Blanqueig de diners: comís dels diners, manca legitimació activa de l'entitat bancària. TSJP-22/12

Aute

Magistrats

Marie Conte Yves Picod Josep Maria Pijuan Canadell

Aute 03-2013

Rotlle núm. 22/12 Causa núm. TC-108-2/11

A U T E

Magistrats M.I. Srs. Marie Conte

Yves Picod

Josep Maria Pijuan Canadell

Andorra la Vella, divuit de gener del dos mil tretze.

En el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de l'entitat bancària Canals contra l'Aute de data 24 de maig del 2012 dictat pel M. Il·ltre. Tribunal de Corts en la Causa i Rotlle de referència. Sent part el Mgfc. Ministeri Fiscal. Els components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent la M. Il·ltre. Sra. Marie Conte.

ANTECEDENTS DE FET

I.-RESULTANT: Que per aute de data 24 de maig del 2012 el Tribunal de Corts va acordar desestimar les pretensions formulades per la Sra. Martin en nom i representació de l'entitat bancària Canals i ordenar a aquesta entitat, la transferència immediata dels fons dipositats en els comptes núm. AD02 XXXX, AD90 XXXX, al compte de l'ORG_3 núm. D88 XXXX obert a l'entitat bancària ORG_1.

II.-RESULTANT: que contra dit aute la representació lletrada de l'entitat bancària Canals va interposar recurs d'apel·lació al·legant que l'entitat que representa té un interès objectiu i directe en la causa d'autes, ja que és un tercer de bona fe, i per tant es considera legitimat per ser part en el procés.

Demana que es deixi sense efecte l'ordre de transmissió immediata dels fons dipositats al compte que l'ORG_3 té obert a l'entitat que representa.

Que s'anul·li i es deixi sense efecte el comís provisional dels diners dipositats en els indicats comptes acordat pel Tribunal de Corts a fi que l'entitat que representa pugui rescabalar-se de la quantitat confiscada.

Demana que s'acordi de forma expressa la suspensió de l'aute recorregut.

Al·lega la vulneració del dret a un procés degut de l'article 10 de la Constitució.

III.-RESULTANT: que el Mgfc. Ministeri Fiscal en el seu informe de data 22 de juny del 2012, impugna en primer lloc l'admissió del recurs per manca de legitimació activa de la recurrent, i en segon lloc per no ser susceptible de recurs l'aute objecte d'apel·lació d'acord amb el que disposen els articles 195 i ss. del Codi de Procediment Penal. Subsidiàriament s'oposa al recurs i demana la confirmació de l'aute recorregut per considerar-lo plenament ajustat a dret.

FONAMENTS DE DRET

I.-CONSIDERANT: que cal tenir en compte els antecedents següents: 1r) En el marc de la present causa seguida contra Briones per uns presumptes delictes majors de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, per aute de data 15 de febrer del 2012 el Tribunal de Corts va acordar el sobreseïment provisional de la causa respecte de l'esmentat imputat, així com el comís provisional dels diners dipositats als comptes oberts a ORG_0 núm. AD02 XXXX, AD90 XXXX; 2n) En execució de dita resolució, ferma en data 15 de març del 2012, el Tribunal de Corts adreçà ofici a ORG_0, S.A. ordenant-li realitzar la transmissió al compte núm. AD88 XXXX de l'ORG_3 a ORG_2, S.A. (M) de les quantitats embargades en els comptes núm. AD02 XXXX i AD90 XXXX a nom de ENTITY_6; 3r) Per escrit presentat en data 26 de març del 2012 la Sra. Martin, en nom i representació de ORG_0, S.A., comparegué davant del Tribunal de Corts sol·licitant que se la tingués com a "part interessada i també perjudicada" en la present causa, i se li atorgués "si s'escau, els corresponents terminis per poder efectuar les al·legacions i/o els recursos que siguin escaients per a la defensa dels seus legítims drets", així com que es suspengués la petició de transferències ordenades a ORG_0, S.A.; 4t) El Tribunal de Corts dictà aute de data 24 de maig del 2012 desestimant les pretensions formulades per la representació processal de ORG_0, S.A. i ordenant a dita entitat bancària la transferència immediata a l'ORG_3 dels fons dipositats en els comptes núm. AD02 XXXX i AD90 XXXX. Aquest aute de 24 de maig és l'objecte del present recurs d'apel·lació.

CONSIDERANT: que el sobreseïment provisional acordat per l'aute de 15 de febrer del 2012 té fonament en l'article 70 del Codi Penal en relació amb l'article 129 del Codi de Procediment Penal. Així, l'article 70 del Codi Penal estableix que el Tribunal pot acordar el comís dels instruments, efectes i guanys delicte "en el moment de dictar sentència condemnatòria i en els altres supòsits previstos al Codi de procediment penal". És en l'article 129 del Codi de Procediment Penal que es disposa que "En cas de sobreseïment provisional o d'extinció de l'acció penal per raó de la mort de l'imputat, sempre que en aquests casos quedi comprovat el fet criminal, els diners o valors que provinguin de delicte major o de delicte menor i els béns adquirits amb aquests o llur contrapartida poden ser objecte de comís d'acord amb el que es disposa a l'article 70 del Codi penal".

L'imputat Briones està en parador desconegut, i es troba en recerca i captura per la seva presumpta participació criminal en els presumptes delictes majors de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, i com sigui que dit imputat no ha estat oït en el marc de la present causa, necessàriament s'ha hagut d'acordar el sobreseïment provisional respecte d'ell mentre no sigui capturat a fi de ser-li rebuda declaració en la qualitat d'imputat i, en el seu cas, seguir el procediment pels tràmits que siguin escaients en dret.

És cert que l'article 70 del Codi Penal estableix una excepció al comís dels instruments, efectes i guanys delicte dient que "no poden ser objecte de comís els béns pertanyents a un tercer no responsable que els hagi adquirit legalment", excepció que en cap cas resulta d'aplicació en el present cas doncs consta que és l'imputat Briones el titular real dels comptes corrents a ORG_0, S.A. quins saldos han estat decomissats provisionalment, i així es raona en l'aute reconegut en el què es diu que "el compte núm. AD02 XXXX obert a nom de la societat Pérez, S.A. són en realitat fons que pertanyen a Briones, sent la societat referida una societat pantalla, que li fa de prestanoms o testaferro amb la finalitat d'assolir l'activitat criminal".

La representació processal de ORG_0, S.A. en el seu escrit de data 26 de març del 2012 al·lega que la titularitat de dits comptes correspon a la societat Pérez, S.A. Encara que poguéssim tenir per certa dita al·legació, tampoc la part recorrent ORG_0, S.A. es part legítima per a oposar-se al comís provisional decretat pel Tribunal de Corts, doncs no té la condició de tercer titular dels béns decomissats comptes, que solament la tindria, en aquest negat supòsit, la societat Pérez, S.A.

Malgrat que en l'escrit del recurs la part recorrent diu que "ORG_0 ho ha de defensar ni ha volgut defensar ni a dita persona física ni a la societat Pérez, S.A.", el cert és que al·lega com a motiu del recurs la indeguda atribució al Sr. Briones de la titularitat dels comptes ja que, segons la documentació que consta a ORG_0, S.A., la titularitat dels comptes correspon a la societat Pérez, S.A., però el Tribunal de Corts ja argumenta la procedència també del comís del compte núm. AD02 XXXX obert a nom de dita societat, atès la seva condició de societat pantalla o testaferro de l'imputat Briones.

CONSIDERANT: que la part apel·lant al·lega la vulneració del dret fonamental a la jurisdicció de l'article 10 de la Constitució, vulneració inexistent doncs, a banda de què ORG_0, S.A. no és part en la Causa TC- 108-2/11 i que, per conseqüència, està absolutament mancada de legitimació per recórrer una resolució dictada en el marc de dita causa, tampoc té la condició de tercer no responsable que hagi adquirit legalment els béns decomissats doncs, com ja s'ha dit abastament, no és la titular dels diners dipositats en els comptes decomissats, sense que en el marc del present procediment penal se li pugui atribuir cap mena de legitimació com a perjudicat, doncs l'eventual perjudici que al·lega ha sofert per l'acció duta a terme per les autoritats dels EEUU hauria de ser reclamat per la perjudicada davant de la jurisdicció competent, que en cap cas és la jurisdicció penal andorrana, ni aquesta Sala Penal.

Finalment, s'ha de rebutjar l'al·legació de la indeguda aplicació de la llei penal per part del Tribunal de Corts amb els arguments exposats per la part apel·lant de què els òrgans competents no son els Tribunals andorrans sinó els del Districte de Columbia que és el lloc on s'han comés els fets que donen lloc a la responsabilitat criminal, i que cap fet criminal s'ha comés al Principat d'Andorra, doncs recordem que el comís provisional dels fons dipositats en els comptes de referència de ORG_0, S.A. ha estat decretat en el marc d'una causa penal que es segueix davant de la jurisdicció penal del Principat d'Andorra per uns presumptes delictes majors de blanqueig de diners mitjançant grup organitzat i d'ésser membre exercint una activitat rellevant en associació il·lícita a fi de cometre delictes, per uns fets realitzats al Principat d'Andorra ja que, encara que sigui ben palès, no està de més recordar que els diners objecte del presumpte delicte major de blanqueig estan dipositats en una sucursal bancària amb seu al Principat d'Andorra.

Per tot el que s'ha exposat, procedeix desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de ORG_0, S.A. contra l'aute del Tribunal de Corts de data 24 de maig del 2012, imposant a la part apel·lant les despeses del recurs, tota vegada que les seves pretensions han estat desestimades en la seva totalitat.

Decisio

Vist la legislació vigent,

La Sala Penal del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra,

A C O R D A

1.- Desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de ORG_0, S.A. contra l'aute de data 24 de maig del 2012 dictat pel Tribunal de Corts, en el marc de la Causa TC-108-2/11.

2.- Confirmar íntegrament l'aute de 24 de maig del 2012.

3.- Imposar a la part apel·lant les despeses processals del recurs.

4.- Retornar la Causa al M. Il·ltre. Tribunal de Corts, amb certificació de la present resolució, per al seu compliment i execució.

Així ho acorden, manen i signen els Magistrats de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia.