordenança penal a les parts que compareixen, amb advertiment que la present resolució és directament ferma i executòria, d'acord amb les disposicions de l'article 166 bis del Codi de procediment penal.

Tercer.- Comunicar la present ordenança penal al registre d'antecedents penals, als efectes de la seva pertinent inscripció.

Així ho decideixo i signo.

Sancho BATLLE