Batllia · Penal

Contraban de mercaderies sensibles: l'acusat i el coautor acusats de contrabanda de tabac i diner

Resolució: Ordenança · 20/02/2025
ROJ: OTBAT 406/2025
ECLI: ECLI:AD:TBATAD:2025:406
Recurs: 127/2025
Ponent: Sergi Costa Gonçalves
Magistrats: Sergi Costa Gonçalves
Descriptors: DELICTE MENOR PRESÓ MULTA COMÍS DESPESES PROCESSALS

Resum del CENDOJ

Els tribunals d'Andorra han condemnat els turistes ruamencs Ruiz i Catalá, acusats de transportar en secret 28 726,91 euros en efectiu i 2 330 paquets de tabac de la marca Philip Morris, utilitzant un vehicle Toyota Prius amb matrícula polonesa, després de múltiples parades a benzineries per rebre i deixar la mercaderia. Sense antecedents penals, els dos es van considerar co-autors d'un delicte menor de contraban de mercaderies sensibles (art. 245.2 a del Codi penal), i han estat sancionats amb cinc mesos de presó ferm, una expulsió de principat de cinc anys i una multa de 9 000 euros, a més del confiscar del vehicle, dels diners i del tabac. El tribunal ha ordenat també el pagament de les despeses processals i ha comunicat la decisió al registre d'antècdents penals, establint la resolució com a definitiva i executòria fins a eventual oposició.

Resum automàtic publicat pel CENDOJ: serveix per orientar-se; el que val és el text de la resolució.

Ordenança

Magistrats

Sergi Costa Gonçalves

ORDENANÇA PENAL

A Andorra la Vella, a la data i hora al marge referenciades.

Per davant de l'Hble. Batlle Sr. Sergi COSTA GONÇALVES, actuant en funcions de guàrdia.

VIST el present expedient de guàrdia número 0XXXX, incoat arran de l'informe del Cos de policia número J-1213/23, pel qual es posa a disposició judicial als detinguts Ruiz, nascut el XXXX, Moldavia, titular del passaport romanes nùm.056520891, resident a Moldavia, fill de Criado i Tejera, sent turista al Principat; Catalá, nascut el XXXX, Moldavia, titular del D.N.I romanes nùm. 19911 16807703, amb domicili radicat a Str. Marchiond nùm.2, esc C, 4t pis porta 11, Romania, fill de Puig i Porras, sent turista al Principat.

Antecedents de fet

ANTECEDENTS DE FET

RESULTANT I. De les diligències obrant en autes se'n desprèn que en data d'ahir, sobre les 11h45', i mentre efectuaven una ronda de vigilància per la Parròquia de Sant Julià de Lòria, veirem com dos individus sortien d'un vehicle marca Toyota, model Prius, amb matrîcula XXXX de Polònia, amb una bossa buida cadascun de'lls a les mans, observant com acccedien a la benzinera "ORG_3".

Moments mes tard, els mateixos individus tornaren a sortir amb les bosses carregades amb el que, suposadament, seria tabac, buidant les bosses al maleter del vehicle referit, repetetint la mateixa operació una segona vegada.

Sent les 12h00, el vehicle amb els dos individus surt del pàrquing agafant la XXXX en direcció a la frontera del Riu Runer, donant la volta a la rotonda del River, aturant-se a la benzinera "ORG_1 de Riberola". Seguidament, els dos individus surten del vehicle i repeteixen l'operació precedent sortint amb les mateixes bosses carregades.

A les 12h10, surten novament en direcciô a Sant Juiià i el s'aturen a la benzinera "ORG_6", repetint l'operació precedent.

Aquest mateix procediment es repeteix en nombroses ocasions, parant-se també a la benzinera "BP" mes próxima a la rotonda on la primera intersecciô dona a la Borda dei Germà; a la benzinera "ORG_1" de la rotonda d'Aixovall; i a la benzinera "ORG_0" al costat de de la botiga "ORG_4".

Desprès, el vehicle continua pujant per la Carretera Général 1-A en direcció a Santa Coloma agafant l'Avinguda d'Enclar on també s'estacionaren a la benzinera "Shell - Suma" del centre de Santa Coloma i a la benzinera "Total" situada passant l'Escola Andorrana.

Finalment, els Agents de Duana intervenen el vehicle en qüestió a l'alçada del semàfor de l'encreuament que hi ha entre l'Avinguda de Santa Coloma i la Baixada del Moli, avisant seguidament als agents de policia i confirmant la identitat dels individus.

El conductor del vehicle seria l'encausat Ruiz, de nacionaiitat Rumana i amb numéro de passaport XXXX; i el copilot l'encausat Catalá, també de nacionalitat romanesa amb DNI número XXXX.

Fruït del control dels agents, es van localitzar a la guantera davantera del vehicle un total de 25.710EUR, repartits de la segûent manera i dipositats a l'interior de la bossa precintada numéro PO050326:

437 bitllets d'un import de 20EUR

331 bitllets d'un import de 50EUR- -

32 bitllets d'un import de10EUR

1 bitliet d'un import de 100EUR

D'altra banda en el moment de l'escorcoll de l'encausat Ruiz, estava en possessió, entre d'altres, de dues targetes VISA al seu nom, 1.624,90 EUR, repartits de la seguent manera i dipositats a l'interior de la bossa precintada numéro PP092746:

70 bitllets per un import de 20EUR

4 bitllets amb un import de 50EUR

1 bitllets de10EUR - 1 bitllet de 5EUR

9.98EUR en xavalla

D'altra banda, durant el escorcoll de Gribincea es localitzaren altres 1.391,93 euros que tenia a l'interior de la butxaca, repartits de la seguent manera i dipositats a l'interior de la bossa precintada numéro PP044406:

69 bitllets de 20,00 euros

3,50 euros en xavalla

Un cop realitzat el recompte de tabac trobat a l'interior del vehicle, es constatà la presència de 2.330 paquets de tabac manufacturat ros de la marca Philip Morris valorats en 9.124,67 euros, que han quedat dipositats a l'interior de les bosses seguidament relacionades:

PP09441 contenint 600 paquets.

PP094412 contenint 490 paquets.

PP094413 contenint 280 paquets.

PP094414 contenint 240 paquets.

PP094415 contenint 480 paquets.

PP094417 contenint 240 paquets.

Finalment, les claus i els documents (PP094409) i en relaciô al mitja de transport utiiitzat per cometre el delicte han quedat incautats a les dependències del despaxtx Central de Policia.

Tanmateix, els telèfons mòbils personals dels encausats Ruiz i Catalá també foren incautats, els que han estat dipositats a les bosses precintades PP094407 i PP092753.

RESULTANT II. Atès que els encausats s'han acollit al seu dret a no declarar en dependències policials, en data d'avui s'ha rebut declaració als encausats sobre els fets que porten causa, i especialment fent incís sobre l'origen dels diners els quals no han pogut donar una explicació coherent o versemblant sobre la seva procedència.

RESULTANT III. Per diligència de data d'avui, s'ha dut a terme el tràmit de consulta prèvia al Magnífic Ministeri Fiscal i al lletrat de guàrdia, d'acord amb el que disposa l'article 164 del Codi de Procediment Penal vigent.

RESULTANT IV. Consultat el Registre d'Antecedents Penals del Principat d'Andorra, a Ruiz i Catalá no els hi consten antecedents penals.

Fonaments de dret

FONAMENTS DE DRET

CONSIDERANT I. que els fets esmentats són legalment constitutius d'un delicte menor de contraban de mercaderia sensible de l'article 245.2 a) del Codi penal.

CONSIDERANT II. Del resultat de les diligències practicades és suficient per a creure responsables penalment d'aquest il·lícit, en concepte de coautors, a Ruiz i Catalá, d'acord amb els articles 20 i 21 del Codi penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.

CONSIDERANT III. Les disposicions de l'article 70.1 del Codi penal i 116.1 del Codi de procediment penal, s'escau acordar el comís del vehicle de la marca i model ORG_2, amb matricula polonesa XXXX, titularitat d'un tercer a hores d'ara desconegut anomenat Oleksandr Kopytsia.

El vehicle en qüestió té la consideració d'instrument del delicte jutjat, que ha estat directament emprat per cometre la infracció, motiu pel qual procedeix el comís referit i tot sense perjudici que en fase d'execució puguin comparèixer tercers de bona fe no responsables que acreditin la titularitat del vehicle i es pugui retornar al seu legítim propietari.

D'altra banda, en seguiment de l'article 70.2 del Codi penal, cal posar en relleu que el total de diners en efectiu confiscat ascendeix a 28.726,91 euros, quin origen es desconeix i sobre el qual els encausats no han pogut donar una resposta sobre la seva procedència lícita, no presentant tampoc capacitat econòmica coneguda per tenir aquesta elevada suma de diners en efectiu, sent diners sobre els quals hi ha "indicis objectius" i suficients per inferir que procedeixen, directament o indirectament, d'activitats delictives i, encara més, quan els encausats no han pogut acreditar l'origen lícit.

Finalment també procedeix el comís dels 2.330 paquets de tabac manufacturat ros de la marca Philip Morris, en esdevenir l'objecte del delicte jutjat.

CONSIDERANT IV. Vistes les disposicions dels articles 163 i concordants del Codi de Procediment Penal, així com dels articles 56, 65.3 i 70 del Codi penal, i dels articles 116, 176 i 177 del Codi de procediment penal.

L'Hble. Batlle Sr. Sergi COSTA GONALVES, en funcions de guàrdia, per davant meu la infrascrita Secretari Judicial,

DECIDEIXO

DECIDEIX:

Primer.- Deixar sense efecte la detenció governativa practicada en la persona de Ruiz i Catalá.

Segon.- Condemnara Ruiz i Catalá, en concepte de co-autors responsables del delicte menor de contraban de mercaderies sensibles, tipificat i penat a l'article 245.2 a) del Codi penal, sense que concorrin circumstàncies modificatives, a la pena única de CINC (5) MESOS DE PRESÓ FERMA, A SUBSTITUIR PER L'EXPULSIÓ DEL PRINCIPAT PER UN PERÍODE DE SET (5) ANYS i MULTA en la quantitat de SET MIL (9.000,00) EUROS.

Tercer. Ordenar el comís de:

El vehicle de la marca i model ORG_2, amb matricula polonesa XXXX en esdevenir l'instrument del delicte.

L'import de 28.326,91 euros, en ser el benefici del delicte.

Els 2.330 paquets de tabac manufactura en ser el producte del delicte.

Tot de conformitat amb l'exposat al CONSIDERANT III.

Quart. Condemnar Ruiz i Catalá al pagament de les despeses processals causades.

Cinquè.- Comunicar la present Ordenança Penal al Registre d'Antecedents Penals, en mèrits del que disposa l'article 165 del Codi de Procediment Penal vigent.

La present resolució és ferma i executòria, llevat que s'hi faci oposició d'acord amb les disposicions de l'article 165 del Codi de procediment penal vigent.

Així ho disposa, mana i signa l'Honorable Batlle. En dono fe.

EL BATLLE DE GUÀRDIA EL SECRETARI JUDICIAL

Batllia de Guàrdia (Penal)

Baixada del Molí, núm. 2-4, Andorra la Vella

Telèfon: 870720

Fax: 869340

Ordenances Penals (detingut) XXXX

NIG: XXXX

DILIGÈNCIA DE NOTIFICACIÓ: Andorra la Vella, a la data/hora referenciada.

Seguidament i tenint en la meva presència a Ruiz i Catalá, la lletrada de guàrdia Sra. Moliner, i al Magnífic Ministeri Fiscal ha estat notificat el contingut de l'anterior Ordenança, per lectura íntegra, que de la mateixa els hi ha estat feta per mi del sotasignat Secretari Judicial. Seguidament els esmentats manifesten estar d'acord amb el contingut de l'anterior resolució, no desitjant formular oposició contra la mateixa.

Endemés, es lliurà còpia de la resolució als condemnats i a les seves representacions lletrades.

S'informa al compareixent que disposa d'un termini de quinze dies (15) per fer el pagament de les quanties imposades per ordenança penal, o bé fer una proposta seriosa de pagament, cas contrari es procedirà per la via executiva sense altre tràmit.

Per acabar, els efectes personals al condemnat Ruiz i Catalá, entre ells els telèfon mòvils continguts a les bosses PP092753 i PP094407, i una quantia de 400,00 euros retirat respectivament de les bosses PP094406 i PP092746 i a Ruiz se li lliura la clau que es trobava al mateix clauer que la del vehicle contingut a la bossa PP094409 i les targetes de crèdit de Ruiz.